Radicalismo o moderación: el dilema de Lula
El expresidente está construyendo el relato de su martirio en prisión en aras del pueblo brasileño
La defensa de Zaplana pide por cuarta vez que salga de la cárcel y alega “riesgo vital”
Anticorrupción teme que se fugue al extranjero si sale de prisión
El rediseño del sistema fiscal
Es incomprensible que no se paguen impuestos en las compras de activos financieros
“Lula es el único nombre para presidir Brasil”
Haddad es el posible sucesor del expresidente para la campaña electoral del Partido de los Trabajadores
La fiscalía alemana investiga al expresidente de Volkswagen por evasión fiscal
La justicia ha detecado movimientos de dinero sospechosos a una cuenta a Suiza
Hervé Falciani: “En España he encontrado el mejor ámbito jurídico para defender mis ideales y valores”
El ingeniero de sistemas Hervé Falciani desató un terremoto al recopilar los datos de más de 100.000 posibles evasores fiscales con cuenta en el banco HSBC. Hoy es un icono de la lucha contra el fraude y gira su mirada hacia las criptomonedas
Por qué callamos
El caso Malpaso evidencia cómo, ante el agravio editorial, sigue imperando el silencio en plena era #Cuéntalo
EL PAÍS RETINA se encuentra con el ‘nuevo’ Hervé Falciani
La revista Retina se cita con el ingeniero de sistemas Hervé Falciani, quien desató un terremoto al recopilar los datos de más de 100.000 posibles evasores fiscales con cuenta en el banco HSBC. Te ofrecemos un avance de nuestra conversación
El trompicón del dueño de Malpaso que quiso comerse el mundo del libro
La citación judicial a Bernardo Domínguez por el caso de blanqueo de Pujol suma más dudas sobre un grupo editorial acuciado por los impagos a los profesionales
Detenido un socio de Jordi Pujol Ferrusola por blanquear fondos de la familia
Bernardo Domínguez Cereceres ha sido arrestado por orden del juez José de la Mata
Detingut un soci de Jordi Pujol Ferrusola per blanquejar fons de la família
Bernardo Domínguez Cereceres ha estat arrestat per ordre del jutge José de la Mata
Un informe desvela una red de más de 100 empresas creadas en torno a iDental
"El modelo es idéntico al de Vitaldent", describe el documento, encargado por el Consejo de Dentistas a una agencia de detectives
Archivada la causa contra un comisario amigo de Villarejo
Salamanca estaba acusado de dejar entrar a ecuatoguineanos sin visado por Barajas
El PSOE abandona el gobierno de Arroyomolinos
Los tres partidos firmaron un acuerdo de gobierno en junio de 2015 un compromiso que “obliga a separar de inmediato de cualquier cargo a imputados por corrupción política
Detenido el exalcalde socialista de Puertollano por corrupción
Arrestadas otras ocho personas, entre exconcejales y técnicos del Ayuntamiento, por supuesta especulación inmobiliaria al inflar los precios del suelo
Un jutge cita Rosell com a investigat per un frau fiscal de 229.500 euros
Barcelona|
El ministeri públic assegura que el delicte es va cometre en l'exercici del 2012
Un juez cita como investigado a Rosell por un fraude fiscal de 229.500 euros
Barcelona|
El ministerio público asegura que el fraude se cometió en el ejercicio de 2012
El expresidente de Brasil Lula da Silva seguirá en prisión tras un conflicto judicial por su liberación
El líder del Partido de los Trabajadores, condenado a 12 años de prisión, se encuentra entre los favoritos para las elecciones presidenciales del próximo octubre
El científico de datos y la lucha contra el fraude
Uno de los aspectos más relevantes de la ciencia de datos es su contribución a detectar y monitorizar el comportamiento de los defraudadores y su capacidad de ayudar a reducir su número
Condenado a 10 años de cárcel por corrupción el ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif
La sentencia, a menos de tres semanas de las elecciones generales, amenaza su futuro político y el de su partido
Prisión para el empresario del caso Gürtel detenido por la trama de los semáforos
