Fraude fiscal

Las ocho personas detenidas, entre ellos al cabecilla de la organización, operaban en el sector de la compraventa de vehículos usados

Wilson Witzel, que ya no ejercía el cargo al ser apartado desde agosto del año pasado, ahora pierde sus derechos políticos por cinco años

El director de la Agencia de Investigación Criminal con Enrique Peña Nieto otorgó contratos por 10 millones de pesos a dos firmas entre 2013 y 2016

La inspección municipal de tributos ha recuperado 8,2 millones en situación de fraude fiscal en 2020

Las nuevas normas comunitarias entrarán en vigor el próximo 1 de julio y simplificarán los procedimientos

El auto que deja al exdirigente del PP a un pie del banquillo detalla la operativa y los indicios de cohecho y blanqueo

El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato

El político condenado por fraude fiscal promueve a la candidata de la dirección del PP a las primarias en la región

Anticorrupción le acusa de 11 delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental

Las dos regularizaciones fiscales del rey emérito y las vacunaciones de las infantas Elena y Cristina socavan la imagen de la Monarquía

Se pronuncia sobre una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Un juzgado de Sevilla investiga al exjuez Francisco Serrano por fraude de subvenciones

Los Mossos creen que el Barcelona pudo simular como gastos de la academia de futbolistas azulgrana hasta 384.000 euros que se pagaron a las diferentes filiales de Nicestream

Exministros del PP y del PSOE relatan las señales de alarma y analizan su papel en el Gobierno ante los escándalos del monarca

El presidente de Gestha ve indicios de que son donaciones encubiertas y no créditos reales

Un primo lejano sufragó centenares de viajes en jets privados al anterior jefe del Estado y a su amiga Corinna Larsen

Los benefactores de Juan Carlos I descartaron la donación, gravada con un 40% de impuestos

“Siento el mismo rechazo que la mayoría de la ciudadanía española”, manifiesta el presidente sobre la segunda regularización fiscal del rey emérito

El letrado subraya que la declaración se ha presentado “sin requerimiento previo de clase alguna”, lo que evitaría el delito fiscal

Iglesias: “La pregunta no debería ser por qué nosotros no aplaudimos ciertas cosas, sino por qué aplauden los demás”

El montante no declarado en varios ejercicios por pagos en especie supera los ocho millones de euros

Un tercio de las obras de coleccionistas se esconde lejos del control fiscal. La película ‘Tenet’ popularizó estos espacios. El de Ginebra ocupa tanta superficie como el Louvre y almacena un millón de piezas

El opositor ruso demanda ante la justicia gala al gigante de la cosmética Yves Rocher por colaborar con Moscú en la causa que le ha llevado a prisión

El empresario permanecerá en la cárcel hasta que acredite el acuerdo por el que pagará a Pemex 219 millones de dólares para resarcir los daños

Shakira, la familia Hermès o Tiger Woods son algunos de los nombres que aparecen en la investigación periodística ‘OpenLux’, en la que participa ‘Le Monde’ y otros 16 medios

El departamento de Yolanda Díaz elabora un borrador junto con Inspección de Trabajo en el que establece como prioritario el abono de las nóminas a través de transferencias bancarias para controlar el fraude

La Agencia Tributaria incluye en sus directrices de actuación para este año el uso de ‘big data’ tras la polémica de los ‘youtubers’ que se mudan a Andorra

Las patronales de la distribución y la del transporte de dinero estiman que pondría en riesgo la recuperación tras la pandemia

El juez tendrá que dictar una nueva sentencia al estimarse el recurso de la Fiscalía que decía que en el anterior fallo había valorado pruebas de manera errónea

La Comisión propone adoptar medidas en caso de “negligencia grave” o “irregularidades intencionadas”

La Agencia Tributaria rastreará a empresas que generen más de 20.000 movimientos

Investigaciones penales, demandas y casos bloqueados por la inmunidad presidencial esperan a quien la semana que viene se convertirá en expresidente

PSOE y Unidas Podemos sacan adelante la tramitación urgente de la proposición para impedir que el Poder Judicial pueda aprobar nombramientos con el mandato caducado

El gestor de la cuenta y los ejecutivos de la entidad reconocen al fiscal la opacidad de esa fortuna

Los Presupuestos incorporan subidas fiscales a las que se añaden nuevos tributos que entrarán en vigor en 2021

Podemos espera explicaciones sobre Juan Carlos I y ERC cuestiona a toda la Casa Real

“Estoy de puta madre”, afirma el empresario, que dice haber respondido a todas las preguntas sobre su vinculación con la trama de ocultación de bienes para obstaculizar la condena por fraude fiscal del expolítico del PP