El titular del Juzgado de Instrucción Número 29 pretende tomar declaración a Allen Sanginés-Krause, investigado como presunto colaborador de un fraude a Hacienda
Como tenista fue una figura indiscutible; fuera del ámbito deportivo, entre amores y amoríos, negocios y ruina, recorrió las sucesivas etapas de un largo declive
Mostraron sus dudas e incomodidad, ordenaron investigaciones internas e incrementaron sus tarifas por el riesgo reputacional
El Reino Unido deportará a el ex tenista, condenado a dos años y medio de cárcel por ocultación de bienes para evitar el pago de impuestos
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia había dado luz verde para que Hacienda entregase los registros a un comité de la Cámara de Representantes
EL PAÍS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ramón Collado comunicó a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo
La Audiencia de Barcelona deberá poner fecha a la vista oral después de que la artista rechazara un pacto con la Fiscalía
Entre el material que se le ha confiscado desde enero se han recuperado más de 300 archivos clasificados, según ‘The New York Times’
La corte de apelaciones de Columbia establece que un presidente “está sujeto a las mismas leyes que el resto de ciudadanos una vez deja el cargo”
El ministerio público acusa a la artista de seis delitos contra la Hacienda Pública
La cantante colombiana planteó sin éxito dos acuerdos que limitaban su responsabilidad y rechazó las dos propuestas de las acusaciones
La cantante colombiana acusa al ministerio público de “intransigente” y de recurrir a “medios indebidos para presionar”
Tota la informació, vídeos i transcripcions de les compareixences de la comissió d'investigació sobre el frau fiscal al Parlament
Cyril Ramaphosa brega contra acusaciones de soborno, secuestro y blanqueo de dinero por no denunciar la sustracción de cuatro millones de dólares
Buscar la coartada de la espiritualidad es un camino para no hablar de situaciones en las que la corrupción ha desfilado a la luz del día ante tus ojos
El Servicio de Administración Tributaria presenta dos estudios que evidencian inversiones disfrazadas de los dos sectores entre 2015 y 2019
La Fiscalía está a la espera de que la Agencia Tributaria concluya sus “comprobaciones administrativas” sobre Juan Carlos I
El exvicepresidente del Gobierno de Aznar denuncia que se ha abierto una “causa general” contra él y cualquier persona con la que haya tenido relación
Gobernantes, jueces y fiscales salvaron al rey emérito de una acción penal interpretando la ley a su favor
El expresidente recibió en abril una sanción de 10.000 dólares al día por no comparecer ante la fiscal de Nueva York, que investiga irregularidades en sus negocios
La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de Vodafone contra Castellano, Portela y Sagasta y les condena a pagar parte de la multa de Hacienda
Dante Canonica, el letrado que manejó la fortuna del rey emérito, será investigado por su actuación como intermediario financiero
Acechada por una deuda de cientos de miles de dólares con el fisco mexicano y tras una archisonada ruptura con Christian Nodal, la cantante busca reinventarse en el país que la vio nacer
Un jurado había declarado ya culpable al tenista que fue número uno del mundo por ocultar gran parte de su fortuna y saltarse las normas del concurso de acreedores
La exsecretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Peña Nieto asegura en entrevista con ‘W Radio’ que espera en los próximos días poder seguir su proceso legal fuera de la cárcel
Los archivos secretos de 14 firmas de servicios ‘offshore’ arrojan luz sobre los bienes ocultos de magnates cercanos a Putin y de directivos de los principales bancos del país
El miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU cree que se necesita más transparencia en el sector privado para evitar el blanqueo de capitales
Más allá de que siempre será una buena noticia para los ciudadanos el castigo de un presunto corrupto, el hecho es que el caso de El Bronco no abona a una cruzada por la honestidad en las altas esferas
El ministerio público atribuye a Aristrain, absuelto en enero en otro juicio, más operaciones irregulares
Los tribunales fijaron para el industrial vasco José María Aristrain una fianza de 750 millones de euros, que queda sin efecto tras ser absuelto de cometer uno de los mayores fraudes fiscales
El PSOE, aunque partidario de limitarla, apela a la crisis internacional y a la negativa del PP a los cambios constitucionales para descartar una reforma legal en este momento
La Fiscalía reúne decenas de pruebas de las irregularidades fiscales cometidas por el rey emérito, pero descarta denunciarlo penalmente por los efectos de la prescripción, la inviolabilidad y las regularizaciones fiscales
Una mayoría de fuerzas parlamentarias se han pronunciado en redes sociales sobre el cierre de las pesquisas contra el rey emérito por la Fiscalía
Los documentos oficiales del ministerio público revelan numerosas irregularidades con Hacienda, pero quedan cerradas
El fallo también afecta a Ivanka Trump y Donald Trump Jr. Los tres pueden acogerse a la quinta enmienda y no responder a las preguntas de la Fiscalía de Nueva York
El ministerio público propone archivar la investigación al no hallar rastro del padre de Felipe VI en esas cuentas de Jersey en los últimos 17 años, según un borrador de archivo de las diligencias
Tras la presentación de la forensic encargada por la nueva junta directiva uno tiene la sensación de que alguien pensó que el Barça lo resiste todo, también el incesante goteo de millones en pagos sin causa
Aunque la actuación de la Policía provocó opiniones contrapuestas, la sensación fue que el Barçagate acabaría por pasar la factura al expresidente Josep Maria Bartomeu
Pasado el plazo de nueve días para personarse en el caso, la Abogacía del Estado no ha respondido al tribunal y por tanto queda retirada del procedimiento
La cadena de electrodomésticos, propiedad del empresario, deberá devolver al SAT más de 2.300 millones de pesos