"La función esencial era encubrir u ocultar el titular de los fondos"
Hacienda y el Banco de España detectaron el blanqueo de capitales
La investigación implica a la esposa del ex tesorero del PP en la trama de blanqueo
La mujer de Bárcenas participó en una promotora de Correa financiada con dinero opaco - Anticorrupción y el Tribunal de Madrid reciben nuevos informes de Garzón
El ocaso de la 'reina' de Mallorca
Desde hace quince años, con su minoría <i>bisagra</i> de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar ha marcado la política balear. Pero al mismo tiempo se ha vuelto vulnerable: está incursa en dos sumarios judiciales y el presidente Antich ha roto el pacto de Gobierno con su grupo por presuntos casos de corrupción
Roldán sale libre con su botín
Luis Roldán cumplirá en marzo su condena de 31 años de prisión. El ex jefe de la Guardia Civil se va sin devolver nada y con la mayor parte de su botín intacto, unos 14 millones de euros. EL PAÍS revela cómo ha salvado su fortuna
"Paesa está protegido"
El ex ministro Antonio Asunción critica la impunidad del antiguo espía
El blanqueo de dinero supone más del 2% del PIB mundial
El Gobierno catalán pondrá coto al fraude fiscal en las donaciones
La Guardia Civil detiene a uno de los atracadores más activos de los últimos 30 años
Barcelona|
El ladrón ha cometido doce atracos desde 2005
Borrell: "Yo daba por supuesto que declaraban sus ganancias a Hacienda"
El ex ministro testifica por el caso de corrupción de inspectores fiscales de Cataluña
El fiscal imputa por blanqueo a una víctima del crimen de Silleda
Un 'perdón' de 27 millones de euros
El ex dueño de Burberry devuelve a Hacienda lo que defraudó en 2000 al vender la empresa - Eugenio Mora, imputado por delito fiscal, intenta así reducir su condena
El ex dueño de Burberry regulariza una deuda de 27 millones con Hacienda
La comisión del 'caso Glass' pide nuevos informes a Hacienda
Registradores y Ejecutivo vigilan el blanqueo de capitales
Hacienda vigilará más los pagos con tarjetas
Registrado el palacete de Jaume Matas en busca de una caja fuerte
Los agentes revisaron durante el día de Nochebuena el inmueble del ex presidente balear sin encontrar nada
Una banda utilizó a mendigos para defraudar a Hacienda
Los 32 detenidos estafaron más de 25 millones al fisco con facturas falsas
Italia recauda 80.000 millones con la amnistía fiscal
Agencias|Roma|
Prisión para cinco de los detenidos por fraude fiscal
La Audiencia Nacional devuelve el caso de Díaz Ferrán
La Audiencia avala la instrucción del juez Torres en el 'caso Malaya'
La Sección Primera desestima los recursos contra el auto de procesamiento
El cerebro del fraude del IVA fue imputado en 1990 por un caso idéntico
Detenidas 32 personas de una red que estafaba a Hacienda con facturas falsas
Los Mossos investigan un fraude de 10 millones de euros en el pago del IVA
Afer dedicó 8,5 millones del IVA a la compra de acciones de tres empresas
El grupo lo justificó por ofrecer más garantías para aplazar su deuda fiscal
Fernández pidió un millón de préstamo a Cosimet
Iurbenor repartió en dos meses entre empresas de Afer 43 millones de IVA
Los movimientos bancarios fueron constantes desde que canceló el préstamo
Fuga de empresarios de Reino Unido por los impuestos
El robo que cazó a 3.000 evasores de impuestos
Francia enarbola un listado obtenido por un pirata informático en Suiza para atrapar a presuntos defraudadores
El deporte de la evasión
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Arantxa debe 3,5 millones a hacienda
El Supremo considera que entre 1989 y 1993 residía en España, no en Andorra
Prenafeta sale de la cárcel tras reunir un millón de euros "de familiares y amigos"
El ex alto cargo de Pujol tarda unas horas más que Alavedra en lograr la fianza
Una hija de Sito Miñanco declara por presunto blanqueo
La policía ve "dejadez" en el control de la caja municipal de San Fernando
Un informe dice cree que la supervisión habría evitado el robo de 7'8 millones
EU reclama que Pérez Boada explique la visita del Papa
Guinea solicita personarse en el caso sobre las cuentas de Obiang
Hacienda cita hoy a 27 altos cargos de grandes firmas
Rus y Fabra exhiben su sintonía en la presentación del Camino del Cid
El Atlético debe más de 200 millones a Hacienda
Cano obtuvo ingresos bancarios de promotores con intereses en Polop
El alcalde del PP multiplicó el número de cuentas y creó cuatro empresas
España presiona a Suiza para acabar con el secreto bancario
Hacienda pacta hoy con Bélgica y negocia con Liechtenstein
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