Falciani: “Seria més rendible multar els bancs i no els clients”
L'exempleat d'HSBC demana que Europa sancioni més el sector, com fan els Estats Units
Falciani: “Sería más rentable multar a los bancos y no a los clientes”
El exempleado de HSBC pide que Europa sancione más al sector, como hace Estados Unidos
La cuina de la corrupció
És important que la justícia pugui comptar amb la col·laboració d'aquells que coneixen els mecanismes de l'evasió fiscal
La cocina de la corrupción
Es importante que la justicia pueda contar con la colaboración de quienes conocen los mecanismos de la evasión fiscal
Un exjefe de Hacienda califica de “coherente” la ‘amnistía Falciani’
El ex alto cargo aprobó que los evasores regularizaran sus fondos sin condena
HSBC se plantea trasladar su sede del Reino Unido por la regulación
El banco alerta también de la incertidumbre que genera el referéndum sobre la UE
Banco Santander supera los 100.000 millones de euros de valor en Bolsa
La entidad se destaca como el primer banco de la zona euro por capitalización bursátil
La esposa de un exministro griego huye de un centro penitenciario
Como su marido, el extitular socialista de Defensa Tzojatzópulos, la mujer cumplía condena por blanqueo de dinero y corrupción
La Diputación de Álava ha investigado a 35 personas con cuentas en Suiza
Entre 2010 y 2014 se han realizado inspecciones a 24 contribuyentes más a los once iniciales
Condenado un exministro griego por falsificar una lista de evasores fiscales
Papakonstantinu, que fue titular de Finanzas en el Gobierno de Papandreu, retiró los nombres de tres familiares suyos de la conocida como 'lista Lagarde'
Gipuzkoa recaudó 7,5 millones de defraudadores de la ‘lista Falciani’
La Hacienda foral aflora 414,6 millones en 2014 tras perseguir sobre todo a "peces gordos"
Emma Thompson y su marido se plantean no pagar impuestos
Greg Wise ha asegurado que están pensando no tributar hasta que los involucrados en la lista Falciani no se encuentren tras "las rejas"
HSBC gana un 15% menos en 2014 y promete más controles en Suiza
"Lamentamos profundamente la conducta y los fallos", señala la entidad financiera
El banco que cae en todos los charcos
La implicación del HSBC en grandes casos se debe a que es un conglomerado dispar de entidades
La fiscalía suiza investiga al HSBC por blanqueo y registra su sede en Ginebra
El ministerio público suizo anuncia la apertura de un procedimiento penal
La Fiscalia suïssa investiga l’HSBC per blanqueig i escorcolla la seu a Ginebra
El ministeri públic suís anuncia l'obertura d'un procediment penal
Hacienda investiga a 705 acogidos a la amnistía fiscal por blanqueo
El director general de la institución, Santiago Menéndez, detalla los resultados de la lucha contra el fraude de 2014. Explica que las inspecciones a profesionales han crecido un 32%
Listas y listos
Escac al ‘banquer ètic’
Sacerdot, lord i exsecretari d'Estat del Govern de Cameron, Stephen Green va presidir HSBC els anys de l'escàndol dels paradisos fiscals
Jaque al ‘banquero ético’
Sacerdote, ‘lord’ y ex secretario de Estado del Gobierno de Cameron, Stephen Green presidió HSBC en los años del escándalo de los paraísos fiscales
Pequeñez, medianía y corrupción
Quizá decepcione constatar que, por ahora, no hay valencianos en la 'lista Falciani', pero nunca fuimos la Arcadia opulenta que quisieron vendernos
La gran evasión como efecto colateral
Si los Parlamentos permanecen pasivos frente a los fraudes tributarios, se erosiona su razón de ser
El Gobierno descarta acudir como perjudicado por la amnistía del PSOE
Santamaría pide cuentas a los socialistas por el supuesto trato de favor a decenas de defraudadores de la 'lista Falciani'
Imputados excargos de Hacienda por amnistiar evasores de la ‘lista Falciani’
La Audiencia de Madrid ordena investigar la querella de Gestha contra los exdirectores de Gestión e Inspección por permitir eludir penas de cárcel a decenas de defraudadores
La justícia investigarà l’amnistia d’evasors de la ‘llista Falciani’
L'Audiència de Madrid ordena reobrir el cas contra dos exdirectius d'Hisenda per permetre eludir penes de presó a desenes de defraudadors
Flaquezas
L’HSBC va crear empreses per a clients espanyols en paradisos fiscals
L'Agència Tributària va denunciar el presumpte blanqueig del banc el 2011
Personal del HSBC creó empresas para clientes españoles en paraísos fiscales
La Agencia Tributaria denunció el supuesto blanqueo del banco en 2011
La OCDE pide acelerar la lucha contra la evasión fiscal tras la ‘lista Falciani’
Plantea subordinar los tratados bilaterales de doble imposición a un instrumento global
Hacienda estudiará acciones legales contra el banco por fraude fiscal
Montoro anuncia que España colaborará con otros Estados afectados por las cuentas publicadas a través de la 'lista Falcani'
El rey de Marruecos, cliente número 5090190103 del HSBC en Suiza
Los marroquíes residentes en el país no pueden tener cuentas en el extranjero
La lista y el listo
El HSBC, imprescindible para el gran fraude, dice haber cambiado los procedimientos, pero no es suficiente
La investigació de la ‘llista Falciani’ destapa un frau massiu
Cantants, esportistes i empresaris van fer servir la branca suïssa de l'HSBC per evadir impostos
Los espías
En España nos hemos acostumbrado a que el ministro Montoro sacuda con filtraciones de inspección de Hacienda a sus rivales electorales, pero no dedique la misma medicina a escándalos que afectan a su partido
El Govern de Veneçuela va col·locar 12.000 milions de dòlars a l’HSBC
Els clients britànics, suïssos i veneçolans són els que més dipòsits tenien, segons Falciani
El Gobierno de Venezuela colocó 12.000 millones de dólares en el HSBC
Los clientes británicos, suizos y venezolanos son los que más depósitos tenían en la filial suiza de banca privada, según la ‘lista Falciani’
HSBC aplica una “transformación radical” para evitar nuevos fraudes
“HSBC Private Bank acogió un cierto número de clientes que no estaban totalmente en regla con sus obligaciones fiscales”, reconoce el director de la filial suiza del banco
La ‘lista Falciani’ incluye a unos 4.000 clientes de Estados Unidos
El Departamento de Justicia investiga al HSBC por colaborar en la ocultación al fisco de unos 13.000 millones de dólares
Bélgica se plantea emitir una orden de detención contra directivos del HSBC
El juez aclara que se trata de una orden internacional para "hacer presión" a la entidad
Podemos ficha a Falciani para hacer un informe contra el fraude fiscal
Pablo Iglesias se pondrá en contacto con él para concretar los detalles de este acuerdo