La Unión Europea debe poner freno a la evasión fiscal
Los esfuerzos provenientes de organizaciones sin capacidad de exigir que se cumplan los acuerdos no bastan
El Parlamento Europeo reclama una reforma radical de la lucha contra el blanqueo
La institución está muy preocupada por “la falta de supervisión” y “la fragmentación regulatoria”
El BBVA admite ante la CNMV riesgo de “multas y daños” por Villarejo
El banco eleva los posibles perjuicios respecto a lo comunicado a la SEC porque ahora está imputado en el caso
Una historia de espías dentro de la familia propietaria de La Finca
Un reciente informe de la Fiscalía Anticorrupción aporta datos sobre cómo Susana García-Cereceda encargó presuntamente al comisario Villajero vigilar a su hermana, su cuñado, su madrastra y al arquitecto Joaquín Torres
El abogado de Norniella alega que nadie conocía mejor la situación de Bankia que el Banco de España
Las defensas de los acusados tratan de desvincular a sus clientes de las decisiones y subrayan el papel que jugó el supervisor
La defensa de Rato afirma que en Bankia hubo “buena praxis bancaria”
El abogado del expresidente de la entidad termina sus conclusiones asegurando que no puede haber delito en la salida a Bolsa y que Rato no decidió cómo formular las cuentas
Irán se incauta de un buque en el Golfo por supuesto contrabando de combustible
Agencias|Teherán|
La Guardia Revolucionaria detiene a los 11 miembros de la tripulación sin especificar su nacionalidad
Redada masiva en Rusia contra partidarios del opositor Navalni
La policía realiza más de 200 allanamientos en oficinas y viviendas de 41 ciudades del país
Corinna Larsen rechaza haber participado en las mordidas del AVE a La Meca
La antigua amiga del rey Juan Carlos declara en Londres antes los fiscales del ‘caso Villarejo’
Los hermanos Ruiz-Mateos: “Estamos arruinados, no tenemos nada”
La Audiencia de Palma juzga a los seis hermanos por un delito de estafa agravada en la compra de un hotel en Mallorca por 24 millones de euros
Los fiscales interrogarán esta semana a Corinna Larsen en Londres por el ‘caso Villarejo’
La investigación sobre la antigua amiga del rey Juan Carlos se centra en el pago de comisiones por el AVE a La Meca
La cuidadora que se apropió de la herencia de una anciana
La empleada contó con la ayuda del trabajador de un banco para saquear las cuentas de la mujer tras su muerte
La declaración del BBVA por el ‘caso Villarejo’ se retrasa al 10 de octubre
El banco responderá a todas las preguntas que planteen el juez y la fiscalía
Arranca el juicio a los hermanos Ruiz-Mateos por estafa en la compra de un hotel en Mallorca
Los seis hermanos están acusados de disfrazar la mala situación de sus empresas para hacerse con el hotel Eurocalas de Mallorca por 24 millones
El consejo de Bankia delinquió para mantener sus privilegios, según la fiscal
La magistrada asegura que no hubo errores, sino falseamientos conscientes de la realidad económica del grupo
La herencia de Gil aún asfixia a Marbella
La ciudad se debate entre el amor y el odio por el que fuera su alcalde, que dejó deudas municipales millonarias, escasez de infraestructuras y miles de viviendas ilegales
Las autoridades advierten del gran crecimiento de los ‘chiringuitos’ financieros
Los avisos de la CNMV sobre entidades de inversión no autorizadas aumentan un 19%, hasta 63 advertencias
Un jefe de seguridad del BBVA admite que dio datos de clientes a la red de Villarejo
César Bilbao afirma que facilitó los archivos creyendo que eran para uso policial oficial y no para los negocios del comisario corrupto
Rodrigo Rato, personaje de ficción
El Kamikaze estrena un premiado texto de Pablo Remón que parte de la figura del político del PP, actualmente en prisión, para trazar un retrato de los últimos años en España
La Fiscalía carga en Rato y Olivas la responsabilidad de sacar Bankia a Bolsa
La Fiscalía Anticorrupción justifica el endurecimiento de las acusaciones a los imputados por el caso Bankia
Una condena por estafa critica la “falta de control” en las evaluaciones médicas
