Fiscales federales investigan la presunta financiación irregular de demócratas y republicanos por FTX
Sam Bankman-Fried prevé no oponerse a su extradición a EE UU cuando comparezca el lunes en un tribunal de Nassau
Manipulaban la Bolsa a golpe de tuit: EE UU acusa a ocho personas que ganaron 100 millones
Los falsos gurús compraban acciones y las recomendaban en Twitter y Discord para luego venderlas cuando subían
“Dinero del ‘Monopoly”: cómo engañó a los inversores el joven rey de las criptomonedas Sam Bankman-Fried
El imperio con pies de barro se gestionaba con un programa de contabilidad para pymes
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX, detenido en las Bahamas a petición de Estados Unidos
Los supervisores le acusan de defraudar 10.000 millones de dólares a inversores y clientes. “Construyó un castillo de naipes mientras decía que era un edificio seguro”, afirma el regulador
La condena al socio y expareja de Elizabeth Holmes cierra el escándalo Theranos tras cuatro años
Ramesh Balwani ha sido sentenciado a 13 años por defraudar a los inversionistas que apostaron por la compañía de análisis sanguíneos
Un tribunal de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump
El juez considera probado que el emporio pagó en negro a base de alquileres de lujo y coches de alta gama a altos directivos durante 15 años
El abogado Michael Avenatti, condenado a 14 años de prisión en California por desfalcar a sus clientes
El exletrado de la actriz porno Stormy Daniels recibió una sentencia de cinco años este verano en Nueva York
John Ray III, el liquidador de la criptobancarrota de FTX que busca dónde está el dinero
Abogado experto, trata de seguir el rastro de las inversiones en criptomonedas de un millón de personas, muchas de ellas españolas
Los ciberdelincuentes aprovechan el caos en Twitter para lanzar campañas de ‘phishing’
En las últimas semanas, han aumentado los casos de fraudes que se valen de la verificación de cuentas y de Twitter Blue como señuelos para robar credenciales de los usuarios, según la empresa de ciberseguridad Proofpoint
Aquí puede buscar si ha sido engañado por la estafa internacional de las criptomonedas
Los Mossos activan una herramienta para señalar a las webs fraudulentas identificadas en una investigación de alcance mundial sobre falsos ‘brokers’
Elizabeth Holmes, condenada a más de 11 años de prisión por defraudar a los inversores de Theranos
Considerada tiempo atrás una de las mayores promesas de Silicon Valley, la empresaria había sido declarada culpable en enero de cuatro cargos criminales
La desesperación de un profesor para alquilar piso en Madrid que lo convirtió en víctima de una estafa
Después de nueve meses en busca de vivienda, la experiencia de Luis Flores es un relato de lo complicado que está el mercado del arrendamiento en la capital
La Fiscalía pide severas penas de cárcel para un abogado y un notario por la mayor estafa inmobiliaria de España
Enrique Peña, que afronta una petición de casi 15 años, incumplió “de forma masiva” sus obligaciones
La nueva vida de Vitaldent
El gigante del capital riesgo Advent reorganiza todos sus negocios bucodentales en España bajo el holding Donte Group
El Pequeño Nicolás se presenta como “un joven inmaduro que quería tirarse el pisto” para evitar su tercera condena
Gómez Iglesias declara en su cuarto juicio, acusado de intentar estafar 500.000 euros a un empresario. La Fiscalía le pide una pena de seis años de prisión
El adolescente que fingió ser médico en Madrid ya había usurpado otras profesiones antes
El menor, de 17 años, tenía acceso a los pacientes por el trabajo de su madre en una residencia de mayores en la sierra de Madrid y es un viejo conocido de la policía por protagonizar hechos similares
La caza de un violador que convencía a sus víctimas para quedar en la oscuridad
Detenido un hombre que engañó al menos a 10 mujeres a través de Tinder, a las que persuadía para verse en lugares sin luz para “incrementar los sentidos”
Detenido en Madrid un menor que se hacía pasar por médico de emergencias
El joven asistía a enfermos en sus viviendas y llegó a contratar un servicio de ambulancias con el que acudía a los avisos domiciliarios
El empresario supuestamente estafado por El Pequeño Nicolás, durante el juicio: “Hay genios precoces”
La Fiscalía mantiene que Gómez Iglesias persuadió a De la Hidalga para intentar arrebatarle medio millón de euros, pero este declara que no se sintió “engañado”
Tres testigos clave no se presentan al juicio del Pequeño Nicolás y el tribunal ordena localizarlos
Gómez Iglesias, de 28 años, afronta desde este martes una nueva petición de la Fiscalía de seis años de cárcel por estafar presuntamente a un empresario
La CNMV estrecha el cerco sobre los falsos prescriptores que dan consejos de inversión en las redes sociales
El supervisor bursátil contactará con las personas identificadas como “expertos” para solicitar aclaraciones sobre su actividad
El Pequeño Nicolás vuelve al banquillo: “Yo no soy el más malo del mundo”
Gómez Iglesias, que coquetea ahora con el mundo de las criptomonedas, conversa con EL PAÍS sobre sus dos juicios pendientes. Uno de ellos empieza mañana martes
“Me hicieron un cargo al mes sin darme cuenta”: así son las estafas virtuales a las tarjetas de los mexicanos
Al menos 12% de los mexicanos ha sufrido un ataque en línea a sus tarjetas de crédito o débito
¿Cuántos huesos se dejaría romper por seis millones de dólares? La familia de EE UU que se hería para estafar a su seguro
Álex Maroño Porto|Nueva York|
William Mize y su clan pasaron años falseando accidentes de coche en los que las heridas sufridas por los propios miembros de la familia eran reales, y provocadas por órdenes del patriarca, antes de colisionar los vehículos.
