¿Qué opina sobre la investigación de los presuntos fraudes en Terra Mítica?
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Detenidas 13 personas en Málaga en una operación contra el blanqueo de dinero
Detenidas 13 personas en Málaga en una operación contra el blanqueo de dinero
Vélez-Málaga (Málaga)|
En los registros se han intervenido diversos vehículos y dinero en metálico
Lo mítico y lo real
"Iba a tener un beneficio"
"Terra Mítica sabía que las facturas eran falsas"
Relato al juez del inspector de Hacienda que investigó la trama que defraudó al fisco
El gerente que no sabía dónde estaba su empresa
Pedro Belén Alex, camarero, detalló al juez cómo le llamaron para figurar como gerente de una constructora de la que no volvió a saber nada hasta que Hacienda lo empezó a buscar por fraude
"Firmé ante un tal Javi"
"Terra Mítica sabía que pagaba facturas falsas"
Confiscados 3.500 kilos de cocaína en un velero con bandera inglesa
Cataluña matiza que la inspección del IRPF la hará un consorcio bilateral
La Generalitat catalana proyecta crear su propio cuerpo de inspectores de Hacienda
El Gobierno autónomo dice que la coordinación con la Agencia Tributaria evitará duplicidades
La Generalitat de Cataluña creará su propio cuerpo de inspectores de Hacienda
Anuladas las escuchas del caso de las falsas bajas médicas de Cádiz
El número de billetes de 500 euros marca otro máximo en julio
Hacienda estrecha el control sobre las remesas de inmigrantes
Azul oscuro casi negro
Los notarios destapan hasta 70 operaciones sospechosas de blanqueo este año
Puntualizaciones
¿Cree que el blanqueo de dinero se persigue con la misma intensidad que las infracciones en el IRPF?
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El fiscal tilda de "grupo delictivo de guante blanco" a los implicados en la trama de Marbella
Sucio y escurridizo
El Gobierno suspende en la vigilancia del dinero negro en inmobiliarias, notarías y abogados
El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004
El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004
El Gobierno fracasa en el control del dinero negro en inmobiliarias, notarías y abogados
Los expertos internacionales concluyen que no hay una "adecuada supervisión"
Los billetes de 500 euros suponen el 63,3% del dinero que circula en España
Despedido antes de trabajar
Un empresario hacía firmar en blanco el finiquito a sus empleados antes de contratarles
Hacienda dice que varias empresas facturaron a Terra Mítica antes de aprobarse las obras
El inspector de la Agencia Tributaria insiste en los indicios de delito de fraude fiscal
La juez aplaza la orden de detención de un imputado en el 'caso Fabra'
La Fiscalía cree que hay suficientes elementos ya para procesar a Fabra
Anticorrupción pide el arresto de un ex alto cargo por no declarar en el 'caso Fabra'
Los dos empresarios que acusaron de cobro de comisiones a Zaplana se niegan a declarar
Moreno Carpio y Herrero García escucharon junto a Conesa las grabaciones
Los acusadores de Zaplana guardan silencio en el 'caso Terra Mítica'
El inspector de Hacienda ratifica que hubo sobrecostes en la construcción de Terra Mítica
Se facturaron servicios antes de que se constituyeran las mercantiles que los realizaron
El juez deja en libertad con cargos de cohecho y blanqueo a cinco empresarios
El constructor malagueño Cristóbal Peñarroya niega que haya pagado comisiones
España intercambiará el máximo nivel de información fiscal con Suiza para luchar contra el fraude
Los billetes de 500 euros ya representan el 61% del efectivo
El ex contable de Afinsa advirtió a sus jefes en 2004 de que no había beneficios reales
Un informe en poder del director general de Fórum Filatélico alertaba del riesgo de quiebra
El país de los 148.000 millonarios
El 'ladrillo' y la entrada de inversores en empresas familiares empujan la acumulación de fortunas en España
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