Un arquitecto municipal apodado ‘El sobresueldos’
La policía detiene a un funcionario del Ayuntamiento gaditano de La Línea tras descubrir en una operación contra el blanqueo que cobraba comisiones para acelerar expedientes
La embajadora de Venezuela en Londres facturó nueve millones de dólares a la red que saqueó PDVSA
La sociedad en la que Rocío del Valle Maneiro tenía plenos poderes firmó un contrato de más de 14 millones de euros con un grupo de políticos de Venezuela investigados por corrupción. La trama también tuvo en nómina a un ex alto cargo de la seguridad de Caracas, al que pagó 1,6 millones
Nadia Calviño y Margarita Delgado afrontan una semana decisiva para proyectarse al frente del BEI y el MUS
Las candidaturas españolas, que pueden perjudicarse entre sí, dependen de un complejo equilibrio de acuerdos
El botín artístico del cerebro del saqueo de Petróleos de Venezuela: 18 millones en cuadros
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, acumuló una selecta pinacoteca de 67 obras mientras la trama que pilotó ocultaba 2.000 millones en Andorra del expolio de la energética
La millonaria red de sobornos en Andorra de la tercera constructora brasileña
Un juez del país pirenaico procesa por blanqueo a la firma Camargo Correa y a ocho exdirectivos del banco que ideó el entramado para canalizar en paraísos fiscales decenas de millones de comisiones ilegales
La millonaria red de sobornos de la tercera constructora brasileña
La firma Camargo Correa creó un esquema financiero en paraísos fiscales con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera Petrobras
El prófugo narco Gacanin, localizado y detenido en Alicante cuando recibía la visita de sus hijos
Con dos órdenes internacionales de arresto, el criminal bosnio se enfrenta a 20 años de cárcel en su país por tráfico de drogas y armas, y a ocho en Países Bajos por blanqueo de dinero
La Audiencia confirma la celebración del juicio contra Sito Miñanco y el abogado Gonzalo Boye por blanqueo
El letrado, que atribuye la acusación a su condición de defensor de dirigentes independentistas como Puigdemont, se enfrenta a una petición de pena de casi 10 años de cárcel
El testaferro de la trama que saqueó Petróleos de Venezuela movió 1.144 millones de dólares en Andorra
El empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, hombre de paja de la red, manejó 11 cuentas opacas en la BPA
El juez archiva la causa contra el hijo menor de Jordi Pujol nueve años después de su detención
Agencias|Madrid|
La Audiencia Nacional cree que Oleguer Pujol Ferrusola no cometió blanqueo a través de sus sociedades
Andorra reabre el caso por blanqueo contra el expresidente del PRI Beltrones y su hija senadora
Un juez del país europeo les cita a declarar por video conferencia. Sylvana Beltrones ocultó 10,4 millones en 2009 en la Banca Privada de Andorra
El narco se atrinchera en sus mansiones: “Cuanto más ilegal es el inmueble, más complicado es quitárselo”
Fiscales y policías denuncian cómo las irregularidades urbanísticas enredan la ya de por sí compleja burocracia para subastar las casas de los traficantes
Extrabajadores de Banca Privada d’Andorra: “Delito, ilegal, cárcel…Destruiremos los discos duros”
Decenas de correos internos de exempleados revelan cómo la dirección del banco facilitó el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
Los correos secretos del banco de los prohombres del PRI: “Delito, ilegal, cárcel... ¡Destruiremos los discos duros!”
Decenas de mensajes internos de exempleados revelan cómo la dirección de la Banca Privada d’Andorra (BPA) facilitó el ingreso del dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
El Ministerio de Economía desautoriza a seis empresas de Herrero Brigantina
El movimiento se produce cuatro meses después de que una investigación de EL PAÍS desvelara irregularidades en este conglomerado financiero que ha anunciado su salida a Bolsa
La Audiencia de Valencia fija el inicio del juicio a Eduardo Zaplana para el 9 de enero
Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat y exministro por blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación
El Gobierno mexicano cifra el dinero faltante de Segalmex en 9.500 millones de pesos
López Obrador admite que es “el caso más escandaloso” de corrupción en su Administración y defiende al extitular de la dependencia, Ignacio Ovalle
Detenido el exjuez Fernando Presencia, un prevaricador acorralado
La Audiencia Nacional ha ordenado el arresto del exmagistrado tras dar plantón al tribunal, que lo había citado este miércoles como investigado por presentar denuncias falsas para recaudar dinero
El organismo antiblanqueo de la OCDE mete a Croacia, Camerún y Vietnam en su ‘lista gris’
El país europeo, que adoptó la moneda común el pasado enero, se sitúa entre las “jurisdicciones bajo vigilancia reforzada”, entre las que se encuentra desde hace un año Gibraltar
Andorra afirma que el abogado de Peña Nieto compró tres apartamentos de lujo en Miami al expresidente del PRI Roberto Madrazo
El letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costeó en 2011 una estancia en un exclusivo hotel de España a Carlos Salinas de Gortari
La Suprema Corte rechaza amparar al tío de Cárdenas Palomino, vinculado al caso de García Luna
Gustavo Cárdenas Fuentes, acusado de ser parte de la red que desvió dinero a Estados Unidos, buscaba evadir el pago de 342 millones de pesos en impuestos
El tren de vida de lujo del abogado de Peña Nieto: 855.000 dólares en hoteles y 200.000 en joyas
