El juez procesa a Francisco Serrano, exlíder de Vox en Andalucía, por un supuesto fraude de 2,5 millones
El excandidato a la Junta y magistrado en excedencia mintió y falseó presuntamente el gasto de una subvención del Gobierno
Cómo evitar una estafa financiera
La CNMV advierte de la proliferación de fraudes con las nuevas tecnologías y edita una guía con recomendaciones
Multa de 1,6 millones de dólares a la Organización Trump por delitos de fraude fiscal
La compañía del expresidente de Estados Unidos pagó a directivos retribuciones en especie sin declarar durante un periodo de 15 años
Condenado a cinco meses de cárcel el exdirector financiero de la Organización Trump por fraude fiscal
Weisselberg se declaró culpable de 15 cargos y accedió a declarar contra la empresa del expresidente
Un juez de Barcelona pide colaboración al Reino Unido para interrogar a un magnate amigo de Juan Carlos I
El titular del Juzgado de Instrucción Número 29 pretende tomar declaración a Allen Sanginés-Krause, investigado como presunto colaborador de un fraude a Hacienda
Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
El Congreso estadounidense publica las declaraciones de impuestos de Trump que el expresidente rechazó divulgar
El magnate pagó 1,1 millones de dólares en impuestos federales en sus tres primeros años como presidente, y ningún impuesto en 2020
Desarticulada una red de médicos extranjeros acusados de vender bajas laborales por internet en Chile
La trama comercializaba licencias médicas desde el 2020, según la investigación, con un perjuicio de casi 800 millones de dólares
El excampeón de motociclismo Sito Pons, absuelto por la justicia de fraude fiscal
El tribunal concluye que no debía ser considerado residente fiscal en España entre 2010 y 2014 porque vivió en Mónaco y Londres
La manipulación del mercado se normaliza
A pesar del endurecimiento de la normativa europea, lo cierto es que la violación de la competencia por parte de la banca se ha vuelto habitual
La policía destapa una red que compró casas de lujo en España para altos funcionarios rusos corruptos
Compraron villas y mansiones por un valor de 25 millones de euros con dinero del polémico ‘caso Magnitsky’, el abogado que denunció el fraude y murió en una prisión moscovita en 2009
Un tribunal de Nueva York declara culpable de fraude fiscal a la Organización Trump
El juez considera probado que el emporio pagó en negro a base de alquileres de lujo y coches de alta gama a altos directivos durante 15 años
Shakira defiende su “labor filantrópica” y afirma que ha pagado 90 millones a la Hacienda española
La cantante alega que tuvo encuentros “esporádicos” con Piqué hasta finales de 2014, cuando decidieron vivir juntos en Barcelona
El Tribunal Supremo da luz verde a la entrega de las declaraciones fiscales de Trump a un comité de la Cámara
El nuevo revés para el republicano se produce después de que el Departamento de Justicia nombrara un fiscal independiente para investigar el asalto al Capitolio y la retención de documentos confidenciales
El Supremo de EE UU prohíbe temporalmente la publicación de las declaraciones fiscales de Donald Trump
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia había dado luz verde para que Hacienda entregase los registros a un comité de la Cámara de Representantes
Félix Millet, investigado otra vez por ocultar ingresos para no indemnizar al Palau de la Música
Esta es la segunda causa que se abre a los exresponsables del Palau por intentar burlar su obligación de indemnizar a la institución cultural de Barcelona
Los inspectores de Hacienda alertan sobre la falta de funcionarios ante la ola de jubilaciones
En los próximos cinco años se retirará un cuarto de la plantilla: “Tenemos un problema de cobertura de los puestos de trabajo”
Trump intenta eludir la acción de la justicia en Nueva York mediante la creación de una nueva empresa en Delaware
La fiscal general del Estado pide al juez un perito independiente para supervisar que el magnate no desvía activos de la matriz
La jueza envía a Shakira a juicio por defraudar 14,5 millones a Hacienda
La Audiencia de Barcelona deberá poner fecha a la vista oral después de que la artista rechazara un pacto con la Fiscalía
El expresidente del Barça Sandro Rosell, absuelto de delito fiscal
El juez exculpa al empresario, que afrontaba casi tres años de cárcel, del impago de 230.000 euros a Hacienda cuando presidía el club
La fiscal general de Nueva York demanda por un fraude a gran escala a Trump y a sus tres hijos mayores
