La juez amplía la imputación a los hermanos Báñez en Mercasevilla
Alaya pide a la Guardia Civil que indague si Noga obtuvo “beneficios” por no impugnar el concurso
Días de tormenta en JP Morgan
Multas millonarias e investigaciones internas por sobornos en la semana en que detienen al ejecutivo español acusado de ocultar pérdidas enormes
Detenido por estafar como entrenador personal 104.000 euros a 243 personas
El arrestado es un hombre de 39 años acusado de un delito de estafa continuada Se ofrecía como entrenador personal a clientes de centros deportivos de la provincia de Valencia
Tres detenidos por estafar a 80.000 euros a 47 ancianos en el Alt Empordà
Los arrestados, de nacionalidad francesa, perpetuaron sus robos en Roses y Empuriabrava
Madrid alaba que Adelson pague 35 millones para no ir a juicio por blanqueo
El consejero Victoria asegura que se demuestra el "compromiso" de la empresa contra el fraude Cierra así una investigación con evidencias de que incumplió las leyes que regulan los casinos Recibió presuntamente en "circunstancias sospechosas" dinero relacionado luego con el narco
Condenado a dos años de cárcel por pagar a un taxista con billetes falsos
Los clientes pagaron por la carrera 100 euros con dos billetes de 50 sabiendo que eran falsos En un registro, la Guardia Civil halló en el equipaje de los viajeros 49 billetes de 50 euros falsos
El juez inicia también el embargo de los bienes de la esposa de Bárcenas
Rosalía Iglesias acudirá al juzgado el miércoles El jueves se procederá al volcado de la información de los ordenadores entregados por el PP
Detenidas dos personas por ofrecer la residencia española a magrebíes
Un gerente y una letrada ofrecían la nacionalidad española a cambio de entre 200 y 400 euros
Una juez de Alzira imputa al exabogado de Nueva Rumasa por estafa
Joaquín Yvancos emitió presuntamente pagarés falsos por valor de 37.000 euros El exabogado supuestamente sustrajo o falsificó dichos pagarés de la empresa Clesa S.L.
España envía a la UE datos de irregularidades en Gibraltar
Presenta en Bruselas un memorándum confidencial sobre actividades del Peñón
Bruselas asume la petición de España e investigará el contrabando en Gibraltar
El ministro de Exteriores está dispuesto a crear un “foro” de diálogo con el Gobierno del Peñón
Desarticulado un laboratorio de clonado de tarjetas en Alcalá de Henares
La policía ha detenido a seis personas que adquirían las numeraciones originales a través de piratas informáticos
Bárcenas sacó 8,2 millones a Suiza de origen ilícito cuando era gerente del PP
La policía concluye que la justificación del extesorero sobre su dinero es falsa La cuenta de su mujer recibió fondos extranjeros de contratos inexistentes
Gibraltar, conexión insular
El Peñón, en los años sesenta y setenta, fue base de suministro de tabaco y refugio de capitales de las compañías de contrabando insulares
Víctima mortal de un chantaje cibernético
Un hombre trata de quitarse la vida al ser extorsionado por una relación por Internet La víctima sufrió un infarto justo cuando disparaba la escopeta
Contrabando en la frontera hispanogibraltareña
Actas de contrabando en la aduana de La Línea Tabaco y vehículos incautados
Interior justifica los controles en Gibraltar porque es “la frontera del contrabando”
El ministro Fernández Díaz defiende "la absoluta legitimidad" de España para controlar la Verja El Peñón importa al año 140 millones de cajetillas de tabaco: "No pueden fumarse ese cantidad"
El ex alto cargo de Sevilla que Alaya encarceló, libre con fianza
La Audiencia corrige de nuevo a la juez, que envió a prisión ineludible a Domingo Enrique Castaño
Imputado un vigués por falsificar más de 200 recetas médicas para lograr drogas
Se surtía de psicotrópicos en farmacias utilizando el sello de un supuesto facultativo
La Audiencia Nacional investigará a la expareja del empresario Jorge Roca