EL PAÍS accede a los gastos en España, Francia, Italia, Suiza y EE. UU entre 2008 y 2015 del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado. Los investigadores sospechan que los beneficiarios reales de sus compras fueron políticos mexicanos. Los cargos incluyen tratamientos anti envejecimiento por valor de 80.840 dólares
Altos cargos de la extinta Convergència esquivan la acusación de ‘pitufeo’ en el ‘caso 3%’
El juez Santiago Pedraz archiva la investigación al no encontrar indicios en esta parte de la macrocausa sobre la financiación irregular de CDC
Condenas de entre 10 meses y cinco años y medio de cárcel para 71 de los acusados en el juicio del ‘Los Miami’
La Audiencia Nacional absuelve a los otros 10 procesados y aplica atenuantes al resto
Madrid presenta en Bruselas su plan para convertirse en la capital europea contra el blanqueo de dinero
La candidatura madrileña como sede de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de la UE suma la cooperación del Gobierno central y el madrileño
Si hay dinero criminal, ‘Ogro’ lo encuentra
Un golden labrador condecorado por la Guardia Civil ha localizado más de 30 millones de euros en su labor de apoyo a diferentes unidades durante operaciones contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales
Andorra investiga si el abogado de Peña Nieto pagó 10,5 millones de dólares en lujos a políticos mexicanos
La policía de este país sospecha que 10 tarjetas del letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado costearon exclusivos hoteles, restaurantes, joyas y clínicas de estética a dirigentes mexicanos en España, Francia, Italia, Suiza y EE UU
Villarejo sostiene que Interior evitó husmear en 4.000 cuentas de catalanes en Andorra para proteger a Juan Carlos I
El excomisario al exjuez Garzón: “Con todo el lío de Cataluña, prefirieron preservar la cuenta Soleado antes de seguir con la investigación”.
Andorra bloquea 55 millones de dólares de sobornos de la red chavista que saqueó PDVSA
Las autoridades del país retienen fondos de comisiones ilegales de 21 miembros de la trama. Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, tiene más de 20 millones embargados; y los exviceministros Alvarado y Villalobos, 6,3 y 2,2, respectivamente
Andorra pide a EE UU investigar los vuelos de Peña Nieto en los aviones de Collado
La policía del país europeo solicita que se identifiquen a los pasajeros de las dos aeronaves del abogado encarcelado. El expresidente reconoce a EL PAÍS que voló “dos o tres veces” con el letrado y defiende la inocencia de su “amigo”
Una ONG subvencionada por la Comunidad de Madrid maneja una fundación en Liechtenstein
Dos directivos de la institución de rehabilitación de toxicómanos Dianova en Uruguay y Portugal figuran en los órganos sociales de la opaca entidad Pronova del micro-Estado centroeuropeo
Una ONG británica acepta 10 millones de un fondo en Jersey vinculado al rey emérito
El testamento de Joaquín Romero Maura lega una fortuna de origen no aclarado a una organización de ayuda a refugiados
Los caminos del ‘rey de los buses’ se empinan en Galicia con otro frente judicial por las adjudicaciones de la Xunta
El dominio del dueño de Monbus, Raúl López, que puso bajo la lupa hace años a Feijóo por los regalos que le hacía, vuelve a salpicar a cargos del PP. Es la mayor empresa de autocares de capital español
Cae en Madrid una de las fugitivas más buscadas de Europa tras eludir 10 años la justicia
Andrea Dudla, condenada en Hungría por blanqueo de capitales e investigada por otros delitos, vivía en República Dominicana bajo una identidad falsa
Detenido en Mallorca Juan Gayá, el gurú español de las apuestas deportivas, por supuesto blanqueo de capitales
El pronosticador, especializado en Segunda B y Tercera División, se ha resistido al arresto y ha provocado lesiones a varios agentes
Cae una banda que se apropiaba de los bienes de personas mayores que morían sin herederos conocidos
El grupo, que saqueaba los inmuebles de los fallecidos y los ponía en alquiler, incrementó su actividad durante la pandemia
La Policía Nacional incauta cinco millones de euros a una red de blanqueo de capitales en Almería
Cuatro personas han sido detenidas mientras intentaban introducir en el curso legal la fortuna obtenida por el líder del grupo del tráfico de cocaína
El hijo de Obiang introdujo en España 800.000 euros en billetes con la ayuda de un colaborador
Un abogado cargado con bolsas trasladó el dinero de Carmelo Ovono Obiang, a quien la Audiencia Nacional investiga por secuestro y tortura
La sombra del lavado de dinero planea sobre la salida de las remesas del Banco del Bienestar
El Gobierno justifica esta medida por la austeridad republicana, pero sigue construyendo sucursales para ingresar sus ayudas sociales. EE UU congelaría las cuentas de quienes menos recursos tienen si detecta un posible fraude
Un juzgado de Sevilla investiga al marido de María Gámez por blanqueo, malversación y prevaricación
El empresario está imputado por haber recibido de manera indirecta fondos de la Junta andaluza
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Turull llama a los cargos municipales de Junts a estar “preparados para momentos complicados”
Los familares recuerdan a sus muertos en la dana en un emocionante acto: “No solo era mi gran amor, era mi amigo”
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La oposición exige a Moreno que aclare el papel de la empresa que gestiona el ‘software’ del programa de cribados
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