Un germà de Puig admet que va falsejar dades per a una inversió
L'exsoci de Jordi Pujol Ferrusola nega al jutge que blanquegés capitals
Un hermano de Puig admite que falseó datos para una inversión
El exsocio de Jordi Pujol Ferrusola niega al juez que blanqueara capitales
UPyD se querella contra Mas por malversación y blanqueo de capitales
La formación responsabiliza vincula al presidente catalán con las empresas de Pujol
El juez Pedraz investigará a Oleguer Pujol por blanqueo y fraude fiscal
El magistrado de la Audiencia Nacional admite parcialmente la querella de Podemos
Condenado a 150 años de cárcel cabecilla español de la banda de ‘Los Miami’
Álvaro López Tardón ha sido acusado de blanqueo de capital por unos 20 millones de euros
Ciutadans denuncia a Pujol ante el fiscal por blanqueo de capitales
Rivera pide al ministerio público que “tire del hilo” para esclarecer el origen de la fortuna de Jordi Pujol
Libertad bajo fianza para uno de los imputados por un fraude en Angola
José Igancio Encinas, presidente de Defex, está acusado de desviar dinero a su cuenta
Libertad para los cuatro urbanos implicados en la red de prostitución
La prostitutas drogaban a los clientes para cobrarles con la tarjeta servicios que no se habían contratado
Libertad para dos empresarios implicados en una red de prostitución en Barcelona
La juez les acusa de formar parte de una trama dedicada al blanqueo de capitales
La Audiencia de Málaga da 10 días a Pantoja y Zaldívar para ingresar en prisión
La artista, condenada junto a Julián Muñoz, solicitará la suspensión de la pena de dos años
La lavadora del trío de ases
Ciberdelincuentes y diversas organizaciones criminales utilizan plataformas de juego y apuestas ‘online’ para blanquear capitales a escala global
EE UU reprueba a Latinoamérica en su combate contra el narcotráfico
El Departamento de Estado considera en un informe que Venezuela y Bolivia no cumplieron con sus compromisos en la materia México y Colombia también se enlistan por los pendientes en el blanqueo de recursos criminales
Imputados dos hermanos del consejero Felip Puig por blanqueo
Jordi Puig alega que recibió dinero para invertir en un negocio inmobiliario La investigación sospecha del origen del dinero, pero no ve conexión política
El caso Pujol Ferrusola o las dificultades de probar un cohecho
El juez no ha conseguido de momento suficientes indicios para poder atribuir el delito
Ruz y las condiciones de Andorra
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Las inmobiliarias en la prevención del blanqueo de capitales
La Ley de Transparencia debe endurecer las penas y las empresas, prestar especial atención a la corrupción política
Un juez experto en blanqueo y fraude fiscal analizará la imputación de la Infanta
El magistrado Diego Gómez-Reino definirá si la hermana del Rey se sienta o no en el banquillo
Una sala experta en corrupción dirime el futuro de la infanta Cristina
La Audiencia ya apreció indicios de delito por ser dueña de la empresa que defraudó a Hacienda
Jordi Puig medió para una inversión sospechosa de un millón desde Rusia
Un informe oficial cuestiona la operación del exsocio de Jordi Pujol Ferrusola
Un juez investiga por blanqueo a dos hermanos de un consejero catalán
Jordi Puig, exsocio de Jordi Pujol Ferrusola, recibió medio millón de origen dudoso
27 mordidas, 2 pelotazos: 17,5 millones
El juez Ruz interrogará el próximo día 15 al hijo mayor del fundador de Convergència por los ingresos sospechosos de sus empresas entre 2002 y 2012
El juez procesa por blanqueo al hermano del expresidente de Emarsa
El magistrado cree que Carlos Crespo ayudó a lavar el dinero extraído de la empresa pública
La querella de Podemos y Ada Colau acusa a Pujol de malversación y cohecho
La formación de Pablo Iglesias presenta una querella ante la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán y su familia
Un tesoro vuelve a Colombia
Casi 700 piezas incautadas en Madrid en 2003 regresan al fin a Bogotá
‘Okupas’ y de ultraderecha
Un grupo fascista monta un ‘hogar social’ solo para españoles en Tetuán
Hacienda rastrea las declaraciones del exalcalde contrabandista Nené Barral
Trata de determinar si incurrió en delito fiscal y blanqueo desviando fondos a China
El Gibraltar sumergido
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La UE ve razones para investigar el contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en la colonia
La UE ve pruebas de contrabando de tabaco y blanqueo en Gibraltar
La Oficina Europea Antifraude pide a Madrid y Londres que abran diligencias judiciales
Archivado el caso contra el extesorero de CDC por blanqueo
El juez no ha podido comprobar si Osácar dispone de cuentas en Suiza como afirma un informe
La Fiscalía pide a Hacienda las declaraciones de la familia Pujol
Anticorrupción reclama diligencias para aclarar si el ex presidente, su mujer y sus siete hijos regularizaron una herencia
Vila-seca contrató a Batesteza para controlar proyectos ya acabados
El Ayuntamiento pagó 68.000 euros al arquitecto por cinco contratos menores
El Banco Espírito Santo pierde 3.577 millones de euros en el semestre
El ratio de solvencia cae al 5% y se convoca una urgente junta general para aprobar la ampliación de capital
Suspendida la junta general de Banco Espírito Santo
La acción cayó hasta un 13% al publicarse que las pérdidas semestrales superarían los 3.000 millones de euros
Una fortuna bajo sospecha
El juez Ruz investiga al hijo mayor del ex presidente por supuesto blanqueo y encarga a la policía interrogar a 17 contratistas de organismos públicos catalanes
La policía atribuye a la “corrupción política” la fortuna de Jordi Pujol hijo
Un informe policial dice que los negocios "pudieron tener su base en el desempeño político de su entorno más próximo"
Una juez investiga ayudas a la formación por 5 millones de euros
La instructora analiza subvenciones a una sociedad sevillana
Urdangarin y el matrimonio Torres Tejeiro no serán imputados por blanqueo
El juez rechaza aplicarles el mismo delito que le atribuye a la infanta Cristina
El patriarca de la familia Espírito Santo, acusado de blanqueo de capital
La sociedad del grupo que controla el 20% del banco también suspende pagos
El fiscal reprocha la bondad de las penas del ‘caso Malaya’
El Tribunal Supremo inicia la vista de los 54 recursos contra la sentencia
La Audiencia juzgará al dueño de Damm por blanqueo y fraude fiscal
Hacienda estima que la cuota defraudada en ocho años asciende a 66 millones de euros
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