José Luis Ulibarri, arrestado el martes en la Operación Enredadera, es acusado de ser el conseguidor de la red de corrupción que operaba en 44 ayuntamientos
Detenido el presidente de General Electric para Latinoamérica por fraude
Agencias|São Paulo|
Daurio Speranzini fue detenido en el marco de una operación contra un cartel que defraudaba contratos en el sector salud
Cae una red corrupta que actuaba en 44 Ayuntamientos
La Policía destapa una trama para la instalación de semaforos y cámaras de control de tráfico a precio hinchado
Ciudadanos suspende de militancia a sus tres cargos detenidos en la macrorredada
Se trata de Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), el asesor Sadat Maraña y el diputado Juan Carlos Fernández, ambos de la Diputación de León
El hermano pequeño del ‘caso Malaya’ se desinfla
La fiscalía acusa a 51 personas por la trama de corrupción urbanística de Estepona, tras una década de instrucción ralentizada por la falta de medios
Fraude fiscal y economía sumergida: una realidad mal conocida
Los estudios más recientes calculan la economía negra en más del 20%, y el fraude en un 5% o 6%
La juez Lamela procesa a Rosell por blanqueo y organización criminal
La red liderada por el expresidente del Barcelona blanqueó casi 15 millones de euros
La jutgessa Lamela processa Rosell per blanqueig de capitals i organització criminal
També han estat processades la dona de l'expresident del Barça i quatre persones més
El dueño de Las 5 Jotas, capturado en Portugal, será extraditado a España el 5 de julio
La entrega se producirá en Extremadura y será puesto a disposición del juzgado de guardia de Badajoz
La lista de morosos con Hacienda: 4.318 contribuyentes deben 15.300 millones al fisco
Hacienda publica la cuarta edición de la lista que incluye a los contribuyentes que adeudan más de un millón de euros al fisco
El carpintero buscado por Europol y acusado de defraudar 150 millones será extraditado a España
El empresario gallego fue detenido en Portugal el pasado sábado tras dos años fugado
Lorenzo Sanz reconoce al juez que defraudó a Hacienda y pagará 4,7 millones
El expresidente del Real Madrid admite que ocultó 6 millones al fisco y busca rebajar la petición de más de cinco años de cárcel del fiscal
Un político ruso detenido por blanquear 14 millones en Tenerife
Khamel, hasta 2006 parlamentario en Krai de Primorie, huyó con sus millones acusado de corrupción y contrabando, aunque sus mercancías iban destinadas a edificios del Gobierno
Un error judicial retrasa un fraude millonario a Hacienda de 2003
La Audiencia de Barcelona dice que no es competente y aplaza el juicio contra Roman Sanahuja
Eduardo Zaplana regresa a la cárcel tras ser trasladado al hospital por problemas respiratorios
Su abogado ha remitido otro escrito a la juez que instruye el caso para pedir de nuevo su puesta en libertad condicional o prisión atenuada
Cristianos, paganos y pactos fiscales
Sobre el nuevo director de la Agencia Tributaria recae la responsabilidad de aprobar el preacuerdo tributario de Ronaldo para evitar prisión
Marbella ingresa 12 millones de los bienes de Roca vendidos por Internet
El municipio, azotado por el ‘caso Malaya', puede por primera vez destinar el dinero recuperado judicialmente a servicios públicos
La Guardia Civil desmantela una red de evasión fiscal y encuentra sacos de dinero escondidos en maletas y cajas
La organización importaba productos de China y los vendía sin pagar impuestos
Condenados a penas de hasta 12 años de cárcel los cargos del PP que saquearon la depuradora de Valencia
El presunto fraude de Emarsa, cuya sentencia se ha conocido este viernes, ascendió a 24 millones
La oscura herencia en Andorra de los Pujol
Una auditoría confirma que el clan del expresidente catalán no justificó el origen de los cinco millones que ocultó en el país pirenaico
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