Fraude fiscal

El arresto responde a su supuesta integración en una trama que habría defraudado a Hacienda 182 millones de euros en dos años

Las acusaciones de PSOE y Mas Madrid piden investigar otro contrato sospechoso de un millón más la compra de rolex y coches de gran cilindrada

La ministra de Hacienda no se ha presentado al acto de conciliación convocado este miércoles en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid

Un informe arroja agua sobre el triunfalismo de Ayuso: los datos sugieren un impacto más elevado del que realmente produce ese flujo y Cataluña supera a la región cuando se miden los proyectos que resultan en nuevos edificios o maquinaria

La Agencia Tributaria aflora 500 millones en 999 inspecciones sobre grandes patrimonios. En total, ingresa 16.708 millones de euros tras 1,9 millones de actuaciones de vigilancia

González Amador intentó en septiembre de 2022 una regularización tras declarar un gasto inexistente de casi un millón de euros, pero su asesora le dijo que ya no era posible. EL PAÍS accede a los detalles de una inspección fiscal que duró 20 meses por dos declaraciones consecutivas fraudulentas

Los fiscales que llevan el caso contra el hijo del presidente Joe Biden objetaron un intento de último minuto del acusado de aceptar el castigo, pero mantener su inocencia en el proceso que comenzó este jueves

Los dos partidos de la oposición de izquierdas, que son la acusación popular en el caso por fraude fiscal, han pedido a la Audiencia Provincial que revoque la decisión de la jueza

El exjefe comunal de Recoleta abandona la cárcel Capitán Yáber tras tres meses de encierro, para cumplir con la nueva medida cautelar solicitada por la defensa del imputado

La Agencia Tributaria, que debería asumir el control del impuesto de la renta de 2025, empeora resultados dos años consecutivos pese a elevar plantilla y actuaciones

Acusado de fraude por la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México, el acusado llegó en un vuelo de Buenos Aires por la madrugada, pero un amparo lo blinda legalmente de cualquier detención

El empresario argentino fue liberado tras pisar territorio mexicano. Su defensa alega que la pena ya prescribió

La jueza estudia un escrito del PSOE y Más Madrid donde apuntan a la existencia de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable

La justicia británica acecha al polémico excampeón de kickboxing y a su hermano Tristan tras acusarles de fraude fiscal, mientras un juez les permite que salgan de Rumania si es a otros países de la UE

Según la sentencia, el club pagó a una constructora “precios sobredimensionados” por las obras en el Estadio de la Cerámica y la ciudad deportiva del Villarreal CF

El canciller del Gobierno de Boric ha señalado que las declaraciones del presidente de Colombia, quien afirmó que Jadue está “preso por la jurisprudencia de Pinochet”, son “inaceptables e imprudentes”

La defensa del líder comunal presenta una solicitud urgente para revisar las medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El ministerio público apunta al entorno de la presidenta de Madrid como el origen de “bulos” y filtraciones tergiversadas a la prensa para desacreditar a la institución

Un reporte publicado por la asociación civil Tec-Check evidencia el mal manejo de estos servicios tras analizar una serie de quejas ante Profeco por fraude, cuotas extraordinarias y actos de cobranza

Consulte en este listado todos los impagados a 31 de diciembre de 2023. Son 6.084 deudores, tanto personas físicas (1.052) como jurídicas (5.032)

El operador del juego Playbadalona vuelve a encabezar el listado, con unas deudas que se aproximan a los 10 millones de euros

Ricardo Puyol, que asumió su cargo en 2021, justifica su renuncia por la reforma de la Ley del Poder Judicial pactada entre PSOE y PP que impediría su regreso a la judicatura hasta dos años después de cesar en su actual función

La jueza ha suspendido la comparecencia de Amador y ha aceptado estudiar un escrito del PSOE y Más Madrid donde apuntan a la existencia de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable

El instructor observa posibles delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública en el caso que afecta a la vicepresidenta de la Asamblea y vicesecretaria del PP de Madrid

Los mensajes aportados a la investigación por Almudena Lastra, revelan cómo esta se resistió a acatar la instrucción de Álvaro García Ortiz para defender a sus compañeros de las mentiras y ataques del Gobierno regional madrileño

Rosa Icela Rodríguez confirma que la Fiscalía mexicana “no tenía materia para pedir la extradición” del empresario, detenido en Panamá hace una semana, y que algunos de los delitos que se le acusan han prescrito ya

La querella fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República por el impago de 300.000 pesos del impuesto sobre la renta

El alto tribunal estima los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y ordena repetir el juicio

García Ortiz ya asumió públicamente la responsabilidad sobre la publicación por parte de la Fiscalía de un comunicado que señalaba que González Amador quisó llegar a un pacto fiscal

La Corte de Apelaciones de Santiago ha rechazado las alegaciones de la defensa del jefe comunal de Recoleta, militante del Partido Comunista, quien seguirá privado de libertad en la cárcel Capitán Yáber

La actriz asegura ante el tribunal de la Audiencia Nacional que las discrepancias con Hacienda se resolvieron en vía administrativa y que le administración le debe 1,2 millones

El actor ratifica ante el tribunal de la Audiencia Nacional el pacto alcanzado con Anticorrupción, que rebaja la petición de pena de 27 años a dos años y dos meses

García Ortiz remite un escrito al Tribunal Superior de Madrid en el que reclama que este ceda la investigación por revelación de secretos

Las autoridades mexicanas deben pedir la extradición del hombre de negocios argentino que hizo tambalear en el 2004 al Gobierno capitalino de López Obrador si quieren sentarlo en el banquillo

Manuel Pinho benefició desde el Gobierno los intereses del poderoso conglomerado empresarial que encabezaba Ricardo Salgado a cambio de recibir cerca de cinco millones de euros

El actor alcanza un acuerdo de conformidad que rebaja considerablemente la petición de pena inicial de 27 años de cárcel por seis delitos contra Hacienda

El tercer juzgado de garantía de Santiago resuelve la medida cautelar más fuerte contra el edil, como pedía la Fiscalía

El Ministerio Público ha oficializado la indagatoria en contra de una de las principales figuras políticas del Partido Comunista, del oficialismo de Boric. Los cargos son un duro golpe al proyecto que él levantó: las farmacias populares