Ocho loterías y la muerte del abuelo para blanquear dinero del narco
Cae el clan familiar de un lugarteniente de ‘Los Castaña’, en La Línea, tras lavar 3,4 millones de euros con testaferros, casas y negocios
La Fiscalía ordena la captura de Inés Gómez Mont y de su esposo por el desvío de casi 3.000 millones de pesos
Las autoridades investigan a las empresas de la conductora de televisión y de su pareja por malversación de fondos, lavado de dinero y peculado
Tres años de investigaciones sobre un presunto cobro de comisiones del rey emérito
Un juez de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y la Fiscalía del Supremo han indagado en la misma dirección: las obras del AVE a la Meca
Hacienda solicita a la Casa del Rey los pagos que ha hecho a Juan Carlos I desde su abdicación hasta 2018
La inspección investiga ingresos de funcionarios de La Zarzuela a una cuenta del rey emérito y el origen del dinero con el que varios empresarios pagaron la regularización fiscal de cuatro millones
¿Con factura o sin factura? Así es el plan de Europa contra el dinero negro
Los pagos en efectivo serán como máximo de 10.000 euros, se creará un registro de criptomonedas y una agencia antiblanqueo
Se reanuda en Perú el juicio contra Keiko Fujimori por presunto blanqueo de capitales
La Fiscalía pide 30 años de cárcel contra la excandidata presidencial, señalada por haber presuntamente recibido 1,2 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar las campañas electorales de 2011 y 2016
El cierre de cuentas bancarias solivianta a la comunidad china
La Asociación China de Derecho en España cifra en 1.300 los depósitos de ciudadanos del país asiático clausurados
El ‘peloteo’ de cheques y otras siete tretas de José Luis Moreno destapadas por la Operación Titella
La orden de detención del ventrílocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda
Las 101 llamadas que cercan a José Luis Moreno
Un informe policial detalla las conversaciones del ventrílocuo que lo sitúan como cabecilla de la trama Titella
Sillones con patas de avestruz y habitaciones mazmorra: así son las casas de narcotraficantes en Cádiz
De una cama estilo Tutankamón a pasamanos con el logo de Versace estampado, los traficantes del hachís invierten millones de euros en mansiones ilegales revestidas con decoraciones tan caras como imposibles
El fiscal suizo imputa al presidente del banco donde se ingresaron los 65 millones del rey emérito
El investigador Bertossa acusa a Yves Mirabaud de no informar al organismo antiblanqueo de la donación saudí
El Supremo multa al Santander con 5,6 millones por incumplir la norma de blanqueo de capitales
Inicialmente la sanción era de 10,5 millones y finalmente se les acusa de tres infracciones graves al no identificar a los titulares de varias cuentas
Lituania quiere sacar partido a la tecnología financiera
El Brexit ha consolidado la posición del país báltico en un sector en completa transformación, gracias al impulso de los reguladores lituanos
Un príncipe de la Iglesia en la sala del crimen
La Iglesia católica es un todo, no solo la parte del Estado de la Santa Sede, y así lo entendió el Papa nada más tomar posesión, en 2013, ordenando cancelar 5.000 cuentas de dudoso origen en el banco vaticano
El final del ‘narcobanco’ que timaba a los traficantes
Cae una organización de Algeciras que blanqueaba dinero para los narcos, liderada por un prejubilado que recibía amenazas por incumplir sus acuerdos
Mairead McGuinness, comisaria europea: “El anonimato de los usuarios de criptomonedas se ha acabado”
Bruselas lanza el nuevo paquete contra el blanqueo de capitales con la propuesta de una autoridad comunitaria, la limitación de operaciones en efectivo y reglas para las ‘criptocarteras’
Oportuna fase expansiva de la UE
El plan de la Comisión contra el blanqueo de capitales es un nuevo paso positivo en el desarrollo del proyecto común
Bruselas propone una autoridad europea para combatir el blanqueo de capitales
La agencia podrá supervisar a entidades financieras transnacionales e imponer multas de hasta 10 millones de euros
La hermana y el cuñado del abogado de Peña Nieto ocultaron cuentas millonarias en Andorra
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
El ventrílocuo José Luis Moreno quiere eludir la cárcel con sus propiedades como aval
El productor televisivo, cara visible de una presunta trama de estafas y blanqueo, recurre el embargo de sus bienes para hacer frente a la fianza impuesta por el juez en tres millones de euros
Operación Titella: la actuación más larga de José Luis Moreno
La investigación policial desvela al ventrílocuo y promotor televisivo como un presunto profesional de la estafa
El productor José Luis Moreno queda en libertad bajo fianza de tres millones de euros
El empresario, que fue detenido el martes, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez
¿Ventrílocuo?
