La asociación que agrupa al sector propone limitar las cantidades que se pueden enviar o recibir en efectivo y adoptar mejores prácticas para “cerrar la brecha” en la regulación de control de los dos países
La Audiencia Nacional paralizó los plazos del procedimiento tras proponer sentar en el banquillo al empresario por una macroestafa
El abogado, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, está en un centro de procesamiento de migrantes de la ciudad de Florida
Acusado de traficar fentanilo para los carteles mexicanos y lavar millones de dólares, Brother Wang llegó a la Habana tras fugarse de Ciudad de México el pasado verano
La operación se anuncia un día después de que entraron en vigor la sanciones de EE UU contra su matriz Vector, por presuntos actos de narcolavado
Anticorrupción anuncia que la mayoría de procesados ha admitido las imputaciones en la causa sobre blanqueo de fondos de la trama y delitos fiscales
La Audiencia Nacional concluye una investigación de seis años sobre el famoso productor, que lo señala como cabecilla de una macroestafa y un millonario fraude a Hacienda
Pablo Crespo se suma a Francisco Correa y admite los hechos días antes de que empiece la última vista oral sobre la trama
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ha anunciado que se iniciará el proceso de pago de los depósitos a los clientes a partir del 13 de octubre
Cinco arrestados, dos en Colombia y tres en España, están investigados por coordinar la mayor parte de la droga que inunda los puertos europeos
La medida de la financiera, fundada por Alfonso Romo, ocurre a días de que entren en vigor las sanciones dictadas por el Departamento del Tesoro
El exfuncionario, preso desde 2021, es señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos
El derribo de construcciones ilegales del narcotráfico y las milicias paramilitares supuso un golpe de más de 300 millones de dólares en cinco años
El uso de este tipo de cuentas en México se disparó 4,5 veces en cinco años. Los usuarios, reclutados por necesidad económica o extorsión, mueven montos pequeños para el narcotráfico
Las alertas y acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permiten retratar nuevas modalidades en el blanqueo de capitales
La fintech especializada en financiamiento para pymes, Kapital Bank, adquiere activos de Intercam tras las sanciones por lavado de dinero anunciadas en Estados Unidos
Algunas de las líneas de negocio de CiBanco, Intercam y Vector se debilitan a semanas de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 13 personas, entre ellas un abogado y varios miembros de una banda motera, en una investigación sobre blanqueo de capitales a gran escala
La policía aflora hasta 1,5 millones de euros lavados por un traficante que amasó su fortuna a golpe de hachís, suministro de combustible a narcos y propiedades inmobiliarias
Fitch Ratings retira las calificaciones a las entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro por “razones comerciales”
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pone en el punto de mira a las instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro por supuesto narcolavado
El líder de los banqueros celebra la extensión de 45 días dada por EE UU y asegura que no ha habido ninguna disrupción importante en el sistema bancario tras las acusaciones del Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero
EE UU da esta nuevo plazo en virtud de la reacción favorable de México. Las restricciones entrarán en vigor el próximo 4 de septiembre
Jorge Ledesma inaugura Portal del Cielo, un edificio con capacidad para 15.000 personas, con un discurso del presidente argentino
Hacienda transfiere temporalmente a la banca de desarrollo los fideicomisos de CIBanco e Intercam tras la huida de clientes por la investigación del Tesoro
El banco, sancionado por el Departamento del Tesoro por presunto narcolavado, custodia alrededor del 26% de los fideicomisos del país, de acuerdo con fuentes del sector
Murata S.A. envió sumas millonarias a la casa de bolsa sancionada por el Tesoro de Estados Unidos durante 2017, según documentos fiscales a los que ha accedido EL PAÍS
La incertidumbre asola a Vector, Intercam y CIBanco mientras se vence el plazo del Departamento del Tesoro para oficializar las sanciones por blanqueo de dinero a favor de los cárteles del narcotráfico
La Audiencia Nacional declara en rebeldía a Alejandro Hamlyn, para quien la Fiscalía pide más de 89 años de cárcel
El intervencionismo con guante de auditoría complicará a Sheinbaum el panorama económico, pero es en lo político donde a la presidenta podría atragantársele el problema
El titular de Hacienda afirma que las tres instituciones señaladas de lavar dinero del narcotráfico fueron intervenidas por la CNBV para proteger la integridad del sistema financiero de México
Tras las sanciones del Departamento del Tesoro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino temporalmente a CiBanco, a Intercam y a la casa de bolsa Vector
El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, anuncia una nueva política de restricción de visas a familiares y socios de personas sancionadas por narcotráfico
La presidenta de México asegura que el Departamento del Tesoro no le ha enviado la documentación que sustenta sus acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam
La Secretaría de Hacienda informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado un proceso de revisión a estas instituciones
La Guardia Civil sospecha que el exasesor de Ábalos usó como testaferro a su hermano, que firmó el contrato de la obra con la nueva empresa de Fernando Merino
El Departamento del Tesoro pone en la mira al conglomerado empresarial de un matrimonio acusado de limpiar las finanzas de los hijos fugitivos del Chapo
El nuevo paquete que armonizará la regulación en Europa entrará en aplicación a partir de julio de 2027
Trump incluye entre sus objetivos a funcionarios extranjeros que hayan recibido sobornos del narcotráfico y a las redes de blanqueo de dinero del crimen organizado. México, en el centro de la diana
La policía nacional cuenta con un grupo especializado en las redes de ladrones de casas, relojes y dinero en sus campañas nómadas. “Ellos se sorprenden al ver una investigación internacional”