La CNMV alerta sobre el macroevento de criptomonedas de este sábado en Madrid
Algunos patrocinadores del encuentro, que presentará Cristina Pedroche y cuenta con economistas como Lacalle o Rallo, no tienen autorización para captar fondos
El exdirector financiero de la Organización Trump se declara culpable de fraude fiscal
Allen Weisselberg alcanza un acuerdo con la fiscalía a cambio de una reducción de condena, pero puede ser llamado a declarar en octubre contra su jefe
Giuliani, exabogado de Trump, declara como investigado ante un tribunal por el intento de fraude electoral en Georgia
El exalcalde de Nueva York propagó en diciembre de 2020 bulos sobre la supuesta victoria en las urnas del republicano y el ‘robo’ de la misma por los demócratas
Donald Trump se acoge a su derecho de no declarar ante la fiscal general de Nueva York que lo investiga por fraude fiscal
La comparecencia del expresidente había sido postergada durante meses. El magnate, cuya casa de Florida fue registrada por el FBI dos días antes, afronta varias causas
Las grandes constructoras se lanzan a impugnar las cláusulas anticorrupción de las licitaciones públicas
Las empresas se han rebelado contra estas condiciones tras la multa millonaria impuesta por la CNMC por repartirse los contratos durante 25 años
Cristina Kirchner, acusada de encabezar una matriz de corrupción “extraordinaria”
La Fiscalía considera acreditado que la expresidenta y hoy vicepresidenta de Argentina encabezó una trama ilícita para defraudar al Estado a través de obras públicas en la provincia de Santa Cruz
Decálogo del buen usuario para evitar ser víctima de fraude bancario en el celular
Un 12% de los usuarios de celulares en México no usan ningún tipo de contraseña para bloquear su teléfono, lo que les hace más vulnerables
‘Caso de los ERE’: Justos y pecadores en el fondo de reptiles
Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, gestionó las ayudas fraudulentas y favoreció a su entorno
“Hemos perdido 50.000 euros entre varios amigos”. El “increíble” fraude del cannabis afecta a decenas de miles de españoles
La empresa JuicyFields prometía retornos del 50% en tres meses a quienes financiaran plantas de marihuana. Cumplió durante un tiempo, luego desapareció
Las sofisticadas estrategias de los estafadores bancarios para robar el dinero de los mexicanos
Los fraudes por medio de las aplicaciones bancarias han crecido 52% de acuerdo con datos de la Condusef
Los tres alcaldes madrileños que dispararon las ‘mordidas’ de la trama Púnica
Las exigencias de dos regidores del PP y uno del PSOE obligó a la red de corrupción a pagar elevadas comisiones ilegales para amañar contratos municipales, según el escrito de acusación de la Fiscalía. El dinero salía siempre de las arcas públicas
El Supremo confirma las penas de Griñán y Chaves por el fraude de los ERE
La sentencia sale adelante con el voto de tres de los cinco magistrados. Dos juezas defendían absolver a Griñán de malversación, lo que evitaba su entrada en prisión
La Fiscalía alienta la confesión en la corrupción al pedir penas bajas para Marjaliza, el primer gran arrepentido
Anticorrupción destaca en su primera acusación contra el cabecilla del ‘caso Púnica’ su “colaboración proactiva” y solicita aplicarle la atenuante muy cualificada de confesión
La Fiscalía pedirá prisión y una elevada inhabilitación para Laura Borràs pero excluye la malversación y el fraude
La presidenta del Parlament será acusada esta semana de prevaricación y falsedad documental
De reina de las criptomonedas a cabeza de “los más buscados”
Ruja Ignatova, la empresaria que consiguió captar inversiones por más de 4.000 millones de dólares a través de OneCoin, está en busca y captura por fraude y lavado de dinero
Shakira cambia de estrategia para evitar el juicio por fraude fiscal tras separarse de Gerard Piqué
La cantante colombiana encarga a sus abogados que exploren un pacto con la Fiscalía y con Hacienda para asumir los hechos, pagar una multa millonaria y evitar así la cárcel
Los jueces se ponen de parte de las víctimas de ‘phishing’ bancario
La única forma que tienen las entidades de eludir su responsabilidad es demostrar que el fraude fue fruto de una negligencia grave del cliente
Laura Borràs queda a un paso de juicio por corrupción tras los nuevos indicios
La Fiscalía presentará en las próximas semanas su escrito de acusación contra la presidenta del Parlament
Una academia que operaba en varias comunidades desaparece y deja a 200 alumnos sin título ni dinero
Vive Formación, con sede fiscal en Vigo, prometía en su web una amplia gama de cursos con titulaciones oficiales y prácticas, pero no consta acreditación ni de Educación ni del SEPE
Consumo creará un organismo para inspeccionar y sancionar fraudes masivos en España
Hasta ahora la competencia la tenían solo las comunidades, y los afectados recibían diferentes respuestas. Las organizaciones de consumidores ven el paso como positivo, pero alertan de que no servirá sin voluntad política
Los escenarios jurídicos que le esperan a Rodolfo Hernández
