Las 101 llamadas que cercan a José Luis Moreno
Un informe policial detalla las conversaciones del ventrílocuo que lo sitúan como cabecilla de la trama Titella
El PP, contra el policía número 81.067
Los populares intensifican su ataque contra el inspector jefe Manuel Morocho tras sus últimos informes sobre Kitchen y la caja b
La policía certifica sobrecostes millonarios en obras bajo sospecha de la era Aznar
El principal investigador de Gürtel envía un nuevo informe a la Audiencia Nacional
La Policía concluye que el “objetivo estratégico” de Kitchen era “desactivar la causa judicial” contra el PP
El principal investigador del ‘caso Gürtel’ señala a la cúpula de Interior y al partido conservador
Alberto Caballero, sobrino de José Luis Moreno, sobre su detención: “Nos sorprende, pero tampoco nos extraña”
El director, guionista y productor de ‘La que se avecina’ aclara que lleva años sin ningún contacto profesional ni personal con su tío, acusado de un delito de estafa y blanqueo de capitales
Detenido José Luis Moreno por un delito de estafa y blanqueo de capitales
La policía investiga un entramado empresarial con otros 50 implicados y asegura que “querían crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado”
El juez que investigó la trama Gürtel temía que le estuviesen espiando
El inspector Manuel Morocho relata cómo Pablo Ruz le pidió buscar micrófonos en su despacho
Audios | La declaración ante el juez de Morocho, el policía que se negó a tapar la Gürtel: “Trabajamos en unas condiciones penosas”
El inspector jefe de la UDEF regresa este viernes a la Audiencia Nacional para continuar con su relato en la causa que investiga el espionaje ilegal a Bárcenas
El juez imputa al comisario Olivera por su supuesta implicación en el boicot a la investigación de Gürtel
El inspector Morocho contó que el policía intentó comprarle con destinos mejor remunerados
Interior quiso tener al policía de confianza de Cospedal junto al grupo de agentes que investigaba al PP
El inspector jefe Morocho narró la maniobra al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso sobre el boicot a las pesquisas de Gürtel
El inspector Morocho, un policía que sobrevivió a las cloacas
El principal investigador de la trama Gürtel sacude el ‘caso Kitchen’ tras denunciar las presiones que sufrió durante las pesquisas de la caja b del PP
El principal investigador de la Gürtel relata al juez un cúmulo de “anomalías y presiones paralelas” para tapar el caso
El inspector jefe Manuel Morocho asegura que le conminaron a restar importancia a los papeles de Bárcenas que publicó EL PAÍS
El juez investiga si Interior trató de apartar al policía principal de Gürtel
Las agendas de Villarejo recogen supuestas maniobras para boicotear al inspector Morocho
Las preguntas sobre el ‘caso Kitchen’ que ya han encontrado respuesta en el Congreso
Los testimonios de varios policías que han precedido a Villarejo en la comisión parlamentaria aportan información clave sobre el espionaje ilegal a Bárcenas
Desmantelada una trama que defraudó 26,5 millones de euros con el IVA de discos duros informáticos
Guardía Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente también blanqueó 70 millones
Visto para sentencia
El abogado del PP se suma al resto de las defensas en sus elogios al fiscal Romeral, muy criticado por las acusaciones populares
El muerto que también protagoniza el juicio de la caja b
La figura del extesorero Álvaro Lapuerta, subrayada por las acusaciones, resulta clave para completar el puzle de corrupción que anidó en el PP
La Policía alerta de un parón en sus pesquisas sobre la caja b del PP por falta de documentos
La UDEF pide al juez Pedraz que ponga fecha límite para que cuatro organismos públicos entreguen los expedientes de nueve adjudicaciones pedidos hace cuatro meses
Todo vale contra la investigación
Los abogados más veteranos y más caros recurren al tono bronco y la provocación ante el inspector Morocho
Las defensas cargan contra los informes policiales sobre la caja b del PP y los pagos en negro
Los investigadores ratifican sus conclusiones donde describen un entramado para operar al margen de la ley
Los policías ratifican que la caja b que llevaba Bárcenas era del PP
