Fraudes

Jorge Marichal, máximo representante de Cehat y Ashotel, no pagó 293.000 euros del impuesto de sociedades en la venta de nueve apartamentos

La Fiscalía ha denunciado que las bodegas Félix Solís, García Carrión, Navarro López y Fernando Castro comercializaron caldos que no cumplían con los requisitos de elaboración

Un estudio de Rodolphe Popier revela incongruencias y falta de pruebas en el relato que hizo el alpinista de sus ascensiones en solitario al Shisha Pangma y al Annapurna

Lejos del sindicato desde 2019, el viejo líder petrolero sale ahora de Pemex “por voluntad propia”, con la justicia pisándole los talones

López Obrador asegura que era inmoral que por contrato estuviera de vacaciones hasta 2024 y matiza que el polémico sindicalista se va por voluntad propia

Un estudio de la organización Oceana revela que se engaña al consumidor un 44% de las veces que compra productos del mar, lo que abre la puerta de entrada a la pesca ilegal

Los fraudes en los seguros del hogar se dispararon un 18% durante el año 2020, mientras que las estafas a mutuas de coches se redujeron

Los arrestados lograron convencer a la víctima para que cambiara el testamento a su favor

Cuatro personas están llamadas a declarar este viernes en el marco de una investigación por un presunto fraude en el traspaso de las fábricas ubicadas en A Coruña y Avilés

Los países miembros advierten a Bruselas sobre una proliferación de intermediarios que les prometen dosis a cambio de grandes pagos

Un juzgado de Sevilla investiga al exjuez Francisco Serrano por fraude de subvenciones

La nueva directora gerente de EMT València asegura sobre el fraude de cuatro millones de euros que sufrió la compañía que los procedimientos existían pero se saltaron los protocolos

Celia Zafra deberá pagar la fianza provisional con intereses “por saltarse todos los procedimientos”, según anuncia el concejal Giuseppe Grezzi

La trama organizada para facilitar el acceso de hijos de familias ricas a universidades de élite, en la que se vieron implicadas las actrices, conforma el guion de un nuevo documental de Netflix

El exlíder del sindicato de Pemex ha logrado evitar 9 de las 12 indagatorias que tiene abiertas desde que López Obrador llegó al poder. Las pesquisas revelan un enorme patrimonio, triangulaciones de recursos y empresas fachada

El recinto municipal recibió un mensaje, supuestamente de la empresa de seguridad con la que trabaja, con un cambio en la cuenta corriente

La norma se anuncia en pleno juicio por la caja b del PP, por cuya financiación ilegal ha preguntado la líder de la oposición, Susana Díaz, al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno

El portador de la mercancía ilegal, un vecino de Vigo, declaró que iba a ser distribuida en distintas farmacias de la provincia

La Policía Nacional, en connivencia con el Servicio Secreto estadounidense, detiene a 105 personas, 89 de ellas en España, que empleaban un sofisticado método de estafa por medio de tarjetas de crédito

El Ayuntamiento anuncia que los que realquilan o siguen disfrutando de ella sin residir en la zona perderán su derecho y dejarán paso a alguna de las 10.000 personas de la lista de espera

El trabajador, que percibió entre 2000 y 2016 un importe de 549.000 euros, también alteró al alza la prestación por jubilación de su padre

Algunos de sus protagonistas del juicio del caso sobre el título de máster de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha celebrado este viernes su cuarta y penúltima sesión, en la que se han escuchado los testimonios pendientes

Legálitas señala que el virus ha disparado un 37% las consultas sobre asuntos laborales; los abogados responden a las preguntas más comunes desde el inicio de la crisis sanitaria

Las nuevas restricciones de viaje a los turistas crean un mercado negro de resultados apócrifos para eludir los controles sanitarios

Distintos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos señalan como intermediaria de la Comunidad de Madrid a Feito, a quien la autora de la falsificación del acta culpó como instigadora

La expresidenta de la Comunidad de Madrid se ha defendido durante la vista oral con expresiones como “mi vida ha sido muy complicada”

Las autoridades retiraron de la circulación 460.000 billetes no auténticos en 2020

Investigaciones penales, demandas y casos bloqueados por la inmunidad presidencial esperan a quien la semana que viene se convertirá en expresidente

La Guardia civil denuncia al productor por delitos de estafa, contra la salud pública por fraude alimentario y publicidad engañosa

Los jueces tienen criterios diferentes para fijar las actividades prohibidas durante el periodo de incapacidad temporal

El geriátrico Casablanca Valdesur, que vacuna sin supervisión directa del Gobierno regional, ha inyectado dosis contra la covid-19 a personas no prioritarias

A cierre de 2020 quedaban por cerrar casi 9.000 investigaciones a las que se le podrán sumar nuevos casos

El frau elèctric continua pujant malgrat la suma d’esforços entre Endesa, els ajuntaments i els cossos policials, que fan centenars d’actuacions a l’any

Un capo brasileño buscado por varios países evita un juicio tras lograr que un médico estético firmase su defunción

Los intentos de fraude se han producido hasta ahora en Baleares. Las autoridades sanitarias recuerdan que las primeras dosis se administrarán el domingo en las residencias de mayores

La Guardia Civil investiga a 40 personas, entre ellas 30 mujeres, por irregularidades en la inscripción de 36 menores en los últimos tres años

El arzobispado vendió edificios por más de 100 millones de euros entre 2016 y 2019. Las operaciones inmobiliarias alertan a Roma y llegan a la justicia española

La compañía Ocio Hoteles emplea una excusa digital para no reembolsar el dinero a los afectados que lo reclaman