La Administración Trump señala que la casa de bolsa sirvió de vehículo al cartel de El Chapo para blanquear dinero, comprar precursores de fentanilo y pagar sobornos a García Luna
Murata S.A. envió sumas millonarias a la casa de bolsa sancionada por el Tesoro de Estados Unidos durante 2017, según documentos fiscales a los que ha accedido EL PAÍS
Documentos judiciales revelan al menos 10 atracos en los últimos dos años en la ruta de California a Arizona
El capo, recluido en una prisión de Estados Unidos desde febrero y acusado de matar a un agente de la DEA, está pendiente de saber si será condenado a pena de muerte o a cadena perpetua
Un pirata informático al servicio del Chapo Guzmán accedió a un dispositivo de la agencia federal y a las cámaras de vigilancia de la capital para rastrear a sus oficiales y testigos
El titular de Hacienda afirma que las tres instituciones señaladas de lavar dinero del narcotráfico fueron intervenidas por la CNBV para proteger la integridad del sistema financiero de México
La presidenta de México asegura que el Departamento del Tesoro no le ha enviado la documentación que sustenta sus acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam
El Departamento del Tesoro acusa a Intercam, CIBanco y Vector de facilitar a los carteles mexicanos el lavado de dinero y el pago a sus proveedores
El Departamento del Tesoro sanciona a tres instituciones financieras por lavado de dinero y transacciones con China. Pide a México que los investigue instando a la cooperación entre ambos países
La Secretaría de Hacienda informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado un proceso de revisión a estas instituciones
El hallazgo en Zitácuaro, en la frontera con Estado de México, llega un días después violentos choques entre facciones del crimen organizado que dejaron decenas de heridos y la muerte de un niño de cinco años
Carlos Manzo denuncia la existencia de campos de adiestramiento de exmilitares de Colombia y Venezuela por el territorio del violento estado del oeste mexicano
Las autoridades estadounidenses señalan a Ricardo Ruiz Velasco, ‘El Doble R’, como principal sospechoso del asesinato de la ‘influencer’
EE UU señala a dos capos del cartel como los principales sospechosos del feminicidio de la ‘influencer’ Valeria Márquez y el reclutamiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán
La presidenta afirma que su homólogo estadounidense coincidió con su propuesta, durante la llamada que ambos sostuvieron tras la partida inesperada de Trump del G-7
La Fiscalía de Michoacán investiga el vínculo familiar de la morenista con El Abuelo Farías, líder de Carteles Unidos
En México, el gran dinero no solo acaba en paraísos fiscales, lo peor es que financia al narco
La detención de nueve exmilitares del país sudamericano en Michoacán ilumina un fenómeno creciente en la región, que registra altos índices de violencia
El Departamento de Estado afirma que ambos países trabajan de manera conjunta contra los carteles y las redes de corrupción que los apoyan
Trump incluye entre sus objetivos a funcionarios extranjeros que hayan recibido sobornos del narcotráfico y a las redes de blanqueo de dinero del crimen organizado. México, en el centro de la diana
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalla que entraron de forma legal al país cooptados, en algunos casos, con engaños por el narco y que forman parte de un patrón de reclutamiento transnacional
La guerra entre facciones del Cartel de Sinaloa pincha la burbuja inmobiliaria en la capital. El coste de la vivienda llevaba años disparado y ya se hablaba de “narcogentrificación”
Los expertos destacan la concienciación social que se ha abierto en estos años de litigio, pese al rechazo del Supremo estadounidense
Los jueces consideran que las compañías no pueden considerarse cooperadoras de los cárteles de la droga en sus crímenes violentos
Uno de los capturados es señalado como “colaborador de confianza” del jefe de la facción criminal Los Metros, acusada del secuestro y asesinato del grupo musical. El caso ya acumula 12 arrestos
Expertos en seguridad aseguran que el crimen organizado ensancha sus filas aprovechándose de las condiciones de vulnerabilidad en las que viven miles niños en el país
Colectivos de búsqueda y fuentes en Reynosa creen que los cinco miembros asesinados de la agrupación “fueron citados premeditadamente” con el anzuelo de dar un concierto. Hay nueve detenidos ligados al crimen organizado
Tras la muerte el fin de semana del Perris, jefe de seguridad, el Gobierno captura a Moisés Barnabé ‘Berna’, líder de sicarios, en un nuevo golpe a la agonizante facción del Cartel de Sinaloa
La Guardia Nacional patrullaba un camino de tierra en el municipio de Los Reyes cuando el explosivo estalló. Otros dos soldados fueron heridos
La droga viajaba en 1.291 ladrillos distribuidos en 64 fardos, más de 2,5 millones de dosis con un valor en las calles de más de 16 millones de dólares, según Harfuch
Las autoridades han deslizado que el ataque contra Ximena Guzmán y José Muñoz apunta a una repuesta ante los golpes al crimen organizado. Analistas y expertos coinciden en que tiene “la huella de los carteles” pero falta información oficial
Debido a extorsiones y robo de vehículos del santuario Ostok, esta semana comenzó el traslado de los 700 animales del refugio desde la ciudad de Culiacán a Mazatlán, el éxodo animal más grande registrado en México
El Santuario de Ostok ha decidido reubicar sus instalaciones en Mazatlán ante los enfrentamientos de grupos criminales
Las autoridades no especifican las causas del enfrentamiento armado entre internos del reclusorio en Culiacán y aseguran que no se ha registrado fallecidos ni heridos
La banda de profesionales planeó cuidadosamente el atentado, usó una pistola limpia, en su huida empleó tres vehículos robados y, con el número de serie cambiado para cubrir sus pasos, desapareció en el Estado de México
Los bienes de Miguel Ángel de Anda y Ricardo González Sauceda quedan bloqueados en represalia por el ataque al consulado estadounidense de Nuevo Laredo de 2022
El atentado contra dos cercanos colaboradores de la jefa capitalina, Clara Brugada, supone un desafío directo al partido oficialista en su mayor bastión político, la Ciudad de México
El atentado contra García Harfuch o el reciente asesinato de la secretaria particular de Clara Brugada evidencian cómo la ciudad, con una media de 2,6 asesinatos diarios en 2025, no escapa de la violencia que devora al país
La DEA y el Departamento del Tesoro aseguran que el narco mexicano abastece un mercado negro de crudo en su frontera con Texas
La DEA alerta de una diversificación de los esquemas de lavado a través de bandas de China, criptomonedas y del comercio internacional. El sistema financiero mexicano ha anunciado su disposición a colaborar