Certificados de vacunación y PCR falsos: el lucrativo negocio que a menudo esconde un timo
La oferta de pasaportes Covid está proliferando en internet. Se suelen pagar en bitcoins y su precio no deja de crecer
La trama del falso oro verde: desmantelada una red que comercializaba aceite de oliva virgen extra fraudulento
La Guardia Civil interviene en Sevilla 50.000 litros de aceite no apto para el consumo que se embotellaba y etiquetaba sin control sanitario bajo una denominación de origen protegida
El rey de los fármacos debe pagar 64 millones de dólares por manipular el precio de un medicamento
Una jueza impone pagar a Martin Shkreli el equivalente a lo que estafó, mientras cumple cárcel por otro delito
La ‘omertà’ se impone en las empresas
Ser señalado como un chivato y el temor a las represalias frenan el uso por los empleados de los canales para denunciar malas prácticas
Diagnóstico: culpable
El veredicto contra Elizabeth Holmes por el fraude de Theranos da confianza sobre la capacidad de la sociedad para controlar a Silicon Valley
La Generalitat cierra dos laboratorios sin licencia para hacer pruebas covid
El Govern activa un protocolo para detectar este tipo de centros
Detenida la ‘influencer’ mexicana Gaby Castillo por un presunto delito de distribución de drogas
La exparticipante de ‘Enamorándonos’, de 26 años, fue arrestada cuando viajaba en una camioneta con “169 bolsitas de posible cocaína y 70 bolsitas con vegetal con las características de la marihuana”
Elizabeth Holmes, culpable de defraudar a los inversores de Theranos
Tras siete días de deliberaciones, el jurado no logra un consenso en torno a tres cargos más que enfrenta la empresaria, a la que ha considerado no responsable de engañar a los pacientes de la compañía de análisis sanguíneos
Una conversación del empresario David Madí sobre los fondos de recuperación llega a la Fiscalía europea
El organismo decidirá si hay delito en una llamada del ex alto cargo de CDC: “Esto será una merienda de negros... Son 140.000 millones”
Una sofisticada estafa vía SMS suplanta a MRW para robar credenciales bancarias
El nivel de detalle de las comunicaciones, que incluyen la tienda donde el usuario ha comprado y el identificador que se asignó al envío, apunta a una posible filtración de datos
Citas secretas por Whatsapp, bótox a domicilio e inyecciones pirata: el peligro de las gangas en estética
La reciente detención de una mujer por hacer tratamientos sin titulación en Madrid pone de manifiesto el submundo en el sector de la belleza, muy difícil de sacar a la luz si no hay denuncias de afectados
Sufrí un robo en línea… y una odisea ante el Ministerio Público
Los datos más recientes de la Condusef muestran que este año se reclamaron 6.532 millones de pesos en fraudes cibernéticos
MMS, historia de un fraude
Es un viejo conocido entre las pseudomedicinas, que supuestamente cura la malaria, el autismo y la covid. No existen pruebas clínicas que lo avalen
La ejecutiva de Theranos intenta reinventarse durante su juicio por fraude
El jurado comienza a deliberar en el proceso contra Elizabeth Holmes, la empresaria que fue promesa de Silicon Valley con una empresa de análisis de sangre y enfrenta once cargos de fraude
Vida y muerte de las webs fraudulentas: la mayoría duran menos que una mosca
Un estudio de Kaspersky revela que más de la mitad de las páginas que intentan suplantar a otras entidades no alcanzan a completar una semana de actividad
EE UU arresta a un exaspirante a la gubernatura de Querétaro por fraude e “inducir la migración ilegal”
Las autoridades lo acusan de participar en una estafa de 30 millones de dólares que ofrecía servicios para que empresarios mexicanos obtuvieran visas E-2 para ingresar legalmente al país
La fiscal de Nueva York cita a declarar a Donald Trump por presunto fraude fiscal de su emporio
Las pesquisas intentan determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al falsificar el valor de propiedades para obtener financiación
La Policía Nacional detiene a 11 personas por explotar a jornaleros en Valladolid
La trama ofrecía documentación para regularizar la situación de los afectados o ser beneficiarios de prestaciones
“Me suplantaron la identidad y se gastaron 100.000 euros con mi nombre. Aún sufro las consecuencias”
Juan Luis de Soto perdió su DNI en 2019. En dos meses, un delincuente había comprado tres coches y pedido ocho créditos con el documento. Este sábado la policía ha anunciado la captura de una banda especializada en estos delitos
Liberado el presidente de Interjet Alejandro del Valle luego de más de dos meses en prisión
El empresario, acusado de fraude por la financiera Crédito Real, obtiene el perdón de la denunciante y vuela a EE UU
Los 20 millones de euros de la estafa de Fórum Filatélico que nadie reclama
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
