La red de blanqueo disponía de cientos de cuentas en seis entidades, algunas con un millón
Los 251 inmuebles confiscados en la Costa del Sol pertenecen íntegramente a empresas sospechosas
López Garzón resalta el beneficio social del "impecable" trabajo de la policía en Marbella
Chamizo pide medidas para evitar que la especulación urbanística se extienda al interior
El Gobierno da por "casi cerrada" la operación contra el blanqueo de dinero en Marbella
Málaga|
Los notarios reclaman más medios para luchar contra el blanqueo de capitales
Desde Rusia a La Alcaidesa
Cuatro empresas dirigidas por dos acusados invirtieron en una lujosa urbanización de La Línea de la Concepción
La investigación sobre tres narcotraficantes de la Costa del Sol confluyó en el bufete marbellí
Los delincuentes se dedicaban al transporte de hachís a diversos países europeos
Pinochet mantuvo 125 cuentas en bancos de EE UU durante 25 años
La cúpula militar de la dictadura canalizó parte de los fondos
Del Valle ingresa en prisión preventiva imputado por blanqueo, delito fiscal y falsificación documental
El movimiento de efectivo, alarma para bancos y cajas
¡Oh, Marbella!
Los encarcelados por blanqueo de dinero participan en más de 200 sociedades
El abogado Fernando del Valle gestiona más de 100 empresas, muchas de ellas inmobiliarias
PP e IU culpan a la Junta del descontrol urbanístico en Marbella y la llegada de mafias
La federación propodrá en el Parlamento andaluz un plan contra el crimen organizado
Intervenidos 13 ordenadores en dos bufetes de Alicante
Halliburton cobró 108 millones de dólares de más en Irak, según una auditoría
Chaves afirma que el descontrol urbanístico en Marbella ha propiciado la llegada de mafias
Los populares acusan a Interior de alarmista y de dañar la imagen de la Costa del Sol
Conde-Pumpido dice que la trama descubierta en la Costa del Sol es "la punta del iceberg"
Marbella / Madrid|
El juez toma declaración a Fernando del Valle, el dueño del bufete de abogados
El juez archiva la investigación al BBVA por supuesto blanqueo de dinero del narcotráfico
Madrid|
La acusación se basó en una denuncia del ex directivo de la entidad en Puerto Rico
Un abogado chileno afincado en la Costa del Sol
Ballena blanca
Jueces de siete países investigan la trama de la Costa del Sol
El juez ordena encarcelar a cuatro detenidos por blanqueo de dinero
Jueces y fiscales de siete países investigan las conexiones de la red de blanqueo de Marbella
Dos expertos en delitos tecnológicos analizarán 22 discos duros requisados en los registros
Especialista en delitos urbanísticos
El juez ordena el ingreso en prisión de cuatro detenidos
Al menos 22 personas han sido puestas en libertad, todas con cargos por blanqueo
Joven y riguroso
El juez ordena prisión preventiva para cuatro implicados en la trama de blanqueo de Marbella
Marbella|
Dos de ellos son un ciudadano ruso y una ucrania con pasaporte español
El juez acusa a los tres notarios detenidos de cooperación en el lavado de capitales
El fiscal antimafia de Málaga asegura que "lo peor" del caso "está por llegar"
La policía destapa en Marbella la mayor red de blanqueo en Europa
La red de blanqueo de dinero desarticulada en Marbella utilizaba más de mil sociedades
Yukos niega su relación con la trama de blanqueo
La petrolera fue acusada hace dos años de multimillonarias evasiones de impuestos
Extraditado a EE UU un jefe del cartel de Cali
Un entramado de sociedades
La fiscalía calcula que la trama de blanqueo en Marbella asciende a 250 millones de euros
El dinero procede de grupos de delincuencia organizada relacionados con el narcotráfico
Indignación por el despliegue y por la detención de tres notarios
40 detenidos en Marbella acusados de blanquear 250 millones del crimen organizado
La Fiscalía Anticorrupción cifra en 250 millones el dinero blanqueado en un bufete de Marbella
Málaga|
El número de detenidos en la operación, que continúa abierta, asciende a 40, entre ellos tres notarios y cinco abogados
Más de 25 detenidos en Marbella por blanqueo de capitales
La operación incluyó el registro de bufetes, viviendas y notarías
La policía detiene a más de 25 personas en Marbella por blanqueo de capitales
Entre los arrestados figuran una veintena de trabajadores de un bufete y tres notarios
Control tributario
Ojo, maletines
La oposición afirma que el 'caso Fabra' se convierte en el 'caso PP'
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Una demanda pionera exige justicia para las ballenas del Golfo de California frente al megaproyecto de gas Saguaro
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