Shakira afrontará una causa penal por defraudar 14,5 millones a Hacienda
La Agencia Tributaria concluye que debió pagar sus impuestos en España entre 2012 y 2014 y la fiscalía se querellará contra la cantante
Shakira afrontarà una causa penal per defraudar 14,5 milions a Hisenda
L’Agència Tributària conclou que hauria d’haver pagat els seus impostos a Espanya entre el 2012 i el 2014 i la Fiscalia es querellarà contra la cantant
Detenido el gobernador de Río de Janeiro dentro del ‘caso Lava Jato’
Según las acusaciones del juez, Fernando Pezão recibió 39.000 dólares mensuales de la trama durante siete años
La policía alemana registra varias oficinas del Deutsche Bank por un caso de presunto lavado de dinero
Los investigadores sospechan que dos empleados ayudaron a algunos clientes a establecer empresas en paraísos fiscales para blanquear capitales
El Poder Judicial pide cuentas a la Xunta de los medios que puso para apoyar a De Lara
La juez, expedientada por retrasos por el CGPJ, sostiene que el gobierno de Feijóo niega reforzar su juzgado, colapsado por macrocasos que salpican al PP
Un grupo de afectados pide el cierre de parte de la depuradora que da servicio a un millón de valencianos
18 familias de la pedanía de Pinedo reclaman que se ejecute una sentencia de hace dos años que declaró ilegal la tercera ampliación de la estación
Los notarios han informado de más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo desde 2006
El director general del registro admite que las nuevas tecnologías como el 'blockchain' y las criptomonedas pueden ayudar a blanquear dinero de origen ilícito
Aznar pide “compasión” para Zaplana, en prisión desde mayo acusado de blanqueo y delito fiscal
El expresidente del Gobierno ha clausurado en Valencia un acto de FAES
El médico de Zaplana ataca a los jueces y afirma que mantenerlo en prisión es “inhumano”
Los magistrados consideran que existe un alto riesgo de que el exministro se fugue si sale de la cárcel
El juez imputa a Lula da Silva, Dilma Rousseff y a la cúpula del PT por corrupción
Una nueva demanda acusa al Partido de los Trabajadores de orquestar las corruptelas del 'caso Petrobras'
El gran fraude de las pensiones de los muertos: casi seis millones de euros cobrados por familiares o amigos
La Policía Nacional detiene a nueve de las 46 personas identificadas por ocultar la muerte de allegados para quedarse con sus prestaciones
Nissan cesa a Carlos Ghosn como presidente tras su detención por fraude fiscal
El todavía presidente de Renault y Mitsubishi fue arrestado este lunes en Japón acusado de ocultar dinero al fisco y de uso indebido de fondos corporativos
Sciammarella
Viñeta de Sciammarella del 22 de noviembre de 2018
Un tribunal aclara quién debe justificar los gastos de viaje y dietas si hay una inspección
El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) aclara los casos en los que es obligación de la empresa y cuándo es el trabajador es el responsable de ofrecer pruebas
Hacienda vigila a 15.000 contribuyentes que operan con criptomonedas
El fisco indagará sobre las plusvalías de las operaciones con estas divisas y si se usan para blanquear dinero
Trabajar fuera del foco de Hacienda
La economía sumergida es una lacra en Andalucía que alcanza el 23% del PIB de la comunidad
Lula sale de la cárcel para testificar por corrupción: “Los procesos contra mí son farsas”
El exmandatario se enfrenta por primera vez a la sustituta de Sérgio Moro en los procesos que tiene abiertos
La justicia española reabre la investigación sobre un expresidente del PRI
El juez reactiva la causa sobre Humberto Moreira tras dos testimonios que vinculan al expolítico con el blanqueo de capitales
Una comisión del Parlamento boliviano vincula al expresidente Carlos Mesa con el ‘caso Lava Jato’
Un informe hace referencia a sobornos por 4,3 millones de dólares a cambio de una obra licitada durante su presidencia
Condenados siete empleados bancarios en la estafa de Las 5 Jotas
Las penas de entre nueve y 18 meses de cárcel llegan una década después de abrirse la causa por un fraude de 150 millones
