Las autoridades financieras mexicanas impulsan medidas alternativas a la nueva Ley del Banco de México
El objetivo es bancarizar más migrantes que envían remesas y ofrecerles un mejor tipo de cambio
México investiga tres viajes a Andorra del fiscal que liberó la fortuna del abogado de Peña Nieto
La Fiscalía califica de “inusuales e irregulares” las gestiones de Alberto Alcántara en favor de Juan Collado
El Gobierno de México busca minimizar el daño de la nueva Ley de Banxico
Hacienda prepara una contrapropuesta para frenar la incertidumbre generada por la iniciativa que se frenó a finales de 2020 y que podría llevar a una caída del tipo de cambio de hasta el 13%
El gran botín del exviceministro chavista Alvarado
El que fue responsable de Energía con Hugo Chávez adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvió 15 millones con los fondos que expolió de Petróleos de Venezuela
Marta Ferrusola pide ser exculpada del ‘caso Pujol’ por “demencia sobrevenida”
La defensa asegura que la mujer del ‘expresident’ no tiene “capacidad para comprender los hechos” de los que se le acusa
España, territorio narco
Patricia Ortega Dolz / Elisa Lois / Rebeca Carranco|Madrid / Pontevedra / Barcelona / Málaga / Cádiz|
La brutal eclosión de la marihuana protagoniza una nueva era en el tráfico de drogas que huye de los nombres propios, se diversifica con bandas policriminales y se internacionaliza
La venta del Gran Hotel de Santiago por dos euros, a juicio
Un total de 14 acusados afrontan condenas de hasta 12 años de cárcel por insolvencia punible y blanqueo de capitales
La Policía de Andorra sospecha que el abogado de Peña Nieto actuó como “testaferro” en cuentas millonarias
Los investigadores no han podido acreditar la procedencia de los 90 millones que Collado cobró en el país europeo de una casa de cambio mexicana y sociedades fiduciarias y creen que parte de este dinero tiene un origen “delictivo”
El retiro dorado en Madrid del sicario que veneraba a la Santa Muerte
La Guardia Civil desmantela una ‘oficina’ de sicarios cuyo líder, acusado de asesinatos en Colombia, residía en un chalé de lujo repleto de altares de santería
La Fiscalía de Peña Nieto entregó información falsa para exculpar al abogado del expresidente
Ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra ayudaron al letrado Juan Collado a ocultar 107 millones de euros que movió en la entidad. La actual Fiscalía investiga las posibles irregularidades que propiciaron el sobreseimiento temporal de la causa en 2018
El banco suizo Mirabaud no exigió al rey emérito declarar los 65 millones de Arabia Saudí
El gestor de la cuenta y los ejecutivos de la entidad reconocen al fiscal la opacidad de esa fortuna
Anticorrupción pide archivar la causa contra el Santander y el HSBC por la ‘lista Falciani’
La Fiscalía admite “dificultades técnicas” para actuar penalmente contras sus directivos pese a las “graves irregularidades” detectadas
Gordó arrastra a Mas a defenderlo en el ‘caso 3%’ y lo usa ante el juez
Las manifestaciones del expresidente catalán a favor del que fue su ‘mano derecha’ llegan a la Audiencia Nacional
El Gobierno de México pone en la mira los lujos y riquezas de La Luz del Mundo
La Unidad de Inteligencia Financiera presenta cinco denuncias contra la iglesia de Naasón Joaquín, acusado de abuso de menores en EE UU, por transacciones a paraísos fiscales y enriquecimiento ilegal
Una investigación para desmontar el ‘edén ruso’
La Policía Nacional detiene a 23 personas, incluidos concejales y funcionarios, en Alicante e Ibiza en una operación contra el blanqueo de la mafia
La reforma de la ley que regula el Banco de México hace saltar las alarmas
El partido de López Obrador promueve un cambio legal que, según los críticos, abriría la puerta al dinero del crimen organizado y aumentaría la tensión con Estados Unidos
La Policía respalda la versión de Podemos en una de las transferencias bajo sospecha del ‘caso Neurona’
La Brigada de Blanqueo envía un informe al juez sobre un movimiento de 75.000 euros
Hacienda contestó al juez en 24 horas que Juan Carlos I no tenía cuentas en el extranjero
La Agencia Tributaria tampoco inició una inspección al rey emérito pese a conocer que utilizó fondos ajenos no declarados cuando ya no gozaba de inviolabilidad
El Banco de México teme que la reforma para recibir dólares en efectivo abra la puerta al crimen organizado
