Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros
Miles de jóvenes habrían sido engañados a través de una estafa piramidal que les prometía hacerse ricos invirtiendo
La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el presunto combatiente del ISIS retornado de Siria, uno de los “terroristas” más buscados de Europa durante años y encarcelado en aislamiento en España desde que la policía lo capturó en 2020 tras llegar en patera
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, defiende al congresista por Nueva York pese a que la lista de fraudes que lo rodean no deja de crecer
Los enlaces fueron posibles porque tuvieron lugar en juzgados de dos municipios distintos de Madrid y no existe base de datos común
Seis policías municipales detienen en Tetuán a un delincuente huido de la justicia que en 2015 fue encarcelado por atracar a asiáticos en Madrid
La magistrada les acusa de crear una banda organizada para cobrar indemnizaciones y estafar más de 200.000 euros a hoteles y turoperadores con falsas denuncias por el denominado “fraude de las diarreas”
El dentista, que ejercía sin titulación en Barcelona, está obligado a indemnizar con 450.000 euros a los pacientes perjudicados
El exvelocista es uno de los afectados por el fraude de un fondo de inversión que ya está investigando el Gobierno jamaicano. Sus abogados reclaman la restauración el dinero en 10 días o amenazan con “una gran demanda”
El excandidato a la Junta y magistrado en excedencia mintió y falseó presuntamente el gasto de una subvención del Gobierno
La Audiencia de Madrid exculpa del agujero de 30 millones a los responsables de la firma, que captó dinero durante una década para plantar más de 265.000 árboles
La fiscalía acusa de numerosos delitos a tres personas por inflar la cotización de un pequeño local de bocadillos con mínimos ingresos
La CNMV advierte de la proliferación de fraudes con las nuevas tecnologías y edita una guía con recomendaciones
El magistrado toma la decisión tras las conclusiones del informe de la policía científica que determinó que la documentación en la que se presentaba como “asesor de seguridad” era una imitación
Su vida es corta y 2021 fue su gran año, pero en 2022 las criptos vieron desvanecerse el sueño de riqueza rápida que vendían. Álvaro Sánchez da las claves
Los investigadores intervinieron al socio de Luis Medina un carné y una placa del Centro Nacional de Inteligencia en los que se presenta como ‘asesor de seguridad’
El ex consejero delegado de la plataforma cripto FTX intentaba que lo pillaran, pero nadie quiso escuchar
Las infracciones penales mediante internet se disparan un 82% en tres años mientras se estancan las convencionales
El tribunal le atribuye el liderazgo de una presunta “organización criminal” dedicada a estafar mediante la presentación de falsas querellas por corrupción
El fundador de la firma que entró en bancarrota comparece ante un juzgado de Nueva York
Contribuyentes y preferentistas son, una década después, los grandes perjudicados
¿Qué tiene que ver el capitalismo del engaño con el de sus padres fundadores?
La Policía desarticula una red que se anunciaba en Google y que ofrecía borrar a sus víctimas de las listas de morosidad
Los dos principales socios del fundador de la firma de criptodivisas se declaran culpables por su responsabilidad en la quiebra de la compañía
La compañía, responsable civil en el juicio, alega que era “imposible” detectar el engaño de una trabajadora que se apoderó de 187.000 euros de cinco vecinos para gastarlos en cocaína
Es de Ecuador, tiene 25 años y la entidad bancaria Cetelem le exige el pago de un crédito que ella no ha firmado
Lamor Whitehead está acusado de quedarse con 90.000 dólares de una feligresa y de amenazar a un empresario para conseguir más dinero
Batacazos contables, fraudes al por mayor y sofisticada ingeniería financiera protagonizan los casos, cuyo denominador común fue el fracaso de los mecanismos de control y regulación
Las retiradas de fondos siembran dudas mientras los responsables de ambas compañías multiplican los esfuerzos para defender su solidez
Sam Bankman-Fried llevaba una vida de excesos, drogas y poliamor con los fondos de los clientes de FTX
EL PAÍS publica uno de los recursos que Gómez Iglesias, recién condenado por tercera vez a cárcel, ha presentado al Supremo para tratar de anular sus penas
Los Mossos y la Guardia Civil aseguran que se trataba de “uno de los máximos responsables” de la marca comercial EverFX, que esponsorizó al Sevilla
El imperio con pies de barro se gestionaba con un programa de contabilidad para pymes
Una jueza determinará si Gregorio Flores es culpable de estafar a clientes del BBVA por un valor aproximado de un millón de euros. Años antes, el mismo acusado fue a juicio por un hecho similar en el Banco Santander
Los supervisores le acusan de defraudar 10.000 millones de dólares a inversores y clientes. “Construyó un castillo de naipes mientras decía que era un edificio seguro”, afirma el regulador
La Policía detiene a 12 personas por gestionar presuntamente una plataforma en internet que atraía a víctimas con la promesa de rápidos beneficios en moneda electrónica y coches de lujo
La Audiencia de Madrid le impone tres años y cinco meses de prisión por hacerse pasar por un enviado del CNI y de la vicepresidencia del Gobierno
La culpa persigue a las víctimas de las falsas inversiones en divisas, señalados socialmente y desprotegidos frente al crimen organizado
Abogado experto, trata de seguir el rastro de las inversiones en criptomonedas de un millón de personas, muchas de ellas españolas
El presidente del organismo destaca la ausencia de controles que llevaron al colapso de la firma FTX