Capturado un agente inmobiliario por una estafa de 24,5 millones en China
Interpol lo buscaba en todo el mundo como autor del perjuicio causado a unas 10.000 familias
Afal esquilmó a una mujer tutelada antes de falsificar su testamento
La entidad vendió por 2,9 millones un edificio histórico valorado en 7,7
Afal falsificó un testamento para donar a la Fundación Reina Sofía
Una grabación oculta y un informe caligráfico ratifican el fraude La entidad benéfica, dispuesta a devolver la herencia recibida
Un exconsejero andaluz se lucró con cursos de formación para parados
El fiscal sospecha que se hizo con 14 millones a través de un entramado empresarial
Vigilar al tutor
La Fundación Afal está siendo investigada por haberse, supuestamente, aprovechado de enfermos incapacitados
El caso saca a la luz las grietas en el control a entidades tutelares
El ministerio público lamenta la precariedad de medios frente a los fraudes
La cúpula de Afal ocultó a sus socios que contrataba con sus empresas
La presidenta de la fundación de alzhéimer admite “irregularidades” en una grabación oculta Hacienda multa a la entidad por evasión de impuestos
Tres detenidos acusados de 20 estafas como falsos revisores del gas
Los imputados obligaban a pagar 100 euros a los vecinos bajo la amenaza de cortarles el suministro o imponerles fuertes multas
Desarticulada una banda que falsificaba los cuentakilómetros de coches usados
Los seis detenidos adquirían los vehículos en subastas públicas y empresas de 'renting' La Guardia Civil calcula que han rebajado unos 10 millones de kilómetros
Aneri cometió irregularidades en más de 400 cursos de formación a distancia
La Comunidad de Madrid sospecha que falseó la identidad de 9.500 alumnos en 2012 y 2013
Afal desatendió a sus tutelados y adquirió deudas con los geriátricos
Familiares, directores de residencias y trabajadores sociales aseguran que la fundación negó ropa y productos básicos a los incapacitados por alzhéimer
El Supremo aumenta la pena al agente que vendió casas que nunca construyó
Dos matrimonios británicos entregaron dinero a la promotora que no pudo ejecutar las obras
La fiscalía investiga a una fundación por desvalijar a enfermos de alzhéimer
Trabajadores y exempleados denuncian a Afal Futuro, designada por el juez para tutelar a incapacitados, por desviar fondos a empresas ligadas a su cúpula
Cuatro detenidos por estafar a 37 empresas mayoristas de farmacia
Se dedicaban a hacer grandes pedidos, que no pagaban y que comercializaban de forma ilegal
UGT critica que Empleo vierta sospechas sobre la formación de los sindicatos
La agrupación asegura que el control sobre sus cursos es mayor al de las entidades privadas
La Comunidad investiga a 150 entidades por los cursos de formación de 2011
Un equipo de forenses informáticos rastrea 40 plataformas de teleformación para trabajadores
Empleo embarga a 10 asociaciones afectadas por el ‘caso Aneri’
Los empresarios se enfrentan a una posible multa de hasta 10,4 millones de euros
Anticorrupción se opone al embargo de 25.000 millones a Rato y su equipo
Agencias|Madrid|
La Fiscalía afirma que Bankia tiene la solvencia suficiente para afrontar esa cuantía en caso de que se admita la querella de IU
Arturo Fernández rechaza comparecer por el ‘caso Aneri’
El presidente de la patronal elude de nuevo explicar en la Asamblea los cursos de formación
Las asociaciones del ‘caso Aneri’ denuncian a la Comunidad de Madrid
La plataforma de entidades incluye en su demanda a tres altos cargos de Empleo Les acusan de prevaricación, connivencia delictiva o inducción al delito
El falso anticáncer Bio-bac, a juicio
Agencias|Madrid|
El producto fue consumido por 2.030 personas entre 1998 y 2002 Se vendía también como remedio para enfermedades autoinmunes y degenerativas Los empleados domésticos del principal acusado envasaban la sustancia en su casa
Bankia remite al juez las operaciones sospechosas detectadas por el supervisor
La mayoría de actuaciones están relacionadas con Bancaja y los créditos a políticos También aporta documentación sobre las refinanciaciones, como le pidieron los peritos
El ‘caso Adif’ partió de un error en un presupuesto inicial
Un “cero de más” llevó a los acusados a falsear certificaciones para lucrarse
Aneri queda en libertad sin fianza
El empresario era el único imputado de la trama de los cursos de formación falsos que estaba en la cárcel Su abogado asegura que Aneri no eludirá la acción de la justicia ni entorpecerá la investigación
Estados Unidos forzó al Gobierno a solucionar la crisis de Bankia
Dos años después se conocen los detalles de las presiones del Tesoro norteamericano al Gobierno para inyectar dinero público y destituir a Rato
Empleo triplica las sanciones a las asociaciones de la trama de los cursos
La multa de la Comunidad a los gremios puede alcanzar los 10,4 millones
La trama de los cursos falsos utilizó listas de afiliados del PP en Latina
Los militantes aparecen como alumnos en expedientes de varios cursos Uno de los empresarios que organizó la formación admite que pagó cenas del partido
El ‘caso Aneri’ irrumpe en la Asamblea de Madrid en camión
La Comunidad envía en dos furgones varias toneladas de documentación sobre los cursos de formación La oposición critica que la información no les llegara en un formato digital
Condenado a tres años de cárcel un mayorista chino por estafar a Hacienda
El empresario admitió que “no hacía facturas” sobre una parte de las ventas
Aneri ofrecía ‘tablets’ y cheques regalo para captar alumnos
La Gremial del Taxi acogió en su sede durante un año un puesto informativo de Sinergia, la empresa investigada en el caso de los cursos de formación falsos
17 millones de posible fraude en el caso de la patronal madrileña
El escándalo apenas ha salpicado al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, del PP
La trama de los cursos de formación falseó alumnos con listados de taxistas
También se usaron nombres de familiares y feriantes, según la investigación
Dos imputados gestionan ahora otro millón en ayudas para cursos
La trama de la formación de la patronal ha recibido más de 17 millones en subvenciones El último expediente procede de fondos estatales
Los timos del ‘tocomocho’ y la estampita sobreviven a la era digital
La policía detiene a cuatro personas que estafaron a sus víctimas con alguno de los sistemas más antiguos y conocidos
IU se querella contra Rato y 31 exconsejeros de Bankia por “estafa”
La entidad acumula en la Audiencia Nacional iniciativas de UPyD y Manos Limpias Las iniciativas de investigación política han sido bloqueadas por el PP
24 detenidos en una estafa a gran escala a empresas de alquiler de coches
La policía recupera 31 vehículos de los que 16 estaban en dos camiones destino a Francia, donde iban a ser vendidos con matrículas falsas
La Fiscalía pide prisión para otros dos cabecillas de la trama de los cursos
Tezanos y Porta están en libertad con cargos mientras Aneri sigue en la cárcel
Aneri: “Yo solo era el relaciones públicas”
El empresario cordobés echa la culpa a su hermano de las presuntas irregularidades "No suscribí ningún contrato con las asociaciones empresariales"
“Nosotros no hacemos inspección ni control de ayudas”
El gerente de la Fundación Tripartita culpa a la Comunidad de la falta de seguimiento en la trama de los cursos de formación
Detenido un hombre por intentar cobrar el seguro amputándose dos dedos
El hombre logró el año pasado más de 24.000 euros simulando amputaciones inexistentes