Carta abierta al director general de la Policía
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Cae una red dedicada a introducir ilegalmente angulas en China
El entramado, que ocultaba los alevines en maletas, traficó con más de 2,5 toneladas de ejemplares
Bankia ha devuelto 1.200 millones a 190.000 accionistas afectados por la salida a Bolsa
La entidad tiene pendientes en los juzgados 33.000 reclamaciones por 400 millones
Andreu imputa a Deloitte por la auditoría de la salida a bolsa de Bankia
El magistrado cita como investigado al representante legal de la auditora y al socio de esta Francisco Celma
Juicio a un médico por estafar a un paciente de la sanidad pública
El fiscal pide cuatro años de cárcel por negarse a operar al enfermo por la vía pública y cobrarle casi 9.000 euros en la privada
Condenado a más de 20 años el líder de la mafia georgiana en España
La Audiencia Nacional sentencia a la mayoría de acusados por blanqueo de capitales
Inés de Borbón, prima del rey Juan Carlos, se acogió a la amnistía fiscal
Madrid|
La imputada en la trama Púnica dice que no tiene "ni torta idea" de la acusación de blanqueo de capitales
Un fiscal pide investigar a Cristina Fernández por lavado de dinero
Un testigo protegido involucra a la expresidenta argentina en la causa contra un empresario ligado al kirchnerismo
Ticketbis se querellará contra Doctor Music por el caso Bruce Springsteen
Esta web de reventa de las entradas del concierto considera que la promotora ha incurrido en "injurias y calumnias" al afirmar que habían cometido irregularidades
Un exdirectivo testifica que Empleo le pidió implicar a UGT y CC OO en el ‘caso Aneri’
Joaquín Velázquez, que fue destituido tras acudir a la policía, asegura ante la juez que le dieron una paliza y tuvo que huir a Bruselas: "Solo la Comunidad conocía la dirección de mi casa"
Así repartirán Real Madrid y Atlético las entradas para la final de la Champions
El club blanco opta por un sorteo entre socios y los rojiblancos priman la antigüedad
Absueltos los 20 acusados del blanquear fondos del clan mafioso Polverino
La Audiencia Nacional considera que no hay pruebas de que el grupo camorrista lavara su dinero en Tenerife
La jefa de gabinete de Barberá afirma que ignoraba las donaciones
El PP pide que se suspenda la comisión de investigación municipal a después del 26-J
Ana Duato e Imanol Arias recogen en la Audiencia la querella por delito fiscal
La actriz dice sentirse "traicionada" por el bufete Nummaria, que supuestamente montó una estructura societaria para defraudar
Gómez de la Serna rechaza declarar sobre las comisiones ilegales
El exdiputado del PP está acusado de cobrar por mediar en contratos de empresas españolas en el extranjero
Imputada una exdirectora general de la Comunidad por el fraude de los cursos de formación
Patricia Herrero era la responsable de formación cuando estalló el 'caso Aneri'. La juez expulsa a la Comunidad de Madrid como acusación particular
El PP al juez: “No es posible que el partido maneje dinero en efectivo”
El grupo local de Barberá actuó "al margen" de la formación nacional, según la declaración completa de su representante
Miles de afectados de Fórum y Afinsa exigen una solución
Manifestaciones en 16 ciudades en el décimo aniversario de la estafa
Desarticulada una red que ‘hackeaba’ cuentas de altos directivos de empresa
La policía detiene a 44 personas; mediante la 'estafa del CEO' habrían robado millones de euros
Un escándalo de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico sacude a Panamá
El heredero de un gran emporio, detenido en Colombia a petición de Estados Unidos
El fiscal cree que Imanol Arias y Ana Duato defraudaron casi 3 millones
El actor y la coprotagonista de 'Cuéntame' serán citados por fraude fiscal y blanqueo
El PP deja sola a Rita Barberá y sus concejales imputados por blanqueo
El representante del partido se niega a contestar a los abogados de sus concejales
Ana Duato i Imanol Arias seran citats per frau fiscal i blanqueig
El jutge Moreno els cridarà com a imputats per una causa que investiga societats opaques
Conde pierde el recurso para evitar la subasta de unas fincas en Mallorca
Una firma luxemburguesa compró las fincas a la familia en 2002 y el exbanquero simuló durante 10 años que la sociedad se las alquilaba
La DEA detiene en Colombia a una importante figura del blanqueo de dinero
Nidal Waked es considerado uno de los mayores responsables del lavado de dinero del narco
Gómez de la Serna declara el viernes tras cobrar 140.000 euros por asesorar a Arpegio
El exdiputado del PP está citado en la comisión por corrupción política de Madrid
Así son los billetes de 500 euros, en peligro de extinción
Es el tercer billete de mayor valor del mundo, y uno de los más grandes. España llegó a acumular el 26% de los que había en circulación durante la burbuja
El exalcalde del PP imputado por contrabando paga y esquiva la prisión
'Nené' Barral zanja con la justicia su primera causa penal por dos delitos fiscales mientras afronta otra anterior que lo implica en un alijo de tabaco cuando era regidor de Ribadumia
Conde defiende que los 13 millones repatriados los sacó de España en 1987
El exbanquero afirma que el dinero salió en una única transferencia y no procede de Banesto
La jueza abre la vía para juzgar a seis Ruiz-Mateos por una presunta estafa
Los hijos varones del empresario son investigados por una presunta estafa de 13,93 millones en la compra de un hotel
El juez bloquea la cuenta bancaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia
La operación contra el grupo municipal acumula 47 imputados, además del partido como persona jurídica
Un exalcalde implicado en contrabando asume dos delitos pero evita la cárcel
El exregidor del PP gallego Nené Barral cierra un acuerdo de conformidad con la fiscalía y paga casi 700.000 euros al fisco
Argentina podrá seguir adelante con su denuncia contra Marsans
El Ciadi permite al Estado continuar sus pleitos por Aerolíneas pero le prohíbe que los publicite
El presidente de Ausbanc a una de sus víctimas: “Es verdad, tengo muy mala leche”
La conversación de Pineda con el presidente de CreditServices, a quien exigió 300.000 euros anuales, irradia tensión
El juez investiga si 400 personas usaron al Banco Pastor para blanquear
De la Mata abre una pieza separada sobre decenas de miles de movimientos de fondos entre seis cuentas bancarias de Belfast Link y EVES
Primeras sentencias a favor de compradores en Trampolín Hills Golf Resort
Unos 1.500 afectados dieron dinero por casas en una zona de Murcia que no era edificable
El oscuro tinglado empresarial de los Pineda
El dueño de Ausbanc, su esposa y familiares crearon una estructura para evadir impuestos. Facturaban 10 millones de euros al año.
Grau dice que su mujer admitió el blanqueo por su trastorno mental
El exvicealcalde de Valencia resta credibilidad a las conversaciones grabadas a Alcón
Dos jueces piden al Supremo que impute a Rita Barberá por blanqueo de capitales y desobediencia
Una de las exposiciones razonadas es por corrupción en el llamado 'caso Taula', la segunda por no cumplir la Ley de Memoria Histórica
Andorra vende al fondo JC Flowers el negocio financiero de BPA
El traspaso de clientes al 'banco bueno' se realizará en cuestión de "semanas"
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