La Fiscalía de Cádiz alerta de que la levedad de las penas compensa a los narcotraficantes
Ana Villagómez pide que se investigue el blanqueo para decomisar los bienes del tráfico
La CAM rechaza personarse en la causa de Terra Mítica
El letrado de Fabra provoca otro retraso en las diligencias del caso
Técnicos fiscales temen el impago de 245 millones en impuestos del 'dinero negro'
Descubierto un fraude de 35 millones de euros en vehículos de lujo
La fiscalía rusa acusa de varios delitos económicos a un español en el juicio contra ejecutivos de Yukos
El Consell pide que el 'caso Fabra' termine rápido para acabar con el juicio paralelo
El portavoz Rambla considera que el proceso judicial genera "incertidumbre" jurídica
El fiscal del 'caso Fabra' tuvo cargos de confianza con dos ministros del PP
Luis Pastor fue asesor en el departamento de Justicia cuando lo dirigía José María Michavila y en Exteriores en la época de Abel Matutes
La Audiencia de Castellón abre la posibilidad de imputar a Fabra un delito contra la salud pública
Billetes candentes
El juez abre pieza separada para instruir la corrupción en Manilva
El ex alcalde Pedro Tirado niega trato de favor a una inmobiliaria que blanqueaba dinero
La fiscal intenta elevar las penas para los ex directivos de Tele 5
El tribunal rechazó la petición de la fiscalía para evitar una suspensión
Fórum pagó por falsos servicios a empresas de sus directivos, según Hacienda
Comienza el juicio contra Miguel Durán y otros ex accionistas de Tele 5
Antiguos responsables de la cadena comparecen ante la Audiencia Nacional por delitos fiscales
El PSOE propone aumentar la carga fiscal del uso de recursos naturales
Hacienda concluye que Fórum pagó falsos servicios a cuatro empresas de sus directivos
La investigación de la Agencia Tributaria revela nuevas irregularidades en la sociedad filatélica
Los inspectores aprueban los métodos pero piden más recursos
El dinero negro se hace fuerte en España
El dinero negro se hace fuerte en España
El juez se desdice y admite investigar el delito de falsedad en el 'caso Terra Mítica'
El magistrado anula la prescripción ante las nuevas denuncias unidas a la causa
Un senador del PP se interesó por la autorización de pesticidas ante Posada
Condenado a 10 años de cárcel el empresario que denunció a Fabra
Vicente Vilar violó, robó y detuvo ilegalmente a su ex mujer
Terra Mítica se presenta como parte perjudicada por la estafa
Los socialistas invitan a la Generalitat a hacer lo mismo
El TSJ declara su falta de competencia para investigar la querella de Zaplana y la remite al Supremo
Los imputados en la trama de facturas falsas en Terra Mítica se niegan a declarar ante el juez
El magistrado añade el delito de estafa que se deriva de las grabaciones a dos empresarios
Blanqueo sin fronteras
Los imputados de Terra Mítica se niegan a declarar ante el juez
El magistrado añade el delito de estafa que se deriva de las grabaciones a dos empresarios
La AEB dice que la banca no tiene que controlar los billetes de 500 euros
Desfile de empresarios ante el juez por el 'caso Terra Mítica'
31 imputados empiezan a declarar por una trama de facturas falsas cobradas al parque temático de Benidorm por trabajos no ejecutados
Hacienda detectó 867 millones de fraude fiscal el año pasado
La CE considera necesario un plan para luchar contra el fraude en el IVA
El juez cita a los 31 imputados por la trama de facturas falsas
Mi euro, ¿dónde estará mi euro?
Dos empresas del 'caso Terra Mítica', implicadas en otro fraude similar
Las dos sociedades emitieron facturas falsas
La 'policía' antiblanqueo pide a la banca más control de los billetes de 500 euros
En España circulan 101 millones de estos billetes, un 32% más que hace un año
Los italianos evaden al fisco unos 100.000 millones de euros al año, el 15% del PIB
Los billetes de 500 euros suponen ya más del 60% del efectivo en circulación
Madrid|
El número de billetes de 500 euros puestos en circulación ha aumentado un 32% desde el mes de abril de 2005
El Banco de España alertó en 2004 de una trama de blanqueo de dinero vinculada a Fórum
Los proveedores de la filatélica recibían pagos muy superiores al valor real de los sellos comprados
El padre de Jesulín, relacionado con las bajas fraudulentas
Humberto Janeiro figura en un sumario judicial como demandante de invalidez
La fiscalía incluye una nueva empresa en la trama de Terra Mítica
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El “juego” de los perros rescatistas entrenados para encontrar a desaparecidos como los del derrumbe del edificio de las Hileras
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