De reina de las criptomonedas a cabeza de “los más buscados”
Ruja Ignatova, la empresaria que consiguió captar inversiones por más de 4.000 millones de dólares a través de OneCoin, está en busca y captura por fraude y lavado de dinero
Shakira cambia de estrategia para evitar el juicio por fraude fiscal tras separarse de Gerard Piqué
La cantante colombiana encarga a sus abogados que exploren un pacto con la Fiscalía y con Hacienda para asumir los hechos, pagar una multa millonaria y evitar así la cárcel
Los jueces se ponen de parte de las víctimas de ‘phishing’ bancario
La única forma que tienen las entidades de eludir su responsabilidad es demostrar que el fraude fue fruto de una negligencia grave del cliente
Laura Borràs queda a un paso de juicio por corrupción tras los nuevos indicios
La Fiscalía presentará en las próximas semanas su escrito de acusación contra la presidenta del Parlament
Una academia que operaba en varias comunidades desaparece y deja a 200 alumnos sin título ni dinero
Vive Formación, con sede fiscal en Vigo, prometía en su web una amplia gama de cursos con titulaciones oficiales y prácticas, pero no consta acreditación ni de Educación ni del SEPE
Consumo creará un organismo para inspeccionar y sancionar fraudes masivos en España
Hasta ahora la competencia la tenían solo las comunidades, y los afectados recibían diferentes respuestas. Las organizaciones de consumidores ven el paso como positivo, pero alertan de que no servirá sin voluntad política
Los escenarios jurídicos que le esperan a Rodolfo Hernández
El exalcalde de Bucaramanga no ganó la Presidencia, pero se aseguró una curul en el Senado. Si la acepta, asumiría el cargo un día antes del inicio del juicio en su contra por un caso de corrupción
La CNMV redoblará la vigilancia sobre la publicidad de criptomonedas en eventos deportivos
“Hay que evitar que la promoción de productos de alto riesgo, diseñada para financiar organizaciones o clubes, ponga en peligro los ahorros de los aficionados”, advierte Rodrigo Buenaventura
Estas son las últimas trampas de los chiringuitos financieros para quedarse con su dinero
La CNMV batió su récord histórico al detectar el pasado año 508 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión, un 30,6% más que en 2020
Anticorrupción recurre la decisión del juez y pide procesar a Repsol, CaixaBank, Brufau y Fainé por los encargos a Villarejo
La Fiscalía considera que los “indicios de la comisión” de delitos por las compañías y sus responsables persisten
Anticorrupción apoya la recusación de un magistrado del tribunal que juzgará a Camps porque ocupó altos cargos con el PP
El juez fue asesor el ministro Michavila y director general con Catalá
La estafa del cambio de numeración de su cuenta en las transferencias: “Envié dinero a Brad Pitt y le llegó”
Tras un puñado de ataques informáticos en Gipuzkoa, un grupo de víctimas se ha puesto en contacto con un despacho de abogados para intentar que el banco devuelva los fondos estafados
El juez pide a Almeida todas las ofertas de material sanitario para compararlas con la de los comisionistas
“¿Por qué se aceptó finalmente ese contrato? No tenemos respuesta”, afirma Miguel Montejo, edil de Más Madrid, el partido que solicitó la información al juzgado
Un hombre estafa más de un millón de euros en ayudas sociales en Bizkaia con 62 identidades falsas
La operación de la Policía Nacional se salda con la detención de 23 personas que participaban en la red
Si tiene un negocio y quiere engordarlo con falsas reseñas favorables de los clientes sepa que le puede salir muy caro
Las empresas que apoyen sus ofertas en comentarios no verificados se exponen a multas de hasta dos millones
Fraude y desfalco: las denuncias ahogan al organismo a cargo de la seguridad alimenticia en México
La Fiscalía General de la República investiga a Segalmex después de registrar 22 denuncias por desvío de recursos durante este sexenio
El Tribunal de Cuentas hace responsable a una exdirectiva del fraude de 4 millones a la EMT
El instructor de la causa reconoce que hubo negligencia grave de la entonces empleada
El Real Madrid pide explicaciones por los incidentes en la final de la Champions en París y la UEFA se disculpa
El club blanco emite un comunicado para criticar lo sucedido en las afueras del estadio de Saint Denis antes y después del partido contra el Liverpool. El organismo europeo se remite a la investigación en marcha
Vídeo | Fraude masivo de entradas o todo lo que salió mal en la final de la Champions League en París
El Gobierno francés asegura que entre 30.000 y 40.000 aficionados británicos trataron de acceder al estadio de Saint Denis sin entrada o con un boleto falso, lo que provocó una cadena de desastres
Londres pide explicaciones a la UEFA y a las autoridades francesas por la mala organización y el maltrato a los hinchas ingleses
El Gobierno francés denuncia un “fraude masivo” en las entradas como origen de los incidentes en la final de la Champions y “lamenta” los fallos en el dispositivo de seguridad
