"Motivos fiscales" del todopoderoso asesor
Existen
Los alquileres declarados crecen un 15% tras la aplicación del plan contra el fraude
La mayoría de billetes de 500 euros procede del sector inmobiliario y del arco mediterráneo
Hacienda ignoró en 2001 informes sobre la trama de Marbella
Funcionarios de Murcia y Málaga descubrieron la existencia de testaferros y sociedades implicadas en la red de Roca
La Fiscalía investigará presuntas anomalías en la Hacienda de Irún
Deudas tributarias cobradas en metálico no fueron ingresadas
Asesinado a tiros el vicegobernador del Banco Central ruso
Kozlov era inflexible contra el dinero negro y había retirado la licencia a varios bancos
La justicia suiza bloquea 3,6 millones del presidente de Fórum por presunto blanqueo
Briones alimentó sus cuentas en el extranjero con ingresos periódicos entre 2002 y 2005
Suiza investiga al presidente de Fórum por blanqueo tras bloquearle en una cuenta 3,6 millones
El ex asesor de urbanismo niega que financiase la moción de censura a Julián Muñoz
Sanciones automáticas
¿Qué opina sobre la investigación de los presuntos fraudes en Terra Mítica?
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Detenidas 13 personas en Málaga en una operación contra el blanqueo de dinero
Detenidas 13 personas en Málaga en una operación contra el blanqueo de dinero
Vélez-Málaga (Málaga)|
En los registros se han intervenido diversos vehículos y dinero en metálico
Lo mítico y lo real
"Terra Mítica sabía que pagaba facturas falsas"
"Terra Mítica sabía que las facturas eran falsas"
Relato al juez del inspector de Hacienda que investigó la trama que defraudó al fisco
El gerente que no sabía dónde estaba su empresa
Pedro Belén Alex, camarero, detalló al juez cómo le llamaron para figurar como gerente de una constructora de la que no volvió a saber nada hasta que Hacienda lo empezó a buscar por fraude
"Iba a tener un beneficio"
"Firmé ante un tal Javi"
Confiscados 3.500 kilos de cocaína en un velero con bandera inglesa
Cataluña matiza que la inspección del IRPF la hará un consorcio bilateral
La Generalitat de Cataluña creará su propio cuerpo de inspectores de Hacienda
La Generalitat catalana proyecta crear su propio cuerpo de inspectores de Hacienda
El Gobierno autónomo dice que la coordinación con la Agencia Tributaria evitará duplicidades
Anuladas las escuchas del caso de las falsas bajas médicas de Cádiz
El número de billetes de 500 euros marca otro máximo en julio
Hacienda estrecha el control sobre las remesas de inmigrantes
Azul oscuro casi negro
Los notarios destapan hasta 70 operaciones sospechosas de blanqueo este año
¿Cree que el blanqueo de dinero se persigue con la misma intensidad que las infracciones en el IRPF?
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Puntualizaciones
El fiscal tilda de "grupo delictivo de guante blanco" a los implicados en la trama de Marbella
Sucio y escurridizo
El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004
El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004
El Gobierno fracasa en el control del dinero negro en inmobiliarias, notarías y abogados
Los expertos internacionales concluyen que no hay una "adecuada supervisión"
El Gobierno suspende en la vigilancia del dinero negro en inmobiliarias, notarías y abogados
Los billetes de 500 euros suponen el 63,3% del dinero que circula en España
Despedido antes de trabajar
Un empresario hacía firmar en blanco el finiquito a sus empleados antes de contratarles
Hacienda dice que varias empresas facturaron a Terra Mítica antes de aprobarse las obras
El inspector de la Agencia Tributaria insiste en los indicios de delito de fraude fiscal
La juez aplaza la orden de detención de un imputado en el 'caso Fabra'
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