Julián Muñoz cumplirá el resto de condena en su casa
La Audiencia Nacional estima el recurso presentado por el exalcalde de Marbella después de obligarle a cumplir el tercer grado en un CIS tras un polémico vídeo en el que se le veía bailando sevillanas de madrugada
Moro se quita la careta
La decisión del superjuez de ser ministro de Bolsonaro emborrona retroactivamente sus decisiones sobre Lula y el PT
Sérgio Moro: el juez que ‘cazó’ a Lula y juró que nunca entraría en política
Alabado por las élites como el justiciero que Brasil necesitaba, el instructor de 'Lava Jato' siempre tuvo un perfil político
Desmanteladas en Sevilla y Toledo cuatro fábricas secretas de tabaco que producían 34.000 cajetillas por hora
La Guardia Civil detiene a 47 integrantes de la banda que explotaba las plantas ilegales con grandes medidas de seguridad
Tres magistrados juzgarán a Neymar al tener que afrontar una petición de cárcel de seis años
El Juzgado Central de lo Penal, que preside el juez Vázquez Honrubia, solo se encarga de procedimientos en los que se solicita para los acusados una pena no superior a los cinco años de prisión
Principio de justicia financiera
La Audiencia Nacional accede a entregar a Venezuela a la enfermera de Chávez
El tribunal ignora que la cúpula judicial venezolana está sancionada por la Unión Europea
El Registro presenta una herramienta para conocer los titulares reales de las empresas
Los organismos que luchan contra el blanqueo de capitales podrán tener acceso directo a esta información y cruzar los datos
La Agencia Tributaria lanza una macrooperación contra el fraude fiscal en mercados centrales de frutas
Más de 430 agentes registran 75 locales de venta de frutas y verduras en 13 comunidades autónomas en busca de software de doble uso, que permite ocultar dinero negro
Penas mínimas para exdirectivos de banca por confesar su complicidad en un fraude millonario
Los acusados han reconocido que pagaban facturas falsas que fabricaba el cerebro de la trama de Las 5 Jotas
Juicio a 12 exdirectivos de banca por complicidad en un fraude de 150 millones
El proceso contra la mayor trama fiscal descubierta en Galicia y en la que están implicadas 200 empresas llega a su tramo final
Compromís entrega a la Fiscalía contratos del Consell del PP con presuntos testaferros de Zaplana
Empresas vinculadas a Francisco Grau Jornet y Felisa López González firmaron contratos con RTVV y la Ciudad de la Luz por 1,29 millones de euros
¿Muchos impuestos? demasiados agujeros
Los ingresos fiscales están por debajo de la media de la UE por un sistema ineficiente de bonificaciones y un elevado fraude
Las transacciones Cum ex: el asalto al contribuyente europeo
Un consorcio periodístico con sede en Alemania desvela un fraude fical global que se extiende también a España
Un juzgado embarga 40 casas de lujo en Marbella a un exviceministro de Venezuela
Nervis Villalobos, antiguo miembro del Gobierno de Chávez, ha sido detenido por blanqueo
La actriz china Fan Bingbing reaparece tras su escándalo con Hacienda
El estreno de su última película, 'Unbreakable Spirit', con Bruce Willis, ha quedado cancelado definitivamente, según medios chinos
Alemania investiga el papel del Santander en un caso de fraude fiscal internacional
El banco español señala que está investigando las acciones de tres exempleados que salieron del grupo hace años
Alerta en Europa ante los casos de violencia y acoso contra la prensa
El asesinato de varios periodistas, intimidaciones y presiones a profesionales y medios, activan la alarma en Bruselas
Detenidos los gestores de iDental por tratar de montar otra macroestafa
Los arrestados desviaron los fondos destinados a implantar una nueva red de clínicas dentales
Una macrorredada contra comisiones ocultas y amaño de partidos pone patas arriba la primera división del fútbol belga
La investigación ha propiciado la detención de Iván Leko, entrenador del Brujas y de un "gran número de personas" y se han producido sesenta registros en siete países europeos
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