La Guardia Civil registra la casa de un exconsejero de Zaplana por la trama de corrupción del ‘caso Erial’
Agentes del instituto armado intervienen documentación en la vivienda de Fernando Castelló, exsecretario de Estado con Aznar
El misterio de los camiones cargados de dinero interceptados en Argentina
El decomiso de casi 500.000 dólares en la misma carretera y apenas ocultos en las cabinas desconcierta a los investigadores
Francia condena al tío de Bachar el Asad a prisión por blanqueo de dinero
En la primera sentencia contra un miembro del clan del dirigente de Siria, un tribunal de París ordena cuatro años de cárcel contra Rifaat el Asad y la incautación de su patrimonio en Francia. También tiene un juicio pendiente en España
La narcoeconomía echa raíces en el sur de España
El tráfico de drogas se extiende por todo el litoral andaluz a pesar de la creciente presión policial y la dificultad de movimientos por el estado de alarma
La Audiencia de Salamanca ordena reabrir una causa por presunta financiación irregular en las primarias del PP que ganó Mañueco
El tribunal reabre una causa cerrada pese a que una denuncia anónima aseguró que altos cargos del partido pagaron deudas a afiliados para que pudieran votar
Con tarjeta
Petrobras logra el mayor beneficio de su historia gracias a la venta de activos
La petrolera brasileña, que sufre una huelga de casi tres semanas, gana 9.000 millones de dólares en su segundo año en positivo tras el escándalo de corrupción
Una huelga masiva paraliza Petrobras y eleva el riesgo de desabastecimiento de gasolina en Brasil
El paro de más de 20.000 empleados, la tercera parte de la plantilla, frena la actividad en 113 instalaciones de la petrolera. Los sindicatos niegan que se esté poniendo en jaque el suministro
La preocupación de Zaplana por aparecer en los archivos de Villarejo
El exministro del PP confió su inquietud desde prisión por carta a una exdiputada del partido
El PP valenciano anda desnortado
El caso Zaplana devuelve al partido a la casilla de salida de la corrupción, de la que no logra distanciarse
Bolsonaro profundiza su apuesta privatizadora con la venta de más de 6.000 millones en acciones de Petrobras
Las últimas operaciones de venta de acciones de Petrobras en manos de dos bancos públicos, el Bndes y Caixa, refuerzan el proyecto de Guedes de desinflar el peso del sector público
Así es la maraña internacional de blanqueo con la que Zaplana ocultó 20 millones de euros
La UCO reconstruye la ruta por 15 países del dinero presuntamente procedente de sobornos
La justicia francesa abre una investigación por el asesinato de la periodista Daphne Caruana
La fiscalía indaga si un magnate maltés con negocios en Francia sobornó a funcionarios de la isla
Zaplana anotó en sus agendas los hitos de la trama de corrupción por la que se le investiga
El exministro del PP recibió 2,3 millones en efectivo a través de su secretaria, creen los investigadores
Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Peña Nieto
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ramón Collado
Los países bálticos, la gran ‘lavandería’ de dinero ruso en la Unión Europea
Europol y otras organizaciones señalan la debilidad de las exrepúblicas soviéticas tras un escándalo que ha destapado el blanqueo de más de 200.000 millones de euros solo en Estonia
Los políticos a los que siempre sonreía la Lotería de Navidad
Juan Antonio Roca y Carlos Fabra, entre los sospechosos de blanquear dinero con los premios
Deutsche Bank acuerda el pago de 15 millones de multa en un caso de presunto blanqueo de dinero
El pacto pone fin a una investigación por la que la Fiscalía ordenó el registro de seis oficinas de la entidad en 2018
Detenidas más de 200 personas en 31 países en una operación contra las ‘mulas’ financieras
Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
El convulso negocio gasístico de una empresa de la Xunta en Malta
Graves investigaciones por corrupción y asesinato golpean a la compañía que contrató a Reganosa, una firma gallega semipública, para operar una regasificadora en el archipiélago
El suntuoso imperio del tío del dictador El Asad en la Costa del Sol
Rifaat el Asad ha residido más de tres décadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kilómetros cuadrados, entre sus 500 propiedades