El inspector principal relata ante el tribunal las “presiones” que recibieron para dejar de investigar
La UDEF registra el Colegio de Enfermería en Vigo y detiene a tres personas
Los arrestados son el presidente del ente, su esposa y su hija. El juzgado persigue supuestos delitos de blanqueo, falsedad documental y administración desleal
El vicealcalde de Murcia asegura sufrir acoso tras denunciar corrupción en sus socios de gobierno
Mario Gómez afirma que comenzó a recibir amenazas anónimas, que denunció a la Policía, tras haber entregado expedientes del Ayuntamiento a la UDEF
Un amaño frustrado permite a la Policía confirmar la operativa del PP con su caja b
Un reciente informe de la UDEF vincula de nuevo las donaciones de empresarios a la contabilidad opaca de la formación con la adjudicación de contratos públicos
Podemos carga contra la Policía por el informe que provocó la imputación de Monedero en el ‘caso Neurona’
El partido aporta al juez nueva documentación sobre los trabajadores de la consultora que se desplazaron a España
La Policía halla nuevos indicios de la caja b del PP
Un informe remitido recientemente al juez que investiga los ‘papeles de Bárcenas’ pone bajo sospecha la adjudicación de otro contrato público
Aprender de ‘Gürtel’ y ‘Malaya’ para combatir mejor la corrupción
Interior adiestra a 40 agentes contra las nuevas formas de esta lacra en un curso pionero que imparten jueces, fiscales y expertos de Hacienda
El juez Pedraz aprueba investigar los 600 millones en obras adjudicadas por el Gobierno de Aznar
La Fiscalía y la Abogacía del Estado respaldan esta nueva línea de las pesquisas propuesta por la policía en el caso de la caja b del PP
El juez da luz verde a investigar otro expediente de 23 millones durante los Gobiernos de Aguirre en el caso de la caja b del PP
El magistrado ordena, a petición de la UDEF, recabar más documentación sobre nuevos contratos para gestionar depuradoras concedidos por la Comunidad de Madrid
La Policía pone bajo sospecha obras del Gobierno de Aznar por 600 millones en el caso de la caja b del PP
La UDEF propone al juez del ‘caso Bárcenas’ investigar 23 expedientes de cinco ministerios, Adif y Renfe adjudicados a un constructor donante del partido
La Audiencia Nacional tumba el recurso de Bárcenas para frenar la investigación de la caja b del PP
El juez De la Mata podrá seguir con las pesquisas sobre la contabilidad secreta del partido conservador, al menos, hasta julio del año que viene
La policía descubre anomalías en 62 obras del Ayuntamiento del líder del PP de Almería
Roquetas de Mar, que preside Gabriel Amat, concedió contratos “de antemano” a una constructora que cobró 77 millones
La policía pide al juez recabar nuevos indicios y reactiva el caso de la caja b del PP
La UDEF y el magistrado retoman esta parte de las pesquisas tras encontrar más información en tramas como la Operación Kitchen
El Ayuntamiento de València se personará en la investigación sobre los contratos del PP a Trasgos
Ribó destaca que la Udef cifra en 2,8 millones el importe y recuerda que la causa parte de la denuncia que presentó en 2014
El millonario fraude del club de viajes turísticos de Dos Hermanas
La Policía Nacional ha detenido a 14 personas de un entramado empresarial que estafó 12 millones de euros a sus clientes
Detenido un empresario que utilizó a su sobrina con discapacidad como testaferro
La Policía Nacional desmantela en Asturias 16 tramas societarias que fueron utilizadas para defraudar 7,5 millones de euros a la Seguridad Social
Diccionario urgente de timos financieros
La tipología de las estafas se multiplica gracias al uso de las nuevas tecnologías por parte de los delincuentes
Las escuchas del ‘caso iDental’: “Hay que venderles la moto”
Las investigaciones policiales concluyen que la trama nunca quiso reflotar las sociedades
122.000 empresas pantalla bajo la lupa de los investigadores
El nuevo registro de titularidades reales permite conocer quién controla las sociedades para luchar contra el blanqueo
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Un juzgado abrió en 2016 una investigación de la etapa en que Alfredo Castelló era alcalde de la localidad
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