Shakira pierde la última batalla para evitar el juicio por fraude fiscal
La Audiencia de Barcelona rechaza el recurso de la cantante y la deja a un paso del banquillo por defraudar 14,5 millones
La justicia prolonga la incertidumbre sobre la moción de censura en Linares, suspendida hace tres meses
Un juez abre diligencias sobre los 15 ediles que recharon la incompatibilidad de otro, que había vendido material sanitario al Ayuntamiento durante la pandemia
El hermano de Puig, investigado por fraude de subvenciones, defiende la legalidad de las ayudas
Francis Puig declara ante el juez durante más de cuatro horas y su defensa asegura que las supuestas irregularidades no alcanzan el montante para ser considerado delito
La Agencia Tributaria de Cataluña declara un fraude de 338,5 millones de euros en 2021
Anna Ariño|Barcelona|
Las trampas afectan especialmente al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con un 43% del importe aflorado
El juez embarga un chalet y un coche de alta gama a uno de los cabecillas del ‘caso Arbistar’
La Audiencia Nacional investiga una estafa piramidal con criptomonedas con más de 3.000 afectados y un fraude superior a los 50 millones de euros
De abogada a agente matrimonial ilegal
La Policía detiene en Alicante a 129 personas implicadas en una red de tramitación de falsos permisos de residencia mediante la celebración de matrimonios de conveniencia
“Así de fácil me timaron en Wallapop. Y el estafador sigue activo”
Un delincuente suplantó la identidad de una tienda en la plataforma y la víctima compró un producto que no existía por 1.650 euros. El defraudador repite su estrategia a menudo
Guerra contra frutas y verduras que se exportan como españolas
Una iniciativa del PSOE en el Congreso plantea medidas contra el fraude de reetiquetar como nacionales productos de Marruecos o Egipto, que provoca cientos de inspecciones y sanciones
Rubén Sánchez: “Las administraciones dejan que las empresas nos roben”
El secretario general de Facua publica ‘¿Por qué dejas que te roben?’, un libro que desgrana los abusos que ha visto en sus casi tres décadas de trabajo por los derechos de los consumidores
Álvaro Uribe cuestiona el fallo de la jueza que le encamina a un juicio por fraude procesal
En su alegato de defensa, titulado ‘Expropiaron mi reputación’, se ha referido de forma velada al candidato Gustavo Petro
Aristocrática
En un sistema democrático ―no capitalista a la fuerza―, habría que cuestionar el papel de una clase superior definida hoy por privilegios de cuna, juerga privada, picaresca del negociete ―con el ejemplo legitimador del emérito― y posado en ‘photo-call’ como’ influencer’ de lujo
“Tengo 76 años. Sé muy bien del peligro del fraude online, pero me engañaron igualmente”
Un jubilado buscaba una nueva licencia para su Windows en Google. Al día siguiente una desconocida le llamó y él le dio las claves de bancos, su foto y el DNI. Aún no se explica cómo
Más de 100 detenidos de una red criminal con epicentro en Elche que regularizaba migrantes
El principal responsable de la organización regentaba un prostíbulo en la localidad ilicitana
Las criptomonedas movieron unos 60.000 millones de euros en España el año pasado
Un informe del Banco de España asegura que ha aumentado el número de transacciones en Europa
“Usaron mis fotos para ofrecer pornografía”: el delito de suplantación que afecta a las mujeres en Instagram
Los estafadores que roban las fotografías de los perfiles también estafan a otros usuarios mediante plataformas falsas que ofrecen contenido para adultos
España retira la nacionalidad a 78 bebés que fueron inscritos como españoles mediante un fraude
Los menores, mayoritariamente hijos de madres marroquíes, fueron inscritos en el Registro Civil de Melilla por españoles que declaraban falsamente ser los padres
“La criptosecta ha secuestrado a nuestros hijos”
Una cuarentena de familias denuncian que IM Academy “lava el cerebro” a jóvenes y les separa de su entorno
De ser la multimillonaria más joven a condenada por fraude: una serie para descifrar el misterio de Elizabeth Holmes
‘The Dropout’ indaga, desde la ficción, en el ascenso y caída de la fundadora de Theranos, la empresa que prometía revolucionar el futuro y resultó un timo
El hermano de Ximo Puig contrató a su sobrino, el hijo del presidente valenciano, y pidió subvenciones a la Generalitat
Un informe del equipo de delitos económicos de la Guardia Civil, que investiga un fraude a las subvenciones, no concluye que se produjera ninguna ilegalidad en el empleo del familiar del mandatario valenciano
Anticorrupción pide al juez que cuantifique el posible fraude de las subvenciones al hermano de Puig para determinar si hay delito
La Fiscalía reclama informes a la Generalitat valenciana y de Cataluña por las ayudas concedidas a las empresas de Francis Puig
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‘Operación Triunfo’ ya tiene a sus 16 concursantes tras una gala 0 entre lágrimas y abrazos
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