La justicia española reabre la investigación sobre un expresidente del PRI
El juez reactiva la causa sobre Humberto Moreira tras dos testimonios que vinculan al expolítico con el blanqueo de capitales
Una comisión del Parlamento boliviano vincula al expresidente Carlos Mesa con el ‘caso Lava Jato’
Un informe hace referencia a sobornos por 4,3 millones de dólares a cambio de una obra licitada durante su presidencia
Julián Muñoz cumplirá el resto de condena en su casa
La Audiencia Nacional estima el recurso presentado por el exalcalde de Marbella después de obligarle a cumplir el tercer grado en un CIS tras un polémico vídeo en el que se le veía bailando sevillanas de madrugada
Moro se quita la careta
La decisión del superjuez de ser ministro de Bolsonaro emborrona retroactivamente sus decisiones sobre Lula y el PT
Sérgio Moro: el juez que ‘cazó’ a Lula y juró que nunca entraría en política
Alabado por las élites como el justiciero que Brasil necesitaba, el instructor de 'Lava Jato' siempre tuvo un perfil político
El juez que encarceló a Lula da Silva acepta ser ministro de Justicia de Bolsonaro
Sérgio Moro, héroe del antipetismo, liderará una cartera con competencias añadidas
El Registro presenta una herramienta para conocer los titulares reales de las empresas
Los organismos que luchan contra el blanqueo de capitales podrán tener acceso directo a esta información y cruzar los datos
Compromís entrega a la Fiscalía contratos del Consell del PP con presuntos testaferros de Zaplana
Empresas vinculadas a Francisco Grau Jornet y Felisa López González firmaron contratos con RTVV y la Ciudad de la Luz por 1,29 millones de euros
Un juzgado embarga 40 casas de lujo en Marbella a un exviceministro de Venezuela
Nervis Villalobos, antiguo miembro del Gobierno de Chávez, ha sido detenido por blanqueo
Herramientas para sanear la ciénaga valenciana de la corrupción
Los escándalos han generado un movimiento pendular, la creación de la Consejería de Transparencia y de la Agencia Valenciana Antifraude
“Bolsonaro no va a ganar porque la mayoría no comparte sus ideas”
Fuera de la cárcel desde junio, la mano derecha de Lula cree que las elecciones de octubre serán "la mayor derrota de la derecha" en la historia de Brasil
EE UU sanciona a Petrobras con 1.790 millones de dólares por engañar a los inversores
El Departamento de Justicia anuncia que no emprenderá acciones penales contra la compañía
La Audiencia retira la acusación por blanqueo contra el líder de los Miguelianos
Arranca el juicio contra Miguel Rosendo, acusado de 21 delitos por los que afronta una condena de 66 años de prisión
Un cuarto informe médico concluye que Zaplana no corre peligro en prisión
El exministro, que pacede leucemia, está ingresado en prisión preventiva desde el pasado mes de mayo por su presunta implicación en cuatro delitos
El director del principal banco danés dimite por un escándalo de blanqueo de capitales
El lavado de dinero se producía sobre todo desde Rusia y Azerbaiyán a través de una filial del banco en Estonia
El lavado de dinero negro pasa factura a ING
La entidad despide al financiero jefe y paga 775 millones de multa pero el Parlamento y los ciudadanos no se contentan
Lula renuncia a presentarse a las elecciones y elige a Haddad como sustituto
El expresidente, favorito en las encuestas, abandona la campaña electoral y la deja en manos de su candidato a vicepresidente
Zed, la firma española afectada por ING, amenaza con acciones penales contra el banco
Ofrece un plazo de 15 días para que la entidad abone los 500 millones reclamados o los denunciará por organización criminal por blanqueo
El ultra que busca sacar partido a un navajazo
Bolsonaro utiliza las redes sociales para hacer campaña mientras se recupera en el hospital de la cuchillada
Sin Lula, el voto vale todavía menos
Brasil se acerca cada vez más a una democracia sin pueblo
La Audiencia rechaza una nueva petición de Zaplana de salir de prisión por motivos de salud