El Senado aprobó el miércoles una polémica iniciativa para que el banco central capte divisas a través de las entidades
El exdirector ejecutivo de ING será juzgado por un caso de blanqueo de dinero
La Corte de Apelación de La Haya considera que Ralph Hamers sabía que el banco, multado con 775 millones, no hizo lo suficiente para erradicar el lavado de capitales
El banco donde Corinna Larsen recibió 65 millones de Juan Carlos I cuestionó el origen del dinero
Poco después de que la entidad revisara la cuenta, la examante del rey emérito trasladó su fortuna a otra entidad
Las amistades tóxicas de Fidel Herrera
La DEA y la policía catalana monitorizaron al exgobernador de Veracruz cuando fue cónsul de México en Barcelona (2015-2017). Los investigadores acreditaron contactos entre el dirigente, narcos y blanqueadores
El banco suizo ocultó internamente la identidad del rey emérito en la cuenta millonaria
Solo seis socios de la entidad conocían el contrato, guardado en una caja fuerte
Por el Papa lo que haga falta
Solo en urinarios, mochilas, instalación de pantallas, megafonías y publicidad gastaron 14 millones
Dinero sucio de armas de guerra
Una operación policial destapa el blanqueo de 14,5 millones en España procedentes del presunto tráfico ilegal de armas entre Ucrania y África
Nuevo golpe al clan de traficantes de ‘El Tomate’ en el Guadalquivir
La Guardia Civil vuelve a detener al contrabandista de hachís y a nueve de sus familiares en una operación contra el blanqueo de capitales
Los dueños del Banco Madrid exigen al Estado 250 millones por la actuación de la ‘policía patriótica’
Los hermanos Cierco demandan al Banco de España al entender que la liquidación de la entidad fue un fraude “irracional”
El juez envía a juicio a 26 personas por la trama de evasión fiscal y blanqueo de la red Gürtel
De la Mata cierra la instrucción de la última pieza que aún permanecía abierta en la Audiencia Nacional
El lujo ‘kitsch’ e ilegal de ‘Villanarco’ se derrumba
La policía y la Fiscalía Antidroga estrechan el cerco a las urbanizaciones construidas con los millones del tráfico de hachís a través de sociedades pantalla en una barriada rural de La Línea
Cuatro detenidos del círculo de Puigdemont por desviar dinero público al ‘procés’
La investigación trata de aclarar cómo se financió Tsunami Democràtic y la estructura que sustenta al ‘expresident’ en Waterloo
Imputado el exgerente de Convergència por el ‘pitufeo’ en el ‘caso del 3%’
El juez cita a declarar a Germà Gordó después de que lo señalara el extesorero Osácar, que también apuntó a Mas
Un pedido de pescado y otro de coca
La policía acaba con una gran red de distribución de droga en pueblos de Cádiz, suministrada por un pescadero y financiada por dos militares
Blanquear millones de euros de droga en chándales, Rolex y muebles por estrenar
La Guardia Civil detiene a siete personas en Cádiz vinculadas a los narcos ‘Castaña’ y acusados de lavar dinero de los beneficios del hachís
El fuera de juego más clamoroso de Sito Miñanco
La pasión del narco por el fútbol lo llevó a la presidencia del modesto Cambados, un error de cálculo que desmenuza el libro ‘Sito Presidente’, un retrato de la época
La Guardia Civil acusa al ex ‘número dos’ de Montoro por facturas falsas que suman 2,6 millones
El ex secretario de Estado del PP, José Enrique Fernández de Moya, implicado por un fraude durante su etapa como alcalde de Jaén
El presunto blanqueador VIP de la trama de Gao Ping intenta librarse del juicio
La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por François Leiser, un belga de 80 años dedicado durante décadas a evitar a las grandes fortunas pagar impuestos
La Abogacía del Estado se opone a juzgar al clan Pujol en Cataluña
El magistrado insiste en investigar por separado los negocios inmobiliarios del hermano pequeño de la familia
Banalización por sobredosis
Vemos tal cantidad de policías y políticos conchabados en complots de lo más repugnantes, que probablemente lo hemos introducido ya en nuestra vida cotidiana
Cajeros y casas de juego online, el refugio del blanqueo con criptomonedas
Mafias y cibercriminales encuentran en las divisas electrónicas una lavadora ideal de dinero negro gracias a la ausencia expresa de regulación y al anonimato que impera en las transacciones
Podemos pide 20 años de cárcel para Jordi Pujol
El partido acusa al expresidente de un delito de asociación ilícita o de “organización o grupo criminal”