No es el delito, es la mentira
Isabel Díaz Ayuso se desacredita al responder a la investigación por fraude fiscal de su pareja con ataques a las instituciones
La pareja de Ayuso admitió ante la Fiscalía los delitos tributarios que la presidenta negó en público, y se ofreció a pagar lo defraudado
El ministerio público confirma que el abogado de González Amador ofreció un pacto, en el que reconocía el fraude, se ofrecía a pagar y aceptaba la sanción penal. El abogado del empresario propuso un acuerdo para que su cliente se declarase culpable y así reducir la posibilidad de una sanción mayor y de una pena de cárcel
El Gobierno defiende que la investigación a la pareja de Ayuso siguió el camino habitual de los casos de fraude fiscal
Pese a los ataques al ministerio público por parte de la presidenta autonómica, la Fiscalía de Madrid se ha pronunciado en diferentes ocasiones a favor de los intereses de su Ejecutivo y del PP
La extraña conexión del novio de Ayuso con tres vecinos de Sevilla a los que también denuncia la Fiscalía: “Siempre hay espabilados”
La pareja de la presidenta facturó con tres habitantes de Arahal, un pueblo de 20.000 habitantes a 45 minutos en coche de Sevilla, facturas presuntamente falsas por un importe de 180.395 euros
Alberto González se compró una casa de 183 metros cuadrados en Madrid tras el presunto fraude fiscal
La pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso está acusada de dos delitos de fraude fiscal por 350.951 euros y de un delito de falsedad
Feijóo desvincula a Ayuso de la investigación fiscal a su pareja: “Ella no tiene ninguna inspección de Hacienda”
El líder del PP admite que el novio de la presidenta madrileña “tendrá que responder ante la Agencia Tributaria”. Afirma que Aznar “no gestionó bien” el 11-M porque el PP “perdió las elecciones”. Atribuye a la policía un “cambio de opinión” sobre la autoría del atentado
Los negocios de la familia de Ayuso y del entorno de la presidenta de Madrid en el sector sanitario
Del ‘caso Avalmadrid’ a la investigación a su pareja por presuntamente defraudar a Hacienda, la baronesa del PP vive de polémica en polémica desde que llegó al poder
La Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de cárcel para Ancelotti por defraudar a Hacienda un millón de euros
El entrenador del Real Madrid no pagó supuestamente al erario lo que le correspondía en los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. “Estoy convencido de ser inocente; no residía en España en 2015″, ha dicho el técnico
La falsificación de billetes en México cae, pero su circulación se mantiene
Pese a que la alteración de billetes cayó un 19% entre 2021 y 2022, la circulación sigue sumando números elevados. En Monterrey, un hombre es arrestado en un Oxxo por intentar hacer un depósito de 4.000 pesos con billetes falsos
Las víctimas del megafraude de Yox Holding: “Da coraje y vergüenza el saberme engañada”
La empresa, que prometía rendimientos anuales por encima del 40% mediante apuestas deportivas, ha dejado un desfalco de más de 500 millones de pesos y miles de afectados en México
La Audiencia de Castellón obliga a volver a imputar al empresario Fernando Roig, acusado de ayudar a Carlos Fabra a ocultar su patrimonio
El presidente del Villareal C.F. y del grupo Pamesa está acusado de cohecho tras haber prestado dinero al dirigente del PP
Hunter Biden, acusado de nueve delitos fiscales en su segunda causa penal
Un gran jurado de Los Ángeles aprueba una nueva imputación contra el hijo del presidente de Estados Unidos, lo que sirve de munición a los republicanos
Historia del pacto judicial que Shakira aceptó a regañadientes tras la gala de los Grammy latinos
La cantante, con dos asuntos tributarios pendientes en España, aceptó a última hora un acuerdo que tenía sobre la mesa desde hacía año y medio
Cemex pierde la última batalla millonaria contra Hacienda
El Supremo inadmite el recurso de casación de la empresa y le reclama más de 455 millones por defraudar impuestos
Por qué la justicia condenó a Messi y absolvió a Alonso: la cesión de los derechos de imagen no es delito, pero ocultar sus ganancias, sí
Los jueces concluyeron que el futbolista argentino quiso defraudar a Hacienda, pero no vieron esa intencionalidad en el entrenador del Bayer Leverkusen
El Supremo confirma la absolución de Xabi Alonso por fraude a Hacienda
El entrenador del Bayer Leverkusen se había negado a pactar con la Agencia Tributaria y la Fiscalía
‘Podcast’ | Shakira: cuando los famosos facturan pero no tributan
La cantante colombiana se mudó a Miami dejando en España dos causas judiciales abiertas con Hacienda. La más reciente es por un entramado de sociedades en paraísos fiscales, una estrategia habitual entre multimillonarios
La Fiscalía asegura que Shakira “desea tributar lo menos posible” y la acusa de defraudar otros seis millones en 2018
La cantante colombiana se enfrenta a un nuevo proceso penal a dos meses del juicio por un fraude de 14,5 millones
Carlos Mazón elimina la oficina para recuperar dinero público desviado por la corrupción