María Aguila Aladrén está encarcelada por supuestamente haber defraudado dinero de Emarsa
Incautado medio millón de cajetillas de tabaco de contrabando en Murcia
La Guardia Civil ha detenido a diez personas, ocho de nacionalidad polaca y dos españoles La carga, procedente de China, tenía posiblemente destino final al extranjero
Alemania usa perros adiestrados para localizar dinero negro
Dina, Anni y Alegría han cazado a 20 contrabandistas en el aeropuerto de Fráncfort. Los canes están especializados en oler el perfume de los fajos de 1.000 billetes
Gibraltar multa con 1.400 euros a tres contrabandistas españoles
Agencias|Madrid|
Traficaban con tabaco y pertenecen a la cofradía de pescadores de La Línea de la Concepción A otros tres ciudadanos del Peñón se les ha impuesto una sanción de 3.600 euros
Gibraltar: el día de la marmota
Detienen a 25 personas por estafar 600.000 euros a la Seguridad Social
La trama utilizó una empresa fantasma de Vila-seca para dar de alta a 118 trabajadores
Detenidos tres pescadores andaluces y tres gibraltareños por contrabando
El Gobierno del Peñón acusa a los trabajadores de tráfico ilegal de tabaco Otros tres vecinos de la colonia han sido también acusados
Los gibraltareños creen que el Gobierno usa el conflicto para tapar sus problemas
“Gibraltar es el pegamento de España”, afirma un historiador del Peñón
El Gobierno prepara medidas para “apretar las tuercas” al Peñón
Exteriores alega que Gibraltar aplica una política de “hechos consumados”
El juez Ruz impone una fianza civil de seis millones a la esposa de Bárcenas
Anticorrupción solicita este aval a Rosalía Iglesias por sus delitos contra la Hacienda Pública
Un detenido por inventar que era el novio de una fallecida
Tiene antecedentes por estafa y apropiación indebida
Seis detenidos en Ortuella acusados de estafa haciéndose pasar por empresarios
Para facilitar la operación, un agente de la Ertzaintza se hizo pasar por transportista
El tribunal superior de Madrid admite la querella contra el juez del ‘caso Blesa’
Agencias|Madrid|
El Ministerio Público acusa a Silva de prevaricación y retardo malicioso de la Administración El poder judicial suspende al magistrado 4 meses por no motivar sus resoluciones
La Diputación anuncia que no renovará el contrato con el halconero investigado
Moliner afirma que tiene "serias dudas" sobre la empresa inculpada por contrabando
La Diputación de Castellón mantiene un contrato con el halconero investigado
La Corporación asegura que no existe ninguna irregularidad que obligue a rescindirlo
El turbio ambiente en el que vivimos
Ni los pájaros aterrizan en Castellón
Inculpado por contrabando de especies el encargado de cetrería del aeropuerto
Detenidas 14 personas por simular discapacidad para cobrar prestación
Agencias|Barcelona|
La trama desarticulada en Igualada la dirigía una mujer que supuestamente captaba a personas de entre 35 y 60 años
Descubiertas nuevas armas en el buque norcoreano detenido en Panamá
Los responsables de la investigación no descartan encontrar drogas en el barco, que ya transportó estupefacientes en 2010
El juez sustituto se niega a devolver los ordenadores a la defensa de Blesa
Manos Limpias acusa a la Fiscalía de “coacciones y amenazas” al juez El sindicato cree que el ministerio público ha actuado "de forma vergonzosa" El lunes presentará una querella y aseguran que están personados correctamente en el caso
La Fiscalía se querella contra el juez del ‘caso Blesa’ por detención ilegal
Acusa al juez Elpidio José Silva, que ordenó la prisión para el expresidente de Caja Madrid, de prevaricación, detención ilegal y un retardo malicioso en la administración de justicia
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Israel intensifica su ofensiva en Líbano mientras EE UU hunde un buque iraní en Sri Lanka y la OTAN interceptar un misil sobre Turquía
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