El número de delatores por delitos fiscales aumenta un 50% respecto a 2011
El Estado ingresa un 40% más tras los cambios en el impuesto de sociedades Las modificaciones se dejan notar con fuerza en octubre El aumento de la recaudación por IVA se atenúa al 4% frente a septiembre
La lista de ‘patriotas’
Los evasores fiscales tendrán menos margen a partir de mañana
El BOE publica la ley de lucha contra el fraude. La norma, que limita las operaciones en metálico hasta 2.500 euros y permite los embargos preventivos, entra en vigor
Perseguir al mensajero
La policía griega detiene a un periodista por publicar una lista de presuntos evasores fiscales
El periodista griego afronta dos años de cárcel por revelar datos de evasores
El juicio contra Kostas Vaxevanis, detenido por publicar la 'lista Lagarde', se celebrará este jueves La televisión pública cancela un programa por hablar de un caso de presuntas torturas policiales
Achinar
Grecia detiene a un periodista por divulgar una lista de evasores fiscales
La ‘lista Lagarde’ revela la existencia de 2.059 personas con cuentas bancarias en Suiza
España tiene un problema de ingresos
Los inspectores creen que la recaudación caerá en los próximos años La ley contra el fraude entra en vigor a un mes del fin de la amnistía fiscal
Así entró la mafia china en el IVAM
El abogado que asesoró a Gao Ping en la venta de obras al museo es hermano del crítico de la muestra que las exhibió
Quo vadis IVAM
Un museo puede ser cliente de una galería pero el museo que adquiere con dinero público solo puede hacerlo si profesionales independientes acreditan el valor cultural y artístico de la obra
Berlusconi, condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal
El juez rebaja la pena inicial a un año por la aplicación de una norma de 2006 destinada a reducir el número de presos El antiguo primer ministro, condenado a entre tres y cinco años de inhabilitación para ejercer un cargo público en el caso Mediaset
Hacienda tiene 6.000 millones pendientes de cobro en los tribunales
La agencia tributaria intensifica el control en las principales zonas turísticas Aumenta la revisión de aquileres de apartamentos, amarres de barcos o discotecas de verano
Císcar: “Cuando yo compro en una galería no sé si el galerista es traficante”
La directora del IVAM asegura que la relación del museo con el cabecilla de la mafia china es "administrativamente correctísima"
Operación Emperador
España destina un 80% menos que Alemania a perseguir el fraude fiscal
Los inspectores de Hacienda reclaman más medios para luchar contra la evasión tributaria El Gobierno ultima la puesta en marcha de la Ley de Lucha contra el fraude
Hacienda ingresó hasta septiembre 8.500 millones en lucha contra el fraude
El presidente: "La suma de los esfuerzos solidarios es lo que en "mantiene las carreteras, los hospitales de todos"
El juez investiga a la joyería Rabat por blanquear dinero del narcotráfico
El establecimiento ocultó cuantiosas compras de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico
La heredera de Chupa Chups defiende que se alquilara a sí misma su casa
Marta Bernat intentó que Hacienda le devolviera 1,3 millones de IVA por las obras de la vivienda
Los asesores fiscales piden ampliar el plazo para acogerse a la amnistía fiscal
Aedaf considera que aún existen dudas sobre la aplicación de la declaración tributaria especial
EUPV pregunta si Ciscar compró a Gao Ping obras artísticas para su colección
"¿Si no tiene nada que ocultar por qué se esconde y deja El marrón a la consejera Johnson?"
El narco Falconetti alega que hizo fortuna en la hostelería
Un chiringuito en la playa de As Sinas de Vilanova, restaurantes o una “barra americana atendida por chicas negras” le bastaron para entrar en la construcción
Un empresario preso blanqueó 9.000 euros al mes durante años para Gao Ping
Prestaba su empresa para enviar dinero a las cuentas de la organización en bancos chinos
El juez de Emarsa abre una línea de investigación secreta
La decisión responde a un escrito de la fiscal sobre unos otros delitos atribuibles a imputados y a personas que no lo están
Desarticulado un grupo de chinos que falsificaba productos de lujo
La policía recupera 400.000 objetos falsificados de primeras marcas en dos naves de Alcalá Las investigaciones comenzaron a raíz del descubrimiento del polígono de Cobo Calleja
El exconcejal de Fuenlabrada se declara “totalmente inocente”
Borrás, en libertad con cargos, dice que su patrimonio está "en la línea del ciudadano medio" Sostiene que "nunca" ha tenido firma en el Ayuntamiento en materia de concesión de licencias
Un jefe mafioso intentó hacer negocios con el Barça y el Mundial de motos
Una investigación judicial acumuló seis meses de grabaciones a la trama
La red del ‘emperador’ Gao Ping ejercía la prostitución en karaokes
El tráfico de trabajadores chinos, según la investigación, se documentaba en una gestoría cercana a la Gran Vía madrileña
La culpa
Nadie ha pedido perdón por las faltas cometidas, por las pifias políticas, empresariales, financieras, por haber metido la mano o la pata
El juez archiva la causa por fraude fiscal contra los hermanos Carulla
Los propietarios de Agrolimen no se beneficiaron de una operación de compraventa de acciones El juez cree que Hacienda podría haber resuelto el caso sin necesidad de ir a la vía penal
El político que sí dimitió
El concejal de Fuenlabrada José Borrás, en el paro tras renunciar a su cargo por el ‘caso emperador’
La familia directa de Gao controlaba el dinero de la red
El presunto cabecilla ejercía un poder omnímodo sobre sus subordinados o socios
China reniega del Emperador
El Centro de Arte Iberia en Pekín se desmarca del empresario chino detenido
Dimite un consejero del Gobierno de Navarra acusado de blanqueo
Una asociación ha implicado al exsubdirector de Caja Navarra en el lavado de 180.000 euros
200 empresarios usaban la red de Gao para lavar dinero en paraísos fiscales
Otras familias acaudaladas entregaban grandes sumas a la trama para evadirlas
El juez envía a prisión al ‘emperador’ Gao Ping y a toda su cúpula
El cabecilla de la trama de blanqueo, al igual que otros 10 mandos a sus órdenes, se ha negado a declarar
El ‘emperador’ Gao se alió con el ‘dragón’ Wen para crear una gran mafia
Anticorrupción relaciona al cabecilla de la red descubierta ahora con el jefe de la banda desarticulada en 2011 por la Guardia Civil en la Operación Dragón
Detenido el empresario vasco Patxi Garmendia en relación con la red
El juez lo ha dejado en libertad bajo fianza de 25.000 euros
El último emperador
"No todos los días tienes un amigo entre los implicados en una redada gigante. Apena ver a Nacho Vidal envuelto en la Operación Emperador, porque hemos compartido alegrías con él"
Prisión para otros 15 detenidos por la Operación Emperador
El juez impone cinco fianzas de entre 6.000 y 100.000 euros. En total, los encarcelados son 51
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Aprender a aburrirse
Axel van Trotsenburg: “La cooperación no está para reemplazar a los Gobiernos, sino para complementar sus esfuerzos”
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Madrid, Baleares, Aragón y Asturias incumplen la ley al no contar con registros de objetores del aborto
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