El magistrado interroga este jueves a Carlos Martínez-Almeida, que facilitó a los comisionistas el contacto de una alto cargo del Ayuntamiento de Madrid
El magistrado pide al Consistorio de Madrid que le detalle si existía un correo genérico para recibir las ofertas
La Fiscalía ha ordenado el arresto de 78 miembros de la mafia calabresa, que nunca había tenido una organización establecida en la capital de Italia
El magistrado descarta llamar como imputado al familiar del regidor
El magistrado interroga este lunes como testigo a la profesora que, según el empresario, le puso al habla con el primo del alcalde
Tres ciudadanos alemanes asentados en la Costa del Sol facilitaban a delincuentes fondos para adquirir alijos y el blanqueo a cambio de una comisión de hasta el 5%
Marcos Benavent cambia su versión y dice que las grabaciones que ayudaron a desentrañar las corruptelas en la Diputación de Valencia están manipuladas
El magistrado descarta imputar alzamiento de bienes y delito fiscal al comisionista del caso de las mascarillas, al que impuso una señal de 6,2 millones
La operación Casino, de ámbito internacional, muestra las dificultades y las fórmulas para lavar dinero en España
Agentes de policía, de la Fiscalía y funcionarios del supervisor financiero alemán han participado en la redada
“Ellos obtuvieron un contrato y yo solo lo ejecuto y sigo las indicaciones”, asegura el director ejecutivo de Leno Sdn Bhd, en referencia a Alberto Luceño y Luis Medina
La Policía Nacional detiene a 125 personas, entre las que se encuentra un funcionario de la Agencia Tributaria
Podemos pide imputar al primo del alcalde por intermediar en la operación bajo sospecha
Documentos manipulados, grandes movimientos de dinero y cuentas vacías cercan a los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, citados este lunes ante el juez
El hermano del duque de Feria y el Consistorio se cruzan reproches ante el juez
El Consistorio posibilitó que 50.000 mascarillas donadas por los investigados fueran al hospital donde trabaja la mujer de uno de ellos: “Se le acercan todos los días los jefes de otras especialidades para decirle que están encantados”
Varios mensajes de voz revelan los intentos del empresario de tranquilizar a su contacto del Ayuntamiento de Madrid al detectar irregularidades. “Ahora sí que me debes una medallita”, le dice a una alto cargo del Consistorio
El Gobierno tramita de urgencia en el Congreso la ley para aplicar una directiva europea de 2019 que agiliza las investigaciones de “infracciones penales graves”
Uno de los dos investigados por la venta sanitaria defectuosa al Ayuntamiento de Madrid ha tenido una carrera inestable
La Fiscalía pedía la medida para asegurar la recuperación del presunto dinero estafado por Luis Medina y Alberto Luceño, citados el 25 de abril
Los dos querellados aseguraron que les movió el deseo de ayudar en la lucha contra la pandemia, pero la Fiscalía les acusa de querer obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico”
El Reino Unido ha pasado de ser uno de los países más abiertos a la hora de recibir millonarios rusos a encabezar las sanciones
Ana María Cameno, señalada como una de las grandes narcos del país, comienza a afrontar sus causas pendientes en la Audiencia Nacional
Interior adiestrará a 30 policías contra las nuevas formas de corrupción en las apuestas de competiciones en un curso impartido por juristas y expertos
Oligarcas amparados por Putin se han asentado por el territorio con millones de euros del crimen organizado o de empresas estratégicas privatizadas tras caer la URSS
La pasión futbolística disimula cualquier desliz si tu presidente ficha a la estrella que puede hacerte ganar un campeonato. ¿Qué importa si la ficha va a pagarse con un dinero no pocas veces opaco y de origen autocrático?
El miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU cree que se necesita más transparencia en el sector privado para evitar el blanqueo de capitales
Una decena de ciudadanos del país euroasiático ocultó 100 millones de euros en la BPA a través de alambicados tinglados financieros
La complejidad de las sanciones hace que los bancos y otros operadores del mercado deban contar con asesoramiento para luchar contra el blanqueo
Un informe de Naciones Unidas señala que los narcotraficantes compran pequeñas cantidades para evitar encender las alertas del sistema bancario
El presidente fue informado “del sentido, no del contenido” de la carta del rey emérito
El director de la Fundación Anticorrupción creada por Alexéi Navalni explicó el pasado octubre cómo se ahoga la disidencia en Rusia y cómo actúan los ‘comandos’ paraoficiales del régimen
A los principales capos del hachís de Cádiz se les acumulan los problemas: están detenidos, fugados o a la espera de juicio
La Fiscalía intenta cercar judicialmente al entorno del exconsejero jurídico del Gobierno, Julio Scherer, a quien el presidente considera un hermano
Las guerras nos permiten reevaluar nuestras ideas. Tenemos que enfrentarnos al mundo tal y como es, no al que imaginábamos hasta un día antes
La arrestada, que formaba parte de una banda que compraba teléfonos en el extranjero sin IVA y los revendía, consiguió escapar en 2015
Megayates, fortunas opacas y propiedades inmobiliarias dejan rastro desde la Costa del Sol hasta Barcelona y Baleares
El arma más poderosa es la de perseguir las fortunas de los oligarcas en el extranjero, que suponen el 85% del PIB del país
La modelo, condenada a tres años de cárcel, llevaba un año interna en una prisión de Virgina y desde su juicio esperaba a ser trasladada a una penitenciaria federal
El proyecto Nidel, ya en funcionamiento en tres delegaciones de la Agencia Tributaria, permite rastrear incrementos de patrimonio no justificados de personas con vínculos delictivos