El PSOE abandona el gobierno de Arroyomolinos
Los tres partidos firmaron un acuerdo de gobierno en junio de 2015 un compromiso que “obliga a separar de inmediato de cualquier cargo a imputados por corrupción política
Detenido el exalcalde socialista de Puertollano por corrupción
Arrestadas otras ocho personas, entre exconcejales y técnicos del Ayuntamiento, por supuesta especulación inmobiliaria al inflar los precios del suelo
Un jutge cita Rosell com a investigat per un frau fiscal de 229.500 euros
Barcelona|
El ministeri públic assegura que el delicte es va cometre en l'exercici del 2012
Un juez cita como investigado a Rosell por un fraude fiscal de 229.500 euros
Barcelona|
El ministerio público asegura que el fraude se cometió en el ejercicio de 2012
El expresidente de Brasil Lula da Silva seguirá en prisión tras un conflicto judicial por su liberación
El líder del Partido de los Trabajadores, condenado a 12 años de prisión, se encuentra entre los favoritos para las elecciones presidenciales del próximo octubre
El científico de datos y la lucha contra el fraude
Uno de los aspectos más relevantes de la ciencia de datos es su contribución a detectar y monitorizar el comportamiento de los defraudadores y su capacidad de ayudar a reducir su número
Condenado a 10 años de cárcel por corrupción el ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif
La sentencia, a menos de tres semanas de las elecciones generales, amenaza su futuro político y el de su partido
Prisión para el empresario del caso Gürtel detenido por la trama de los semáforos
José Luis Ulibarri, arrestado el martes en la Operación Enredadera, es acusado de ser el conseguidor de la red de corrupción que operaba en 44 ayuntamientos
Detenido el presidente de General Electric para Latinoamérica por fraude
Agencias|São Paulo|
Daurio Speranzini fue detenido en el marco de una operación contra un cartel que defraudaba contratos en el sector salud
Cae una red corrupta que actuaba en 44 Ayuntamientos
La Policía destapa una trama para la instalación de semaforos y cámaras de control de tráfico a precio hinchado
Ciudadanos suspende de militancia a sus tres cargos detenidos en la macrorredada
Se trata de Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), el asesor Sadat Maraña y el diputado Juan Carlos Fernández, ambos de la Diputación de León
El hermano pequeño del ‘caso Malaya’ se desinfla
La fiscalía acusa a 51 personas por la trama de corrupción urbanística de Estepona, tras una década de instrucción ralentizada por la falta de medios
Fraude fiscal y economía sumergida: una realidad mal conocida
Los estudios más recientes calculan la economía negra en más del 20%, y el fraude en un 5% o 6%
La juez Lamela procesa a Rosell por blanqueo y organización criminal
La red liderada por el expresidente del Barcelona blanqueó casi 15 millones de euros
La jutgessa Lamela processa Rosell per blanqueig de capitals i organització criminal
També han estat processades la dona de l'expresident del Barça i quatre persones més
El dueño de Las 5 Jotas, capturado en Portugal, será extraditado a España el 5 de julio
La entrega se producirá en Extremadura y será puesto a disposición del juzgado de guardia de Badajoz
La lista de morosos con Hacienda: 4.318 contribuyentes deben 15.300 millones al fisco
Hacienda publica la cuarta edición de la lista que incluye a los contribuyentes que adeudan más de un millón de euros al fisco
El carpintero buscado por Europol y acusado de defraudar 150 millones será extraditado a España
El empresario gallego fue detenido en Portugal el pasado sábado tras dos años fugado
Lorenzo Sanz reconoce al juez que defraudó a Hacienda y pagará 4,7 millones
El expresidente del Real Madrid admite que ocultó 6 millones al fisco y busca rebajar la petición de más de cinco años de cárcel del fiscal
