La red de Gao Ping usó la productora de Nacho Vidal para blanquear 14 millones
El actor habría sido "colaborador" de la trama, que habría recibido facturas falsas diseñados por el novio de su hermana
La Guardia Civil decomisa 150.000 euros a un conductor en Alt Urgell
El supuesto infractor, que manifestó que solo llevaba 2.450 euros, ocultó el dinero en los reposabrazos y el maletero
El ministro de Hacienda francés tuvo una cuenta oculta en Suiza, según Mediapart
Jérôme Cahuzac niega la información, pero la web afirma que trasladó el dinero a Singapur en 2010
Otros tres imputados por blanquear dinero al acusado de Emarsa en fuga
Un jubilado transfirió 690.000 euros de Roca Samper desde Andorra a China
La Audiencia pone en la picota al juez Andreu al imponer la salida de Gao Ping
La sección tercera desbarata la Operación Emperador y deja al instructor a merced de los capos Cinco imputados preparan ya una querella por detención ilegal para presentarla en el Supremo
La policía cree que la red de Gao Ping blanqueaba dinero de más países de la UE
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Un informe policial sostiene que la trama tenía alcance europeo y enviaba las sumas a China por carretera o en forma de remesas
Gao Ping comparece en la Audiencia tras salir de prisión
El juez Andreu le obligó a acudir cada día al tribunal para evitar su fuga
El juez libera a Gao Ping y su cúpula pero rebate los argumentos de la Audiencia
Andreu rechaza que las detenciones fueran ilegales por superar las 72 horas
La Audiencia mantuvo en prisión a una mafiosa china detenida más de 72 horas
El tribunal subraya "su notable relevancia en las actividades de la organización"
Munar pide al juez que no trate a UM como “una banda de miles de criminales”
La expresidenta de UM ha sido acusada por un excontable que ahora colabora con la justicia
Anticorrupción vuelve a recurrir para evitar la libertad de los capos chinos
La sección tercera evita que el pleno de la Sala Penal se pronuncie sobre las excarcelaciones La Audiencia dejó libres a cuatro cabecillas al considerar que pasaron las 72 horas de detención
Anticorrupción pide que se anule la excarcelación de los capos chinos
La Audiencia ordena liberar a dos colaboradores de Gao Ping y un sicario Wei Lin, el lugateniente del cabecilla de la trama, sobrepasó las 72 horas de detención
La Audiencia abre la puerta a la liberación de los capos de la mafia china
La sección tercera considera que Andreu prorrogó ilegalmente la detención de varios imputados La resolución pone en libertad a uno de los arrestados pero puede afectar al líder de la trama El magistrado asegura que puso a los detenidos a su disposición dentro del plazo legal
Los dueños de Aifos niegan que Muñoz pagara el apartamento a Isabel Pantoja
Los directivos de la promotora usaron a la cantante de gancho publicitario del hotel Guadalpín
El Consejo Rector del IVAM defiende la compra de fotografías a Gao Ping
Desconocía que el “dinámico coleccionista” encubría a un presunto delincuente
‘Chinatown’ baja las persianas
Cierre patronal en Cobo Calleja para mejorar la mala imagen tras la Operación Emperador
Nacho Vidal: “Hay detenida gente muy gorda que no ha salido a la luz”
Agencias|Madrid|
Asegura que dos responsables de la trama le ofrecieron crear una cadena de sex shop "No he visto a Gao Ping en mi vida", afirma el actor porno
Los evasores fiscales tendrán menos margen a partir de mañana
El BOE publica la ley de lucha contra el fraude. La norma, que limita las operaciones en metálico hasta 2.500 euros y permite los embargos preventivos, entra en vigor
Achinar
Quo vadis IVAM
Un museo puede ser cliente de una galería pero el museo que adquiere con dinero público solo puede hacerlo si profesionales independientes acreditan el valor cultural y artístico de la obra
Así entró la mafia china en el IVAM
El abogado que asesoró a Gao Ping en la venta de obras al museo es hermano del crítico de la muestra que las exhibió
Císcar: “Cuando yo compro en una galería no sé si el galerista es traficante”
La directora del IVAM asegura que la relación del museo con el cabecilla de la mafia china es "administrativamente correctísima"
Operación Emperador
Eurovegas, por fin
El juez investiga a la joyería Rabat por blanquear dinero del narcotráfico
El establecimiento ocultó cuantiosas compras de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico
EUPV pregunta si Ciscar compró a Gao Ping obras artísticas para su colección
"¿Si no tiene nada que ocultar por qué se esconde y deja El marrón a la consejera Johnson?"
El narco Falconetti alega que hizo fortuna en la hostelería
Un chiringuito en la playa de As Sinas de Vilanova, restaurantes o una “barra americana atendida por chicas negras” le bastaron para entrar en la construcción
Un empresario preso blanqueó 9.000 euros al mes durante años para Gao Ping
Prestaba su empresa para enviar dinero a las cuentas de la organización en bancos chinos
Desarticulado un grupo de chinos que falsificaba productos de lujo
La policía recupera 400.000 objetos falsificados de primeras marcas en dos naves de Alcalá Las investigaciones comenzaron a raíz del descubrimiento del polígono de Cobo Calleja
El exconcejal de Fuenlabrada se declara “totalmente inocente”
Borrás, en libertad con cargos, dice que su patrimonio está "en la línea del ciudadano medio" Sostiene que "nunca" ha tenido firma en el Ayuntamiento en materia de concesión de licencias
Un jefe mafioso intentó hacer negocios con el Barça y el Mundial de motos
Una investigación judicial acumuló seis meses de grabaciones a la trama
La red del ‘emperador’ Gao Ping ejercía la prostitución en karaokes
El tráfico de trabajadores chinos, según la investigación, se documentaba en una gestoría cercana a la Gran Vía madrileña
La culpa
Nadie ha pedido perdón por las faltas cometidas, por las pifias políticas, empresariales, financieras, por haber metido la mano o la pata
El político que sí dimitió
El concejal de Fuenlabrada José Borrás, en el paro tras renunciar a su cargo por el ‘caso emperador’
La familia directa de Gao controlaba el dinero de la red
El presunto cabecilla ejercía un poder omnímodo sobre sus subordinados o socios
China reniega del Emperador
El Centro de Arte Iberia en Pekín se desmarca del empresario chino detenido
Dimite un consejero del Gobierno de Navarra acusado de blanqueo
Una asociación ha implicado al exsubdirector de Caja Navarra en el lavado de 180.000 euros
200 empresarios usaban la red de Gao para lavar dinero en paraísos fiscales
Otras familias acaudaladas entregaban grandes sumas a la trama para evadirlas
El juez envía a prisión al ‘emperador’ Gao Ping y a toda su cúpula
El cabecilla de la trama de blanqueo, al igual que otros 10 mandos a sus órdenes, se ha negado a declarar
El ‘emperador’ Gao se alió con el ‘dragón’ Wen para crear una gran mafia
Anticorrupción relaciona al cabecilla de la red descubierta ahora con el jefe de la banda desarticulada en 2011 por la Guardia Civil en la Operación Dragón
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Una joven muere atropellada en Valencia por un camionero que da positivo en drogas
El juego del lenguaje
El BOE publica el cese de Mazón sin el habitual agradecimiento “a los servicios prestados”
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