La pandemia espolea el fraude en las empresas españolas
La suplantación de identidad ante los clientes concentra la principal práctica delictiva a la que han tenido que hacer frente en 2021
Consejos de inversión envenenados
Las redes sociales son un nido de supuestos expertos bursátiles que le pueden hacer perder mucho dinero
El exdirector del Reina Sofía José Guirao incide en que la obra hecha por el artista en vida se valora más que la reproducción póstuma
El exministro de Cultura declara como testigo en el juicio por el presunto fraude en la compra del IVAM por 3,4 millones de euros de obras de Gerardo Rueda, muchas de ellas materializadas tras su muerte
La Guardia Civil investiga una decena de clubes de Segunda B y Tercera por supuesto fraude
Los efectivos del cuerpo policial han entrado en las sedes de los equipos al sospechar de la existencia de cobros en B y cotizaciones por debajo de las cantidades que reciben los futbolistas
La fiscalía del Tribunal de Cuentas demanda a la exdirectiva Celia Zafra en el fraude de la EMT
Agencias|Valencia|
La exdirectiva se excedió en sus funciones, según el órgano fiscal, que considera que tiene “responsabilidad contable”
Un vídeo musical desafía al régimen de Ortega al llamar a los nicaragüenses a no votar en las elecciones
La oposición pide a los votantes que se quedan en casa durante los comicios presidenciales del 7 de noviembre, en los que Ortega se reelegirá por tercera ocasión consecutiva
La subdirectora de un banco estafó 1,7 millones a sus clientes mayores en Chiclana
La investigada llevaba desde 2013 contratando productos bancarios a nombre de 277 afectados para obtener pluses salariales
Un antiguo empleado de Deutsche Bank recibirá de EE UU 200 millones de dólares por desvelar un fraude bancario
La recompensa es la mayor cantidad jamás recibida por un denunciante por aportar información sobre un caso
Vino a granel a precio de Priorat: Los Mossos destapan un fraude millonario en una bodega catalana
Una empresa de Tarragona colocó hasta 50 millones de botellas de vino de garrafa identificado con etiquetas simuladas de las denominaciones de origen
Un juez federal reactiva la orden de captura contra el empresario Carlos Cabal Peniche por fraude
El magistrado cancela la suspensión que protegía al exbanquero de pisar la cárcel porque no se presentó a una audiencia judicial
El empresario Carlos Cabal Peniche entrega las acciones de Radiópolis para evitar ir a la cárcel
La financiera Crédito Real recibirá las acciones para saldar un crédito por 695 millones de pesos que otorgó al exbanquero y a su esposa y cuyo impago generó una acusación de fraude en su contra
El director de la Agencia Valenciana Antifraude: “El gran triunfo de la corrupción es convencer de su normalidad a parte de la sociedad”
Joan Llinares sostiene que proteger al denunciante es clave y que el edil condenado que destapó Gürtel no tenía ni que haberse “sentado en el banquillo”
Juicio a la trama oculta de la Iglesia que expolia fundaciones millonarias en Madrid
“Queríamos hacer un proyecto cristiano mejor”, dice uno de los ocho investigados. El caso destapado por EL PAÍS ha llegado esta semana al juzgado de instrucción número 28 de la capital
Acusan a 18 exjugadores de la NBA de estafar 3,4 millones al seguro médico de la Liga
Tony Allen y Glen Davis, campeones con los Celtics en 2008, están entre los inculpados por haber presentado facturas falsas
Las riquezas ocultas en paraísos fiscales de los contratistas de Pemex
Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Papeles de Pandora’ con estructuras opacas utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces
Del Rey del Carbón al hombre que engañó a Wall Street: los españoles de los ‘Papeles de Pandora’ perseguidos por la justicia
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
El juicio al cardenal Becciu desnuda la justicia del Vaticano
El macroproceso por un caso de corrupción deriva en peticiones de anulación y dudas sobre la capacidad de la Santa Sede de ofrecer un proceso justo
Comunidades y municipios tendrán tres meses para crear planes que eviten el fraude con los fondos europeos
Hacienda establece un exhaustivo sistema de control y cumplimiento con el fin de prevenir la corrupción y los conflictos de intereses
El Instituto Nacional de Ciberseguridad alerta de la venta por Telegram de certificados Covid fraudulentos
Ciberdelincuentes piden 150 euros por comprobantes de vacunación o PCR negativas ilegales
La EMT de Valencia pide al juzgado que investigue a Caixabank por su actuación en la estafa del CEO
La compañía municipal solicita que la cite como investigada por un delito de blanqueo de capitales