España procesa al tío del dictador sirio El Asad por blanquear 695 millones
Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represión en los ochenta en el país árabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno
38 detenidos por traficar y blanquear el dinero del narco en Gibraltar
Los investigadores sospechan que podrían haber lavado “varios millones de euros”
El difícil reto de perseguir el blanqueo de capitales
El Supremo confirma la condena de prisión al líder de los ultras del Barça por lavar su fortuna con cuentas en Andorra, negocios tapadera y falsos premios de lotería
Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto y le investiga por blanqueo
El letrado Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
Lula, libre de día y en la cárcel de noche: la petición del equipo de Lava Jato a la Justicia brasileña
Los fiscales de la Operación Lava Jato se basan a la regla de que el expresidente ya ha cumplido una sexta parte de la pena y solicitan la modalidad que prevé que pueda trabajar o estudiar
Cuando un fiscal general de Brasil planeó matar a un juez en el Supremo
El exjefe de la Fiscalía Janot revela que en 2017 entró al alto tribunal armado para asesinar al magistrado Mendes por diferencias personales vinculadas al 'caso Lava Jato'
La fiscalía holandesa investiga a ABN Amro por un supuesto caso de blanqueo de capital a través de sus cuentas
La falta de supervisión de los clientes ha podido facilitar el delito, y de confirmarse, la entidad se expone a una multa millonaria
La lenta muerte de la tarjeta de coordenadas para el pago digital
La nueva normativa para los pagos electrónicos ya está en vigor, pero España y otros países dan un margen de adaptación
Así florece el dinero negro en el mundo
El lado oscuro de la economía representa ya el 8% del PIB mundial, según estimaciones del FMI. Los paraísos fiscales reciben cada vez más fondos opacos a pesar de los esfuerzos de las instituciones por combatir este fenómeno
La acusación de un constructor brasileño sacude la política en Chile, Bolivia y Perú
El expresidente del grupo OAS, preso por Lava Jato, menciona sobornos a decenas de políticos latinoamericanos, entre ellos Michelle Bachelet, Evo Morales y Ollanta Humala
El limbo legal de los investigadores de Lava Jato que confiaron ciegamente en Telegram
La Fiscalía General de Brasil ha creado un sistema propio de mensajería después de que 'The Intercept' comenzara a revelar los intercambios entre los fiscales
Muere Nicolás Leoz, expresidente de Conmebol investigado en el caso del ‘FIFA Gate’
Agencias|Asunción|
EE UU pedía la extradición desde Paraguay del directivo del fútbol sudamericano por el cobrar sobornos por los derechos de retransmisión de partidos
“¡Buenos días, presidente Lula!” : los gritos de ánimo que llegan a la cárcel en Curitiba
El PAÍS acompañó por 24 horas el grupo que se reúne todos los días para saludar al expresidente desde las calles vecinas al centro en está preso Lula desde abril de 2018
Un ‘thriller ’ sobre la FIFA
El periodista Thomas Kistner converite en una novela negra sus años 20 de investigación y desvela los motivos que llevaron a dimitir Joseph Blatter
Campaña de apoyo a Greenwald ante el acoso de Bolsonaro
La redacción de 'The Intercept Brasil' sufre agresiones y amenazas por las informaciones publicadas sobre la operación Lava Jato que comprometen a Sérgio Moro
Moro puede acabar atrapado en la telaraña que él mismo tejió
Para ganarse el favor de Bolsonaro, el exjuez del 'caso Lava Jato' se está convirtiendo en su mayor defensor
Julián Muñoz ajusta cuentas con Isabel Pantoja
El que fuera alcalde de Marbella, condenado a 20 años de cárcel, asegura que se arrepiente de su relación con la cantante: "Fue un calentón"
“Los movimientos antidemocracia lastran al Gobierno de Bolsonaro”
El presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil se erige como un gran forjador de consensos tras la primera votación de la reforma de las pensiones y apremia al presidente a abordar los problemas sociales
Glenn Greenwald: “Los periodistas no deben fingir no tener opiniones”
El hombre que destapó el espionaje masivo del Gobierno estadounidense, ahora pone contra las cuerdas al ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, el juez que sentenció a prisión al expresidente Lula
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