El exministro manejó una operación de blanqueo durante un ingreso hospitalario, según la fiscalía
ING paga una multa de 775 millones de euros por no supervisar el blanqueo de dinero
La Fiscalía General del Estado holandesa considera probada la negligencia que permitió el lavado de cientos de millones de euros entre 2010 y 2016
La justicia brasileña anula la candidatura presidencial de Lula
El expresidente todavía puede recurrir la sentencia pero con posibilidades de éxito cada vez más remotas
Condenado a nueve años de cárcel por corrupción el expresidente de la Conmebol Juan Ángel Napout
Agencias|Nueva York|
El paraguayo, detenido en 2015, tendrá que hacer frente a una multa de 850.000 euros
Se busca: candidatos a las elecciones históricas de Brasil. Absténganse pobres
La ley favorece la reelección de los parlamentarios y de quienes disponen de dinero propio para sufragarse sus campañas
Oltra sobre Zaplana: “Ningún enfermo debería estar en prisión”
"Muchos reclusos no tienen la posibilidad de salir en un titular de prensa y están igual o más enfermos", afirma la vicepresidenta valenciana
Radicalismo o moderación: el dilema de Lula
El expresidente está construyendo el relato de su martirio en prisión en aras del pueblo brasileño
La defensa de Zaplana pide por cuarta vez que salga de la cárcel y alega “riesgo vital”
Anticorrupción teme que se fugue al extranjero si sale de prisión
“Lula es el único nombre para presidir Brasil”
Haddad es el posible sucesor del expresidente para la campaña electoral del Partido de los Trabajadores
Por qué callamos
El caso Malpaso evidencia cómo, ante el agravio editorial, sigue imperando el silencio en plena era #Cuéntalo
Detenido un socio de Jordi Pujol Ferrusola por blanquear fondos de la familia
Bernardo Domínguez Cereceres ha sido arrestado por orden del juez José de la Mata
Detingut un soci de Jordi Pujol Ferrusola per blanquejar fons de la família
Bernardo Domínguez Cereceres ha estat arrestat per ordre del jutge José de la Mata
Archivada la causa contra un comisario amigo de Villarejo
Salamanca estaba acusado de dejar entrar a ecuatoguineanos sin visado por Barajas
Mediapro pacta en EE UU pagar 24 millones de dólares por los sobornos a la FIFA
La filial US Imagina se declara culpable por la participación de dos de sus ejecutivos en la trama de corrupción
El expresidente de Brasil Lula da Silva seguirá en prisión tras un conflicto judicial por su liberación
El líder del Partido de los Trabajadores, condenado a 12 años de prisión, se encuentra entre los favoritos para las elecciones presidenciales del próximo octubre
Detenido el presidente de General Electric para Latinoamérica por fraude
Agencias|São Paulo|
Daurio Speranzini fue detenido en el marco de una operación contra un cartel que defraudaba contratos en el sector salud
El hermano pequeño del ‘caso Malaya’ se desinfla
La fiscalía acusa a 51 personas por la trama de corrupción urbanística de Estepona, tras una década de instrucción ralentizada por la falta de medios
La juez Lamela procesa a Rosell por blanqueo y organización criminal
La red liderada por el expresidente del Barcelona blanqueó casi 15 millones de euros
La jutgessa Lamela processa Rosell per blanqueig de capitals i organització criminal
També han estat processades la dona de l'expresident del Barça i quatre persones més
Un político ruso detenido por blanquear 14 millones en Tenerife
Khamel, hasta 2006 parlamentario en Krai de Primorie, huyó con sus millones acusado de corrupción y contrabando, aunque sus mercancías iban destinadas a edificios del Gobierno
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Petro señala que el ELN fue blanco de un ataque de Trump en Venezuela: “Tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína”
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Un petrolero perseguido por Estados Unidos en el Caribe pintó una bandera rusa en un intento de escape
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