Fort Ad Pays: una ‘herencia’ llena de deudas en España
Pedro Fort ha ganado desde Miami millones de euros con una empresa piramidal que ha atrapado a 40.000 personas
Condenas de hasta 11 años a 30 acusados por estafa con las cartas nigerianas
Engañaron al menos a 68 personas de 36 países, algunas de ellos llegaron a perder 100.000 euros en el fraude
Andreu rechaza por “impertinente” imputar a Fernández Ordóñez en el ‘caso Bankia’
El magistrado deniega la imputación del exgobernador del Banco de España y del ex número dos de la CNMV, Fernando Restoy, por la salida a bolsa de la entidad
Deloitte pide que declaren los jefes del Banco de España por el ‘caso Bankia’
La auditora quiere demostrar que siguió la normativa del supervisor, en contra de las afirmaciones de los peritos
La Fiscalía no acusará al Banco de España y la CNMV en el ‘caso Bankia’
Anticorrupción no cree que participaran "consciente, voluntaria y materialmente" en la presunta estafa que supuso la salida a Bolsa de la entidad
Jutgen un exdirector de Caja Madrid per estafar una vintena d’immigrants
També estan acusats dos socis d’una immobiliària, que eren els qui captaven les víctimes
La Audiencia mantiene la imputación de Deloitte en el caso Bankia
El auditor ha solicitado al juez una prórroga de un mes para poder preparar su declaración
Al banquillo por inflar los repostajes en gasolineras de Vigo y Mos
El dueño y cuatro empleados de dos estaciones estafaron en un año más de 50.000 euros a dos empresas que eran clientes habituales
Detenido unos grupo de revisores del gas que estafó más de medio millón
La banda llegó a vender un filtro de un acuario como un detector de humo a un anciano
Detingut un grup de revisors del gas que va estafar més de mig milió
La banda va arribar a vendre un filtre d'aquari com un detector de fum a una persona gran
Deloitte recurre su imputación por la salida a Bolsa de Bankia
La auditora quiere evitar el 'efecto Enron' y que se la califique como responsable civil subsidiario
El dueño de Fort Ad Pays gastó 1,1 millones en una casa en Miami
La empresa piramidal mantiene un 'corralito' que ha atrapado a 40.000 inversores
Iberdrola demanda a Bankia y le pide 12,4 millones por la salida a Bolsa
La eléctrica ha presentado en el juzgado una reclamación contra la entidad
El colapso del negocio piramidal Fort Ad Pays atrapa a 40.000 personas
La empresa, con más de un millón de dólares en Dominica, impone un 'corralito' a los inversores
Cuatro años de cárcel por la estafa de las entradas de la final del Mundial 2010
El acusado deberá devolver a cada uno de los 66 denunciantes el coste del paquete y 1.500 euros por daños morales
La policía denuncia a 19 personas por provocar accidentes en rotondas
Tres familias de Granada concibieron supuestamente un plan para cobrar del seguro
Bankia ha devuelto 1.200 millones a 190.000 accionistas afectados por la salida a Bolsa
La entidad tiene pendientes en los juzgados 33.000 reclamaciones por 400 millones
Andreu imputa a Deloitte por la auditoría de la salida a bolsa de Bankia
El magistrado cita como investigado al representante legal de la auditora y al socio de esta Francisco Celma
Juicio a un médico por estafar a un paciente de la sanidad pública
El fiscal pide cuatro años de cárcel por negarse a operar al enfermo por la vía pública y cobrarle casi 9.000 euros en la privada
Un exdirectivo testifica que Empleo le pidió implicar a UGT y CC OO en el ‘caso Aneri’
Joaquín Velázquez, que fue destituido tras acudir a la policía, asegura ante la juez que le dieron una paliza y tuvo que huir a Bruselas: "Solo la Comunidad conocía la dirección de mi casa"
Imputada una exdirectora general de la Comunidad por el fraude de los cursos de formación
Patricia Herrero era la responsable de formación cuando estalló el 'caso Aneri'. La juez expulsa a la Comunidad de Madrid como acusación particular
Miles de afectados de Fórum y Afinsa exigen una solución
Manifestaciones en 16 ciudades en el décimo aniversario de la estafa
Desarticulada una red que ‘hackeaba’ cuentas de altos directivos de empresa
La policía detiene a 44 personas; mediante la 'estafa del CEO' habrían robado millones de euros
La jueza abre la vía para juzgar a seis Ruiz-Mateos por una presunta estafa
Los hijos varones del empresario son investigados por una presunta estafa de 13,93 millones en la compra de un hotel
El presidente de Ausbanc a una de sus víctimas: “Es verdad, tengo muy mala leche”
La conversación de Pineda con el presidente de CreditServices, a quien exigió 300.000 euros anuales, irradia tensión
La Comisión de Corrupción investigará los casos Arpegio, Aneri y Telemadrid
Los representantes de PP y de Ciudadanos reconocen que lo más probable es que antes del verano solo uno de los casos sea analizado
Primeras sentencias a favor de compradores en Trampolín Hills Golf Resort
Unos 1.500 afectados dieron dinero por casas en una zona de Murcia que no era edificable
El oscuro tinglado empresarial de los Pineda
El dueño de Ausbanc, su esposa y familiares crearon una estructura para evadir impuestos. Facturaban 10 millones de euros al año.
Desmantelada una banda que cargaba medicamentos a fallecidos
Cinco médicos y una farmacéutica detenidos por fraude al Servicio Andaluz de Salud en Jerez
Los grandes bancos dejan de pagar a Ausbanc tras el escándalo
Todos los grandes bancos, salvo el BBVA, que no pagaba, han decidido anular sus inserciones publicitarias en las revistas de Ausbanc
Una mujer estafó casi 100.000 euros fingiendo calamidades
La acusada contactó con su víctima a través de un programa de televisión y le engañó durante dos años
Una dona va estafar gairebé 100.000 euros fingint calamitats
L'acusada va contactar amb la seva víctima a través d'un programa de televisió i la va enganyar durant dos anys
Detenido por alojarse en 14 hoteles de lujo sin pagar y estafar 7.500 euros
Se trata de un joven portugués de 26 años que se había alojado en 14 establecimientos
Bankia asegura que ya ha devuelto el dinero a 105.000 pequeños accionistas
José Ignacio Goirigolzarri, prevé que los tipos de interés seguirán en cero dos o tres años más
Una rifa puede mandar a la quiebra a toda una ciudad en Argentina
La Corte Suprema obliga a Chascomús a saldar un premio de 6,6 millones de dólares de un sorteo realizado hace 20 años
Interior advierte de una estafa por ‘email’ con la declaración de la Renta
Los delincuentes envían falsos correos de Hacienda, anunciándoles una devolución de dinero
Interior adverteix d’una estafa per ‘email’ amb la declaració de la renda
Els delinqüents envien falsos correus d’Hisenda, anunciant-los una devolució de diners
La Audiencia Nacional rechaza la competencia para el ‘caso Vitaldent’
El juez Eloy Velasco pretende devolver la causa a los juzgados de Majadahonda porque los hechos "no tienen la entidad y significación suficiente"
El dilema del juez Andreu
Ante la conclusión del caso Bankia: ¿qué hacer con el auditor Deloitte y la CNMV?
Decenas de pilotos militares confiesan un fraude para evitar la cárcel
Aceptan la oferta del fiscal para ser condenados a tres meses por cobrar falsas mudanzas
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