Empleo como mulero bancario: lo que pueden esconder las supuestas ofertas de trabajo que llegan por mensajes de Twitter
Un buen número de usuarios de la plataforma está recibiendo ofertas de un trabajo a tiempo parcial o en remoto. La verdadera tarea podría consistir en hacer transferencias bancarias fraudulentas
¿De baja laboral y de juerga? Ojo, un detective podría chivarse a su jefe
Cada vez más empresas recurren a los servicios de investigadores privados para desenmascarar engaños con las enfermedades
Un informe de la UE revela violaciones de derechos y devoluciones en caliente de Frontex en el Egeo
La Oficina Europea Contra el Fraude documenta casos de “intimidación” y “humillación” entre los trabajadores de la agencia de protección de fronteras exteriores de la UE
La Policía, la Inspección de Trabajo y la Comunidad de Madrid recibieron denuncias de la explotación de los socorristas y las falsificaciones de títulos
Las autoridades confirman que están investigando las irregularidades pero se escudan en que las pesquisas no han concluido
Videoanálisis | Hans Niemann, ¿tramposo en el ajedrez o víctima de una campaña de desprestigio?
Leontxo García explica la trama que se esconde detrás de las acusaciones contra el campeón de ajedrez, que van desde la denuncia a los intereses económicos
Google cede ante la presión de la CNMV y verificará a los anunciantes financieros
“Nuestro objetivo es crear una nueva capa de seguridad contra el fraude”, asegura el buscador
De Perú a la piscina de su comunidad: la estafa que contrata en España socorristas que ni saben nadar
El testimonio de un grupo de peruanos, que denuncia fraudes, certificados de capacitación falsos y explotación laboral, revela las sombras del negocio en España. “No hay ningún tipo de control”, señala la Federación
El timo del pequeño restaurante desconocido que llegó a valer 100 millones en Bolsa
El supervisor bursátil de Estados Unidos acusa de fraude a tres personas por inflar la cotización de una empresa con mínimos ingresos
Multas de 2.000 millones a los bancos de Wall Street por el uso ilegal de WhatsApp por sus empleados
Los banqueros se saltaron con sus mensajes privados la norma de registrar sus comunicaciones
Por un estatuto en defensa del becario
La figura del becado busca completar la formación académica y mejorar la inserción laboral. Una normativa pretende desterrar los casos abusivos
Ojo con la estafa del piso sexi: anuncios de alquileres que luego no existen para conseguir tus datos y robarte
En los últimos meses han crecido los anuncios de viviendas atractivas con los que las mafias consiguen usurpar la identidad de decenas de inquilinos
Las economías ilícitas producen un quinto del PIB de Venezuela
Extorsión en puertos, narcotráfico y contrabando de gasolina y oro generan rentas de al menos 9.400 millones de dólares al año, según Transparencia
Detenida la dueña de un bar de Carabanchel por provocar una explosión para cobrar el seguro
La mujer pidió presuntamente a una amiga y al novio de esta que destrozaran su local y la joven acabó muerta y su pareja, herido
La Agencia Valenciana Antifraude advierte de la falta de personal en la Administración pública
Agencias|Valencia|
La Generalitat y sus ofertas de empleo público no reponen ni las jubilaciones, asegura Joan Llinares
“Soy ingeniero y también me han timado en internet. Nadie está a salvo”
Javier Sedano, adjunto al director del Instituto Tecnológico de Castilla y León, puso a la venta una resistencia eléctrica en la página de compraventa MilAnuncios por solo 80 euros. En menos de 1 hora le habían cobrado cerca de 1.000 euros con una estrategia sofisticada
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El acto, previsto para este sábado en el WiZink Center de Madrid, espera reunir 7.000 personas
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