El productor televisivo, cara visible de una presunta trama de estafas y blanqueo, recurre el embargo de sus bienes para hacer frente a la fianza impuesta por el juez en tres millones de euros
La investigación policial desvela al ventrílocuo y promotor televisivo como un presunto profesional de la estafa
El empresario, que fue detenido el martes, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez
¿Es racional sentir grima? Es lo que provocaba en mí la gestualidad, la voz, el careto y también los estúpidos muñecos del ventrílocuo y no sé cuantas cosas más Jose Luis Moreno
El productor de televisión es un compendio entre Monchito, Macario y Rockefeller y un alma atormentada en una España tan feroz con el diferente como dicen que fue él con sus colaboradores
El problema de tener un alto concepto de ti mismo es tenerlo muy bajo de los demás
El director, guionista y productor de ‘La que se avecina’ aclara que lleva años sin ningún contacto profesional ni personal con su tío, acusado de un delito de estafa y blanqueo de capitales
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
La policía investiga un entramado empresarial con otros 50 implicados y asegura que “querían crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado”
La Banca Privada de Andorra rechazó abrir una cuenta en 2012 a ‘La Maestra’ tras analizar su “inexplicable riqueza”
La Guardia Civil detiene a una banda sevillana que blanqueó tres millones de euros, dirigida por un narco que fue secuestrado y torturado por otro traficante hace años
El ‘expresident’, alejado de la estrategia de defensa, confía en que será absuelto de la apertura de juicio oral contra él y sus siete hijos mientras persigue su rehabilitación pública
Los servicios jurídicos dependientes del Gobierno han solicitado 17 años y medio de prisión para Mercé Gironés y cuatro para Josep Pujol por la gestión de su patrimonio
Anticorrupción pide 12 años de cárcel para el exdirigente del PP por blanqueo y cohecho
Juan Ignacio Campos es el responsable de los fiscales que investigan desde el Supremo los supuestos delitos económicos del rey emérito. Está ante “el encargo” de su vida, escribe el periodista Ernesto Ekaizer en un libro sobre los entresijos de esta trama judicial
La operación se ha saldado con la detención de 23 sospechosos de formar parte de la red
El fiscal Campos reclamó los movimientos de Zagatka para comprobar si se ajustan a la última regularización fiscal de Juan Carlos I
Algunos propietarios ofrecen el pago con criptomonedas, aunque son muy pocas las operaciones cerradas
La Agencia Tributaria logra confiscar el patrimonio que grandes narcos consiguieron con el negocio tabaquero en Galicia
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
Un juzgado investiga por estafa a un financiero italiano por idear una plataforma de criptomonedas que atrapó los ahorros de miles de inversores
Los arrestados —55 en la isla y cinco en Madrid— están investigados por desviar fondos a Cuba, República Dominicana o EE UU para convertirlos en viviendas y vehículos
El juez Santiago Pedraz archiva la causa contra Marta Ferrusola por su estado de salud
El auto que deja al exdirigente del PP a un pie del banquillo detalla la operativa y los indicios de cohecho y blanqueo
La justicia encuentra también indicios de blanqueo y cohecho en la actuación del expresidente de la Diputación y del PP de Castellón
Los peritos que analizaron los papeles de la contabilidad b del PP confirman la autoría del extesorero
Los abogados más veteranos y más caros recurren al tono bronco y la provocación ante el inspector Morocho
El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad están siendo investigados a título personal
El narco gallego, condenado de nuevo a prisión, es un romántico: a estas alturas le gustaba todavía estar en primera línea
El tribunal ordena el cierre de la inmobiliaria San Saturnino, considerada una tapadera del capo gallego
La Guardia Civil documenta la vida de lujo, chalés y coches de alta gama de seis bandas con 115 detenidos que lavaron 2,5 millones de euros
El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato
Uno de los mayores casos de corrupción urbanística de la Costa del Sol, con 50 personas investigadas, sigue sin fecha de juicio y una carencia crónica de medios para su resolución
Correos robados o hackeados a Alp Services revelan la supuesta relación de la examiga del rey emérito con la empresa
La policía descubre un botín de casas, coches y lujos tras una red de distribución de cocaína en repartos de una pescadería por la Sierra de Cádiz
El acuerdo reparatorio pactado por el empresario no procede en los casos de delitos de lavado de dinero
El matrimonio, en prisión, transportó alijos durante al menos dos años, simulando los viajes turísticos como coartada
El político admite que recibió más de 3,5 millones de dólares en sobornos mientras gobernaba el Estado de Tamaulipas y enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel
Anticorrupción le acusa de 11 delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental
La Fiscalía toma declaración a Orleans por los vuelos que pagó al rey emérito