Cómo formar a los ciudadanos en finanzas
La CNMV y el Banco de España ultiman el nuevo Plan de Educación Financiera que pondrá el foco en los fraudes digitales entre los jóvenes
Cómo lograr una indemnización de Hacienda tras cometer un fraude
Ricard Pagès, exdirector de Caixa Penedès, gana ante la justicia los intereses de los tributos pagados por la millonaria pensión que devolvió para evitar la cárcel
Las oficinas antifraude urgen al Gobierno a cumplir la normativa europea para proteger a los denunciantes de corrupción
La red española de agencias anticorrupción reclama que se regule el reconocimiento a los delatores y el blindaje en sus puestos de trabajo tanto del sector público como el privado
Elizabeth Holmes, la empresaria que engañó a Silicon Valley pero no a sus empleados
El expresidente de EE UU Bill Clinton, varios secretarios de Estado y grandes empresarios invirtieron en Theranos, una compañía emergente que alcanzó 9.000 millones dólares de valoración prometiendo análisis de sangre revolucionarios: el juicio a su fundadora desnuda las mentiras con las que levantó un castillo de naipes
Rusia busca acallar las acusaciones sobre fraude electoral con una revisión del voto electrónico de Moscú
La Comisión Electoral rechaza realizar un recuento de los sufragios a distancia, que barrieron a última hora a los rivales del partido de Putin
Detenido por fraude el empresario Fidel Kuri
El político priísta y antiguo dueño de Los Tiburones Rojos de Veracruz fue trasladado al penal de Almoloya de Juárez por el impago de 120 millones a Televisión Azteca
El Gobierno mexicano investiga a la cantante Gloria Trevi y su esposo por presunto fraude fiscal
La artista niega las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en un video en Tik Tok, en el que se define a sí misma como “una fuente de trabajo”
Comienza el macrojuicio contra los piratas de los residuos tóxicos de Chiloeches
La Fiscalía pide más de 144 años de prisión para los 18 acusados, entre los que figuran empresarios, responsables políticos y técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha
Procesado Alejandro del Valle por el ‘caso Radiópolis’
El presidente de Interjet está acusado de un delito de fraude por 30 millones de dólares relacionado con la operación de compra de la compañía de medios mexicana
Arrestan a 1.400 personas en una operación contra apuestas fraudulentas
Agencias|
Muchas están asociadas a la pasada Eurocopa; la policía ha incautado más de 7,9 millones de euros en metálico
Interpol emite una ficha roja contra el empresario Miguel Alemán Magnani por el delito de defraudación fiscal
El expresidente de la aerolínea mexicana Interjet también tiene una orden de captura por parte de la justicia mexicana
El ‘peloteo’ de cheques y otras siete tretas de José Luis Moreno destapadas por la Operación Titella
La orden de detención del ventrílocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda
La policía alerta de un nuevo fraude bancario que combina tres modalidades de ciberestafa
Los expertos en delincuencia informática detectan en los dos últimos meses la actuación combinada de varias organizaciones criminales con miles de víctimas en España
La Policía Nacional detiene a 178 personas en Málaga por defraudar un millón a la Seguridad Social
Dos hombres vendían falsos contratos de trabajo en empresas pantalla por entre 400 y 3.000 euros para que los supuestos trabajadores accedieran al desempleo y otras ayudas sociales
Tropezar mil veces con la estafa financiera
La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalización y el uso de las redes sociales
El presidente del CD Badajoz, detenido por un fraude de IVA de 13 millones de euros
El empresario Joaquín Parra está acusado junto a otras cuatro personas de un presunto delito en la venta de grandes cantidades de combustible
El final del ‘narcobanco’ que timaba a los traficantes
Cae una organización de Algeciras que blanqueaba dinero para los narcos, liderada por un prejubilado que recibía amenazas por incumplir sus acuerdos
La justicia mantiene que el PP tiene derecho a acceder a los datos de las subvenciones al hermano de Ximo Puig
El Tribunal Superior de Justicia rechaza el recurso de Antifraude y ratifica una sentencia anterior ante la vulneración del derecho de los populares a la participación política
El Ministerio de Consumo podrá sancionar a las grandes empresas que cometan fraude
El Consejo de Ministros inicia este martes la reforma de la Ley de los Consumidores que dota de más competencias al departamento de Alberto Garzón
Sujetos infractores y sujetas infractoras
Últimamente las leyes hacen malabares para cumplir con los “manuales de lenguaje inclusivo”
_
_