La dirección trata de recuperar el control sobre las cuentas institucionales de los distintos territorios antes de que se disuelvan las Cámaras por las elecciones de mayo
Un juez dicta seguir el proceso, interrumpido durante años por las sucesivas reclamaciones judiciales de la defensa del exdirector de la petrolera mexicana
Las compras de bonos por los bancos centrales obedecían exclusivamente a objetivos de política monetaria, sin ninguna intención de generar plusvalías o minusvalías
El tribunal, que ha llegado a ordenar el registro de su vivienda, afirma que el antiguo magistrado encabeza una supuesta “organización criminal” que estafa mediante la presentación de falsas querellas por corrupción
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
El Supremo condena al hombre a un año y medio de prisión por descubrimiento y revelación de secretos y subraya que las exparejas no pueden obtener extractos de las cuentas del otro
El banco de la operadora de telefonía aumenta en medio punto la remuneración de sus depósitos y duplica el límite máximo
César González-Bueno, consejero delegado de la entidad catalana, obtuvo una remuneración de 2,5 millones el año pasado
La víctima, de 35 años, transfirió el dinero en poco más de un año a un hombre al que conoció en la red de contactos y con quien creía tener una relación sentimental
Carmelo Ovono Obiang, investigado por secuestro y torturas, ingresaba grandes cantidades en efectivo y billetes de 500 euros
Botín avisa del efecto adverso que pueden tener algunas medidas sobre el mercado hipotecario: “No se pueden poner condiciones que expulsen a los más vulnerables”
La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
El organismo con sede en Basilea avisa de la “deuda oculta” derivada de las operaciones con divisas que están fuera del balance de la banca
El desvío es crónico y la inversión todavía insuficiente para potenciar el crecimiento
El Gobierno estadounidense considera ilegal que los bancos carguen por ciertos descubiertos o cheques devueltos
El sector retrasa la remuneración por los depósitos, pero el empuje del euríbor ya impulsa la rentabilidad de la cartera de créditos e hipotecas
Se estima que hay entre 10.000 y 75.000 millones de pesos en cuentas “inactivas” en los bancos mexicanos
Las mayores entidades se enfocan en la venta de más productos a su cartera de usuarios y dejan a un lado las ofertas para el robo a la competencia
La querella acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes
El hermano del duque de Feria ha vendido bienes que el instructor quería requisar, lo que abre la puerta a que se pueda plantear un presunto delito de alzamiento de bienes
El Gobierno tramita de urgencia en el Congreso la ley para aplicar una directiva europea de 2019 que agiliza las investigaciones de “infracciones penales graves”
El Gobierno tiene dos meses de plazo para responder a los requerimientos de la Comisión Europea
Múltiples asociaciones denuncian que los bancos “incumplen” la ley al impedir que personas migrantes abran una cuenta básica
El principal accionista del banco obtiene un resultado de 1.697 millones de euros
Un total de 2.032 empleados presentan su solicitud para formar parte del ERE
El sumario del ‘caso Villarejo’ detalla las maniobras del comisario en la génesis del ‘caso Pujol’, cuando se hizo pasar por abogado para hablar con el empresario Javier de la Rosa y con Victoria Álvarez
Las entidades financieras ingresan más de 15.000 millones por este concepto hasta septiembre, un 11% más
La obstrucción es desproporcionada cuando no se envíen los datos por la caducidad del DNI, salvo que, debido al tiempo transcurrido, no se acredite la identidad del interesado
No podían justificar que mi cuenta era mi cuenta porque no tenían dos apoderados. Había esperado una hora y media para nada.
Las Cuentas de la Junta para 2022 rondarán los 43.800 millones y destinarán mil millones más para sanidad
Una pequeña gestoría desconocida es la responsable de las estructuras de clientes como el entrenador del Manchester City. Sus documentos internos revelan la falta de control sobre compañías involucradas en casos de lavado de dinero
El entrenador del Manchester City abrió el depósito para cobrar su salario como futbolista en Qatar y lo mantuvo sin declarar a Hacienda mientras dirigía al Barça
La Asociación China de Derecho en España cifra en 1.300 los depósitos de ciudadanos del país asiático clausurados
El consejero de Economía dice que cambia de criterio después de que los trabajadores del Instituto Catalán de Finanzas pidieran activar el fondo para los ex altos cargos
Las resoluciones del Banco de España deberían ser vinculantes
Los españoles presentaron 21.320 reclamaciones durante el año pasado, un incremento del 45,6%. Las cinco entidades con protestas superiores a su cuota de mercado son Santander, Ibercaja, Unicaja, Liberbank y Bankinter
Las cuentas del FROB sufren por situar a precio de mercado su participación en el banco fusionado con CaixaBank
El investigador suizo viaja a Madrid para intercambiar información
La moneda, íntimamente ligada a la historia de España, dejará de ser canjeable por euros este 30 de junio
Juan Ignacio Campos es el responsable de los fiscales que investigan desde el Supremo los supuestos delitos económicos del rey emérito. Está ante “el encargo” de su vida, escribe el periodista Ernesto Ekaizer en un libro sobre los entresijos de esta trama judicial