Delitos fiscales

La cantante colombiana tiene pendiente un juicio el próximo noviembre por defraudar 14,5 millones entre 2012 y 2014

El país europeo, que adoptó la moneda común el pasado enero, se sitúa entre las “jurisdicciones bajo vigilancia reforzada”, entre las que se encuentra desde hace un año Gibraltar

Detenidas cuatro mujeres que habían introducido 100.000 euros de dinero falsificado con un método muy especial

A las puertas de su juicio por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones, EL PAÍS accede a la declaración judicial en la que la artista colombiana sostiene que hasta 2015 no vivió en España y lamenta el “daño irreparable” a su reputación

El empresario argentino se convirtió en un testigo clave tras ser extraditado en 2015 durante el juicio por sobornos millonarios en la autoridad global del fútbol

La vista oral comenzará, previsiblemente, a finales de noviembre, aunque ninguna de las partes descarta un pacto de última hora

Los partidos resucitan escándalos pendientes de juicio para meter en campaña el debate sobre la regeneración democrática. Los casos han bajado a la mitad en siete años, aunque en ese tiempo se han abierto 400 causas penales con 2.000 imputados, más de 200 empresas implicadas y 410 condenados

El fiscal Alvin Bragg alega que el expresidente falsificó registros contables para cometer u ocultar otro delito

Además del caso Stormy Daniels, el expresidente encara investigaciones y juicios sobre sus finanzas, su responsabilidad en el asalto al Capitolio, su comportamiento electoral y su manejo de documentos confidenciales, entre otros

Los cientos de miles inversores que confiaron su dinero a TerraUSD y Luna vieron volatilizarse más de 40.000 millones de euros

Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria

La Policía Nacional detiene en Marbella al polaco Robert Czik, huido de la justicia española y polaca, después de conseguir la información de su cafetería favorita

Los abogados de la pareja presentan a última hora un informe pericial que provoca el aplazamiento de la vista oral en la que la Fiscalía pide tres años de prisión y más de un millón de euros de multa para el matrimonio

La Fiscalía acusa a varios políticos y un exalto ejecutivo de SQM de soborno, cohecho o delitos tributarios. Entre los implicados está el exministro de Economía de Piñera y un excandidato presidencial

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reclama contra un fallo que ordena la liberación de las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino

La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero

El titular del Juzgado de Instrucción Número 29 pretende tomar declaración a Allen Sanginés-Krause, investigado como presunto colaborador de un fraude a Hacienda

Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional

El Reino Unido deportará a el ex tenista, condenado a dos años y medio de cárcel por ocultación de bienes para evitar el pago de impuestos

El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia había dado luz verde para que Hacienda entregase los registros a un comité de la Cámara de Representantes

EL PAÍS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ramón Collado comunicó a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo

La Audiencia de Barcelona deberá poner fecha a la vista oral después de que la artista rechazara un pacto con la Fiscalía

Entre el material que se le ha confiscado desde enero se han recuperado más de 300 archivos clasificados, según ‘The New York Times’

La corte de apelaciones de Columbia establece que un presidente “está sujeto a las mismas leyes que el resto de ciudadanos una vez deja el cargo”

El ministerio público acusa a la artista de seis delitos contra la Hacienda Pública

La cantante colombiana planteó sin éxito dos acuerdos que limitaban su responsabilidad y rechazó las dos propuestas de las acusaciones

La cantante colombiana acusa al ministerio público de “intransigente” y de recurrir a “medios indebidos para presionar”

Cyril Ramaphosa brega contra acusaciones de soborno, secuestro y blanqueo de dinero por no denunciar la sustracción de cuatro millones de dólares

El Servicio de Administración Tributaria presenta dos estudios que evidencian inversiones disfrazadas de los dos sectores entre 2015 y 2019

La Fiscalía está a la espera de que la Agencia Tributaria concluya sus “comprobaciones administrativas” sobre Juan Carlos I

El exvicepresidente del Gobierno de Aznar denuncia que se ha abierto una “causa general” contra él y cualquier persona con la que haya tenido relación

Gobernantes, jueces y fiscales salvaron al rey emérito de una acción penal interpretando la ley a su favor

El expresidente recibió en abril una sanción de 10.000 dólares al día por no comparecer ante la fiscal de Nueva York, que investiga irregularidades en sus negocios

La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de Vodafone contra Castellano, Portela y Sagasta y les condena a pagar parte de la multa de Hacienda

Dante Canonica, el letrado que manejó la fortuna del rey emérito, será investigado por su actuación como intermediario financiero

Acechada por una deuda de cientos de miles de dólares con el fisco mexicano y tras una archisonada ruptura con Christian Nodal, la cantante busca reinventarse en el país que la vio nacer

Un jurado había declarado ya culpable al tenista que fue número uno del mundo por ocultar gran parte de su fortuna y saltarse las normas del concurso de acreedores