El testaferro del abogado de Peña Nieto manejó un patrimonio de 15 millones de dólares
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
Las tretas del cerebro de la estafa de Herrero Brigantina para blindar su fortuna en Colombia
Juan González, ideólogo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leonés, compró dos propiedades de lujo en el país latinoamericano y traspasó su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
Marcial Dorado pierde su millonario patrimonio: ocho años para ejecutar el mayor decomiso a un narcotraficante
El narco gallego amasó una fortuna de más de 21 millones. Fincas, casas y locales comerciales que están valorados en cuatro millones salen a subasta esta semana
Estados Unidos golpea la estructura financiera del CJNG e incluye a nueve socios en la “lista negra” del Tesoro
Washington pone en la mira a los Hermanos Bonques, operadores clave del Cartel Jalisco Nueva Generación en Nayarit, y congela sus activos para combatir el tráfico de fentanilo desde México
Claves de la Operación Mito: ¿por qué coinciden en el banquillo Sito Miñanco y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye?
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio contra ambos por narcotráfico y blanqueo
La condena a Zaplana recoge irregularidades detectadas por los peritos que dirigía el jefe de Antifraude ahora cesado
La sentencia admite algunas anomalías sobre la adjudicación de las ITV señaladas por la Agencia cuyo responsable de investigación, Gustavo Segura, fue destituido por el nuevo director, Eduardo Beut, nada más llegar
La condena a Zaplana pone fin a una era de poder impune
El expresidente inició la era de grandes proyectos como Terra Mítica, que acabó con la condena de dos exdirectivos, y contratos millonarios como el de Julio Iglesias, archivado por estar prescrito
El ‘número dos’ de Rita Barberá usó una cuenta de su hija en EEUU para cobrar un millón de euros de mordidas
El sumario del ‘caso Azud’ desvela el incremento patrimonial de Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa de Valencia entre 2005 y 2015
Petróleos de Venezuela: un colosal robo de 4.200 millones
Radiografía de cómo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compañías públicas de Latinoamérica
El Gobierno de López Obrador reconoce un desvío en Segalmex de 2.700 millones de pesos
El presidente afirma que se trata de “el único caso de corrupción” en su sexenio y asegura que no habrá impunidad
La Cumbre Latinoamericana de Seguridad cierra con propuestas para combatir el lavado de activos
El BID propone una alianza regional que fortalezca la capacidad de respuesta de los países
América Latina busca en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad cortar el oxígeno al crimen organizado
El Banco Interamericano de Desarrollo aportará asistencia técnica, capacitación, datos científicos y tecnología a una alianza de 12 países que combatirán los flujos financieros de los grupos delictivos
La Fiscalía denuncia a la jueza que absolvió a uno de los implicados en los desvíos millonarios de la extinta PGR
El Gobierno intenta frenar el perdón concedido al general José Antonio Ramos Arévalo, excolaborador de Jesús Murillo Karam acusado de la compra irregular de drones
El Tribunal de Cuentas pide a la Sociedad Estatal de Loterías que refuerce la vigilancia contra el blanqueo de capitales
Un total de 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de 759 millones de euros carecían de documentación
Odebrecht utilizó a dos arquitectos españoles para canalizar 22 millones de euros en sobornos
La justicia de Andorra y España investiga a un estudio madrileño por blanquear presuntamente capitales para la mayor trama corrupta de América
Zaplana en el turno de última palabra: “Fue un orgullo dedicarme a la política aunque su ejercicio me haya traído aquí”
El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro queda visto para sentencia
Los Charlines recuperan parte del patrimonio que no pudo decomisar la Audiencia Nacional hace dos décadas
El mismo tribunal rechaza condenar a seis miembros del famoso clan gallego del narcotráfico, acusados de blanquear 15 millones de euros en China y Suiza
El juicio sobre la fortuna de Rato: 56 sesiones y muchas cuestiones en el aire
Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendrán que analizar en las próximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: “No vamos a poder dictar sentencia en cinco días”, avisó a presidenta del tribunal
Rato carga contra el exministro Montoro en su último turno de palabra: “Ya sabemos por qué estamos aquí”
La Audiencia de Madrid declara el juicio visto para sentencia tras cinco meses de sesiones dedicadas a ahondar en el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno
Juicio a Zaplana: Los peritos de Antifraude relatan la adjudicación de las ITV llena de irregularidades
Los expertos mantienen que la Generalitat Valenciana perdió más de nueve millones de euros por los criterios de valoración del concurso
Los testigos ofrecen una frágil versión en defensa de la inocencia de Eduardo Zaplana
