El oscuro tinglado empresarial de los Pineda

Luis Pineda, el hombre que pasó de militar en Fuerza Nueva a dirigir un presunto grupo criminal dedicado a extorsionar a bancos, empresas y particulares, creó un complejo entramado societario cuyo diseño tenía como objeto la evasión de impuestos y la ocultación de sus beneficios en paraísos fiscales, según una investigación de EL PAÍS.

En compañía de su esposa, familiares y estrechos colaboradores, varios vinculados a la ultraderecha, levantó una red de empresas que hasta 2014, último año de presentación de sus cuentas en el Registro Mercantil, facturó más de 10 millones de euros. Las actividades de Ausbanc iban más allá de una asociación dedicada a la defensa de los consumidores. Sus compañías explotaban negocios de ocio, turismo, inmobiliarias, editoriales, financieras, productoras, asesorías jurídicas, venta y compra de oro y gestorías. También eventos por los que pasaron decenas de jueces y fiscales, la mayoría cobrando de 800 a 1.500 euros por conferencia. Del examen de las cuentas de la constelación de firmas se desprende que apenas han pagado impuestos.

El grupo entró en casi todo: viajes, ocio, inmobiliarias, edición, producción audiovisual, telebancos y eventos

La denominada “publicidad de protección”, que abonaron numerosos bancos y cajas de ahorro, según los primeros datos de la investigación judicial, era la principal fuente de ingresos que engrasó el vidrioso entramado empresarial de los Pineda. Un tinglado que empezó a construirse en noviembre de 1986 con la creación de Ausbanc y concluyó en enero de 2012 con el nacimiento de la sociedad Oro Inversor, un negocio que nunca ha presentado cuentas. Ausbanc Consumo fue expulsada del registro de Consumidores en 2005 y otra vez en 2014 gracias a una denuncia del BBVA. En 2007 la Audiencia Nacional la retiró de la acusación popular en las causas de Fórum y Afinsa por fraude procesal.

Las memorias de Ausbanc Consumo y Ausbanc Empresas señalan que ambas tienen exención de impuestos de Sociedades por rendimientos que no tienen ánimo de lucro. Un expediente de la Dirección General de Consumo apunta que las dos sociedades de Pineda mantienen una intensa y sospechosa facturación cruzada. Ausbanc Empresas factura a Ausbanc Consumo 1,2 millones anuales en concepto de una denominada “asistencia técnica” que no precisa. Ausbanc Empresas recibe facturas de Ausbanc Consumo para presumiblemente ocultar sus beneficios. Además, otras sociedades vinculadas que no se detallan en sus memorias facturan a Ausbanc Consumo cantidades relevantes para reducir los beneficios de una asociación que recibe subvenciones públicas y cuya carta de presentación es la defensa sin ánimo de lucro de los consumidores.

Los ingresos de Ausbanc Consumo venían por la cuota de sus asociados (72 euros de alta y 15 al mes), por defensa jurídica (cobraban el 25 por ciento de la cantidad recuperada) y las acusaciones populares, a veces con Manos Limpias, como principal herramienta de extorsión. También por los patrocinios de Diputaciones, Ayuntamientos y Cámaras de Comercio para sus eventos públicos y privados. Sus cuentas mantienen saldos acreedores con empresas vinculadas por medio millón al año, pero sin aclarar quienes son y los conceptos de las supuestas deudas. Los ingresos de Ausbanc Empresas provienen de las cuotas de asociados, empresas y autónomos (alta de 72 y 35 euros mensuales respectivamente), edición de revistas, venta de informes y publicidad.

Las cuentas del grupo de Pineda demuestran que con el destino de los beneficios obtenidos mediante la presunta extorsión y el chantaje financiaron la compra de inmuebles mediante préstamos de Ausbanc Consumo y Ausbanc Empresas. Los créditos no se cancelaron. En 2007 adquirieron una nave industrial en Leganés (Madrid) donde se almacenan sus revistas; y un nuevo local en el número 12 de la madrileña calle Luisa Fernanda donde se abrió un Centro de Apoyo a la Intermediación Laboral. El juez Santiago Pedraz, que ordenó el ingreso en prisión de Pineda, investiga también cuentas y propiedades de este y su esposa en Uruguay, Panamá, Miami e Islas Vírgenes.

Facturaron más de 10 millones de euros al año, según sus últimas cuentas

El chantaje y la presunta extorsión mediante “la publicidad de protección” estuvo a punto de venirse abajo cuando Ausbanc fue expulsada por segunda vez del registro de consumidores. A partir de ahí Pineda estrechó su alianza con Miguel Bernad, antiguo amigo y camarada del grupo ultraderechista Fuerza Nueva que lideraba Blas Piñar, y utiliza a Manos Limpias para ese cometido. Ausbanc financió sus procesos y les facilitó a cambio ayudas económicas. Y es entonces cuando el presidente de Ausbanc impulsó por toda España el denominado Foro de la Justicia al que invita a jueces, magistrados y fiscales de los principales órganos de la judicatura, incluida la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Unas conferencias y seminarios pagados que Pineda utiliza para publicar en sus revistas fotografías de la flor y nata de la carrera judicial y exhibir ante los bancos y cajas su presunta influencia.

El emporio se personaba en decenas de causas con denuncias que retiraba a cambio de que las víctimas pasaran por caja con publicidad en el tinglado de revistas y periódicos. La táctica era una demostración de poder en toda regla, captaba los focos mediáticos y permitía a Ausbanc reclutar a nuevos socios y engrosar sus arcas.

Pineda usó inicialmente para su estrategia Ausbanc Consumo. Y, tras su expulsión del registro de asociaciones del Ministerio de Sanidad, recurrió a Manos Limpias y Causa Común, una entidad de origen uruguayo que dio de alta en España para poder seguir jugando con sus víctimas al palo y la zanahoria.

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