La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
El organismo con sede en Basilea avisa de la “deuda oculta” derivada de las operaciones con divisas que están fuera del balance de la banca
El desvío es crónico y la inversión todavía insuficiente para potenciar el crecimiento
El Gobierno estadounidense considera ilegal que los bancos carguen por ciertos descubiertos o cheques devueltos
El sector retrasa la remuneración por los depósitos, pero el empuje del euríbor ya impulsa la rentabilidad de la cartera de créditos e hipotecas
Se estima que hay entre 10.000 y 75.000 millones de pesos en cuentas “inactivas” en los bancos mexicanos
Las mayores entidades se enfocan en la venta de más productos a su cartera de usuarios y dejan a un lado las ofertas para el robo a la competencia
La querella acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar a miembros de la policía a presionar a responsables del BPA para lograr información de cuentas bancarias de políticos catalanes
El hermano del duque de Feria ha vendido bienes que el instructor quería requisar, lo que abre la puerta a que se pueda plantear un presunto delito de alzamiento de bienes
El Gobierno tramita de urgencia en el Congreso la ley para aplicar una directiva europea de 2019 que agiliza las investigaciones de “infracciones penales graves”
El Gobierno tiene dos meses de plazo para responder a los requerimientos de la Comisión Europea
Múltiples asociaciones denuncian que los bancos “incumplen” la ley al impedir que personas migrantes abran una cuenta básica
El principal accionista del banco obtiene un resultado de 1.697 millones de euros
Un total de 2.032 empleados presentan su solicitud para formar parte del ERE
El sumario del ‘caso Villarejo’ detalla las maniobras del comisario en la génesis del ‘caso Pujol’, cuando se hizo pasar por abogado para hablar con el empresario Javier de la Rosa y con Victoria Álvarez
Las entidades financieras ingresan más de 15.000 millones por este concepto hasta septiembre, un 11% más
La obstrucción es desproporcionada cuando no se envíen los datos por la caducidad del DNI, salvo que, debido al tiempo transcurrido, no se acredite la identidad del interesado
No podían justificar que mi cuenta era mi cuenta porque no tenían dos apoderados. Había esperado una hora y media para nada.
Las Cuentas de la Junta para 2022 rondarán los 43.800 millones y destinarán mil millones más para sanidad
Una pequeña gestoría desconocida es la responsable de las estructuras de clientes como el entrenador del Manchester City. Sus documentos internos revelan la falta de control sobre compañías involucradas en casos de lavado de dinero
El entrenador del Manchester City abrió el depósito para cobrar su salario como futbolista en Qatar y lo mantuvo sin declarar a Hacienda mientras dirigía al Barça
La Asociación China de Derecho en España cifra en 1.300 los depósitos de ciudadanos del país asiático clausurados
El consejero de Economía dice que cambia de criterio después de que los trabajadores del Instituto Catalán de Finanzas pidieran activar el fondo para los ex altos cargos
Las resoluciones del Banco de España deberían ser vinculantes
Los españoles presentaron 21.320 reclamaciones durante el año pasado, un incremento del 45,6%. Las cinco entidades con protestas superiores a su cuota de mercado son Santander, Ibercaja, Unicaja, Liberbank y Bankinter
Las cuentas del FROB sufren por situar a precio de mercado su participación en el banco fusionado con CaixaBank
El investigador suizo viaja a Madrid para intercambiar información
La moneda, íntimamente ligada a la historia de España, dejará de ser canjeable por euros este 30 de junio
Juan Ignacio Campos es el responsable de los fiscales que investigan desde el Supremo los supuestos delitos económicos del rey emérito. Está ante “el encargo” de su vida, escribe el periodista Ernesto Ekaizer en un libro sobre los entresijos de esta trama judicial
El fiscal Campos reclamó los movimientos de Zagatka para comprobar si se ajustan a la última regularización fiscal de Juan Carlos I
Las entidades suben los gastos asociados a estos productos y endurecen las condiciones para evitarlos
El tribunal solicita recuperar los fondos para pagar los 58 millones de euros que se les impuso como responsabilidad económica
La covid y el deterioro de activos de Naturgy golpean al principal accionista de CaixaBank
El departamento de Yolanda Díaz elabora un borrador junto con Inspección de Trabajo en el que establece como prioritario el abono de las nóminas a través de transferencias bancarias para controlar el fraude
El gestor de la cuenta y los ejecutivos de la entidad reconocen al fiscal la opacidad de esa fortuna
Un comisario alude en su última declaración ante el juez a otros operativos parapoliciales de los que Villarejo poseía documentación
Las entidades suelen pedir algún tipo de vinculación para no cobrar por estos productos
La Agencia Tributaria tampoco inició una inspección al rey emérito pese a conocer que utilizó fondos ajenos no declarados cuando ya no gozaba de inviolabilidad
La dependencia de la economía a fuertes dosis monetarias no cesará ni con la recuperación
Solo seis socios de la entidad conocían el contrato, guardado en una caja fuerte