Un 25% de expedientes de Antifraude son por posibles amaños en oposiciones a policía local en la Comunidad Valenciana
Las investigaciones de la Agencia han permitido aflorar más de 23 millones de euros recuperables por parte de las Administraciones
Los adultos mayores, un blanco fácil de fraude por analfabetismo digital
Una de cada tres personas que acude a presentar una queja por fraude bancario en México es mayor de 65 años
Condenado el expropietario de Electrodomésticos Miró por elaborar una “contabilidad ficticia”
El fundador de la cadena, Francesc Miró, acepta dos años y medio de cárcel por falsear las cuentas de la empresa para aparentar solvencia con el fin de obtener créditos
Un juez dicta prisión preventiva para Rafael Olvera por el fraude millonario de Ficrea
Tras más de ocho años prófugo, el dueño de la pequeña entidad de microfianzas es entregado por EE UU por el desfalco de más de 180 millones de dólares
El auge de las ‘granjas’ de criptomonedas dispara el fraude eléctrico
La policía localiza en varias localidades españolas estas instalaciones que, como las plantaciones de marihuana, hurtan fluido eléctrico
La CNMV negociará con Google y las principales redes sociales para que colaboren en la lucha contra el fraude financiero
El supervisor bursátil quiere acabar con los anuncios de entidades no reguladas que albergan estas plataformas
Al banquillo los dueños de 16 grandes burdeles por un supuesto fraude de 111 millones de euros
El juez, que procesa a 32 personas, explica que la trama ocultaba a Hacienda parte del dinero recaudado con las copas y los “pases del servicio de alterne”
35 millones a dedo para una empresa desconocida: el contrato “temerario” de la Generalitat que cuestiona Antifraude
El órgano de control catalán alerta sobre la falta de garantías de una millonaria compra de urgencia de material sanitario durante la primera ola
Las matemáticas matan el IRPH
El informe financiero elaborado por el matemático Guillem Bou considera que los contratos con IRPH “son engañosos por su mismos, es decir, atendiendo sólo a su redactado”
Reino Unido acepta la extradición a México de la exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte por corrupción
La Fiscalía acusa a Karime Macías de defraudar más 112 millones de pesos durante su gestión al frente de un órgano de beneficencia
El supervisor limita la publicidad de las criptomonedas: estas son las claves de la norma de la CNMV
Entra en vigor la circular que define las reglas sobre el contenido y el formato de los mensajes publicitarios de las campañas sobre criptoactivos
El juez Serrano, investigado por fraude, contacta con la Oficina antifraude de Andalucía para defender un caso
El exlíder de Vox recabó información para tramitar una denuncia junto con otros dos abogados
Deportistas, famosos, empresarios... la trama de falsos vacunados contra la covid suma ya 2.200 investigados
Los actores Verónica Echegui y Álex García, entre los presuntos clientes de la organización que inscribía en el registro de vacunados a personas sin ninguna dosis
Ojo: si le llaman de un supuesto departamento antifraude de la CNMV le quieren estafar
El supervisor bursátil advierte que están suplantado su identidad con la excusa de pedir datos particulares de pequeños ahorradores
Nueve de cada diez empresas españolas sufrió al menos un ciberataque en 2021
Los seguros, las telecomunicaciones y la banca son los sectores que más ataques han registrado
Cobro por derecho de piso, robo de identidad y amenazas telefónicas: las extorsiones en México alcanzan cifras récord en 2021
El país registró 9.407 víctimas de extorsión el año pasado, un incremento del 12,3% respecto a 2020, según las estadísticas oficiales
Hacienda aplicará técnicas de predicción del comportamiento para perseguir el fraude fiscal
La Agencia Tributaria pretende inducir a los contribuyentes al cumplimiento voluntario. Extremará el control sobre las plataformas de comercio electrónico
Detenidos un joven de 19 años y su madre por vender dinero falso en TikTok y Telegram desde la wifi de su instituto de Córdoba
El arrestado también utilizaba sus redes sociales para ofrecer tarjetas SIM, documentación, certificados PCR y pasaportes covid
Las criptomonedas son las nuevas hipotecas basura
Con sus enormes fluctuaciones de precio sin relación aparente con los parámetros económicos básicos, las monedas digitales son casi lo más arriesgado que puede llegar a ser un activo
Así es un fraude ‘online’ paso a paso: “Quería romperle las piernas, pero ni siquiera era quien decía ser”
En 2020 hubo en España más de un cuarto de millón de estos delitos, cuatro veces más que en 2016
Certificados de vacunación y PCR falsos: el lucrativo negocio que a menudo esconde un timo
La oferta de pasaportes Covid está proliferando en internet. Se suelen pagar en bitcoins y su precio no deja de crecer
