El director, guionista y productor de ‘La que se avecina’ aclara que lleva años sin ningún contacto profesional ni personal con su tío, acusado de un delito de estafa y blanqueo de capitales
La policía investiga un entramado empresarial con otros 50 implicados y asegura que “querían crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado”
El inspector Manuel Morocho relata cómo Pablo Ruz le pidió buscar micrófonos en su despacho
El inspector jefe de la UDEF regresa este viernes a la Audiencia Nacional para continuar con su relato en la causa que investiga el espionaje ilegal a Bárcenas
El inspector Morocho contó que el policía intentó comprarle con destinos mejor remunerados
El inspector jefe Morocho narró la maniobra al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso sobre el boicot a las pesquisas de Gürtel
El principal investigador de la trama Gürtel sacude el ‘caso Kitchen’ tras denunciar las presiones que sufrió durante las pesquisas de la caja b del PP
El inspector jefe Manuel Morocho asegura que le conminaron a restar importancia a los papeles de Bárcenas que publicó EL PAÍS
Las agendas de Villarejo recogen supuestas maniobras para boicotear al inspector Morocho
Los testimonios de varios policías que han precedido a Villarejo en la comisión parlamentaria aportan información clave sobre el espionaje ilegal a Bárcenas
Guardía Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente también blanqueó 70 millones
El abogado del PP se suma al resto de las defensas en sus elogios al fiscal Romeral, muy criticado por las acusaciones populares
La figura del extesorero Álvaro Lapuerta, subrayada por las acusaciones, resulta clave para completar el puzle de corrupción que anidó en el PP
La UDEF pide al juez Pedraz que ponga fecha límite para que cuatro organismos públicos entreguen los expedientes de nueve adjudicaciones pedidos hace cuatro meses
Los abogados más veteranos y más caros recurren al tono bronco y la provocación ante el inspector Morocho
Los investigadores ratifican sus conclusiones donde describen un entramado para operar al margen de la ley
El inspector principal relata ante el tribunal las “presiones” que recibieron para dejar de investigar
Los arrestados son el presidente del ente, su esposa y su hija. El juzgado persigue supuestos delitos de blanqueo, falsedad documental y administración desleal
Mario Gómez afirma que comenzó a recibir amenazas anónimas, que denunció a la Policía, tras haber entregado expedientes del Ayuntamiento a la UDEF
Un reciente informe de la UDEF vincula de nuevo las donaciones de empresarios a la contabilidad opaca de la formación con la adjudicación de contratos públicos
El partido aporta al juez nueva documentación sobre los trabajadores de la consultora que se desplazaron a España
Un informe remitido recientemente al juez que investiga los ‘papeles de Bárcenas’ pone bajo sospecha la adjudicación de otro contrato público
Interior adiestra a 40 agentes contra las nuevas formas de esta lacra en un curso pionero que imparten jueces, fiscales y expertos de Hacienda
La Fiscalía y la Abogacía del Estado respaldan esta nueva línea de las pesquisas propuesta por la policía en el caso de la caja b del PP
La UDEF propone al juez del ‘caso Bárcenas’ investigar 23 expedientes de cinco ministerios, Adif y Renfe adjudicados a un constructor donante del partido
El magistrado ordena, a petición de la UDEF, recabar más documentación sobre nuevos contratos para gestionar depuradoras concedidos por la Comunidad de Madrid
El juez De la Mata podrá seguir con las pesquisas sobre la contabilidad secreta del partido conservador, al menos, hasta julio del año que viene
Roquetas de Mar, que preside Gabriel Amat, concedió contratos “de antemano” a una constructora que cobró 77 millones
La UDEF y el magistrado retoman esta parte de las pesquisas tras encontrar más información en tramas como la Operación Kitchen
Ribó destaca que la Udef cifra en 2,8 millones el importe y recuerda que la causa parte de la denuncia que presentó en 2014
La Policía Nacional ha detenido a 14 personas de un entramado empresarial que estafó 12 millones de euros a sus clientes
La Policía Nacional desmantela en Asturias 16 tramas societarias que fueron utilizadas para defraudar 7,5 millones de euros a la Seguridad Social
La tipología de las estafas se multiplica gracias al uso de las nuevas tecnologías por parte de los delincuentes
Las investigaciones policiales concluyen que la trama nunca quiso reflotar las sociedades
El nuevo registro de titularidades reales permite conocer quién controla las sociedades para luchar contra el blanqueo
Un juzgado abrió en 2016 una investigación de la etapa en que Alfredo Castelló era alcalde de la localidad
Los arrestados desviaron los fondos destinados a implantar una nueva red de clínicas dentales
La policía ahonda en la turbia relación de Consuelo Císcar con los proveedores del museo
Los tres partidos firmaron un acuerdo de gobierno en junio de 2015 un compromiso que “obliga a separar de inmediato de cualquier cargo a imputados por corrupción política
Arrestadas otras ocho personas, entre exconcejales y técnicos del Ayuntamiento, por supuesta especulación inmobiliaria al inflar los precios del suelo