Blanqueo capitales

Vila-Seca, Salou, Tarragona y Reus buscan que ERC, PSC y PP apoyen cambios legislativos Los expertos en ludopatía reclaman que se impida el juego a crédito

El juez investiga si la familia se lucró tras alterar precios de concursos públicos

La hija del Rey ha sido citada a declarar en Palma de Mallorca el próximo 8 de marzo El magistrado le atribuye delito fiscal y blanqueo de capitales de los negocios de su esposo

El auto: la Infanta tiene la actitud “de quien mira para otro lado” El juez sostiene que doña Cristina fue cooperadora necesaria de los delitos de su marido

La acusación se opone también a que declare su esposa

La deuda pública ha crecido un 275% en los últimos cuatro años Los intereses supondrán un 19% más que en 2013

Lara censura que la Fiscalía se sitúa "no al servicio de la justicia, sino contra la justicia justa" "Teniendo estos fiscales no necesitan abogados de la defensa", critica Rosa Díez

La juez deja a otros tribunales la imputación del presidente madrileño Anticorrupción recurrirá la decisión por falta de fundamentación

PSM, IU y UPyD solicitan la comparecencia de González en la Asamblea de Madrid El PP pide celeridad a los tribunales para evitar un "juicio mediático"

El empresario fue acusado de blanqueo de capitales en junio de 2011 y sometido a un proceso lleno de irregularidades. El actor Sean Penn abogó por la liberación de su compatriota

La estrella azulgrana, Alves, Pinto y Mascherano fueron interrogados sobre algunos partidos benéficos sospechosos

Alaya estima que el bufete Estudios Jurídicos Villasís sirvió a Lanzas como "centro de lavado"

El tribunal retira el delito de blanqueo al exagente de la Udyco

El juez acusa al expresidente de la CEOE y otras 10 personas de insolvencia y blanqueo La Audiencia deja listo para sentencia el juicio por Aerolíneas Argentinas

Los Kokorev abandonan España al cerrarse el cerco judicial

El párroco dio misa en la parroquia del ‘eccehomo’ , pero la fundación que gestiona la iglesia desvincula su imputación con la gestión del dinero recaudado para la obra

El Gobierno limitó en 2009 la persecución de los delitos de ámbito internacional

Castro vuelve a citar a Camps tras no localizarle el fin de semana

El Marina Bay Sands, en Singapur, es uno de los activos más pujantes de Sheldon Adelson, el magnate del juego que planea Eurovegas. Visitamos este país asiático y conocemos cómo se gestó y cómo funciona un ‘resort integrado’: hotel, centro comercial y de convenciones, teatros, museo... y un casino. Un negocio en el que no todos ganan.

La Audiencia abre juicio oral al expresidente de Damm por evasión de impuestos y blanqueo Su hijo, actual presidente, está imputado por colaborar y recurrirá la fianza En el auto de apertura de juicio también exige pagos a un hombre de confianza y un abogado

Ruz apunta que el extesorero de AP pudo repatriar una parte de los fondos ilícitos a España

El montante de los relojes sustraídos superó los 23 millones de euros Hay 17 detenidos entre los autores materiales, los intermediarios y los receptadores

Los investigadores acusan a los responsables de entidades bancarias de encubrir la operativa

Berna estudia levantar el veto a países que no paguen por lograr la información

Anticorrupción acusa al expresidente y al actual responsable de la cervera de eludir 72 millones

El consejero Victoria asegura que se demuestra el "compromiso" de la empresa contra el fraude Cierra así una investigación con evidencias de que incumplió las leyes que regulan los casinos Recibió presuntamente en "circunstancias sospechosas" dinero relacionado luego con el narco

Rosalía Iglesias acudirá al juzgado el miércoles El jueves se procederá al volcado de la información de los ordenadores entregados por el PP