![Gloria Trevi durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, en una imagen de archivo.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/LGQPHZ6SX5AMLPJZWFWK5LVQXM.jpg?auth=90ffabaa1728665c5ce3cdc1079c8958822be3a604df1ca8aef8402bcdb30b20&width=414&height=311&smart=true)
Gloria Trevi, acusada de fraude fiscal y lavado de dinero por la Fiscalía mexicana
La cantante y su esposo contaban con una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera desde septiembre de 2021
La cantante y su esposo contaban con una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera desde septiembre de 2021
Los arrestados arrendaban parcelas de manera ficticia a solicitantes de estos fondos para poder cumplir con los requisitos de la superficie para recibirlas
El productor declara ante el juez por haber usado supuestamente intermediarios para contratar con RTVE cuando no podía por sus deudas con Hacienda
La cantante colombiana se enfrenta a un nuevo proceso penal a dos meses del juicio por un fraude de 14,5 millones
El acto se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Castellón, donde el exlíder popular declarará como investigado el 19 de octubre por un presunto delito societario en la causa del campo de golf de Borriol
El hijo del presidente llegó a un pacto con el fiscal para archivar el delito, que luego quedó en el aire
La extenista obtendrá una rebaja de la pena que le permitirá eludir la cárcel por confesar, arrepentirse y devolver parte del dinero
El exmarido de Arantxa Sánchez Vicario, que este martes afronta el juicio por ocultar bienes, niega que la extenista sufra dificultades económicas: “Vive en un apartamento de lujo”
La exdeportista, que asegura atravesar una situación económica precaria, afronta el juicio desde el martes por ocultar bienes acusada junto a su exmarido, Josep Santacana
Unas mejores prácticas contra la corrupción evitarían escándalos contables que a la postre generan desconfianza en los mercados
La compañía gallega de instalaciones renovables sucumbe a la presión de los inversores por las dudas acerca de la gestión y sus títulos pasan de 29,76 a 8,93 euros
El resultado de las labores de prevención y lucha contra el fraude alcanzó los 16.675 millones en 2022, un 2,7% más que el año previo en términos homogéneos
El hijo de Joe Biden enfrenta dos cargos de evasión fiscal y un caso de posesión ilegal de arma
El acuerdo ahora aplazado preveía que el hijo del presidente se declarara culpable de dos delitos fiscales para eludir otro cargo de posesión de armas cuando era adicto a las drogas
La cantante colombiana tiene pendiente un juicio el próximo noviembre por defraudar 14,5 millones entre 2012 y 2014
El empresario portugués Armando Pereira, que emigró a Francia con 14 años, ha construido su fortuna en el sector de las telecomunicaciones. La Fiscalía sospecha que ocultó beneficios a su empresa en varias ventas inmobiliarias
La magistrada, dice el diario, le considera responsable de un fraude de 386.361 euros contra la Hacienda pública correspondiente a 2014
La Agencia Tributaria de Cataluña logra reducir la lista de los principales morosos y la deuda total con respecto al año pasado, aunque la cuantía sigue siendo elevada: 73,8 millones de euros
El hijo del presidente de EE UU puede evitar el ingreso en prisión con el acuerdo para reconocer dos delitos fiscales y uno de posesión ilegal de un arma
A las puertas de su juicio por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones, EL PAÍS accede a la declaración judicial en la que la artista colombiana sostiene que hasta 2015 no vivió en España y lamenta el “daño irreparable” a su reputación
Pese a la leve mejora de la transparencia, 24 compañías del Ibex mantienen filiales en lugares de tributación laxa u opaca
La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el antiguo diplomático
Los inspectores de la Agencia Tributaria acude a 71 establecimientos tras hallar “indicios de economía sumergida”
Un juzgado decreta la apertura de vista oral por delitos fiscales contra José Vegara, cabeza de lista en las próximas elecciones por designación del líder autonómico, Carlos Mazón
José María Castellanos, Rosalía Portela y Carlos Sagasta deberán abonar una indemnización millonaria a la compañía
Las domiciliaciones indebidas no son muy frecuentes, pero se pueden prevenir para evitar disgustos
La vista oral comenzará, previsiblemente, a finales de noviembre, aunque ninguna de las partes descarta un pacto de última hora
La fiscal del Estado solicita 250 millones de dólares al magnate y tres de sus hijos por inflar los activos de su compañía
La portavoz de la extrema derecha defiende que sí realizó el encargo de asesorar en la reforma de un edificio de 5.000 metros cuadrados ante la información sobre una investigación de la Agencia Tributaria
Los seguidores del expresidente inundan de mensajes de odio los teléfonos y correos electrónicos del magistrado, un profesional en las antípodas de un juez estrella
Los abogados del expresidente se agarran a la falta de precedentes para intentar tumbar el proceso antes de las primarias de 2024
El fiscal Alvin Bragg alega que el expresidente falsificó registros contables para cometer u ocultar otro delito
El abogado que cerró el pago en negro a la actriz porno Stormy Daniels ha dedicado sus últimos años a revelar todos los secretos que el expresidente republicano quiso mantener bajo la alfombra
Lo importante será la evolución legal de los distintos casos en los próximos meses, el impacto que tendrán los mismos en las primarias republicanas primero, y en las generales después si gana las primarias
Además del caso Stormy Daniels, el expresidente encara investigaciones y juicios sobre sus finanzas, su responsabilidad en el asalto al Capitolio, su comportamiento electoral y su manejo de documentos confidenciales, entre otros
El republicano, candidato a la Casa Blanca en 2024, será el primer exmandatario estadounidense que se enfrente a cargos penales, aún por determinar, relacionados con el pago secreto a una actriz porno para comprar su silencio
Las entidades habrían ayudado a sus clientes extranjeros a eludir impuestos por dividendos a cambio de una comisión
El director gerente y el secretario general del organismo pactan con la Fiscalía Europea, que consigue sus primeras sentencias en España
La sede de la fiscalía de distrito de Manhattan, que podría acusar al expresidente en cualquier momento, ha sido rodeada por vallas metálicas y un despliegue policial
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria