Una conversación del empresario David Madí sobre los fondos de recuperación llega a la Fiscalía europea
El organismo decidirá si hay delito en una llamada del ex alto cargo de CDC: “Esto será una merienda de negros... Son 140.000 millones”
Una sofisticada estafa vía SMS suplanta a MRW para robar credenciales bancarias
El nivel de detalle de las comunicaciones, que incluyen la tienda donde el usuario ha comprado y el identificador que se asignó al envío, apunta a una posible filtración de datos
Citas secretas por Whatsapp, bótox a domicilio e inyecciones pirata: el peligro de las gangas en estética
La reciente detención de una mujer por hacer tratamientos sin titulación en Madrid pone de manifiesto el submundo en el sector de la belleza, muy difícil de sacar a la luz si no hay denuncias de afectados
Sufrí un robo en línea… y una odisea ante el Ministerio Público
Los datos más recientes de la Condusef muestran que este año se reclamaron 6.532 millones de pesos en fraudes cibernéticos
MMS, historia de un fraude
Es un viejo conocido entre las pseudomedicinas, que supuestamente cura la malaria, el autismo y la covid. No existen pruebas clínicas que lo avalen
La ejecutiva de Theranos intenta reinventarse durante su juicio por fraude
El jurado comienza a deliberar en el proceso contra Elizabeth Holmes, la empresaria que fue promesa de Silicon Valley con una empresa de análisis de sangre y enfrenta once cargos de fraude
Vida y muerte de las webs fraudulentas: la mayoría duran menos que una mosca
Un estudio de Kaspersky revela que más de la mitad de las páginas que intentan suplantar a otras entidades no alcanzan a completar una semana de actividad
EE UU arresta a un exaspirante a la gubernatura de Querétaro por fraude e “inducir la migración ilegal”
Las autoridades lo acusan de participar en una estafa de 30 millones de dólares que ofrecía servicios para que empresarios mexicanos obtuvieran visas E-2 para ingresar legalmente al país
La fiscal de Nueva York cita a declarar a Donald Trump por presunto fraude fiscal de su emporio
Las pesquisas intentan determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al falsificar el valor de propiedades para obtener financiación
La Policía Nacional detiene a 11 personas por explotar a jornaleros en Valladolid
La trama ofrecía documentación para regularizar la situación de los afectados o ser beneficiarios de prestaciones
“Me suplantaron la identidad y se gastaron 100.000 euros con mi nombre. Aún sufro las consecuencias”
Juan Luis de Soto perdió su DNI en 2019. En dos meses, un delincuente había comprado tres coches y pedido ocho créditos con el documento. Este sábado la policía ha anunciado la captura de una banda especializada en estos delitos
Liberado el presidente de Interjet Alejandro del Valle luego de más de dos meses en prisión
El empresario, acusado de fraude por la financiera Crédito Real, obtiene el perdón de la denunciante y vuela a EE UU
Los 20 millones de euros de la estafa de Fórum Filatélico que nadie reclama
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
Condenado a 30 años el expresidente del comité olímpico de Brasil por comprar votos para Río 2016
Nuzman pagó dos millones de dólares al expresidente de la Federación Internacional de Atletismo Lamine Diack. En la votación final, Río derrotó a Madrid
La CNMV saca tarjeta amarilla a Andrés Iniesta por hacer publicidad de los criptoactivos
El supervisor bursátil recuerda al jugador de fútbol que estos productos no están regulados y tienen riesgos relevantes
6.500 euros de entrada para conseguir un contrato de trabajo
Los requisitos de la ley empujan a extranjeros a pagar miles de euros por un acuerdo laboral falso que les permita regularizarse
La pandemia espolea el fraude en las empresas españolas
La suplantación de identidad ante los clientes concentra la principal práctica delictiva a la que han tenido que hacer frente en 2021
Consejos de inversión envenenados
Las redes sociales son un nido de supuestos expertos bursátiles que le pueden hacer perder mucho dinero
El exdirector del Reina Sofía José Guirao incide en que la obra hecha por el artista en vida se valora más que la reproducción póstuma
El exministro de Cultura declara como testigo en el juicio por el presunto fraude en la compra del IVAM por 3,4 millones de euros de obras de Gerardo Rueda, muchas de ellas materializadas tras su muerte
La Guardia Civil investiga una decena de clubes de Segunda B y Tercera por supuesto fraude
Los efectivos del cuerpo policial han entrado en las sedes de los equipos al sospechar de la existencia de cobros en B y cotizaciones por debajo de las cantidades que reciben los futbolistas
La fiscalía del Tribunal de Cuentas demanda a la exdirectiva Celia Zafra en el fraude de la EMT
Agencias|Valencia|
La exdirectiva se excedió en sus funciones, según el órgano fiscal, que considera que tiene “responsabilidad contable”
Un vídeo musical desafía al régimen de Ortega al llamar a los nicaragüenses a no votar en las elecciones
La oposición pide a los votantes que se quedan en casa durante los comicios presidenciales del 7 de noviembre, en los que Ortega se reelegirá por tercera ocasión consecutiva
La subdirectora de un banco estafó 1,7 millones a sus clientes mayores en Chiclana
La investigada llevaba desde 2013 contratando productos bancarios a nombre de 277 afectados para obtener pluses salariales
Un antiguo empleado de Deutsche Bank recibirá de EE UU 200 millones de dólares por desvelar un fraude bancario
La recompensa es la mayor cantidad jamás recibida por un denunciante por aportar información sobre un caso
Vino a granel a precio de Priorat: Los Mossos destapan un fraude millonario en una bodega catalana
Una empresa de Tarragona colocó hasta 50 millones de botellas de vino de garrafa identificado con etiquetas simuladas de las denominaciones de origen
Un juez federal reactiva la orden de captura contra el empresario Carlos Cabal Peniche por fraude
El magistrado cancela la suspensión que protegía al exbanquero de pisar la cárcel porque no se presentó a una audiencia judicial
El empresario Carlos Cabal Peniche entrega las acciones de Radiópolis para evitar ir a la cárcel
La financiera Crédito Real recibirá las acciones para saldar un crédito por 695 millones de pesos que otorgó al exbanquero y a su esposa y cuyo impago generó una acusación de fraude en su contra
El director de la Agencia Valenciana Antifraude: “El gran triunfo de la corrupción es convencer de su normalidad a parte de la sociedad”
Joan Llinares sostiene que proteger al denunciante es clave y que el edil condenado que destapó Gürtel no tenía ni que haberse “sentado en el banquillo”
Juicio a la trama oculta de la Iglesia que expolia fundaciones millonarias en Madrid
“Queríamos hacer un proyecto cristiano mejor”, dice uno de los ocho investigados. El caso destapado por EL PAÍS ha llegado esta semana al juzgado de instrucción número 28 de la capital
Acusan a 18 exjugadores de la NBA de estafar 3,4 millones al seguro médico de la Liga
Tony Allen y Glen Davis, campeones con los Celtics en 2008, están entre los inculpados por haber presentado facturas falsas
Las riquezas ocultas en paraísos fiscales de los contratistas de Pemex
Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Papeles de Pandora’ con estructuras opacas utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces
Del Rey del Carbón al hombre que engañó a Wall Street: los españoles de los ‘Papeles de Pandora’ perseguidos por la justicia
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
El juicio al cardenal Becciu desnuda la justicia del Vaticano
El macroproceso por un caso de corrupción deriva en peticiones de anulación y dudas sobre la capacidad de la Santa Sede de ofrecer un proceso justo
Comunidades y municipios tendrán tres meses para crear planes que eviten el fraude con los fondos europeos
Hacienda establece un exhaustivo sistema de control y cumplimiento con el fin de prevenir la corrupción y los conflictos de intereses
El Instituto Nacional de Ciberseguridad alerta de la venta por Telegram de certificados Covid fraudulentos
Ciberdelincuentes piden 150 euros por comprobantes de vacunación o PCR negativas ilegales
La EMT de Valencia pide al juzgado que investigue a Caixabank por su actuación en la estafa del CEO
La compañía municipal solicita que la cite como investigada por un delito de blanqueo de capitales
Cómo formar a los ciudadanos en finanzas
La CNMV y el Banco de España ultiman el nuevo Plan de Educación Financiera que pondrá el foco en los fraudes digitales entre los jóvenes
Cómo lograr una indemnización de Hacienda tras cometer un fraude
Ricard Pagès, exdirector de Caixa Penedès, gana ante la justicia los intereses de los tributos pagados por la millonaria pensión que devolvió para evitar la cárcel
Las oficinas antifraude urgen al Gobierno a cumplir la normativa europea para proteger a los denunciantes de corrupción
La red española de agencias anticorrupción reclama que se regule el reconocimiento a los delatores y el blindaje en sus puestos de trabajo tanto del sector público como el privado
Elizabeth Holmes, la empresaria que engañó a Silicon Valley pero no a sus empleados
El expresidente de EE UU Bill Clinton, varios secretarios de Estado y grandes empresarios invirtieron en Theranos, una compañía emergente que alcanzó 9.000 millones dólares de valoración prometiendo análisis de sangre revolucionarios: el juicio a su fundadora desnuda las mentiras con las que levantó un castillo de naipes
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