3 agosto 2015
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03/08/201514:45 CEST

Hacienda halla indicios de que Rato blanqueó capitales en el extranjero

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El País Madrid

Anticorrupción pide pasar el caso a la Audiencia Nacional tras un informe de la ONIF sobre el supuesto origen ilícito del dinero entre una sociedad y un hotel en Berlín, propiedad del exministro

29/07/201511:38 CEST Vídeo

Desmantelada una red que blanqueaba dinero en prostíbulos

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J. S. G. Madrid

La Agencia Tributaria cree que habían cometido un fraude fiscal de 117 millones al ocultar de 400 millones en los últimos cinco años

22/07/201521:51 CEST Vídeo

Resumen del día 22 de julio

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El País Madrid

El Rey ve la postura de Mas "irreconducible", Colau da plantón a Ana Pastor... Cinco noticias que debes conocer a esta hora

22/07/201516:41 CEST

Gowex se declara insolvente un año después de su escándalo contable

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El País Madrid

La compañía, que ha pedido el concurso de acreedores, intentó salir adelante con un plan de viabilidad tras el enorme fraude

22/07/201515:02 CEST

Rato aplaza su interrogatorio y denuncia maltrato judicial

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Afirma que sufre "medidas cautelares extremas" y una publicidad que le ha causado "graves daños reputacionales y familiares"

22/07/201511:03 CEST Vídeo

Rato se niega a declarar hasta saber qué se le ha incautado en su casa

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Reyes Rincón Madrid

La Fiscalía atribuye a Rato cinco delitos y un delito de blanqueo de capitales

22/07/201508:22 CEST

Rato se examina ante el juez de hasta 10 posibles delitos fiscales

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La Agencia Tributaria apunta que el exvicepresidente cometió irregularidades en sus negocios y con su patrimonio

22/07/201500:00 CEST

Errores en cadena

La declaración de la jefa de la ONIF ratifica la manipulación del ‘caso Rato’

21/07/201514:20 CEST Vídeo

La Audiencia avala el bloqueo de las cuentas de Rato

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El tribunal cree que hay "datos suficientes" de que el exministro pudo cometer delitos fiscales y respalda la fianza de 18 millones

20/07/201515:37 CEST

La inspectora jefa de Hacienda no asume el informe contra Rato

El exvicepresidente económico del Gobierno comparecerá el próximo miércoles ante el juez

18/07/201500:02 CEST

Convergència rechaza reprobar a Pujol en el Parlament

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Jesús García Barcelona

Los partidos concluyen que el expresidente no ha acreditado el origen lícito de la fortuna familiar oculta en Andorra

17/07/201500:02 CEST

Un millar de personas despiden a Leopoldo Rodés

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Roberta Bosco Barcelona

La basílica de Santa María del Mar quedó pequeña para acoger a representantes de los ámbitos político, económico y cultural de toda España

16/07/201500:24 CEST

CiU evita mentar a Pujol en la comisión sobre el fraude fiscal

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Jesús García Barcelona

Los grupos reprochan al expresidente catalán, en sus conclusiones, que no haya acreditado el origen de la fortuna familiar

16/07/201500:01 CEST

Una gota en el océano del fraude

España no invierte en Hacienda y Europa necesita galopar hacia la armonización impositiva

16/07/201500:00 CEST

Hacienda destapa 775 millones en fraudes con técnicas informáticas

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La Agencia Tributaria refuerza la lucha contra los programas informáticos de doble uso que permiten llevar una contabilidad paralela

14/07/201520:44 CEST

Una operación internacional destapa un fraude de 300 millones

Una operación conjunta en la que participan ocho países ha desmontado una organización criminal dedicada a al fraude carrusel del IVA

14/07/201517:05 CEST Vídeo

El juez reduce a delito fiscal el ‘caso Rato’, sin blanqueo ni alzamiento

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EFE Madrid

El titular del juzgado de Instrucción número 31 de Madrid rechaza que la Asociación de Abogados Demócratas se persone como acusación particular

13/07/201521:08 CEST

El juez de la Audiencia rebaja la fianza impuesta a Rato

Aun no ha determinado el descuento sobre los tres millones impuestos al ex vicepresidente de Gobierno del PP