Los populares valencianos alegan que el órgano, implantado en decenas de países y en España por Rajoy como presidente, se arroga competencias e interfiere en la independencia judicial
Un juez abre una segunda causa a Shakira por fraude fiscal en el IRPF y patrimonio de 2018
La cantante colombiana tiene pendiente un juicio el próximo noviembre por defraudar 14,5 millones entre 2012 y 2014
El organismo antiblanqueo de la OCDE mete a Croacia, Camerún y Vietnam en su ‘lista gris’
El país europeo, que adoptó la moneda común el pasado enero, se sitúa entre las “jurisdicciones bajo vigilancia reforzada”, entre las que se encuentra desde hace un año Gibraltar
Operación Falacia o cómo colocar billetes falsos con un ‘pase mágico’ y mucho teatro
Detenidas cuatro mujeres que habían introducido 100.000 euros de dinero falsificado con un método muy especial
Confesiones de Shakira en el juzgado: “Hice aterrizar el avión en Barcelona solo para darle un beso a Gerard”
A las puertas de su juicio por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones, EL PAÍS accede a la declaración judicial en la que la artista colombiana sostiene que hasta 2015 no vivió en España y lamenta el “daño irreparable” a su reputación
Alejandro Burzaco, el gran arrepentido del ‘FIFA Gate’ en Sudamérica, elude la prisión tras cooperar con Estados Unidos
El empresario argentino se convirtió en un testigo clave tras ser extraditado en 2015 durante el juicio por sobornos millonarios en la autoridad global del fútbol
Shakira seguirá el juicio por fraude fiscal desde Miami y solo irá a Barcelona el día que declare
La vista oral comenzará, previsiblemente, a finales de noviembre, aunque ninguna de las partes descarta un pacto de última hora
La corrupción se cuela en las urnas
Los partidos resucitan escándalos pendientes de juicio para meter en campaña el debate sobre la regeneración democrática. Los casos han bajado a la mitad en siete años, aunque en ese tiempo se han abierto 400 causas penales con 2.000 imputados, más de 200 empresas implicadas y 410 condenados
Los 34 cargos que pesan contra Donald Trump
El fiscal Alvin Bragg alega que el expresidente falsificó registros contables para cometer u ocultar otro delito
La maraña de causas legales que cercan a Trump
Además del caso Stormy Daniels, el expresidente encara investigaciones y juicios sobre sus finanzas, su responsabilidad en el asalto al Capitolio, su comportamiento electoral y su manejo de documentos confidenciales, entre otros
El criptofugitivo Do Kwon, jefe de la fallida Luna, detenido en el aeropuerto de Montenegro
Los cientos de miles inversores que confiaron su dinero a TerraUSD y Luna vieron volatilizarse más de 40.000 millones de euros
El miedo de una ‘mula bancaria’ hace caer una banda que estafó más de cuatro millones a empresas españolas
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
El fugitivo al que delataron sus hábitos de desayuno
La Policía Nacional detiene en Marbella al polaco Robert Czik, huido de la justicia española y polaca, después de conseguir la información de su cafetería favorita
Empujones y silencio en el juicio suspendido a Borja Thyssen y Blanca Cuesta por fraude a Hacienda
Los abogados de la pareja presentan a última hora un informe pericial que provoca el aplazamiento de la vista oral en la que la Fiscalía pide tres años de prisión y más de un millón de euros de multa para el matrimonio
Caso SQM: arranca el juicio por financiación ilegal en la política chilena
La Fiscalía acusa a varios políticos y un exalto ejecutivo de SQM de soborno, cohecho o delitos tributarios. Entre los implicados está el exministro de Economía de Piñera y un excandidato presidencial
El Gobierno mexicano acusa a un grupo de jueces de proteger a la mano derecha de García Luna
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reclama contra un fallo que ordena la liberación de las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino
Luceño, un comisionista acorralado: presunto estafador, falsificador y defraudador fiscal
La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero
Un juez de Barcelona pide colaboración al Reino Unido para interrogar a un magnate amigo de Juan Carlos I
El titular del Juzgado de Instrucción Número 29 pretende tomar declaración a Allen Sanginés-Krause, investigado como presunto colaborador de un fraude a Hacienda
Triunfo y caída de Boris Becker
Como tenista fue una figura indiscutible; fuera del ámbito deportivo, entre amores y amoríos, negocios y ruina, recorrió las sucesivas etapas de un largo declive
Diez bancos y administradores gestionaron 15 millones de Juan Carlos I en Jersey sin conocer su origen
Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional
Boris Becker, liberado después de ocho meses de prisión
El Reino Unido deportará a el ex tenista, condenado a dos años y medio de cárcel por ocultación de bienes para evitar el pago de impuestos
El Supremo de EE UU prohíbe temporalmente la publicación de las declaraciones fiscales de Donald Trump
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia había dado luz verde para que Hacienda entregase los registros a un comité de la Cámara de Representantes