“Matas utilizó a la Administración por encima de los fines constitucionales”
El tribunal celebra una vista pública sobre la primera sentencia de cárcel al expolítico popular La confirmación de la pena supondría el ingreso en prisión de Matas
El juez da seis meses a Sean Connery para que declare
El actor y su mujer están imputados en un caso relacionado con la venta de su chalé de Marbella El magistrado pide que se ejecute la comisión rogatoria realizada a las Bahamas en 2010
Blusens justifica el preconcurso como medida de expansión
El presidente de la marca compostelana niega que la situación de la empresa tenga que ver con la salida de Manuel Jove y se declara inocente de la imputación por fraude fiscal
La fiscalía italiana llama a declarar a Botín en el caso Monte dei Paschi
El banquero español, que vendió Antonveneta a la entidad de Siena, acude como testigo para aclarar un caso de presunto fraude y soborno
Apple no pagó impuesto de sociedades en el Reino Unido en 2012
La empresa eludió las obligaciones fiscales con mecanismos como la obtención de desgravaciones por la entrega de acciones a sus empleados
Ingeniera financiera de abolengo
Un hijo de Arespacochaga, exalcalde de Madrid, cabecilla de una red de blanqueo
El comando del precinto
La clausura del restaurante de Sergi Arola deja en evidencia el doble rasero de Hacienda
Detenido un prelado del Vaticano por presunto lavado de dinero
A Nunzio Scarano se le conocía como “monseñor 500” por su afición a los billetes de color púrpura
Montoro hace caer a la jefa de la Agencia Tributaria por las fincas de la Infanta
La dimisión de Beatriz Viana es la primera por un escándalo del Gobierno de Rajoy
El solar de Jesuitas será una zona verde pública adscrita al Botànic de Valencia
El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprueba el convenio con la mercantil Expogrupo El Consistorio inicia el cambio de planeamiento para más aparcamientos en La Fe
Libertad con cargos a los directivos de Petromiralles acusados de defraudar IVA
Agencias|Barcelona|
El juez declara prisión para dos de los siete detenidos que hoy han comparecido en la Audiencia Nacional
El juez afirma que Díaz Ferrán y Cabo ocultan millones en el extranjero
El magistrado sostiene que el dueño de Marsans y su predecesor ocultan en el extranjero dinero procedente del vaciamiento de la empresa
“Hay abrumadores indicios de la comisión de delitos”
La fiscalía atribuye a Bárcenas blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho Por estos delitos pide una fianza de 28 millones
Los azarosos viajes de Bárcenas y sus cuadros
La UDEF desbarata la defensa del extesorero del PP sobre la procedencia de 500.000 euros
El juez de Emarsa pide datos sobre una reunión de los principales imputados
El juzgado reclama el libro de visitas de la Diputación de Valencia para ver si existió el encuentro
La heredera de los Godia afirma que no ha cometido ningún delito
Agencias|Barcelona|
Liliana y su marido, Manuel Torreblanca, ven "infundada" la acusación de la Fiscalía por defraudar 5,7 millones de euros
Marc Rich, implacable y fugitivo magnate de las materias primas
El País / Agencias|
El financiero nacionalizado español, que revolucionó el sector de la intermediación y fue conocido como 'el rey del petróleo', se refugió en Suiza por sus problemas con el fisco estadounidense
La Audiencia de Barcelona ordena abrir juicio oral contra los Carulla por fraude
Los magistrados ven indicios de delito por fraude y le afean la actitud al juez instructor del caso
La fiscal acusa a la heredera de los Godia de defraudar 5,7 millones al fisco
Liliana Godia ocultó cuentas en Suiza y obras de arte para “burlar” a Hacienda
La Audiencia Nacional investigará uno de los delitos de blanqueo del ‘caso Emarsa’
El juez instructor remite la pieza separada que afecta al empresario huido Jorge Roca. El magistrado sospecha que se llevó 10 millones de euros de la planta depuradora
Detenido el hijo del exalcalde de Madrid Juan de Arespacochaga
La policía ha arrestado a ocho personas en relación con un fraude de 21 millones de euros destinados a la creación de empleo en Cádiz
El fraude fiscal de Bárcenas es el doble de lo que calculó Hacienda
El extesorero tiene cuentas en Bahamas, EE UU y Uruguay La Agencia Tributaria cree que desvió el dinero desde sus cuentas en Suiza Afirma que la amnistía fiscal a la que se acogió el extesorero del PP "es inveraz"
Querella del fiscap por un fraude de IVA de un millón en O Berbés
La investigación se remonta a 2011 después de aparecer los primeros indicios de presuntas ventas de pescado no declaradas
El juicio a Carlos Fabra arrancará el 2 de octubre tras nueve años de investigación
La fiscalía le acusa de delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal El mismo tribunal que rechazó la acusación de cohecho ha sido elegido para juzgarle
La Guardia Civil desbarata una trama que defraudó 100 millones de IVA de gasolina
Los agentes han detenido a una veintena de personas relacionadas con el sector de hidrocarburos Detenido el director general de Petromiralles y alcalde de CiU, Josep Maria Torrens
La Fiscalía italiana investiga a 41 clubes por evasión fiscal
El procedimiento tiene en el punto de mira a dos agentes de futbolistas, entre ellos el hijo de Moggi, condenado por un asunto similar
Messi paga ahora 10 millones
El barcelonista, imputado por un presunto fraude de 4,1 millones a Hacienda desde 2007 a 2009, presenta una declaración complementaria por los ejercicios de 2010 y 2011
La Emshi pide una fianza de 13,7 millones de euros para Morenilla y Bernácer
La entidad de la que dependía la depuradora saqueada pide una pieza de responsabilidad civil
Las telefónicas piden a Barroso que ataje la impunidad fiscal de Google y Apple
Las grandes del sector, entre ellas Telefónica, exigen que se respete la inversión en fibra y 4G Advierten de que la tercara parte de las operadoras de móviles de la UE está en peligro
12 falsos empresarios defraudaron casi 7 millones a la Seguridad Social
La Policía Nacional detiene a 181 personas en Madrid, Toledo y Talavera de la Reina
Las trece fincas
El asunto de la Infanta pone de relieve un problema español: en este país somos expertos en la especulación
Lo doblemente inaceptable
Solo el 29% se muestra dispuesto a aceptar que el enredo de las fincas es un simple error
El héroe Messi
La infanta Cristina y la Agencia Tributaria
La policía investiga a una ‘masterchef’ por la trama de evasión fiscal de Gao Ping
La cocinera Samantha Vallejo-Nágera llamó a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reunió con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limitó a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta judía
Montoro dice que estudiará que haya incentivos contra la economía sumergida
Hacienda dice que las medidas las estudiarán y la considerarán dentro del proyecto de reforma tributaria
“Messi ha pagado lo que le corresponde”
Agencias|
Los abogados del futbolista se quejan de la "indefensión mediática" que sufre la estrella del Barça
La fiscal pide llevar a la Audiencia Nacional tres piezas de Emarsa
Afectan a delitos de blanqueo de capitales que se atribuyen a algunos de los principales imputados
La Fiscalía pide que parte del ‘caso Emarsa’ vaya a la Audiencia Nacional
Considera que el juzgado debe inhibirse de la parte que afecta a delitos de blanqueo y falsedad
“La corrupción política puede acabar generando auténticas mafias”
Dos expertos juristas proponen revisar el aforamiento o modificar la financiación de los partidos
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