Cuatro años y medio de cárcel para una mujer que obtuvo pensiones para enfermos con informes médicos falsos en Cataluña
La Fiscalía considera probado que los gestores de Bankia conocían las irregularidades contables
El juicio sobre la salida a Bolsa de Bankia se reanuda este lunes con las conclusiones de la fiscal
Bruselas ha impuesto multas a cárteles por 30.000 millones desde 1990
La Comisión Europea ha abierto 870 expedientes sancionadores por el derecho europeo de competencia desde 1990
Denunciada ante la Agencia Española del Medicamento la clínica que ofrece inyecciones en el pene
La Red de Terapia Celular pone en manos de la inspección un tratamiento que considera fraudulento
El ‘caso Villarejo’, un “monstruo indominable”
El macrosumario sobre los negocios del comisario jubilado se expandirá hasta más de 30 piezas, según fuentes judiciales
El BBVA, citado a declarar como investigado por el caso Villarejo el 24 de septiembre
Madrid|
La citación se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes jurídicas
Detenidos dos miembros de una ONG por vender comida que ellos obtenían gratis a personas en exclusión
Los dos trabajadores han sido arrestados en Alicante por los presuntos delitos de estafa continuada y falsedad documental
El juez abrirá una veintena de piezas más en el ‘caso Villarejo’ tras desbloquear el CNI nuevos archivos
El servicio secreto logra desencriptar cerca de la mitad de los 32 terabytes de documentos informáticos intervenidos al comisario jubilado y su socio
Tramposos cazados en Wall Street: de jugadores de fútbol a guardaespaldas cotillas
Muchos inversores en EE UU caen en la tentación de hacer uso de información privilegiada
Villarejo lanza amenazas al Ibex, la monarquía y el gobierno
El comisario repite la estrategia de anteriores comunicados y vierte en el texto acusaciones sin aportar pruebas
El juez solicita a Andorra datos de nuevas cuentas vinculadas a los Pujol
El magistrado pide documentos a cuatro bancos del principado sobre el supuesto testaferro Francesc Robert Ribes
Moody’s avisa al BBVA del riesgo para su solvencia del ‘caso Villarejo’
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"La imputación supone un daño reputacional para el banco y podría en última instancia ser un daño para su solvencia", asegura la agencia en un informe
El juez investiga si Planeta contrató a Villarejo como denunció la empresa tecnológica Zed
El grupo editorial admite que contactó con el expolicía para un trabajo puntual pero niega que estuviera vinculado a esta compañía
Microsoft alerta de una estafa con falsos ‘soportes técnicos’
Un 63% de usuarios de ordenadores está expuesto a fraudes a través de llamadas, pop-up, phising o redirección web
Condenado a prisión por una estafa millonaria un marchante que comerciaba ‘picassos’
Timothy Sammons se ha declarado culpable de quedarse con entre 9 y 27 millones procedentes de pagos efectuados por la adquisición de obras de arte
El BBVA admite que el ‘caso Villarejo’ ya ha impactado en la reputación del banco
El consejero delegado del banco, Onur Genç, sostiene que "por ahora no ha tenido reflejo en el negocio" ni en la acción. El banco gana 2.442 millones hasta junio, un 3,7% menos, tras elevar los saneamientos
El caso BBVA
La imputación del banco en las escuchas de Villarejo exige explicaciones públicas del presidente y el Consejo
El problema del BBVA
El autor reclama mayor colaboración del banco con la justicia y se pregunta si tendrá una actitud de cumplimiento como le corresponde a una entidad "ante este tipo de situaciones"
El BBVA prescinde del jefe de control interno tras la imputación del banco por el ‘caso Villarejo’
Eduardo Arbizu fue el máximo responsable legal y de cumplimiento durante casi dos décadas
Francisco González dice que BBVA fue “intachable” en el ‘caso Villarejo’ y pide separarlo de “actuaciones individuales”
El expresidente sale al paso de la imputación del banco y defiende la actuación del consejo
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