El diputado macrista Cristian Ritondo es acusado de enriquecimiento ilícito vinculado a sociedades offshore de su esposa. El senador tránsfuga Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay con 200.000 dólares sin justificar
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
Los problemas de las cajas de ahorro, el encubrimiento de los problemas de solvencia de algunos bancos o la inutilidad de los informes de auditoria, algunas de las causas de la crisis económica
El desvío de beneficios de las grandes multinacionales a paraísos fiscales causa pérdidas millonarias en la recaudación del impuesto de sociedades
El dinero fue ingresado en un banco suizo y no se declaró a Hacienda, al igual que otras donaciones y pagos millonarios posteriores
El autor y exjugador de la ACB, acusado de apropiarse de cientos de miles de euros de ahorradores seducidos por sus primeras obras, publica un manual para “transformar tu idea en dinero”
Rusia y Panamá siguen siendo jurisdicciones que no colaboran en materia de impuestos con los 27
El entramado mercantil pilotado por el economista Juan González, presunto cerebro de una macro estafa piramidal, cobró 490 millones en cinco años
Radiografía de cómo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compañías públicas de Latinoamérica
Siete empresas, entre ellas Grifols, Unicaja e IAG, incumplen con los estándares; otras nueve los respetan parcialmente, según el último estudio de la Fundación Haz
Elisa Vigil, una joven promesa impulsada por la presidenta, expresa durante una intervención su deseo de que la Comunidad sea incluida en las listas de refugios tributarios a nivel europeo o mundial
Es la primera donación del legado millonario que Juan Carlos I entregó al banquero Romero Maura y cuyo origen no se ha aclarado
El expresidente valenciano niega el cobro de comisiones ilegales durante el juicio del ‘caso Erial’, en el que se le acusa de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo
El Consejo reduce el catálogo de 16 a 12 jurisdicciones
La Fiscalía pide 19 años de cárcel al exministro y expresidente valenciano por cobrar y blanquear comisiones de adjudicaciones
El ingeniero que destapó los nombres de 130.000 evasores fiscales hace de sí mismo en la nueva película de Calparsoro
El planeta se enfrenta a los paraísos fiscales, a los crímenes ambientales, la corrupción y los ciberataques, que no dejan de crecer. Sus consecuencias son enormes: elevan la desigualdad y se cobran vidas
La Fiscalía intenta acorralar al ex director del FMI con los contratos de publicidad de Bankia, donde desembarcó parte de su círculo de confianza y al que usó supuestamente para cobrar comisiones ilegales que engrosaron su fortuna
Tres expertos analizan el potencial de la criptomoneda y su transformación en estos años, apoyada por las próximas decisiones de los reguladores estadounidenses y el desembarco institucional
La UE aplica el nuevo tipo mínimo a las multinacionales, que marca un cambio de rumbo en la carrera a la baja de la fiscalidad empresarial
El exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, acusado de ocultar supuestamente parte de su patrimonio a Hacienda, guarda silencio a su llegada a la vista oral, que ha comenzado este viernes en la Audiencia de Madrid
Un nuevo libro describe como esta ínsula del océano Índico se hizo famosa entre la élite internacional por sus playas de coral blanco y su secretismo financiero
La detención se produce después de que EL PAÍS desvelara irregularidades en la plataforma de criptomonedas de Andrea Zanon. El mecanismo atrapó los ahorros de miles de inversores con el señuelo de una rentabilidad mensual de hasta el 15%
La Academia elimina el carácter positivo que el Diccionario daba a estos territorios en su definición e incorpora la expresión “refugio fiscal” como sinónimo
Podemos liderar la carrera hacia un ecosistema tecnológico sano, interdependiente, equilibrado y humanista
La OCDE calcula que más de un tercio de los beneficios de los mayores grupos se grava a un tipo efectivo inferior al 15%
‘The Gecko Project’ asegura que varias multinacionales siguieron usando este producto de First Resources, un proveedor supuestamente sostenible acusado de talar 95.000 hectáreas de bosque en el último lustro
Las conclusiones del abogado general del TJUE en el caso Apple suponen una enmienda radical a la ilógica tolerancia europea que permite masivas evasiones fiscales de las multinacionales estadounidenses
‘Cyprus Confidential’ desvela cómo al menos 96 empresarios sancionados por su cercanía al Kremlin se han aprovechado de los entramados financieros del pequeño país europeo en los últimos años. La sede local de PwC trabajó con algunos de ellos
Los archivos de ‘Cyprus Confidential’ revelan que Hubert Seipel, conocido por su inusual acceso al presidente ruso, acordó recibir alrededor de 700.000 dólares de una empresa fantasma vinculada al magnate del acero Alexéi Mordashov
La Fiscalía acusaba a Carlos Iglesias de no haber declarado la venta de varios terrenos en Madrid a través de una sociedad ubicada en Panamá
Los territorios que permiten la evasión de rentas y ocultación de riqueza falsean las cuentas públicas al facilitar la disminución de los recursos para la ciudadanía
Los jueces concluyeron que el futbolista argentino quiso defraudar a Hacienda, pero no vieron esa intencionalidad en el entrenador del Bayer Leverkusen
Es escandaloso que particulares y multinacionales eludan sus obligaciones tributarias con los países donde obtienen su riqueza
El Observatorio Fiscal de la UE presenta datos inéditos sobre la elusión y evasión fiscal global y propone una tasa a los ultrarricos que recaude 200.000 millones al año
Las Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica y las Islas Marshall salen del grupo de jurisdicciones consideradas no cooperativas
Un verdadero paraíso fiscal es un país donde el Estado cobra suficientes impuestos para redistribuir la riqueza
Cantidades ingentes de piezas valiosas duermen en puertos francos a la espera de que sus dueños encuentren resquicios legales para beneficiarse más
El polifacético empresario británico inaugura un establecimiento de lujo en Mallorca y fantasea con ser el primero en tener uno en el satélite de la Tierra
El país europeo, que adoptó la moneda común el pasado enero, se sitúa entre las “jurisdicciones bajo vigilancia reforzada”, entre las que se encuentra desde hace un año Gibraltar