Los billetes de 500 euros suponen el 65% del total de dinero en circulación en España
Madrid|
En el segundo mes del año, nuestro país se mantuvo como el país de la zona euro con más billetes de 500 euros, con el 26,6% del total
Una treintena de asociaciones pende sólo de un donante
La Fundación Lealtad detecta anomalías en la contabilidad y gestión de 70 ONG
Una auditoria desvela irregularidades en la presentación y el seguimiento de los proyectos
La inversión privada, una práctica poco habitual en estas entidades
Agencias|Madrid|
Hacienda recuperó el año pasado 207 millones de euros defraudados
Intervenidas en Canarias propiedades del mayor grupo mafioso cubano-estadounidense
las Palmas de Gran Canaria|
La Guardia Civil detiene a un hombre e imputa a su esposa, a los que incauta propiedades por valor de más de 20 millones
Bilbao promete ser "implacable" con los defraudadores, "se llamen como se llamen"
Anuncia un correo electrónico gratuito para todos los vizcaínos al presentar su candidatura
Hacienda subió un 15% su recaudación en Andalucía
El Supremo confirma el embargo de los bienes y sociedades de los Charlines
El último peritaje de 1995 cifraba el patrimonio del clan en 5.000 millones de pesetas
El juez Torres mantiene en prisión a cuatro personas clave
Un patrimonio en constante evolución
Los investigadores del 'caso Malaya' siguen descubriendo nuevas tramas para lavar dinero ilícito
La UCE pide que se ponga plazo a los peritos del 'caso Fabra'
Roca declara al juez que le tocó la lotería en "varias ocasiones"
El principal imputado en la Operación Malaya declara por cuarta vez desde que fue detenido
La Junta, la lotera, el joyero y el juez
Cuatro directores de banco aceptan seis meses de cárcel por blanqueo
El cuñado jugaba un papel clave en la compra de boletos
El instructor del 'caso Malaya' halla en Ibiza más fincas de Roca
Las remesas de la inmigración
La Audiencia mantiene en la cárcel a Julián Muñoz por persistir el riesgo de fuga
La sala cree que los problemas de salud del ex regidor marbellí se pueden tratar en prisión
La Generalitat endurece el control para evitar fraudes de fundaciones y centros educativos
Hacienda recaudó 5.309 millones gracias a la lucha contra el fraude en 2006
Las actuaciones sobre el sector inmobiliario casi se duplicaron
El juez del 'caso Malaya' dice que el blanqueo estimula la llegada de mafias
Detenido en Bilbao el presidente de la ONG Anesvad
Bilbao|
Se le acusa de un delito de apropiación indebida.- El juez ha decretado el secreto de sumario
Hacienda recupera 1.493 millones defraudados en cuatro años
Comienza el juicio contra Ybarra por las cuentas secretas del BBVA
Imputados 13 ejecutivos de Wall Street por delito de iniciados
Agencias|Nueva York|
El PNV se ve forzado a cambiar su candidato foral en Guipúzcoa
Jon Jauregi renuncia a presentarse tras difundirse sospechas sobre su patrimonio
En libertad con fianza de 60.000 euros uno de los testaferros de Roca
La Policía arresta a otro testaferro de Juan Antonio Roca en Madrid
Un tribunal holandés condena a Hiddink por fraude fiscal
Vitoria rechaza irregularidades en el cobro del IAE a bancos y empresas
Un funcionario denuncia al alcalde y el concejal de Hacienda
Desarticulada una red que usaba una empresa de Málaga para blanquear dinero de la mafia
Detenidos un promotor de origen holandés y otras tres personas en Francia y Holanda
El juez del 'caso Karlos' anula más escuchas y advierte fallos en el origen de la investigación
El magistrado revela que los primeros pinchazos telefónicos no fueron notificados al fiscal
El número de billetes de 500 euros baja ligeramente, pero sigue en cifras elevadas
La inspección fiscal a Jauregi se conocerá más de seis meses después de las elecciones
La Diputación dice necesitar casi un año para averiguar si ocultó dos viviendas a Hacienda
El fiscal pide el embargo de bienes de Cartagena por las 'primas únicas'
La Audiencia juzgará a Ávila Rojas por apropiación indebida
El juzgado penal se inhibe por la magnitud de la posible pena
La Fiscalía rastrea en los bancos el dinero que no llegó a la Hacienda de Irún
Parte de los contribuyentes implicados dicen que no tienen recibo de las deudas ingresadas
El vía crucis de mandar dinero a casa
Una orden ministerial complica y encarece el envío de remesas para los 'sin papeles'
El Supremo condena al presidente de El Corte Inglés a pagar cuatro millones a Hacienda
La deuda procede del IRPF de 1991
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