Detenido el Dioni de Almensilla por apropiarse de dos millones de euros
El fugitivo español aprovechó su cargo en la junta urbanística de la localidad sevillana para incautar grandes sumas de dinero
Cómo 737 fusiles suizos acabaron en Algeciras
El envío iba destinado a Ghana pero nunca llegó. La pista de las armas suizas se perdió en Hungría
Un estafador consiguió más de 100.000 euros prometiendo trabajo a parados
Cobraba hasta 1.000 euros a cada desempleado haciéndose pasar por un influyente político del PP que podía conseguir empleos en Cádiz
Rita Barberá tendrá que votar sobre los escándalos que la rodean
El PP puede perder nueve de sus 10 concejales en Valencia si acepta las condiciones de C'’s
Interceptado en Algeciras un cargamento de 809 armas para EEUU
El envío incluía 737 fusiles de asalto y lanzagranadas, provenientes de Ghana
Antiterrorismo financiero
La oficina alemana contra el lavado de dinero invita a revisar los medios antiblanqueo en España
Alemanya crea una unitat especial per combatre el rentat de diners
La divisió de "intel·ligència financera", que arrencarà el 2017 amb 50 funcionaris, prestarà especial atenció al finançament del terrorisme
Alemania crea una unidad especial para combatir el lavado de dinero
La división de "inteligencia financiera", que arrancará en 2017 con 50 funcionarios, prestará especial atención a la financiación del terrorismo
Los hermanos Salazar, a juicio por la ruina de Cuétara
La Fiscalía pide 30 años de cárcel para los dos exdirectivos acusados de provocar un agujero contable de 220 millones de euros en la firma de galletas
Detingut un bruixot africà per estafar 32.000 euros a una jubilada
El xaman va convèncer la dona que podia curar, amb els seus rituals, la diabetis de la seva filla
Detenido un brujo africano por estafar 32.000 euros a una jubilada
El chaman convenció a la mujer de que podía curar, con sus rituales, la diabetes de su hija
Detenido un visitador médico que robaba y estafaba con recetas sustraídas
El arrestado utilizaba los impresos oficiales para comprar en la farmacia de un familiar los medicamentos que él representaba
14 detenidos por legalizar coches robados con bastidores de desguaces
A los arrestados se les atribuye los delitos de tráfico ilícito de vehículos, estafa, robo con fuerza, falsedad y, receptación, entre otros
Los españoles tienen bienes valorados en 97.700 millones en otros países
La Agencia Tributaria depura la información de la declaración de bienes en el extranjero. Entre 2012 y 2015 el patrimonio exterior ha aumentado en 6.700 millones
Economía cree que el auditor no comprobó los valores de Bankia
El ministerio señala a la auditora de no haber sido independiente por los honorarios que cobraba por otros trabajos
La CNMV respalda el encargo a la auditora Deloitte en el ‘caso Bankia’
La presidenta de la entidad descarta falta de independencia en esos trabajos de revisión de las cuentas
La fiscalía pide al Supremo que investigue a Barberá por el ‘caso Taula’
El fiscal se adhiere a la petición del juez de Valencia que pidió la imputación de la exalcaldesa por blanqueo
El encargo de CNMV y Banco de España no exime al auditor
Los trabajos realizados fueron pedidos por los supervisores
Cae un grupo que estafó con falsos pisos de alquiler a 237 personas
El supuesto cabecilla de la trama orquestaba los engaños desde Bélgica, donde vivía
El exjefe de supervisión desmiente a los peritos del ‘caso Bankia’
Jerónimo Martínez, exdirector del Banco de España, defiende la validez de las cuentas de la entidad en su salida a Bolsa
Cau un grup que va estafar amb falsos pisos de lloguer 237 persones
El presumpte cap de la trama orquestrava els enganys des de Bèlgica, on vivia
Condenado a seis años un estafador que se hizo pasar por millonario
El hombre convenció a algunas de sus víctimas para que invirtieran en negocios inexsistentes
Las falsificaciones infectan la economía
El mercado de los productos de imitación escala posiciones frente a las marcas
Falsificaciones y contrabando en Algeciras
|
Falsificaciones y contrabando Algeciras
Juicio a dos mujeres que ofrecían un trabajo en el Sergas a cambio de dinero
La fiscalía pide seis años de cárcel para ellas por hacerse pasar por altas directivas sanitarias de la Xunta y estafar 52.000 euros a siete personas
Condenado a nueve años de prisión el dueño de Contsa por una estafa piramidal
José Salas Burzón deja 1.580 afectados y deudas de 86,8 millones de euros
Prisión para siete detenidos por blanqueo de la mafia ucraniana
Solo uno de los 11 detenidos el martes ha eludido la prisión: el juez lo obliga a comparecer periódicamente y le ha retirado el pasaporte
L’exconseller de Governació Jordi Ausàs obté el tercer grau
Condemnat a quatre anys per contraban de tabac, podrà sortir els cap de setmana de la presó
Economía baja un 19% la multa a Deloitte por Bankia
El ICAC pasa de 12,8 millones de sanción inicial a 10,4 millones por falta de independencia
Desarticulada una red dedicada a la manipulación de instalaciones del gas
Los principales implicados eran varios individuos que hacían de intermediarios a cambio de una comisión
Conde trae papeles de Suiza para avalar que el dinero no era de Banesto
El exbanquero mantiene que los millones proceden de la venta de Antibióticos S. A. a Montedison Los fondos fueron transferidos desde el país helvético a Londres a través de una firma panameña
11 detenidos por blanqueo en Barcelona, incluido el dueño de un lujoso restaurante
Anticorrupción lanza una redada contra un grupo con 11 arrestados, la mayoría ucranianos y rusos
El juez añade el delito electoral a la investigación del PP por blanqueo
El magistrado imputa a García Fuster, exsecretaria del grupo municipal, por ambos delitos
La alcaldesa de Benicàssim asegura que el Ayuntamiento no está implicado en ningún caso de corrupción
Susana Marqués señala que la Guardia Civil solo requirió información sin registrar el consistorio
Fort Ad Pays: una ‘herencia’ llena de deudas en España
Pedro Fort ha ganado desde Miami millones de euros con una empresa piramidal que ha atrapado a 40.000 personas
Condenas de hasta 11 años a 30 acusados por estafa con las cartas nigerianas
Engañaron al menos a 68 personas de 36 países, algunas de ellos llegaron a perder 100.000 euros en el fraude
Andreu rechaza por “impertinente” imputar a Fernández Ordóñez en el ‘caso Bankia’
El magistrado deniega la imputación del exgobernador del Banco de España y del ex número dos de la CNMV, Fernando Restoy, por la salida a bolsa de la entidad
Deloitte ni informó ni provisionó en sus cuentas la sanción del ICAC por 12,3 millones
El informe de 2015 no informa ni provisiona la multa de Economía y su auditor lo aceptó
Deloitte pide que declaren los jefes del Banco de España por el ‘caso Bankia’
La auditora quiere demostrar que siguió la normativa del supervisor, en contra de las afirmaciones de los peritos
Detenidos en Tarragona ocho miembros de la mafia rusa por blanqueo de capitales
La operación se ha desarrollado en las poblaciones de Reus, Cambrils y Salou
_
Últimas noticias
Lo más visto
- Diez juristas analizan el juicio al fiscal general. ¿Hay pruebas o indicios suficientes para condenarlo?
- Los 50 mejores libros españoles del último medio siglo
- Andy ya canta solo y no volverá a hacerlo con Lucas: “Ni muerto, antes abro un restaurante”
- Tellado, tras las palabras de Ayuso sobre los inmigrantes: “Hay un millón de puestos que no se cubren, España necesita mano de obra”
- La gran esperanza inmobiliaria se desvanece: por qué la construcción de viviendas para alquilar no funciona
newsletter
Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada
_