El exalcalde de Bucaramanga no ganó la Presidencia, pero se aseguró una curul en el Senado. Si la acepta, asumiría el cargo un día antes del inicio del juicio en su contra por un caso de corrupción
La CNMV redoblará la vigilancia sobre la publicidad de criptomonedas en eventos deportivos
“Hay que evitar que la promoción de productos de alto riesgo, diseñada para financiar organizaciones o clubes, ponga en peligro los ahorros de los aficionados”, advierte Rodrigo Buenaventura
Estas son las últimas trampas de los chiringuitos financieros para quedarse con su dinero
La CNMV batió su récord histórico al detectar el pasado año 508 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión, un 30,6% más que en 2020
Anticorrupción recurre la decisión del juez y pide procesar a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé por los encargos a Villarejo
La Fiscalía considera que los “indicios de la comisión” de delitos por las compañías y sus responsables persisten
Anticorrupción apoya la recusación de un magistrado del tribunal que juzgará a Camps porque ocupó altos cargos con el PP
El juez fue asesor el ministro Michavila y director general con Catalá
La estafa del cambio de numeración de su cuenta en las transferencias: “Envié dinero a Brad Pitt y le llegó”
Tras un puñado de ataques informáticos en Gipuzkoa, un grupo de víctimas se ha puesto en contacto con un despacho de abogados para intentar que el banco devuelva los fondos estafados
El juez pide a Almeida todas las ofertas de material sanitario para compararlas con la de los comisionistas
“¿Por qué se aceptó finalmente ese contrato? No tenemos respuesta”, afirma Miguel Montejo, edil de Más Madrid, el partido que solicitó la información al juzgado
Un hombre estafa más de un millón de euros en ayudas sociales en Bizkaia con 62 identidades falsas
La operación de la Policía Nacional se salda con la detención de 23 personas que participaban en la red
Si tiene un negocio y quiere engordarlo con falsas reseñas favorables de los clientes sepa que le puede salir muy caro
Las empresas que apoyen sus ofertas en comentarios no verificados se exponen a multas de hasta dos millones
Fraude y desfalco: las denuncias ahogan al organismo a cargo de la seguridad alimenticia en México
La Fiscalía General de la República investiga a Segalmex después de registrar 22 denuncias por desvío de recursos durante este sexenio
El Tribunal de Cuentas hace responsable a una exdirectiva del fraude de 4 millones a la EMT
El instructor de la causa reconoce que hubo negligencia grave de la entonces empleada
El Real Madrid pide explicaciones por los incidentes en la final de la Champions en París y la UEFA se disculpa
El club blanco emite un comunicado para criticar lo sucedido en las afueras del estadio de Saint Denis antes y después del partido contra el Liverpool. El organismo europeo se remite a la investigación en marcha
Vídeo | Fraude masivo de entradas o todo lo que salió mal en la final de la Champions League en París
El Gobierno francés asegura que entre 30.000 y 40.000 aficionados británicos trataron de acceder al estadio de Saint Denis sin entrada o con un boleto falso, lo que provocó una cadena de desastres
Londres pide explicaciones a la UEFA y a las autoridades francesas por la mala organización y el maltrato a los hinchas ingleses
El Gobierno francés denuncia un “fraude masivo” en las entradas como origen de los incidentes en la final de la Champions y “lamenta” los fallos en el dispositivo de seguridad
Shakira pierde la última batalla para evitar el juicio por fraude fiscal
La Audiencia de Barcelona rechaza el recurso de la cantante y la deja a un paso del banquillo por defraudar 14,5 millones
La justicia prolonga la incertidumbre sobre la moción de censura en Linares, suspendida hace tres meses
Un juez abre diligencias sobre los 15 ediles que recharon la incompatibilidad de otro, que había vendido material sanitario al Ayuntamiento durante la pandemia
El hermano de Puig, investigado por fraude de subvenciones, defiende la legalidad de las ayudas
Francis Puig declara ante el juez durante más de cuatro horas y su defensa asegura que las supuestas irregularidades no alcanzan el montante para ser considerado delito
La Agencia Tributaria de Cataluña declara un fraude de 338,5 millones de euros en 2021
Anna Ariño|Barcelona|
Las trampas afectan especialmente al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con un 43% del importe aflorado
El juez embarga un chalet y un coche de alta gama a uno de los cabecillas del ‘caso Arbistar’
La Audiencia Nacional investiga una estafa piramidal con criptomonedas con más de 3.000 afectados y un fraude superior a los 50 millones de euros
De abogada a agente matrimonial ilegal
La Policía detiene en Alicante a 129 personas implicadas en una red de tramitación de falsos permisos de residencia mediante la celebración de matrimonios de conveniencia
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El cierre del Gobierno en Estados Unidos bate su récord histórico sin visos de acuerdo entre demócratas y republicanos
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