12/07/201523:59 CEST

La juez rastrea desvío de fondos de 51 enfermos desde la fundación Afal

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La magistrada sospecha del pago de dos millones a la constructora FCC desde la cuenta de un tutelado

09/07/201513:53 CEST

Hacienda considera la ‘amnistía Falciani’ una decisión estratégica

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Asegura que la falta de fiabilidad de la lista y la prisa por la prescripción llevó a perdonar decenas de delitos fiscales

09/07/201512:21 CEST

El juez envía un forense para comprobar la salud de Caballé

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Agencias Barcelona

El examen determinará si la soprano puede declarar por videoconferencia por fraude fiscal

07/07/201513:04 CEST

El Parlament denuncia a dos ministros por no ir a una comisión

Miquel Noguer Barcelona

Cristóbal Montoro y Jorge Fernández, entre otros, no acudieron a la 'comisión Pujol'

06/07/201500:00 CEST

Las filiales de Facebook y Twitter en España ingresan solo 7 millones

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Las sociedades de la dos redes sociales declaran como ingresos una mínima parte del negocio que generan en el mercado español

29/06/201520:43 CEST

Detenido el dueño del Paradise en una operación contra el fraude

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Los agentes han encontrado más de medio millón de euros en efectivo en su domicilio

29/06/201515:26 CEST

Estevill reniega de CDC, pero dice que Pujol fue “un gran presidente”

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Pere Ríos Barcelona

El magistrado condenado por prevaricador reclama para el politico la presunción de inocencia

26/06/201520:42 CEST

El juez rectifica y vuelve a embargar las cuentas de Rato

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La fiscalía y la abogacía recurrieron para que el exvicepresidente no pudiera disponer de su patrimonio

26/06/201519:11 CEST

Hacienda investigó a Falcones por acogerse a la amnistía fiscal

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Jesús García Barcelona

El escritor 'superventas' hizo aflorar, en 2012, casi 200.000 euros que había mantenido ocultos en una cuenta en Florida

26/06/201510:44 CEST

La Fiscalía y la Abogacía se oponen al desbloqueo de las cuentas a Rato

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El juez permitió al exvicepresidente disponer de parte de su patrimonio al dar por bueno que había depositado avales que cubrían los 18 millones de fianza

25/06/201514:30 CEST

La Fiscalía acusa a Ildefonso Falcones de defraudar 1,4 millones

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El autor de 'La catedral del mar' transmitió sus derechos de autor a empresas en el extranjero para eludir el pago de impuestos

23/06/201514:39 CEST

El fiscal pide interrogar ocho meses después a Oleguer Pujol

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga desde octubre de 2014 al hijo del expresidente del Gobierno catalán

23/06/201501:33 CEST

Dando marcha

Las comparecencias de De la Rosa y Piqué Vidal han reproducido el esquema del abogado y su cliente que ya no son

22/06/201509:48 CEST

Piqué Vidal: “Los jueces de Banca Catalana no leyeron el sumario”

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Pere Ríos Barcelona

Javier De la Rosa se niega a declarar en la comisión Pujol

19/06/201516:26 CEST

Alcón, exedil de Barberá, se niega a hablar ante el juez por fraude fiscal

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Ignacio Zafra Valencia

La exconcejal, esposa de Alfonso Grau, estaba citada como imputada por fraude fiscal

18/06/201512:04 CEST

Alcón, exconcejal de Barberá, imputada por fraude fiscal

EFE Valencia

La mujer del exvicealcalde Alfonso Grau deberá responder por una operación inmobiliaria

18/06/201508:35 CEST

José María Ruiz Mateos ingresa en la prisión de Soto del Real

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Agencias Madrid

El empresario jerezano, de 84 años y con problemas de salud, está acusado de estafa, insolvencia y fraude a la Hacienda; después ha sido ingresado en un hospital

18/06/201500:00 CEST

Bruselas quiere armonizar el impuesto de sociedades

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Lucía Abellán Bruselas

La Comisión lanza un plan para limitar las prácticas fiscales agresivas de las multinacionales

16/06/201501:17 CEST

Tiene el tesorero algo torticero

15/06/201517:17 CEST Vídeo

Bárcenas dice que “corrupción es el 3% y lo del PP, donaciones”

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Pere Ríos Barcelona

El extesorero del PP comparece por videoconferencia en la 'comisión Pujol' pero alega que está pendiente de juicio

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