Penas mínimas para exdirectivos de banca por confesar su complicidad en un fraude millonario
Los acusados han reconocido que pagaban facturas falsas que fabricaba el cerebro de la trama de Las 5 Jotas
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El proceso contra la mayor trama fiscal descubierta en Galicia y en la que están implicadas 200 empresas llega a su tramo final
Empresas vinculadas a Francisco Grau Jornet y Felisa López González firmaron contratos con RTVV y la Ciudad de la Luz por 1,29 millones de euros
Los ingresos fiscales están por debajo de la media de la UE por un sistema ineficiente de bonificaciones y un elevado fraude
Un consorcio periodístico con sede en Alemania desvela un fraude fical global que se extiende también a España
Nervis Villalobos, antiguo miembro del Gobierno de Chávez, ha sido detenido por blanqueo
El estreno de su última película, 'Unbreakable Spirit', con Bruce Willis, ha quedado cancelado definitivamente, según medios chinos
El banco español señala que está investigando las acciones de tres exempleados que salieron del grupo hace años
El asesinato de varios periodistas, intimidaciones y presiones a profesionales y medios, activan la alarma en Bruselas
Los arrestados desviaron los fondos destinados a implantar una nueva red de clínicas dentales
La investigación ha propiciado la detención de Iván Leko, entrenador del Brujas y de un "gran número de personas" y se han producido sesenta registros en siete países europeos
El gobierno de los defraudadores de impuestos, por los defraudadores de impuestos, para los defraudadores de impuestos
La actriz más famosa de China pide perdón en las redes sociales y alaba las “excelentes políticas” del Partido Comunista tras 100 días desaparecida
La intérprete más famosa de China lleva dos meses sin dar señales de vida
El periódico señala que el presidente creó con sus hermanos sociedades falsas para esconder dinero. El fisco de Nueva York revisará los expedientes de la familia
El Departamento de Justicia anuncia que no emprenderá acciones penales contra la compañía
Arranca el juicio contra Miguel Rosendo, acusado de 21 delitos por los que afronta una condena de 66 años de prisión
L'Ajuntament de Barcelona recapta 56 milions més en impostos a grans empreses
Barcelona recauda 56 millones más en impuestos a grandes empresas
Es una excelente noticia que el Parlamento Europeo vote una legislación que obligará a los Estados miembros a proteger a quienes denuncien prácticas ilegales
El Parlamento Europeo está debatiendo cómo cuidar a quienes se arriesgan a denunciar prácticas corruptas para evitar el calvario que han sufrido hasta ahora casi todos ellos
La comisaria europea de Justicia cuenta qué la decidió a impulsar la protección de los filtradores
Bruselas urge a la reforma del impuesto al constatar la pérdida de 150.000 millones por ese tributo en toda la UE
La Policia revisarà la documentació del procés que va condemnar Javier de la Rosa, l'“empresari model” de l'expresident
El exministro, que pacede leucemia, está ingresado en prisión preventiva desde el pasado mes de mayo por su presunta implicación en cuatro delitos
La Comisión atribuye a un "desajuste" legislativo que la cadena no tributara ni un solo euro en el país
El lavado de dinero se producía sobre todo desde Rusia y Azerbaiyán a través de una filial del banco en Estonia
La compañía realizó una transferencia a un depósito bloqueado por Dublín a principios de septiembre, según ha confirmado el ministerio de Finanzas irlandés
El expresidente del Barça se muestra dispuesto a devolver las cantidades "si puede"
La entidad despide al financiero jefe y paga 775 millones de multa pero el Parlamento y los ciudadanos no se contentan
Crece el número de propietarios e inmobiliarias que vuelven a hacer negocio con la venta de pisos por encima del precio legal y exigiendo dinero en negro. En Madrid se han duplicado las infracciones
La policía ahonda en la turbia relación de Consuelo Císcar con los proveedores del museo
El escritor creó una trama “ficticia” para defraudar a Hacienda, según la Audiencia
L’escriptor va crear una trama “fictícia” per defraudar Hisenda, segons l’Audiència
El expresidente, favorito en las encuestas, abandona la campaña electoral y la deja en manos de su candidato a vicepresidente
Ofrece un plazo de 15 días para que la entidad abone los 500 millones reclamados o los denunciará por organización criminal por blanqueo
La Audiencia Nacional celebra la vista para decidir sobre la entrega del informático al país helvético
Brasil se acerca cada vez más a una democracia sin pueblo
El exministro manejó una operación de blanqueo durante un ingreso hospitalario, según la fiscalía
La Fiscalía General del Estado holandesa considera probada la negligencia que permitió el lavado de cientos de millones de euros entre 2010 y 2016