Marta Ferrusola va apel·lar al “risc” del sistema espanyol per ocultar la seva fortuna a Andorra
La BPA va obrir deu comptes del clan Pujol malgrat que la família no va acreditar l'origen dels diners
Los negocios del mago del botín de Zaplana
El abogado que asesoró al exministro participó en operaciones de la mayor trama corrupta de Latinoamérica
La tercera constructora de Brasil ocultó 85 millones en Andorra
Una jueza investiga a Camargo Correa por usar el antiguo paraíso fiscal para pagar sobornos
El ‘plan B’ de los saqueadores de la petrolera estatal venezolana para ocultar su botín
La red de exministros de Chávez investigada por un expolio de 2.000 millones operó en Panamá tras el bloqueo de sus cuentas en Andorra
Los turbios negocios del jefe de los espías de Hugo Chávez
Andorra embarga por blanqueo tres cuentas del exresponsable de la Inteligencia de Venezuela que movieron 6,5 millones
La 'caja b' del banco donde los Pujol ocultaron su fortuna
La Banca Privada d’Andorra (BPA) utilizó una sociedad panameña para burlar los controles antiblanqueo y defraudar a Hacienda
Andorra investiga a 35 personas por el saqueo de PDVSA
Un juzgado indaga la estructura de la petrolera venezolana por un desfalco de 2.000 millones
Un alto cargo de Nicolás Maduro ocultó fondos en Andorra
El vicepresidente de la empresa de puertos de Venezuela escondió 600.000 dólares en el país europeo
Los oscuros negocios del chavismo con China
Un primo de un exministro de Venezuela ocultó en Andorra 49 millones procedentes de comisiones de empresas asiáticas
Un español, atrapado en Odebrecht, el mayor escándalo de América
La constructora brasileña utilizó a un arquitecto de Madrid para "canalizar" 28 millones en sobornos en Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil
El patriota de Carabobo
En la región proliferan los gobernadores que se han enriquecido sospechosamente
Un gobernador de Venezuela ocultó fondos en Andorra y Suiza
Rafael Lacava, mandatario de Carabobo, cobró por “intermediar” para construir una refinería, según las actas de un banco
La misteriosa sociedad panameña del ‘caso Gilligan’
El empresario que compró la firma del ex alto cargo de Macri tuvo cuentas en Andorra y una mercantil en el paraíso fiscal centroamericano
Un alto cargo de Macri ocultó un millón en Andorra
Un banco rechazó cinco millones de un exgobernador argentino al sospechar que procedían de un soborno
Los padres de un exministro de Panamá movieron 16 millones en 45 cuentas en Andorra
Tres constructoras pagaron 5,5 millones a los progenitores de Demetrio Papadimitriu
Tres directivos de la petrolera estatal venezolana movieron 60 millones en Andorra
Los responsables de PDVSA cobraron en el Principado entre 2008 y 2014 de exjerarcas chavistas
La exjefa de PDVSA en España ocultó fondos en Andorra
Dos exdirectivas de la petrolera abrieron depósitos en el Principado para transferir 6,4 millones
"En Venezuela se puede dar plata a un juez"
La trama chavista planeó comprar en Europa a policías y magistrados para frenar la investigación, según ‘pinchazos’ telefónicos
El tren de vida de la trama chavista: 10 millones en lujo
Las cuentas en Andorra de exministros y empresarios venezolanos investigados por cobrar comisiones revelan gastos extravagantes en relojes, vinos y hoteles
Exministros de Chávez ocultaron 2.000 millones en Andorra
Exdirigentes venezolanos, empresarios y testaferros cobraron comisiones de hasta el 15% por facilitar contratos de la petrolera estatal
La Banca Privada d'Andorra obvió los controles antiblanqueo con Odebrecht
El banco relajó su vigilancia sobre políticos que cobraron sobornos de la constructora, según la Policía
Los papeles secretos del mayor escándalo de América
Odebrecht pagó en Andorra 200 millones en sobornos a 145 políticos y funcionarios de Latinoamérica
Un alto cargo de Alan García planeaba ocultar 10 millones en Andorra
El exvicepresidente de Petróleos del Perú Atala Herrera y su hijo manejaron una cuenta opaca en la BPA
La mayor contratista de Latinoamérica pagó 2 millones a los padres de un exministro de Panamá
Los familiares de Demetrio Papadimitriu controlaron al menos cuatro cuentas cifradas en Andorra
Uruguay, clave en la estructura de blanqueo de Odebrecht
El principal testaferro de la trama de sobornos contactó con la BPA a través del país latinoamericano
Odebrecht pagó con ‘dinero negro’ en una obra argentina de 3.000 millones
La Policía de Andorra investiga un desembolso de 395.000 euros a una empresa que participó en el soterramiento del tren de Sarmiento
La Policía señala a un directivo de Odebrecht como clave en los pagos en Andorra
Olivio Rodrigues manejó en el banco del Principado más de 200 millones
Los sobornos de Odebrecht en Perú, al descubierto
Un informe confidencial de la policía analiza el rastro de 13 millones que la constructora pagó en Andorra a altos funcionarios
El abogado que ocultó 1,5 millones en Andorra se da de baja del PSOE
EL PAÍS reveló que Olcina y su hermano intentaron depositar 5 millones en un banco del Principado
Un exdirigente del PSOE de Marbella ocultó 1,5 millones en un banco de Andorra
Jaime Olcina y su hermano planearon ingresar cinco millones de euros en el Principado
Odebrecht pagó en Andorra a un exdirectivo de Petróleos del Perú
Atala Herrera, nombrado durante el Gobierno de Alán García, ocultó 900.000 dólares en el Principado
Un embajador de México ocultó un millón en un banco de Andorra
El expresidente del Congreso Arroyo Vieyra cobró en el Principado de un despacho de abogados
Odebrecht abrió una cuenta millonaria en Andorra a los padres de un exministro panameño
La familia de Papadimitriu, titular de Presidencia con Martinelli, ocultó 10 millones de dólares en el Principado
Los gestores no fueron culpables de la quiebra del Banco Madrid, según el juez
El juzgado afirma que la Fiscalía no ha aportado ninguna prueba contra los dueños y consejeros
La Policía registra las casas de los hermanos Cierco en Andorra
Los Pujol denunciaron a los banqueros por facilitar información de la familia a España
El banco andorrano BPA demanda a la polícia financiera de EE UU por ocultar datos
La familia propietaria considera que la negativa a dar información constituyó una violación de la ley
México no revela el nombre del diputado del PRI con 6 millones en Andorra
Malestar de la juez andorrana por las "argucias" de la Justicia mexicana para no responder
En llibertat l’exconseller delegat de BPA i Banc de Madrid
El Constitucional andorrà posa fi a 22 mesos de presó provisional de Joan Pau Miquel
El ex consejero delegado de BPA y Banco de Madrid sale de la cárcel
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El Supremo cierra el caso contra Nervis Villalobos, citado en el informe del Sepblac que sirvió de base a la liquidación de la entidad española
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