Andorra acredita que FCC pagó 6,5 millones en sobornos para conseguir obras en Latinoamérica
La multinacional española canalizó el dinero a través de un ‘conseguidor’ investigado por actuar de intermediario entre contratistas y mandatarios corruptos
Elena Villalba (Mirabaud AM): “Vivir sin miedo al fracaso es lo más maravilloso”
La responsable en España, Portugal y Lationoamérica de la gestora de fondos del banco privado suizo tiene en los viajes y la gastronomía dos de sus grandes pasiones
Pedro Marín (Creand WM): “La tecnología no acabará con los banqueros privados, somos artesanos financieros”
Marín cree que la industria de gestión de patrimonios y el regulador deben buscar un equilibrio para proteger a los clientes “sin estrangular el negocio”
Anatomía del tinglado financiero en Andorra de un exdiputado del PRI por Sinaloa
EL PAÍS accede a las cuentas ocultas que movieron 51 millones de dólares del dirigente fallecido Óscar Lara Aréchiga, de sus herederos y del exgobernador Juan Millán Lizárraga
La familia de un exdiputado del PRI por Sinaloa no aclara si renuncia a su fortuna embargada en Andorra
La viuda del dirigente Lara Aréchiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
Marcos Ojeda (Creand WM): “Los fines de semana soy de deportivas y camiseta de Iron Maiden”
El jefe en España del grupo andorrano lleva ligado a la banca privada casi tres décadas
Dinero público para la banca privada
El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales han concedido unos 140.000 millones de euros de beneficios extraordinarios y sin riesgos a los bancos privados en 2023
Filantropía con cuentagotas: ¿por qué está en crisis la generosidad?
Las donaciones son muy volátiles y los países ricos se centran cada vez más en financiar causas internas, dando la espalda al sur global
El lujoso emporio inmobiliario de los saqueadores de Petróleos de Venezuela: 21 viviendas valoradas en 52 millones de dólares
La red que expolió la energética recurrió a un opaco entramado societario para adquirir 19 exclusivas propiedades en el país sudamericano
La familia Cierco pierde otra batalla por la intervención y liquidación del Banco Madrid
Los propietarios de la extinta BPA reclaman al Banco de España una indemnización de casi 142 millones de euros por la caída de la entidad financiera en 2015
José Miguel Maté (Tressis): “Sería bueno que los políticos leyeran a Chaves Nogales”
El consejero delegado del banco privado tiene un club de lectura con amigos y es un gran aficionado al deporte
El botín artístico del cerebro del saqueo de Petróleos de Venezuela: 18 millones en cuadros
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, acumuló una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilotó ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energética
La millonaria red de sobornos de la tercera constructora brasileña
La firma Camargo Correa creó un esquema financiero en paraísos fiscales con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras
Alberto Rodríguez-Fraile (A&G): “Soy más de cuchara y chuletón que de postre”
El presidente del banco privado es un enamorado de su tierra natal, Cantabria, y del fútbol
Andorra afirma que el abogado de Peña Nieto compró tres apartamentos de lujo en Miami al expresidente del PRI Roberto Madrazo
El letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costeó en 2011 una estancia en un exclusivo hotel de España a Carlos Salinas de Gortari
Andorra bloquea 55 millones de dólares de sobornos de la red chavista que saqueó PDVSA
Las autoridades del país retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, tiene más de 20 millones embargados; y los exviceministros Alvarado y Villalobos, 6,3 y 2,2, respectivamente
Los bancos mexicanos, en la Convención de Mérida: “El sistema mexicano no está contaminado”
El temor al contagio en el sector bancario global por la caída de tres entidades estadounidenses y la cancelación de las cuentas de Gobierno en la banca privada marcan la cita anual de los banqueros del país
Los hijos del diputado del PRI Óscar Javier Lara Aréchiga niegan las vinculaciones de su padre con el cartel de Sinaloa
Los hermanos Óscar y José María Lara Esquer están siendo investigados por blanqueo de capitales
