El miedo de una ‘mula bancaria’ hace caer una banda que estafó más de cuatro millones a empresas españolas
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
El fugitivo al que delataron sus hábitos de desayuno
La Policía Nacional detiene en Marbella al polaco Robert Czik, huido de la justicia española y polaca, después de conseguir la información de su cafetería favorita
Condenado Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia del PP, por falsificar un concurso para adjudicar a dedo las obras de un auditorio
El tribunal impone tres años de cárcel y 17 de inhabilitación al exmandatario por los delitos cometidos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras
La Fiscalía Europea abrió investigaciones por un volumen de fraude cercano a los 10.000 millones en 2022
Casi la mitad de investigaciones abiertas desde Luxemburgo, se refieren a la recaudación de IVA
Hacienda pone el foco en las reformas y rehabilitaciones de vivienda en su plan anual de lucha contra el fraude
La Agencia Tributaria pondrá más énfasis en detectar a contribuyentes que trasladan su residencia a otra comunidad autónoma de forma artificial para pagar menos impuestos o que simulan vivir en España para tributar menos
Francisco Camps arremete contra el tribunal: “En un juzgado de pueblo, el juez habría levantado ya la sesión”
El expresidente valenciano colma la paciencia de la Sala al hacer comentarios despectivos y chascarrillos desde el banquillo del juicio del ‘caso Gürtel’. Dos abogados de otros acusados han denunciado insultos
El productor de ‘Cuéntame’ batalla para allanar su juicio por supuesto fraude fiscal
Una comunicación de Hacienda abre la puerta a que se caigan tres de los cuatro delitos que se atribuyen al marido de la actriz Ana Duato, también procesada
El Supremo reduce a seis años la pena a Manuel Fernández de Sousa-Faro, expresidente de Pescanova
El fallo aplica rebajas de prisión a la práctica totalidad de los condenados por la Audiencia Nacional y la auditora BDO resulta absuelta
Empujones y silencio en el juicio suspendido a Borja Thyssen y Blanca Cuesta por fraude a Hacienda
Los abogados de la pareja presentan a última hora un informe pericial que provoca el aplazamiento de la vista oral en la que la Fiscalía pide tres años de prisión y más de un millón de euros de multa para el matrimonio
Cosas de pobres
En los años ochenta, una época espantosa que ahora nos gusta recordar con benevolencia, la heroína era un problema devastador
España actualiza su lista de paraísos fiscales con la incorporación de seis nuevas jurisdicciones
El fichero incluye 24 países, la mitad que en la primera versión publicada en 1991
El comisionista Luceño calla ante el juez por su supuesto delito fiscal
El socio de Luis Medina, que siempre había declarado, cambia de estrategia tras estrecharse el cerco sobre él por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid
Ruptura de consensos en el debate fiscal
Con el surgimiento de Vox y Podemos, el debate en torno a la fiscalidad se ha polarizado, mientras los dos grandes partidos tratan de neutralizar a los competidores alejándose de las posiciones centrales
Dos de cada tres españoles apoyan los nuevos impuestos a grandes patrimonios y empresas
Los ciudadanos quieren que los ricos paguen más, aunque al tiempo creen que la medida tendrá algunos efectos perjudiciales
Así son los chanchullos en la venta de vivienda protegida en España: los muebles aparte o 50.000 euros en negro
Los dueños de VPO encuentran atajos para vender los pisos por encima del precio legal que fijan las comunidades autónomas y conseguir un sobreprecio
Vídeo | La declaración del expresidente Trump sobre el fraude fiscal por el que se le investiga
La Fiscalía General del Estado de Nueva York publica las imágenes en las que el expresidente de Estados Unidos se niega a responder las preguntas por no declarar sus impuestos
La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el exembajador Morodo por defraudar a Hacienda
El ministerio público solicita también ocho años y seis meses de prisión para su hijo y su nuera
El juez propone sentar en el banquillo al exembajador Morodo por fraude fiscal
El magistrado Alejandro Abascal describe la presunta trama societaria urdida por la familia del diplomático para ocultar su patrimonio a Hacienda
El juez procesa a Francisco Serrano, exlíder de Vox en Andalucía, por un supuesto fraude de 2,5 millones
El excandidato a la Junta y magistrado en excedencia mintió y falseó presuntamente el gasto de una subvención del Gobierno
Cómo evitar una estafa financiera
La CNMV advierte de la proliferación de fraudes con las nuevas tecnologías y edita una guía con recomendaciones