Un político ruso detenido por blanquear 14 millones en Tenerife
Khamel, hasta 2006 parlamentario en Krai de Primorie, huyó con sus millones acusado de corrupción y contrabando, aunque sus mercancías iban destinadas a edificios del Gobierno
Un error judicial retrasa un fraude millonario a Hacienda de 2003
La Audiencia de Barcelona dice que no es competente y aplaza el juicio contra Roman Sanahuja
Eduardo Zaplana regresa a la cárcel tras ser trasladado al hospital por problemas respiratorios
Su abogado ha remitido otro escrito a la juez que instruye el caso para pedir de nuevo su puesta en libertad condicional o prisión atenuada
Cristianos, paganos y pactos fiscales
Sobre el nuevo director de la Agencia Tributaria recae la responsabilidad de aprobar el preacuerdo tributario de Ronaldo para evitar prisión
Marbella ingresa 12 millones de los bienes de Roca vendidos por Internet
El municipio, azotado por el ‘caso Malaya', puede por primera vez destinar el dinero recuperado judicialmente a servicios públicos
La Guardia Civil desmantela una red de evasión fiscal y encuentra sacos de dinero escondidos en maletas y cajas
La organización importaba productos de China y los vendía sin pagar impuestos
Condenados a penas de hasta 12 años de cárcel los cargos del PP que saquearon la depuradora de Valencia
El presunto fraude de Emarsa, cuya sentencia se ha conocido este viernes, ascendió a 24 millones
La oscura herencia en Andorra de los Pujol
Una auditoría confirma que el clan del expresidente catalán no justificó el origen de los cinco millones que ocultó en el país pirenaico
La economía sumergida resta un 23% a la recaudación fiscal
El actividad irregular tiene un coste de cerca de 70.000 millones para las arcas públicas. Madrid y las forales, donde menos trabajo en b hay; Andalucía, Extermadura o Castilla-La Mancha, donde hay más
Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar el escándalo
El bufete, que hace dos años protagonizó el escándalo de los papeles de Panamá, "no tenía idea" de a quienes ayudaba a crear empresas ficticias, según nuevos documentos
La juez decomisa a Zaplana siete millones que reintrodujo en España desde Luxemburgo
Entre las propiedades embargadas figura su chalet de Benidorm y 24 relojes de lujo
Loles León también cae frente a Hacienda
La Justicia ratifica la multa de casi 65.000 euros que impuso a la actriz por utilizar una sociedad para facturar su trabajo
Juicio por blanqueo a un histórico narco de O Grove
Eugenio Otero, 'O Rubio de San Vicente', tendrá que explicar el origen de su extenso patrimonio cuando solo ha cotizado seis de los 31 años de vida laboral
Defraudar a Hacienda
Cristiano Ronaldo propone a Hacienda aceptar dos años de cárcel y el pago de 18,8 millones
El jugador hace una oferta a la Abogacía del Estado para saldar la causa por delito fiscal
Cristiano Ronaldo proposa a Hisenda acceptar dos anys de presó i el pagament de 18,8 milions
El jugador fa una oferta a l’Advocacia de l’Estat per liquidar la causa per delicte fiscal
El esquema
El espectáculo tiene dos desenlaces posibles: la dimisión o el enrocamiento. Màxim Huerta o Cristina Cifuentes
La dimisión de Màxim Huerta
Sáenz de Buruaga, Jorge Javier Vázquez, Nuria Roca y Wyoming, otros presentadores ‘cazados’ por el fisco
Hacienda estrechó el cerco en 2012 sobre las sociedades de artistas y deportistas
Màxim Huerta usó una empresa para defraudar a Hacienda 256.778 euros entre 2006 y 2008
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el año pasado sendos recursos presentados por el ministro de Cultura y le obligó a pagar 365.939 euros al fisco
Màxim Huerta y otros famosos que han tenido problemas con Hacienda
Cambiar el domicilio fiscal o utilizar sociedades para eludir impuestos son los principales motivos por los que Imanol Arias, Shakira, Ronaldo, Messi o Bibiana Fernández se han enfrentado al fisco