Letitia James halla indicios, tras una investigación de tres años, de que el expresidente y sus familiares hincharon el valor de sus propiedades para engañar a los bancos y les pide una multa de 250 millones de dólares
El contrato secreto de Julio Iglesias con el abogado del poder de México: Islas Vírgenes, Andorra y hoteles de lujo para una fiesta de cumpleaños
El artista cobró 850.000 dólares “libres de impuestos” a través de un paraíso fiscal caribeño al letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado
Un juez investiga por fraude fiscal al médico de confianza de Juan Carlos I en Barcelona
La Fiscalía acusa al doctor de ocultar ingresos por 1,3 millones y señala como cooperador a un magnate mexicano amigo íntimo del rey emérito
La justicia deja a Rato al borde del banquillo por delitos de blanqueo, corrupción y fraude fiscal
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid remite a la Audiencia Provincial las actuaciones del proceso contra el exvicepresidente del Gobierno y 16 personas más por el presunto origen ilícito del patrimonio del expolítico del PP
Santiago Nieto: “Ofrecían a los meseros hasta 80 dólares por una foto de mi boda”
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en los primeros años de López Obrador repasa su salida del Gobierno, su enfrentamiento con el fiscal Gertz y los problemas para perseguir la corrupción en México
Resistencias al impuesto global
El freno al impuesto a las multinacionales tecnológicas debilita la capacidad de resistencia de la UE ante la crisis actual
Trump solicita al juez que un perito independiente revise los documentos requisados por el FBI en Mar-a-Lago
Entre el material que se le ha confiscado desde enero se han recuperado más de 300 archivos clasificados, según ‘The New York Times’
El exdirector financiero de la Organización Trump se declara culpable de fraude fiscal
Allen Weisselberg alcanza un acuerdo con la fiscalía a cambio de una reducción de condena, pero puede ser llamado a declarar en octubre contra su jefe
Un antiguo escándalo bancario pone en aprietos al canciller Olaf Scholz
El dirigente socialdemócrata tendrá que comparecer por segunda vez ante una comisión de investigación del Parlamento de Hamburgo, donde arrancó el caso cuando él era alcalde de la ciudad
Donald Trump se acoge a su derecho de no declarar ante la fiscal general de Nueva York que lo investiga por fraude fiscal
La comparecencia del expresidente había sido postergada durante meses. El magnate, cuya casa de Florida fue registrada por el FBI dos días antes, afronta varias causas
Un tribunal permite a un comité de la Cámara de Representantes ver las declaraciones fiscales de Trump
La corte de apelaciones de Columbia establece que un presidente “está sujeto a las mismas leyes que el resto de ciudadanos una vez deja el cargo”
Salvar a los políticos
Quienes se dedican a la política no son todos iguales, porque tampoco los demás somos todos iguales. ¿O acaso queremos que nos juzguen a bulto?
La Fiscalía pide más de ocho años de cárcel para Shakira y una multa de 23,7 millones
El ministerio público acusa a la artista de seis delitos contra la Hacienda Pública
La Fiscalía ofreció a Shakira sustituir la pena de cárcel por una multa
La cantante colombiana planteó sin éxito dos acuerdos que limitaban su responsabilidad y rechazó las dos propuestas de las acusaciones
Neymar irá a juicio por corrupción en su contrato con el Barcelona a un mes del Mundial de Qatar
El expresidente Sandro Rosell se sienta de nuevo en el banquillo tras su absolución por las comisiones en Brasil
La cárcel al alcance de cualquiera en Veracruz
Una decena de políticos están encerrados por causas judiciales plagadas de irregularidades en un Estado dónde aún hay presos por “ultraje a la autoridad”
Nuevo contratiempo para juzgar por contrabando al exalcalde del PP Nené Barral 21 años después de su detención
La vista ha sido aplazada por enfermedad de uno de los 11 acusados de integrar una supuesta organización liderada por el expolítico de Ribadumia
Hacienda le saca provecho al ‘big data’: pilla a 69 ricos que fingían vivir en el extranjero
La Agencia Tributaria pone el foco en las multinacionales: en 2021 regularizó bases por 5.578 millones, según los últimos datos de lucha contra el fraude
La caída del Rey del Gas, dueño de un imperio de bombonas ilegales en el sur de España
Después de tres años siguiendo sus pasos, el Seprona detiene a los cabecillas de la mayor red europea de tráfico de productos gaseosos refrigerantes que se vendían a precio de ganga
Pujol y el juicio final
Buscar la coartada de la espiritualidad es un camino para no hablar de situaciones en las que la corrupción ha desfilado a la luz del día ante tus ojos