La trama del falso oro verde: desmantelada una red que comercializaba aceite de oliva virgen extra fraudulento
La Guardia Civil interviene en Sevilla 50.000 litros de aceite no apto para el consumo que se embotellaba y etiquetaba sin control sanitario bajo una denominación de origen protegida
El rey de los fármacos debe pagar 64 millones de dólares por manipular el precio de un medicamento
Una jueza impone pagar a Martin Shkreli el equivalente a lo que estafó, mientras cumple cárcel por otro delito
La ‘omertà’ se impone en las empresas
Ser señalado como un chivato y el temor a las represalias frenan el uso por los empleados de los canales para denunciar malas prácticas
Diagnóstico: culpable
El veredicto contra Elizabeth Holmes por el fraude de Theranos da confianza sobre la capacidad de la sociedad para controlar a Silicon Valley
La Generalitat cierra dos laboratorios sin licencia para hacer pruebas covid
El Govern activa un protocolo para detectar este tipo de centros
Detenida la ‘influencer’ mexicana Gaby Castillo por un presunto delito de distribución de drogas
La exparticipante de ‘Enamorándonos’, de 26 años, fue arrestada cuando viajaba en una camioneta con “169 bolsitas de posible cocaína y 70 bolsitas con vegetal con las características de la marihuana”
Elizabeth Holmes, culpable de defraudar a los inversores de Theranos
Tras siete días de deliberaciones, el jurado no logra un consenso en torno a tres cargos más que enfrenta la empresaria, a la que ha considerado no responsable de engañar a los pacientes de la compañía de análisis sanguíneos
Una conversación del empresario David Madí sobre los fondos de recuperación llega a la Fiscalía europea
El organismo decidirá si hay delito en una llamada del ex alto cargo de CDC: “Esto será una merienda de negros... Son 140.000 millones”
Una sofisticada estafa vía SMS suplanta a MRW para robar credenciales bancarias
El nivel de detalle de las comunicaciones, que incluyen la tienda donde el usuario ha comprado y el identificador que se asignó al envío, apunta a una posible filtración de datos
Citas secretas por Whatsapp, bótox a domicilio e inyecciones pirata: el peligro de las gangas en estética
La reciente detención de una mujer por hacer tratamientos sin titulación en Madrid pone de manifiesto el submundo en el sector de la belleza, muy difícil de sacar a la luz si no hay denuncias de afectados
Sufrí un robo en línea… y una odisea ante el Ministerio Público
Los datos más recientes de la Condusef muestran que este año se reclamaron 6.532 millones de pesos en fraudes cibernéticos
MMS, historia de un fraude
Es un viejo conocido entre las pseudomedicinas, que supuestamente cura la malaria, el autismo y la covid. No existen pruebas clínicas que lo avalen
La ejecutiva de Theranos intenta reinventarse durante su juicio por fraude
El jurado comienza a deliberar en el proceso contra Elizabeth Holmes, la empresaria que fue promesa de Silicon Valley con una empresa de análisis de sangre y enfrenta once cargos de fraude
Vida y muerte de las webs fraudulentas: la mayoría duran menos que una mosca
Un estudio de Kaspersky revela que más de la mitad de las páginas que intentan suplantar a otras entidades no alcanzan a completar una semana de actividad
EE UU arresta a un exaspirante a la gubernatura de Querétaro por fraude e “inducir la migración ilegal”
Las autoridades lo acusan de participar en una estafa de 30 millones de dólares que ofrecía servicios para que empresarios mexicanos obtuvieran visas E-2 para ingresar legalmente al país
La fiscal de Nueva York cita a declarar a Donald Trump por presunto fraude fiscal de su emporio
Las pesquisas intentan determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al falsificar el valor de propiedades para obtener financiación
La Policía Nacional detiene a 11 personas por explotar a jornaleros en Valladolid
La trama ofrecía documentación para regularizar la situación de los afectados o ser beneficiarios de prestaciones
“Me suplantaron la identidad y se gastaron 100.000 euros con mi nombre. Aún sufro las consecuencias”
Juan Luis de Soto perdió su DNI en 2019. En dos meses, un delincuente había comprado tres coches y pedido ocho créditos con el documento. Este sábado la policía ha anunciado la captura de una banda especializada en estos delitos
Liberado el presidente de Interjet Alejandro del Valle luego de más de dos meses en prisión
El empresario, acusado de fraude por la financiera Crédito Real, obtiene el perdón de la denunciante y vuela a EE UU
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Las residencias catalanas vuelven a reclamar la integración sanitaria cinco años después de la pandemia
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El Ministerio de Cultura retira la momia guanche del Museo Arqueológico Nacional para no exhibir “restos humanos”
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