Condenado a 30 años el expresidente del comité olímpico de Brasil por comprar votos para Río 2016
Nuzman pagó dos millones de dólares al expresidente de la Federación Internacional de Atletismo Lamine Diack. En la votación final, Río derrotó a Madrid
La CNMV saca tarjeta amarilla a Andrés Iniesta por hacer publicidad de los criptoactivos
El supervisor bursátil recuerda al jugador de fútbol que estos productos no están regulados y tienen riesgos relevantes
6.500 euros de entrada para conseguir un contrato de trabajo
Los requisitos de la ley empujan a extranjeros a pagar miles de euros por un acuerdo laboral falso que les permita regularizarse
La pandemia espolea el fraude en las empresas españolas
La suplantación de identidad ante los clientes concentra la principal práctica delictiva a la que han tenido que hacer frente en 2021
Consejos de inversión envenenados
Las redes sociales son un nido de supuestos expertos bursátiles que le pueden hacer perder mucho dinero
El exdirector del Reina Sofía José Guirao incide en que la obra hecha por el artista en vida se valora más que la reproducción póstuma
El exministro de Cultura declara como testigo en el juicio por el presunto fraude en la compra del IVAM por 3,4 millones de euros de obras de Gerardo Rueda, muchas de ellas materializadas tras su muerte
La Guardia Civil investiga una decena de clubes de Segunda B y Tercera por supuesto fraude
Los efectivos del cuerpo policial han entrado en las sedes de los equipos al sospechar de la existencia de cobros en B y cotizaciones por debajo de las cantidades que reciben los futbolistas
La fiscalía del Tribunal de Cuentas demanda a la exdirectiva Celia Zafra en el fraude de la EMT
Agencias|Valencia|
La exdirectiva se excedió en sus funciones, según el órgano fiscal, que considera que tiene “responsabilidad contable”
Un vídeo musical desafía al régimen de Ortega al llamar a los nicaragüenses a no votar en las elecciones
La oposición pide a los votantes que se quedan en casa durante los comicios presidenciales del 7 de noviembre, en los que Ortega se reelegirá por tercera ocasión consecutiva
La subdirectora de un banco estafó 1,7 millones a sus clientes mayores en Chiclana
La investigada llevaba desde 2013 contratando productos bancarios a nombre de 277 afectados para obtener pluses salariales
Un antiguo empleado de Deutsche Bank recibirá de EE UU 200 millones de dólares por desvelar un fraude bancario
La recompensa es la mayor cantidad jamás recibida por un denunciante por aportar información sobre un caso
Vino a granel a precio de Priorat: Los Mossos destapan un fraude millonario en una bodega catalana
Una empresa de Tarragona colocó hasta 50 millones de botellas de vino de garrafa identificado con etiquetas simuladas de las denominaciones de origen
Un juez federal reactiva la orden de captura contra el empresario Carlos Cabal Peniche por fraude
El magistrado cancela la suspensión que protegía al exbanquero de pisar la cárcel porque no se presentó a una audiencia judicial
El empresario Carlos Cabal Peniche entrega las acciones de Radiópolis para evitar ir a la cárcel
La financiera Crédito Real recibirá las acciones para saldar un crédito por 695 millones de pesos que otorgó al exbanquero y a su esposa y cuyo impago generó una acusación de fraude en su contra
El director de la Agencia Valenciana Antifraude: “El gran triunfo de la corrupción es convencer de su normalidad a parte de la sociedad”
Joan Llinares sostiene que proteger al denunciante es clave y que el edil condenado que destapó Gürtel no tenía ni que haberse “sentado en el banquillo”
Juicio a la trama oculta de la Iglesia que expolia fundaciones millonarias en Madrid
“Queríamos hacer un proyecto cristiano mejor”, dice uno de los ocho investigados. El caso destapado por EL PAÍS ha llegado esta semana al juzgado de instrucción número 28 de la capital
Acusan a 18 exjugadores de la NBA de estafar 3,4 millones al seguro médico de la Liga
Tony Allen y Glen Davis, campeones con los Celtics en 2008, están entre los inculpados por haber presentado facturas falsas
Las riquezas ocultas en paraísos fiscales de los contratistas de Pemex
Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Papeles de Pandora’ con estructuras opacas utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces
Del Rey del Carbón al hombre que engañó a Wall Street: los españoles de los ‘Papeles de Pandora’ perseguidos por la justicia
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
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Nueve muertos y una docena de heridos tras estrellarse un avión de carga en Louisville
El primer mapa del cerebro en formación permite vislumbrar el origen de los trastornos de la mente
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Secuestros, tiroteos, armas y nueve toneladas de droga: la policía golpea al narcotráfico de la Costa del Sol
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