¿Es racional sentir grima? Es lo que provocaba en mí la gestualidad, la voz, el careto y también los estúpidos muñecos del ventrílocuo y no sé cuantas cosas más Jose Luis Moreno
Toma, Moreno
El productor de televisión es un compendio entre Monchito, Macario y Rockefeller y un alma atormentada en una España tan feroz con el diferente como dicen que fue él con sus colaboradores
José Luis Moreno te los paga
El problema de tener un alto concepto de ti mismo es tenerlo muy bajo de los demás
Alberto Caballero, sobrino de José Luis Moreno, sobre su detención: “Nos sorprende, pero tampoco nos extraña”
El director, guionista y productor de ‘La que se avecina’ aclara que lleva años sin ningún contacto profesional ni personal con su tío, acusado de un delito de estafa y blanqueo de capitales
El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
Detenido José Luis Moreno por un delito de estafa y blanqueo de capitales
La policía investiga un entramado empresarial con otros 50 implicados y asegura que “querían crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado”
Elba Esther Gordillo, expresidenta del mayor sindicato de México, trató de ocultar seis millones de dólares en Andorra
La Banca Privada de Andorra rechazó abrir una cuenta en 2012 a ‘La Maestra’ tras analizar su “inexplicable riqueza”
Invertir en placas solares para blanquear maría
La Guardia Civil detiene a una banda sevillana que blanqueó tres millones de euros, dirigida por un narco que fue secuestrado y torturado por otro traficante hace años
Siete años sin aclarar el origen de la fortuna de los Pujol en Andorra
El ‘expresident’, alejado de la estrategia de defensa, confía en que será absuelto de la apertura de juicio oral contra él y sus siete hijos mientras persigue su rehabilitación pública
La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola y excluye a su padre de la acusación
Los servicios jurídicos dependientes del Gobierno han solicitado 17 años y medio de prisión para Mercé Gironés y cuatro para Josep Pujol por la gestión de su patrimonio
El juez sienta a Carlos Fabra en el banquillo por ocultar su patrimonio para no pagar a Hacienda una multa por fraude fiscal
Anticorrupción pide 12 años de cárcel para el exdirigente del PP por blanqueo y cohecho
Un sabueso para rastrear a Juan Carlos I
Juan Ignacio Campos es el responsable de los fiscales que investigan desde el Supremo los supuestos delitos económicos del rey emérito. Está ante “el encargo” de su vida, escribe el periodista Ernesto Ekaizer en un libro sobre los entresijos de esta trama judicial
La Guardia Civil interviene 15 millones de euros en efectivo a una organización criminal que introducía cocaína por el puerto de Algeciras
La operación se ha saldado con la detención de 23 sospechosos de formar parte de la red
Suiza envía al Tribunal Supremo las cuentas de la fundación que pagó los vuelos del rey emérito
El fiscal Campos reclamó los movimientos de Zagatka para comprobar si se ajustan a la última regularización fiscal de Juan Carlos I
Comprar casa por un puñado de bitcoins
Algunos propietarios ofrecen el pago con criptomonedas, aunque son muy pocas las operaciones cerradas
Los emblemas económicos del cartel gallego del contrabando caen 40 años después
La Agencia Tributaria logra confiscar el patrimonio que grandes narcos consiguieron con el negocio tabaquero en Galicia
La Audiencia Nacional investiga una supuesta red de blanqueo a través de empresas textiles vinculadas a la mafia china
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
Andrea Zanon, el consultor del Banco Mundial que hizo desaparecer 112 millones
Un juzgado investiga por estafa a un financiero italiano por idear una plataforma de criptomonedas que atrapó los ahorros de miles de inversores
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El consejero de Sanidad se reúne durante horas con Amama, que critica las “infamias” que han recibido
El dolor marca el funeral de Estado por las víctimas de la dana, que señalan la culpa de quien “omitió su deber”
Junts vota con el bloque de investidura para que avance la ley de atención al cliente en catalán
Así será la comparecencia de Sánchez en la comisión del ‘caso Koldo’: amplio despliegue en el Senado, 50 minutos por grupo y el PP, el último
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