El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) aclara los casos en los que es obligación de la empresa y cuándo es el trabajador es el responsable de ofrecer pruebas
El fisco indagará sobre las plusvalías de las operaciones con estas divisas y si se usan para blanquear dinero
La economía sumergida es una lacra en Andalucía que alcanza el 23% del PIB de la comunidad
El exmandatario se enfrenta por primera vez a la sustituta de Sérgio Moro en los procesos que tiene abiertos
El juez reactiva la causa sobre Humberto Moreira tras dos testimonios que vinculan al expolítico con el blanqueo de capitales
Un informe hace referencia a sobornos por 4,3 millones de dólares a cambio de una obra licitada durante su presidencia
Las penas de entre nueve y 18 meses de cárcel llegan una década después de abrirse la causa por un fraude de 150 millones
La Audiencia Nacional estima el recurso presentado por el exalcalde de Marbella después de obligarle a cumplir el tercer grado en un CIS tras un polémico vídeo en el que se le veía bailando sevillanas de madrugada
La decisión del superjuez de ser ministro de Bolsonaro emborrona retroactivamente sus decisiones sobre Lula y el PT
Alabado por las élites como el justiciero que Brasil necesitaba, el instructor de 'Lava Jato' siempre tuvo un perfil político
La Guardia Civil detiene a 47 integrantes de la banda que explotaba las plantas ilegales con grandes medidas de seguridad
El Juzgado Central de lo Penal, que preside el juez Vázquez Honrubia, solo se encarga de procedimientos en los que se solicita para los acusados una pena no superior a los cinco años de prisión
El tribunal ignora que la cúpula judicial venezolana está sancionada por la Unión Europea
Los organismos que luchan contra el blanqueo de capitales podrán tener acceso directo a esta información y cruzar los datos
Más de 430 agentes registran 75 locales de venta de frutas y verduras en 13 comunidades autónomas en busca de software de doble uso, que permite ocultar dinero negro
Los acusados han reconocido que pagaban facturas falsas que fabricaba el cerebro de la trama de Las 5 Jotas
El proceso contra la mayor trama fiscal descubierta en Galicia y en la que están implicadas 200 empresas llega a su tramo final
Empresas vinculadas a Francisco Grau Jornet y Felisa López González firmaron contratos con RTVV y la Ciudad de la Luz por 1,29 millones de euros
Los ingresos fiscales están por debajo de la media de la UE por un sistema ineficiente de bonificaciones y un elevado fraude
Un consorcio periodístico con sede en Alemania desvela un fraude fical global que se extiende también a España
Nervis Villalobos, antiguo miembro del Gobierno de Chávez, ha sido detenido por blanqueo
El estreno de su última película, 'Unbreakable Spirit', con Bruce Willis, ha quedado cancelado definitivamente, según medios chinos
El banco español señala que está investigando las acciones de tres exempleados que salieron del grupo hace años
El asesinato de varios periodistas, intimidaciones y presiones a profesionales y medios, activan la alarma en Bruselas
Los arrestados desviaron los fondos destinados a implantar una nueva red de clínicas dentales
La investigación ha propiciado la detención de Iván Leko, entrenador del Brujas y de un "gran número de personas" y se han producido sesenta registros en siete países europeos
El gobierno de los defraudadores de impuestos, por los defraudadores de impuestos, para los defraudadores de impuestos
La actriz más famosa de China pide perdón en las redes sociales y alaba las “excelentes políticas” del Partido Comunista tras 100 días desaparecida
La intérprete más famosa de China lleva dos meses sin dar señales de vida
El periódico señala que el presidente creó con sus hermanos sociedades falsas para esconder dinero. El fisco de Nueva York revisará los expedientes de la familia
El Departamento de Justicia anuncia que no emprenderá acciones penales contra la compañía
Arranca el juicio contra Miguel Rosendo, acusado de 21 delitos por los que afronta una condena de 66 años de prisión
L'Ajuntament de Barcelona recapta 56 milions més en impostos a grans empreses
Barcelona recauda 56 millones más en impuestos a grandes empresas
Es una excelente noticia que el Parlamento Europeo vote una legislación que obligará a los Estados miembros a proteger a quienes denuncien prácticas ilegales
El Parlamento Europeo está debatiendo cómo cuidar a quienes se arriesgan a denunciar prácticas corruptas para evitar el calvario que han sufrido hasta ahora casi todos ellos
La comisaria europea de Justicia cuenta qué la decidió a impulsar la protección de los filtradores
Bruselas urge a la reforma del impuesto al constatar la pérdida de 150.000 millones por ese tributo en toda la UE
La Policia revisarà la documentació del procés que va condemnar Javier de la Rosa, l'“empresari model” de l'expresident