Stephen Kamp (Lombard Odier): “No vamos a discriminar a los clientes solo por ser rusos”
El director de la firma de banca privada para el sur de Europa augura una recesión, “aunque es pronto para saber su intensidad y duración”, y aconseja a los inversores reducir su exposición a la Bolsa
Andorra bloquea 37 millones en sobornos de Odebrecht del entorno de Alan García y Ricardo Martinelli
El país europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoamérica comprados por la constructora brasileña
El abogado de Peña Nieto compró a través de Andorra tres apartamentos de lujo en Miami y dos aviones
El letrado Juan Ramón Collado, que desembolsó 14 millones de dólares en la transacción, recurrió a un entramado financiero opaco para ocultarse
Banco Madrid, la primera y extraña quiebra de una entidad solvente
Tras las acusaciones de EE UU y el Sepblac de blanqueo de capitales, no demostradas y rechazadas por la justicia, los accionistas reclaman 142 millones al Estado
Javier Marín (Singular Bank): “Hay un hueco importante en Bolsa para un banco como el nuestro”
El consejero delegado de Singular Bank acaba de cerrar la compra de la división de banca privada de UBS en España
La red de sobornos de Petróleos de Venezuela pagó en Andorra 30 millones a un directivo de la compañía
El que fuera responsable de finanzas de la energética percibió 10,4 millones de un exviceministro de Chávez a través de un “contrato oral”
Luis Artero: “La inflación nos ocupa, pero en estos momentos no nos preocupa”
El responsable de inversión de JP Morgan Banca Privada solo ve presiones a corto plazo en los precios y cree que la vacuna y los estímulos han apuntalado la recuperación económica
La hermana y el cuñado del abogado de Peña Nieto ocultaron cuentas millonarias en Andorra
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
Alberto Rodríguez-Fraile (A&G): “Este banco siempre ha crecido cuando han llegado las crisis”
Los banqueros españoles han comprado la participación de su socio suizo EFG, convirtiéndose en la primera entidad de banca privada independiente española. Esperan doblar su tamaño en cinco años
El Sabadell negocia la venta de su negocio en Andorra a MoraBanc
El banco apuesta por concentrar sus esfuerzos en España. La filial andorrana ganó 10 millones en 2020
Santiago Satrústegui (Abante): “Ser independiente no quiere decir ser pequeño”
El presidente de Abante cree que la alianza estratégica que su firma de asesoramiento tiene con Mapfre les permite ganar escala y ofrecer a los clientes mejores servicios y productos
Una editorial de cocina de Madrid pagó 1,7 millones a un exviceministro de Chávez por “asesoramiento energético”
Javier Alvarado perteneció a una trama que cobró comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petróleos de Venezuela
La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones cerró su cuenta en Andorra tras una fuga de información
La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
Una firma española pagó 2,7 millones de euros a la red de sobornos de exministros de Chávez
Una juez imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los exjerarcas chavistas Villalobos y Alvarado
México investiga tres viajes a Andorra del fiscal que liberó la fortuna del abogado de Peña Nieto
La Fiscalía califica de “inusuales e irregulares” las gestiones de Alberto Alcántara en favor de Juan Collado
Carlos Recoder: “Esta crisis ha sacado a relucir nuestras miserias”
El responsable para Europa del banco privado suizo Julius Baer reconoce que hay clientes españoles que están pensando en llevarse su patrimonio fuera del país
Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado
El abogado de Peña Nieto usó una trama de empresas fantasma en México para cobrar dinero en Andorra
Al menos dos de las firmas que pagaron al letrado 4,4 millones de dólares en el antiguo paraíso fiscal recibieron contratos públicos del Estado de México
Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
Las actas secretas del banco andorrano de los Pujol
Políticos internacionales, procesados y altos funcionarios movieron en la BPA 2.000 millones, según documentos confidenciales de la entidad
El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra
México indujo a la justicia del principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente