Imputado por blanqueo y contrabando un exalcalde del PP
La instructora de la Operación Cebra cita también como investigados a una hija del exregidor de Ribadumia, Nené Barral, a su abogado y a un socio en Extremadura
Jaque al rey de la moneda virtual ‘unete’
La investigación judicial sitúa a Ramírez Marco, inventor de una divisa que recaudó dos millones al mes, como cabecilla de un grupo criminal de una veintena de miembros
De Lara ordena el registro de varias casas de la familia de Nené Barral
La juez de Lugo dirige la nueva Operación Cebra, contra el contrabando y el blanqueo, que tiene como epicentro los negocios del exalcalde popular de Ribadumia y mentor de Louzán
Años de ordeño y rosas
El público tiene la sensación de haberse colado en el despacho de Blesa: a cada ejemplo de codicia, le sigue otro mayor
El juez Andreu pide correos sobre la salida a Bolsa de Bankia
El exdirectivo del Banco de España José Antonio Casaus mostró sus reticencias sobre la viabilidad de la operación
La exalcaldesa de La Muela, condenada a 17 años de prisión por corrupción urbanística
Agencias|Zaragoza|
María Victoria Pinilla estará inhabilitada para ejercer un cargo público durante 78 años
Recetas mágicas para el contrabando
Donde existan los poderosos incentivos que existen en Venezuela, pulularán los contrabandistas
El contrabando de cajetillas de tabaco cae a costa de la subida de la picadura ilegal
Los expertos advierten de que la venta del tabaco de liar por Internet se ha disparado
Un suplantador de El Pescao, a juicio por estafar 130.000 euros de obras benéficas
El procesado supuestamente timó al Málaga, la fundación de Eto'o y a la de La Bruixa D'or
El primer ejecutivo de Wells Fargo renuncia a 41 millones de dólares por las cuentas falsas
El Departamento de Empleo de Estados Unidos examina las prácticas comerciales de la entidad para determinar si los empleados actuaron bajo presión
Maribel Sanz y Verónica Mengod, estafadas por un falso publicista
Detenido un hombre que usó a las presentadoras como gancho para contratar anuncios que nunca llegó a emitir
“Gastamos con las visas ‘black’ porque eran parte de nuestro sueldo”
Exdirectivos de Caja Madrid rechazan la acusación de Bankia de que las tarjetas estaban al margen del circuito legal
‘Tarjetas black’: En el banquillo 65 sospechosos de apropiación indebida de 12 millones
Se abre el juicio que más escándalo social ha provocado en la crisis financiera
Los partidos se conjuran en Galicia contra el hartazgo electoral
El PP llama a no caer en el triunfalismo; la izquierda proclama que el 25-S es una oportunidad histórica
El principal implicado y testigo en una gran trama de facturas falsas se da a la fuga
Un juzgado dicta orden de detención contra el administrador de las Las Cinco Jotas tras ser condenado en varios de los 62 juicios celebrados por la estafa de 150 millones
Bankia confirma al juez que tenía provisiones al salir a Bolsa
El banco desmiente a los peritos que dijeron que las dotaciones no existían y que las cuentas estaban maquilladas
El Gobierno balear desiste de acusar a Matas por el blanqueo del palacete
La Abogacía autonómica entiende que no está legitimada para perseguir el blanqueo
Ribó pide al PP que mande a casa a los ediles imputados por blanqueo
Los populares se presentan al debate de la ciudad con casi todo el grupo investigado en Taula
Delaware: paraíso fiscal a hora y media de la Casa Blanca
Trump y Clinton tienen diferentes empresas inscritas en este Estado donde la normativa permite a las sociedades manejar sus negocios con total discreción
Piden ocho meses de prisión para Rigau por la falsa boda con Lollobrigida
La Fiscalía asegura que el interés del empresario era adquirir el estatuto de cónyuge para acceder al inmenso patrimonio de la actriz italiana, 34 años mayor que él
El Banco de España aprobó la salida a Bolsa de Bankia sin información “básica”
Faltaba por saber “el perímetro del patrimonio de las cajas" o "los compromisos de BFA con los nuevos accionistas", apuntan los documentos oficiales
Detenido un hombre por falsificar recetas médicas
El arrestado utilizó el sello y el nombre de colegiados para adquirir 7.000 comprimidos de uso restringido en farmacias de Fuencarral
Rita Barberá se da de baja en el PP pero se aferra al escaño en el Senado
La exalcaldesa de Valencia está a un paso de la imputación por supuesto blanqueo de capitales
El Supremo investiga a Rita Barberá por el blanqueo del PP de Valencia
El alto tribunal acepta la petición de la fiscalía y abre una causa a la senadora popular
Yo, Casaus
Villar Mir y Meliá demandan a Bankia por la salida a Bolsa
El grupo industrial reclama 20 millones de euros más intereses, el hotelero un millón
Los Carceller evitarán la cárcel tras acordar con la Fiscalía pagar 92 millones de euros por el fraude fiscal
Anticorrupción retira los cargos por blanqueo de capitales de los que les acusaba inicialmente
La Aduana, gran negocio argentino, genera un nuevo escándalo
La destitución del director destapa un mundo corrupto y apunta a los servicios secretos
Bankia, testigo de cargo
Si no hay petición de nuevas diligencias, esta mañana, declara un testigo clave del 'caso Bankia': José Antonio Casaus, el jefe de inspectores de la entidad
Un jefe del Banco de España avisó que BFA-Bankia era “inviable” antes de salir a Bolsa
El que fuera responsable de inspección, José Antonio Casaus, dice que la entidad era "una máquina de perder dinero"
El denunciante de los negocios de Arístegui y De la Serna avisó antes a Moncloa
José Faya buscó las empresas españolas que obtuvieron contratos en Argelia amañados por los dos políticos del PP
Denunciada una web por ofrecer “curar la homosexualidad”
El colectivo Arcópoli acusa de "aversión a la comunidad LGTB" y posible estafa al 'site' de una supuesta psicóloga que decía "sanar" la orientación sexual
“En Argentina habrá un boom inmobiliario cuando haya seguridad financiera”
Jorge Pérez, un millonario promotor de Miami, desembarca en Buenos Aires
En libertad el dueño del restaurante Yaburi tras un mes en prisión
La Audiencia alega que no se informó de que se le acusaba
Llibertat per a l’amo del Yubari acusat de blanqueig
El tribunal entén que el lletrat de l’acusat no va tenir accés a les proves essencials que l'incriminaven
Las agencias de viajes se enfrentan al decreto regional que las regulará
Madrid quiere aumentar los avales que deben presentar estas empresas. Las agencias creen que con esta norma “muchas oficinas corren el riesgo de cerrar”
La policía y los cerrajeros alertan del incremento de robos en pisos
Los profesionales piden a los Ayuntamientos que prohíban las pegatinas de publicidad de su sector
El fin del romance ‘bitcoin’
El robo de millones de euros en el equivalente de esta moneda virtual decepciona a mucho de sus usuarios
Detenido el Dioni de Almensilla por apropiarse de dos millones de euros
El fugitivo español aprovechó su cargo en la junta urbanística de la localidad sevillana para incautar grandes sumas de dinero
Cómo 737 fusiles suizos acabaron en Algeciras
El envío iba destinado a Ghana pero nunca llegó. La pista de las armas suizas se perdió en Hungría
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