Multa de 1,6 millones de dólares a la Organización Trump por delitos de fraude fiscal
La compañía del expresidente de Estados Unidos pagó a directivos retribuciones en especie sin declarar durante un periodo de 15 años
Condenado a cinco meses de cárcel el exdirector financiero de la Organización Trump por fraude fiscal
Weisselberg se declaró culpable de 15 cargos y accedió a declarar contra la empresa del expresidente
Un juez de Barcelona pide colaboración al Reino Unido para interrogar a un magnate amigo de Juan Carlos I
El titular del Juzgado de Instrucción Número 29 pretende tomar declaración a Allen Sanginés-Krause, investigado como presunto colaborador de un fraude a Hacienda
Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
El Congreso estadounidense publica las declaraciones de impuestos de Trump que el expresidente rechazó divulgar
El magnate pagó 1,1 millones de dólares en impuestos federales en sus tres primeros años como presidente, y ningún impuesto en 2020
Desarticulada una red de médicos extranjeros acusados de vender bajas laborales por internet en Chile
La trama comercializaba licencias médicas desde el 2020, según la investigación, con un perjuicio de casi 800 millones de dólares
El excampeón de motociclismo Sito Pons, absuelto por la justicia de fraude fiscal
El tribunal concluye que no debía ser considerado residente fiscal en España entre 2010 y 2014 porque vivió en Mónaco y Londres
La manipulación del mercado se normaliza
A pesar del endurecimiento de la normativa europea, lo cierto es que la violación de la competencia por parte de la banca se ha vuelto habitual
La policía destapa una red que compró casas de lujo en España para altos funcionarios rusos corruptos
Compraron villas y mansiones por un valor de 25 millones de euros con dinero del polémico ‘caso Magnitsky’, el abogado que denunció el fraude y murió en una prisión moscovita en 2009
Un tribunal de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump
El juez considera probado que el emporio pagó en negro a base de alquileres de lujo y coches de alta gama a altos directivos durante 15 años
Shakira defiende su “labor filantrópica” y afirma que ha pagado 90 millones a la Hacienda española
La cantante alega que tuvo encuentros “esporádicos” con Piqué hasta finales de 2014, cuando decidieron vivir juntos en Barcelona
El Tribunal Supremo da luz verde a la entrega de las declaraciones fiscales de Trump a un comité de la Cámara
El nuevo revés para el republicano se produce después de que el Departamento de Justicia nombrara un fiscal independiente para investigar el asalto al Capitolio y la retención de documentos confidenciales
El Supremo de EE UU prohíbe temporalmente la publicación de las declaraciones fiscales de Donald Trump
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia había dado luz verde para que Hacienda entregase los registros a un comité de la Cámara de Representantes
Félix Millet, investigado otra vez por ocultar ingresos para no indemnizar al Palau de la Música
Esta es la segunda causa que se abre a los exresponsables del Palau por intentar burlar su obligación de indemnizar a la institución cultural de Barcelona
Los inspectores de Hacienda alertan sobre la falta de funcionarios ante la ola de jubilaciones
En los próximos cinco años se retirará un cuarto de la plantilla: “Tenemos un problema de cobertura de los puestos de trabajo”
Trump intenta eludir la acción de la justicia en Nueva York mediante la creación de una nueva empresa en Delaware
La fiscal general del Estado pide al juez un perito independiente para supervisar que el magnate no desvía activos de la matriz
La jueza envía a Shakira a juicio por defraudar 14,5 millones a Hacienda
La Audiencia de Barcelona deberá poner fecha a la vista oral después de que la artista rechazara un pacto con la Fiscalía
El expresidente del Barça Sandro Rosell, absuelto de delito fiscal
El juez exculpa al empresario, que afrontaba casi tres años de cárcel, del impago de 230.000 euros a Hacienda cuando presidía el club
La fiscal general de Nueva York demanda por un fraude a gran escala a Trump y a sus tres hijos mayores
Letitia James halla indicios, tras una investigación de tres años, de que el expresidente y sus familiares hincharon el valor de sus propiedades para engañar a los bancos y les pide una multa de 250 millones de dólares
El contrato secreto de Julio Iglesias con el abogado del poder de México: Islas Vírgenes, Andorra y hoteles de lujo para una fiesta de cumpleaños
El artista cobró 850.000 dólares “libres de impuestos” a través de un paraíso fiscal caribeño al letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado