La Fiscalia suïssa investiga l’HSBC per blanqueig i escorcolla la seu a Ginebra

La Fiscalia suïssa ha anunciat avui l'obertura d'una investigació per suposat blanqueig de diners contra el banc HSBC a Ginebra. En un comunicat, el ministeri públic afirma que ha iniciat un "procediment penal" contra l'entitat per blanqueig arran de les "recents revelacions públiques" entorn de l'HSBC Private Bank (Suïssa), filial del banc britànic. En el marc d'aquestes investigacions, la Fiscalia ha ordenat escorcollar la seu de l'entitat a Ginebra.

Entre el 2005 i el 2007, el banc HSBC a Ginebra va desplegar tot un sistema amb ramificacions a diversos paradisos fiscals per facilitar l'evasió d'impostos d'almenys 2.500 clients, entre els quals hi ha nombroses personalitats internacionals i espanyoles, segons la investigació a partir de les dades de l'anomenada llista Falciani realitzada per un grup de periodistes de 42 països, el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació.

La investigació de la justícia suïssa només afecta de moment el banc, però fonts de la Fiscalia adverteixen que les perquisicions poden estendre's a persones físiques si hi ha sospites que hagin participat en els suposats delictes de blanqueig. Després de les últimes revelacions periodístiques, l'HSBC, el principal banc d'Europa, va admetre que la seva branca suïssa va obrir comptes per a evasors fiscals i va assegurar que ha dut a terme una "transformació radical" per evitar nous casos, segons avança France Presse.

Hervé Falciani, extreballador de l'HSBC, va destapar el 2009 un enorme frau fiscal en posar al descobert milers de comptes bancaris. La primera llista d'evasors elaborada amb la seva informació que va arribar a Espanya el 2010 va permetre a Hisenda recuperar 260 milions d'euros i identificar 659 presumptes defraudadors.

L'Agència Tributària, no obstant això, no va obrir un procés d'inspecció, sinó que va enviar un requeriment a la majoria de titulars de comptes a l'HSBC de Ginebra perquè fessin declaracions complementàries per regularitzar els fons. Hisenda temia que obrir una inspecció podria comportar problemes jurídics per l'origen de les dades, que suposadament Falciani va robar a l'entitat. A això s'afegia la dificultat d'obtenir col·laboració de Suïssa, un país tradicionalment opac i que per aquella època defensava més impetuosament el secret bancari.

Arran de la publicació, la setmana passada, de noves informacions sobre la llista Falciani, l'Audiència de Madrid ha ordenat investigar aquella suposada amnistia d'evasors, que va permetre a centenars dels implicats evitar condemnes de fins a sis anys de presó en regularitzar la seva situació.

En un informe redactat a finals del 2011, els inspectors fiscals ja van assenyalar "la possible comissió de delictes de blanqueig de capitals per part de l'HSBC" i la suposada participació de persona del banc en la creació d'empreses per als seus clients espanyols en paradisos fiscals. La Fiscalia Anticorrupció i l'Advocacia de l'Estat van sostenir llavors que no es podia actuar contra l'HSBC per “falta de jurisdicció”, ja que els suposats delictes es van cometre fora d'Espanya.