La Guardia Civil detalla el retorno a España del dinero de las mordidas de Zaplana
Un informe remitido al juzgado que instruye el ‘caso Erial’ precisa el entramado utilizado para blanquear tras el paso del dinero por Luxemburgo y Andorra
Muere Manuel Charlín, el incombustible abuelo del narco gallego
El gran capo de las Rías Baixas fundó el mayor consorcio empresarial con el tabaco ilegal y el tráfico de drogas en el que implicó a sus hijos y nietos. Un accidente doméstico puso fin a su turbulenta vida a los 89 años.
Archivada la causa del pitufeo contra el PP de Valencia y 22 investigados más
El tribunal ha sobreseido en los tres últimos días la causa contra 39 de los 50 investigados pero sigue el procedimiento contra la secretaria del grupo popular y el expresidente de una fundación municipal
Corinna Larsen a su abogado: “Necesito evadir responsabilidades antes de que esto se ensucie”
La examante de Juan Carlos I acusó al emérito de violar las normas sobre regalos y donaciones del rey Felipe VI
China detiene al fundador de la principal empresa intermediaria entre los casinos de Macao y los apostadores de alto nivel
Suncity Group cierra todas las salas VIP de apuestas en la excolonia portuguesa tras la detención de Alvin Chau y otras 10 personas por la supuesta creación de una organización dedicada a las apuestas ilegales y el blanqueo de dinero
Emma Coronel, esposa de El Chapo Guzmán, condenada a tres años de cárcel
La exmodelo, detenida el pasado febrero, se declaró culpable de tráfico de drogas y lavado de dinero
Los 20 millones de euros de la estafa de Fórum Filatélico que nadie reclama
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
EE UU pide cuatro años de cárcel para Emma Coronel, la esposa de ‘El Chapo’ Guzmán
La cónyuge del mayor capo de la droga en México se declaró culpable en junio de tres delitos relacionados con el multimillonario imperio de narcotráfico
Anticorrupción pide hasta 15 años de prisión para el equipo de Rita Barberá por blanqueo, cohecho y prevaricación
El fiscal acusa al PP de consentir y aceptar los mecanismos de obtención de dinero para las campañas electorales sin adoptar mecanismos de control
Un grupo de ladrones roba un furgón con ordenadores y móviles de la familia Pujol
El asalto al vehículo que transportaba los efectos personales en poder de la Audiencia Nacional a Barcelona se produjo en noviembre de 2020 y un juzgado de Madrid investiga los hechos
Un juez de EE UU desestima siete de los ocho cargos contra Alex Saab
La segunda audiencia del juicio por blanqueo de dinero contra el presunto testaferro del venelozano Nicolás Maduro ha sido aplazada hasta el 15 de noviembre
La extradición a EE UU de tres piezas clave del chavismo tensa al Gobierno de Maduro
Alex Saab, Hugo Carvajal y Claudia Díaz, acusados de blanqueo y otros delitos, podrían aportar información sobre los millonarios esquemas de corrupción de Venezuela
Anatomía de Lagasca 99: ricos latinoamericanos, sociedades opacas y el alquiler más caro de Madrid
La comunidad de 44 propietarios del edificio más exclusivo de la ciudad, la mitad de ellos extranjeros (11 de México, 6 de EE UU, 5 de Venezuela, 2 de Colombia y 1 de Perú), es un retrato de la nueva élite en la capital de España
El Ritufeo
No es fácil digerir que el blanqueo de dinero del procesado equipo de Rita Barberá fuera algo ajeno a quien mantenía un control soberbio sobre todo lo que sucedía en su vertical, incluso a su alrededor
El chavismo abraza a Alex Saab como a un mártir
Maduro da la batalla a favor del empresario extraditado en EE UU : “Secuestraron a un hombre que lo que ha hecho ha sido amar al pueblo de Venezuela”
La policía despliega una operación en Valencia con diez detenidos, cocaína, pistolas y un centenar de gallos de pelea
Los agentes han intervenido más de 500.000 euros y acusan a la red de blanqueo de capitales
El presunto entramado millonario de Inés Gómez Mont y su esposo: corrupción y farándula
La Fiscalía acusa a la actriz y a su marido, prófugos de la justicia, por formar parte de una trama que se benefició de la adjudicación ilegal de contratos públicos que ascendieron a 2.950 millones de pesos, unos 145 millones de dólares
La UE reduce su ‘lista negra’ de paraísos fiscales en pleno escándalo por el abuso de estas jurisdicciones
Los grupos mayoritarios de la Eurocámara reprochan a los países que rebajen ese documento tras la publicación de los ‘Papeles de Pandora’
Desarticulada una peligrosa red de tráfico de cocaína vinculada al cartel de Los Balcanes
La operación, liderada por la Policía Nacional y coordinada por la Europol, culmina con 61 detenidos y más de 4.000 kilogramos de droga incautados
Scholz esquiva en el Bundestag los reproches sobre su gestión en la lucha contra el blanqueo de capitales
El ministro comparece para justificar las decisiones de su departamento ante la investigación abierta por la Fiscalía alemana a pocos días de las elecciones
La Policía desarticula una banda de la mafia italiana en el sur de Tenerife y detiene a 106 personas
Los arrestados están acusados, entre otros delitos, de blanquear más de diez millones de euros para clanes como Casamonica, Camorra napolitana, Nuvoletta y Sacra Corona Unita
Tras la pista del dinero de Juan Carlos I
Cronología de los tres años de investigación que cercan al rey emérito
Ocho loterías y la muerte del abuelo para blanquear dinero del narco
Cae el clan familiar de un lugarteniente de ‘Los Castaña’, en La Línea, tras lavar 3,4 millones de euros con testaferros, casas y negocios
La Fiscalía registra el Ministerio que dirige el candidato socialdemócrata a las elecciones alemanas
La investigación se centra en un posible delito de obstrucción a la justicia de la oficina que persigue casos de blanqueo de dinero
Ortega recrudece la persecución de la familia Chamorro y amplía las acusaciones de supuesto lavado de dinero
Al caso contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro fueron anexados sus hermanos, el periodista Carlos Fernando y el opositor Pedro Joaquín, en un proceso plagado de irregularidades jurídicas
Las 101 llamadas que cercan a José Luis Moreno
Un informe policial detalla las conversaciones del ventrílocuo que lo sitúan como cabecilla de la trama Titella
Sillones con patas de avestruz y habitaciones mazmorra: así son las casas de narcotraficantes en Cádiz
De una cama estilo Tutankamón a pasamanos con el logo de Versace estampado, los traficantes del hachís invierten millones de euros en mansiones ilegales revestidas con decoraciones tan caras como imposibles
Mairead McGuinness, comisaria europea: “El anonimato de los usuarios de criptomonedas se ha acabado”
Bruselas lanza el nuevo paquete contra el blanqueo de capitales con la propuesta de una autoridad comunitaria, la limitación de operaciones en efectivo y reglas para las ‘criptocarteras’
Oportuna fase expansiva de la UE
El plan de la Comisión contra el blanqueo de capitales es un nuevo paso positivo en el desarrollo del proyecto común
Tercer intento de la Audiencia para celebrar el macrojuicio por el alijo de coca del Titán III
Los cambios de abogados, que han ido dilatando la resolución del caso, obligan al tribunal a excarcelar a dos de los acusados en marzo pasado
Bruselas propone una autoridad europea para combatir el blanqueo de capitales
La agencia podrá supervisar a entidades financieras transnacionales e imponer multas de hasta 10 millones de euros
La hermana y el cuñado del abogado de Peña Nieto ocultaron cuentas millonarias en Andorra
La Justicia del Principado investiga a los familiares de Juan Ramón Collado por presuntas operaciones irregulares con sociedades de Hong Kong
Operación Titella: la actuación más larga de José Luis Moreno
La investigación policial desvela al ventrílocuo y promotor televisivo como un presunto profesional de la estafa
El productor José Luis Moreno queda en libertad bajo fianza de tres millones de euros
El empresario, que fue detenido el martes, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez
Amenazas, impagos y trato vejatorio: los famosos alzan la voz contra José Luis Moreno
La presentadora Sandra Barneda asegura que el empresario la amenazó durante una pausa publicitaria. A sus quejas se unen las de Yolanda Ramos y Lydia Lozano
Alberto Caballero, sobrino de José Luis Moreno, sobre su detención: “Nos sorprende, pero tampoco nos extraña”
El director, guionista y productor de ‘La que se avecina’ aclara que lleva años sin ningún contacto profesional ni personal con su tío, acusado de un delito de estafa y blanqueo de capitales
El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
Invertir en placas solares para blanquear maría
La Guardia Civil detiene a una banda sevillana que blanqueó tres millones de euros, dirigida por un narco que fue secuestrado y torturado por otro traficante hace años
La Policía busca al dueño de dos potentes planeadoras localizadas en una nave de Ribeira
Ha detenido a su presunto testaferro y vigilante del galpón donde se encontraron las embarcaciones equipadas para operaciones de narcotráfico
El juez sienta a Carlos Fabra en el banquillo por ocultar su patrimonio para no pagar a Hacienda una multa por fraude fiscal
Anticorrupción pide 12 años de cárcel para el exdirigente del PP por blanqueo y cohecho
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