Boye, tras declarar ante la juez: “Pueden disparar contra mí, pero no encontrarán indicios de criminalidad”
El letrado de Puigdemont, libre sin medidas cautelares tras ser interrogado por blanqueo del narco
Familiares de jefes de la camorra reclaman tres millones a España tras ser absueltos de blanqueo
Los afectados, vinculados al clan Polverino, se quejan del perjuicio en su patrimonio tras una operacion
La Audiencia Nacional registra la vivienda del abogado Gonzalo Boye por una causa de blanqueo
La juez Tardón cita como imputado al letrado por el supuesto lavado de dinero del narco Sito Miñanco
El juez admite a Pineda como acusación en el ‘caso Villarejo’
El magistrado García-Castellón permite que el líder de Ausbanc cuestione el papel del BBVA en esta causa
Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
Bruselas abre una nueva fase de reformas en plena desaceleración
La Comisión Europea fija las líneas maestras del próximo lustro, como un reaseguro de desempleo comunitario, la fiscalidad ‘verde’ o las condiciones para un salario mínimo digno
Iberdrola abre una nueva investigación para esclarecer su vinculación con Villarejo
La eléctrica asegura que desconoce los datos desvelados en algunos medios
Iberdrola dice que no encontró irregularidades tras auditar los pagos a Villarejo
La eléctrica ordenó investigar su relación con el comisario retirado tras ingresar este en la cárcel
Un policía que asesoró a Cospedal, señalado como autor del informe contra Iglesias
Otro mando policial asegura al juez que los documentos fueron encargados por Interior
El juez imputará al ex ‘número dos’ de Interior del PP por espiar a Bárcenas
Anticorrupción pide una fianza de 50.000 euros para el comisario Pino por la utilización de los fondos reservados para hacer seguimientos sin control judicial al extesorero del PP
El BBVA despidió a Béjar, exjefe de la Operación Chamartín, sin indemnización ni pensión
Eduardo Arbizu, exdirectivo de Legal cesado en julio, mantuvo sus derechos económicos
El BBVA despide a Antonio Béjar, el exjefe de la Operación Chamartín
La salida se produce tras la investigación interna del banco y la declaración del ejecutivo en la Audiencia Nacional durante dos días por el caso Villarejo
La Unión Europea debe poner freno a la evasión fiscal
Los esfuerzos provenientes de organizaciones sin capacidad de exigir que se cumplan los acuerdos no bastan
El Parlamento Europeo reclama una reforma radical de la lucha contra el blanqueo
La institución está muy preocupada por “la falta de supervisión” y “la fragmentación regulatoria”
El BBVA admite ante la CNMV riesgo de “multas y daños” por Villarejo
El banco eleva los posibles perjuicios respecto a lo comunicado a la SEC porque ahora está imputado en el caso
Una historia de espías dentro de la familia propietaria de La Finca
Un reciente informe de la Fiscalía Anticorrupción aporta datos sobre cómo Susana García-Cereceda encargó presuntamente al comisario Villajero vigilar a su hermana, su cuñado, su madrastra y al arquitecto Joaquín Torres
Redada masiva en Rusia contra partidarios del opositor Navalni
La policía realiza más de 200 allanamientos en oficinas y viviendas de 41 ciudades del país
Corinna Larsen rechaza haber participado en las mordidas del AVE a La Meca
La antigua amiga del rey Juan Carlos declara en Londres antes los fiscales del ‘caso Villarejo’
Protección de Datos responsabiliza a la Policía de la brecha de seguridad que aprovechó Villarejo
El excomisario accedió ilegalmente a las bases de datos para extorsionar a un empresario y un abogado
Los fiscales interrogarán esta semana a Corinna Larsen en Londres por el ‘caso Villarejo’
La investigación sobre la antigua amiga del rey Juan Carlos se centra en el pago de comisiones por el AVE a La Meca
La declaración del BBVA por el ‘caso Villarejo’ se retrasa al 10 de octubre
El banco responderá a todas las preguntas que planteen el juez y la fiscalía
Un jefe de seguridad del BBVA admite que dio datos de clientes a la red de Villarejo
