El FROB secunda a la Fiscalía y pide 5 años de cárcel a Rato por Bankia
La entidad descarta el presunto delito de falsedad contable
Prisión bajo fianza para el hermano de Manolo Tena y otros dos detenidos en la ‘rueda’ de la SGAE
Rafael Tena, Manuel Carrasco y Fernando Bermúdez tienen 72 horas para abonar los 100.000 euros de caución
Al banquillo un empresario de Vigo por estafar al grupo Toyota
La fiscalía sostiene que envió a la firma nipona 36 contenedores con arena y lana en vez de polvo de metales preciosos
La gran farsa del banquero Herzog
Un empresario de Madrid se inventó una identidad para estafar a 14.000 inversores y blanquear su botín a través de un monasterio en Lisboa
El estafador que pescó a sus víctimas en aguas turbias
Los Mossos reúnen más de medio millar de casos de un fraude piramidal que supera los 200 millones y ha atrapado a pequeños y grandes inversores
Cambrils busca socios a contrareloj para salvar el Festival de Música
La detención del promotor Antoni Mas, envuelto en un fraude multimillonario, deja en el aire los conciertos de reputados artistas internacionales
Un estafador en aigües tèrboles
Els Mossos reuneixen més de mig miler de casos d'un frau piramidal que supera els 200 milions i ha atrapat petits i grans inversors
Cambrils busca socis contra rellotge per salvar el Festival de Música
La detenció del promotor Antoni Mas, implicat en un frau multimilionari, deixa en suspens els concerts de prestigiosos artistes internacionals
Medio millar de inversores atrapados en la estafa piramidal
El empresario Antoni Mas Samora puede haber estafado a más de 500 inversores
Mig miler d’inversors atrapats en l’estafa piramidal
L'empresari Antoni Mas Samora pot haver estafat més de 500 inversors
Detenido en Cataluña un empresario por una estafa piramidal de más de 200 millones
La principal víctima es una entidad especializada en créditos que comercializó los activos a través de bonos fijos
Una estafa piramidal a Catalunya aconsegueix 200 milions amb anuncis de televisió
La principal víctima és una entitat especialitzada en crèdits que va comercialitzar els actius a través de bons fixos
30 detenidos por clonar tarjetas bancarias en cajeros
Los miembros de la organización utilizaban sofisticados dispositivos para copiar las bandas magnéticas
MrBank y otros cibercriminales españoles
La policía ha detenido a más de 20.000 ciberdelincuentes en solo cuatro años
Las querellas contra la liquidación del Popular se acumulan en la Audiencia Nacional
La OCU se persona contra el expresidente del banco Ángel Ron y la auditora PwC por falsedad contable y estafa
El timo de los falsos cupones de Mercadona vuelve por el verano
Alertan de la estafa viral por WhatsApp que promete 150 euros en vales de descuento y que ya se reprodujo en los dos últimos veranos
El Barça diu que li van fer xantatge per pagar tres milions
El club nega al jutge haver comès una estafa amb el projecte fallit dels nínxols del Camp Nou
Un exsocio de Aneri asegura que no había control en la formación ‘on line’
El empresario cordobés comparece por videoconferencia desde la cárcel de Soto pero se niega a declarar
El dueño de Funnydent acusa a los administradores judiciales de dilapidar su patrimonio
Cristóbal López niega ser un estafador, pero reconoce haber realizado una mala gestión empresarial
Aneri ingresa en prisión por un nuevo fraude en subvenciones públicas
El empresario, principal encausado en una trama de cursos de formación en Madrid, fue detenido junto al prestamista Antonio Arroyo
La fiscalía eleva a 7,5 años de cárcel la petición para los Ruiz-Mateos acusados de estafa en Mallorca
La acusación afirma que crearon un "mecanismo para confundir" y obtener los dos establecimientos
Ciberpichones
Si WannaCry pasa a la historia del cibercrimen no será por su maestría técnica
La policía detiene a Aneri por crear otra red fraudulenta con un conocido estafador
Investigaciones de la UDEF le sitúa junto a Antonio Arroyo como socios en un entramado para captar ayudas públicas
Reconozca un chiringuito financiero, no caiga en la trampa
Los estafadores carecen del permiso de la CNMV para operar en España y tienen características que deberían despertar las alarmas del cliente
Condenado a 13 meses de cárcel por falsificar la firma de su madre para comprar tres coches
El procesado, que no pagó los vehículos, destruyó después dos de ellos para cobrar el seguro
Dos detenidas por estafar a una mujer invidente de 74 años a la que limpiaban la casa
Una de las arrestadas sacó una tarjeta de crédito a nombre de la víctima
Madrid pagó 220 millones a patronal y sindicatos en cursos de formación
La crisis y el cambio de normativa han reducido las subvenciones para estos programas a 17,5 millones
En libertad el expropietario de Vitaldent tras pagar una fianza de 100.000 euros
Ernesto Colman llevaba 15 meses en prisión preventiva por un presunto fraude de 17,2 millones anuales
La lavadora de oro de los Cascón
La Audiencia Nacional investiga a una familia de Madrid por blanquear "centenares" de millones de euros a través de tiendas de metales preciosos
Una anciana denuncia a una biblioteca de Valencia por el ‘cambiazo’ de un libro antiguo
La mujer, de 83 años, se querella contra el ayuntamiento de la ciudad por entregarle un ejemplar diferente al que ella les prestó hace cinco años
Un Casanova de pesadilla
La Fiscalía pide siete años y medio de cárcel para un seductor que consiguió que una mujer le comprase una vivienda. Tras acceder a la petición, comenzó el horror de la enamorada
El juez Andreu propone juzgar a la antigua cúpula de Bankia por la salida a Bolsa
El instructor exime a los directivos de Banco de España y de la CNMV de responsabilidad en el caso
El jutge Andreu proposa jutjar l’antiga cúpula de Bankia per la sortida a borsa
L'instructor eximeix al Banc d'Espanya, la CNMV i Deloitte de responsabilitat en el cas
Arranca el juicio a un familiar de Louzán al que la Xunta infló una expropiación
El fiscal pide cinco años de cárcel para el administrador de Áridos Curro y un perito de la consellería que firmó el sobreprecio
Los peritos ratifican las irregularidades de las cuentas de Bankia de 2011
Se cumplen cinco años de la llegada de Goirigolzarri a la presidencia de la entidad y casi un lustro desde el inicio de la investigación judicial
No piques: Netflix no te regala un año de suscripción
La Policía alerta de una nueva estafa a través de WhatsApp que promete un abono gratis al canal de series
Condenado a seis años de prisión el exmánager de Alanis Morissette
Jonathan Todd Schwartz deberá pagar una indemnización de 8,6 millones de dólares
Las empresas del ‘caso Aneri’ usaban como alumnos a sus propios trabajadores
La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha elaborado un informe sobre el supuesto fraude en los cursos de formación subvencionados
Fianza de 496 millones de euros para los hijos de Ruiz-Mateos por el caso Nueva Rumasa
El juez De la Mata abre juicio oral por estafa, blanqueo, alzamiento de bienes y delitos fiscales
El prestamista Antonio Arroyo, absuelto de estafa por prescripción del delito
El acusado ha concedido 500 préstamos hipotecarios y tiene más de 50 denuncias abiertas
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