El juicio al expresidente de la Generalitat, a falta de las periciales y las conclusiones para quedar visto para sentencia
Contratos falsos, decenas de correos y supuestos sobornos: la batalla de Banco Azteca en EE UU
El Departamento de Justicia estadounidense acusa al congresista Henry Cuellar de recibir miles de dólares del banco mexicano para frenar las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en ese país
El desfalco millonario en el Colegio de Enfermería de Pontevedra se cierra con una condena mínima a su presidente
Fernández, que manejó la entidad durante más de tres décadas junto a su esposa y su hija, se libra de la cárcel y solo tendrá que abonar una indemnización de 158.000 euros
La defensa de Rato carga contra los investigadores que rastrearon su patrimonio: “Ninguna cuenta extranjera fue analizada”
Tras dos sesiones, la abogada del exdirector gerente del FMI concluye su informe final y cuestiona la labor de Anticorrupción y las unidades de apoyo para sostener la acusación por delitos fiscales, blanqueo y corrupción
La defensa de Rato se lanza al contraataque en el juicio: “Veremos cuántos soplidos aguanta este castillo de naipes”
La abogada del exvicepresidente argumenta que este “afloró” todo su patrimonio conforme a la normativa vigente con la amnistía fiscal
Villarejo sitúa a Rajoy como urdidor del caso contra Zaplana con el objetivo de que no le disputara el liderazgo en el PP
El excomisario declara que la Guardia Civil y el CNI construyeron una acusación contra el expresidente de la Generalitat
La Abogacía del Estado se suma a la Fiscalía contra Rato: “Hay que preguntarse por qué el exministro de Hacienda desvía esos fondos”
La acusación atribuye al antiguo vicepresidente una red de sociedades “opacas” para pagar al fisco “mucho menos de lo debido”
Juicio a Zaplana: El interventor del concurso de las ITV fue separado de su puesto dos horas antes de adjudicar el amaño
El ciudadano sirio que habitó la casa del expresidente de la Generalitat relata cómo encontró la llamada “hoja de ruta” de la trama corrupta
El conductor de Zaplana declara ante el tribunal: “A mí me daban sobres, pero no sé qué llevaban dentro”
Los testigos del fiscal sitúan al expresidente de la Generalitat como titular de los bienes comprados, supuestamente, con dinero de las mordidas
La Fiscalía embiste contra Rodrigo Rato en la fase final del juicio: “Es un señor acostumbrado a mandar”
Anticorrupción se centra en rebatir las alegaciones del exvicepresidente del Gobierno para demostrar que actuó con un “ánimo defraudatorio” durante lustros
Cuatro meses de cárcel para Changpeng Zhao, fundador del mercado de criptomonedas Binance
El gurú cripto se declaró culpable de un delito por permitir el blanqueo de dinero en su plataforma
La sobrina del espía Paesa en el juicio a Zaplana: “Juan Cotino llegó con 650.000 euros. En Luxemburgo no se preguntaba por el origen del dinero”
La gestora de sociedades en el extranjero confirma la trama para el cobro de mordidas y afirma que nunca le mencionaron al exministro
La Fiscalía deja en 63 años la petición de cárcel para Rodrigo Rato
Anticorrupción, que solicita también una multa de 42 millones para el exvicepresidente del Gobierno, comunica sus conclusiones definitivas al tribunal que lo enjuicia por el supuesto origen ilícito de su fortuna
La Guardia Civil detalla el destino que le dio Zaplana a las mordidas recibidas por adjudicaciones amañadas
Un piso, dos áticos, parcelas y un barco son algunos de los bienes que el ministro compró de forma indirecta, según la investigación
La Guardia Civil mantiene su convicción de que Eduardo Zaplana manejaba la trama de mordidas y blanqueo
El testaferro internacional Fernando Belhot certifica ante el juez que el exministro era el “dueño y gran decisor” de una red aunque no aparezca en los papeles
La defensa de Zaplana trata de desacreditar el trabajo de la Guardia Civil en la investigación sobre el amaño de adjudicaciones
Los agentes atestiguan que los primeros documentos incautados ya apuntaban a un delito de blanqueo
Eduardo Zaplana pide volver a declarar para negar las acusaciones sobre el amaño del contrato de las ITV
El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana apuntala la acusación de que dictó cambios para “predeterminar” las adjudicaciones a Juan Cotino
Vídeo | La exsecretaria de Rato, Teresa Arellano, rompe a llorar en el juicio sobre la fortuna del expolítico del PP
La acusada, quien fuera una de las personas más cercanas al exvicepresidente del Gobierno, ha negado irregularidades en las adjudicaciones de contratos de publicidad de Bankia
Juicio a Eduardo Zaplana: El adjudicatario de las ITV valencianas admite haber pagado mordidas por el amaño del contrato
El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat reconoce haber redactado los contratos con la “voluntad” de favorecer a los Cotino
Rato juega sus últimas cartas en el juicio por el origen de su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno, durante su tercera y última jornada de declaración como acusado, niega el cobro de comisiones irregulares en los contratos de publicidad de Bankia