César Bilbao afirma que facilitó los archivos creyendo que eran para uso policial oficial y no para los negocios del comisario corrupto
El ‘caso Villarejo’, un “monstruo indominable”
El macrosumario sobre los negocios del comisario jubilado se expandirá hasta más de 30 piezas, según fuentes judiciales
El BBVA, citado a declarar como investigado por el caso Villarejo el 24 de septiembre
Madrid|
La citación se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes jurídicas
El juez abrirá una veintena de piezas más en el ‘caso Villarejo’ tras desbloquear el CNI nuevos archivos
El servicio secreto logra desencriptar cerca de la mitad de los 32 terabytes de documentos informáticos intervenidos al comisario jubilado y su socio
Villarejo lanza amenazas al Ibex, la monarquía y el gobierno
El comisario repite la estrategia de anteriores comunicados y vierte en el texto acusaciones sin aportar pruebas
El juez solicita a Andorra datos de nuevas cuentas vinculadas a los Pujol
El magistrado pide documentos a cuatro bancos del principado sobre el supuesto testaferro Francesc Robert Ribes
Moody’s avisa al BBVA del riesgo para su solvencia del ‘caso Villarejo’
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"La imputación supone un daño reputacional para el banco y podría en última instancia ser un daño para su solvencia", asegura la agencia en un informe
El juez investiga si Planeta contrató a Villarejo como denunció la empresa tecnológica Zed
El grupo editorial admite que contactó con el expolicía para un trabajo puntual pero niega que estuviera vinculado a esta compañía
El BBVA admite que el ‘caso Villarejo’ ya ha impactado en la reputación del banco
El consejero delegado del banco, Onur Genç, sostiene que "por ahora no ha tenido reflejo en el negocio" ni en la acción. El banco gana 2.442 millones hasta junio, un 3,7% menos, tras elevar los saneamientos
El BBVA prescinde del jefe de control interno tras la imputación del banco por el ‘caso Villarejo’
Eduardo Arbizu fue el máximo responsable legal y de cumplimiento durante casi dos décadas
Francisco González dice que BBVA fue “intachable” en el ‘caso Villarejo’ y pide separarlo de “actuaciones individuales”
El expresidente sale al paso de la imputación del banco y defiende la actuación del consejo
El juez de la Audiencia Nacional analizará si funcionó el control interno del BBVA en el ‘caso Villarejo’
Sobre el presunto delito de "corrupción en los negocios", el auto apunta que examinará si se activaron los mecanismos de vigilancia
El juez imputa al BBVA por revelar secretos, cohecho y corrupción en el ‘caso Villarejo’
La Fiscalía había pedido que la entidad fuera investigada como persona jurídica
La Fiscalía retira la petición de fianza para Béjar, el directivo cesado por el BBVA por el ‘caso Villarejo’
Antonio Béjar, que hasta el viernes dirigía la empresa participada por la entidad encargada de la Operación Chamartín, ha aportado documentación para negar que destruyera información
El abogado de Peña Nieto movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra
México indujo a la justicia del principado a cerrar el caso en el tramo final del mandato del expresidente
El exdirectivo hallado ahorcado en Madrid iba a “tirar de la manta” de la petrolera estatal venezolana
El juez De la Mata rastrea las llamadas al móvil del exjerarca de PDVSA que supuestamente se suicidó el pasado domingo
La Audiencia Nacional investiga a Bandenia, ING, Caixabank e Ibercaja en una trama de blanqueo
De la Mata procesa a 10 personas que facilitaban cuentas ‘pantalla’ con el banco privado
Los fiscales del ‘caso Villarejo’ piden 500.000 euros de fianza para Béjar tras la supuesta destrucción de datos de BBVA
Antonio Béjar preside Distrito Castellana Norte, la empresa donde se ordenó destruir el material informático
Bruselas propone una autoridad europea contra el blanqueo de capitales
La Comisión pone la lupa sobre el fútbol profesional, los 'monederos virtuales' y los visados de oro
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