Fraudes

El presidente de Interjet está acusado de un delito de fraude por 30 millones de dólares relacionado con la operación de compra de la compañía de medios mexicana

Muchas están asociadas a la pasada Eurocopa; la policía ha incautado más de 7,9 millones de euros en metálico

El expresidente de la aerolínea mexicana Interjet también tiene una orden de captura por parte de la justicia mexicana

La orden de detención del ventrílocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda

Los expertos en delincuencia informática detectan en los dos últimos meses la actuación combinada de varias organizaciones criminales con miles de víctimas en España

Dos hombres vendían falsos contratos de trabajo en empresas pantalla por entre 400 y 3.000 euros para que los supuestos trabajadores accedieran al desempleo y otras ayudas sociales

La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalización y el uso de las redes sociales

El empresario Joaquín Parra está acusado junto a otras cuatro personas de un presunto delito en la venta de grandes cantidades de combustible

Cae una organización de Algeciras que blanqueaba dinero para los narcos, liderada por un prejubilado que recibía amenazas por incumplir sus acuerdos

El Tribunal Superior de Justicia rechaza el recurso de Antifraude y ratifica una sentencia anterior ante la vulneración del derecho de los populares a la participación política

El Consejo de Ministros inicia este martes la reforma de la Ley de los Consumidores que dota de más competencias al departamento de Alberto Garzón

El expresidente de la aerolínea Interjet tiene una orden de captura de la justicia mexicana por un caso de presunta defraudación fiscal

Los agentes no han encontrado en el Registro Mercantil la información necesaria para seguir con la investigación por el presunto fraude en las ayudas

La mayoría de los inquilinos desconoce las cláusulas que firma al arrendar una vivienda. Muchas de ellas son abusivas

La orden de captura contra el expresidente de Interjet ha sido emitida tras una denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda por un desfalco tributario de más de tres millones de dólares

La Unidad de Inteligencia Financiera presenta una denuncia ante la Fiscalía contra Víctor Hugo Guerra por presuntos desvíos de dinero en la Universidad Autónoma de Tamaulipas

El fiscal de Manhattan acusa a la compañía de una trama para defraudar al fisco durante 15 años y al alto ejecutivo, de ocultar ingresos por valor de 1,7 millones de dólares

El fiscal tiene previsto presentar este jueves cargos criminales contra el entramado de empresas del expresidente por presuntos fraudes e irregularidades fiscales

Rodrigo Buenaventura advierte de que las empresas españolas tendrán que captar hasta 10.000 millones adicionales en los mercados cada año durante la próxima década

El listado de la Agencia Tributaria incluye las deudas con el fisco superiores al millón de euros

La nueva generación que navega por la web es, según expertos, presa fácil de al menos cinco tipos de fraudes que buscan robar sus datos y su dinero

David Méndez ha encontrado un modo útil para ayudar a los afectados por la empresa de turismo que acumula cientos de reclamaciones de clientes insatisfechos

El juzgado resuelve que ni Parter ni Grupo Riesgo cumplen el perfil de comprador serio y solvente que se exigía en el acuerdo de 2019 con el comité de empresa

En todo el mundo se comercializan productos farmacéuticos falsos por valor de 4.000 millones de euros

La Agencia considera que el Ayuntamiento, presidido por Joan Ribó, no acreditó las competencias especiales para la aplicación del suplemento a los tenientes alcalde entre 2015 y 2019

El sindicato docente STEPV señala que la trabajadora ingresó como becaria en el centro en 1999 y siempre desarrolló las mismas funciones, según la sentencia

Los centros de pruebas de antígenos han proliferado por todo el país sin apenas controles: son gratuitos para los ciudadanos y necesarios para entrar a las tiendas y sentarse en las terrazas

Profesores y personal de mantenimiento de la escuela seguían trabajando a pesar de estar acogidos a un ERTE

Una empresa española tiene un método para encontrar patrones artificiales en miles de comentarios en plataformas digitales . Los compradores pueden usar algunos de sus trucos antes de adquirir un producto

El sospechoso de duplicar tarjetas de crédito a turistas tiene una orden de aprehensión en Rumanía por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado

El presidente de los inspectores de Hacienda cree que hay que reforzar la conciencia fiscal y defiende que la Agencia Tributaria tenga más competencias investigadoras en casos como el del rey emérito

El paso del ministerio público indica que la investigación ha llegado a un estadio avanzado. Las presuntas irregularidades se remontan a la época anterior a la presidencia del magnate

Guardía Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria detienen a 22 integrantes de una red internacional que presuntamente también blanqueó 70 millones

El exlíder de Vox en Andalucía está investigado por el desvío de 2,5 millones de euros en 2016 que recibió para una empresa que nunca llegó a poner en marcha

La red de 200.000 usuarios que publicaban valoraciones pagadas puede ser la punta del iceberg de unas prácticas enraizadas desde hace años

La policía cree que el hombre de 27 años, acusado de cohecho y falsedad documental, formaba parte de una trama en la que puede haber más implicados

Las ocho personas detenidas, entre ellos al cabecilla de la organización, operaban en el sector de la compraventa de vehículos usados

Un auto dicta que la gestión de seis sociedades sea llevada por el Estado tras encontrar el juzgado indicios de “descapitalización”