La silenciosa mafia rusa: así opera en España
Oligarcas amparados por Putin se han asentado por el territorio con millones de euros del crimen organizado o de empresas estratégicas privatizadas tras caer la URSS
El Chelsea y el blanqueamiento de los oligarcas
La pasión futbolística disimula cualquier desliz si tu presidente ficha a la estrella que puede hacerte ganar un campeonato. ¿Qué importa si la ficha va a pagarse con un dinero no pocas veces opaco y de origen autocrático?
Raúl Martín del Campo: “El narcotráfico lava dinero a través de remesas, criptomonedas y compras por internet”
El miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU cree que se necesita más transparencia en el sector privado para evitar el blanqueo de capitales
Mafiosos y asistentes del Kremlin: la ruta secreta del dinero ruso en Andorra
Una decena de ciudadanos del país euroasiático ocultó 100 millones de euros en la BPA a través de alambicados tinglados financieros
El pulso contra la fortuna de los oligarcas se libra en los despachos de abogados (y es un combate lleno de minas legales)
La complejidad de las sanciones hace que los bancos y otros operadores del mercado deban contar con asesoramiento para luchar contra el blanqueo
La ONU advierte de que los carteles mexicanos lavan dinero a través de criptomonedas
Un informe de Naciones Unidas señala que los narcotraficantes compran pequeñas cantidades para evitar encender las alertas del sistema bancario
Sánchez exige explicaciones a Juan Carlos I sobre sus fraudes a Hacienda
El presidente fue informado “del sentido, no del contenido” de la carta del rey emérito
La flota de los oligarcas rusos en Barcelona
El director de la Fundación Anticorrupción creada por Alexéi Navalni explicó el pasado octubre cómo se ahoga la disidencia en Rusia y cómo actúan los ‘comandos’ paraoficiales del régimen
El top 10 de los narcos del Estrecho, del éxito al lamento
A los principales capos del hachís de Cádiz se les acumulan los problemas: están detenidos, fugados o a la espera de juicio
La última cruzada de Gertz Manero
La Fiscalía intenta cercar judicialmente al entorno del exconsejero jurídico del Gobierno, Julio Scherer, a quien el presidente considera un hermano
El final del final de la historia: ¿qué hemos aprendido hasta ahora?
Las guerras nos permiten reevaluar nuestras ideas. Tenemos que enfrentarnos al mundo tal y como es, no al que imaginábamos hasta un día antes
Detenida en Tarragona la defraudadora más buscada en Reino Unido tras casi 10 años huida
La arrestada, que formaba parte de una banda que compraba teléfonos en el extranjero sin IVA y los revendía, consiguió escapar en 2015
Las huellas de los oligarcas rusos en España
Megayates, fortunas opacas y propiedades inmobiliarias dejan rastro desde la Costa del Sol hasta Barcelona y Baleares
El blanqueo de dinero es el talón de Aquiles de Putin
El arma más poderosa es la de perseguir las fortunas de los oligarcas en el extranjero, que suponen el 85% del PIB del país
Emma Coronel, la esposa de El Chapo Guzmán, trasladada a una prisión de “mínima seguridad” en Texas
La modelo, condenada a tres años de cárcel, llevaba un año interna en una prisión de Virgina y desde su juicio esperaba a ser trasladada a una penitenciaria federal
Hacienda crea una herramienta de inteligencia artificial para detectar redes de blanqueo de capitales
El proyecto Nidel, ya en funcionamiento en tres delegaciones de la Agencia Tributaria, permite rastrear incrementos de patrimonio no justificados de personas con vínculos delictivos
Suiza desbloquea las cuentas de Gürtel para repatriar el dinero
El país centroeuropeo comienza a transferir los más de 43 millones de euros que ocultaban varios condenados por la trama
José Luis Moreno se defiende ante el juez: “No tengo testaferros porque no puedo soportarlos”
El productor de televisión, investigado por encabezar una supuesta red de fraude y blanqueo, niega ante el juez ser el “capo de nada”
El juez impone 4.460 millones de euros en fianzas a la trama de Gao Ping
La Audiencia Nacional ha dado luz verde al macrojuicio contra la red, con 102 acusados
La Audiencia Nacional envía al banquillo a Gao Ping y a Nacho Vidal
La Fiscalía Anticorrupción pide 47 años de cárcel para el empresario chino y 11 para el actor porno
El blanqueo del narco Josín, sociedad limitada entre Barbate y El Puerto
La Guardia Civil desmantela una trama de empresas gaditanas que lavó 3,2 millones comprando material náutico que entregaban a traficantes de droga
Un tribunal de apelaciones de EE UU confirma la condena al narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán
La Corte rechaza los argumentos de la defensa, que había esgrimido presunta mala práctica del jurado y duras condiciones carcelarias
Banco Madrid, la primera y extraña quiebra de una entidad solvente
Tras las acusaciones de EE UU y el Sepblac de blanqueo de capitales, no demostradas y rechazadas por la justicia, los accionistas reclaman 142 millones al Estado
La Fiscalía pide 47 años de cárcel para Gao Ping por el ‘caso Emperador’
Anticorrupción acusa por su implicación en la trama a otras 106 personas, entre ellos el actor porno Nacho Vidal
La tarjeta sin límite de un saqueador de PDVSA: villa en el Caribe, joyas, relojes y hoteles de ensueño
José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de la energética pública
La casa de tres millones de dólares en EE UU que pone bajo la lupa al expresidente del Tribunal Electoral
Mónica Bauer Mengelberg, esposa del juez José Luis Vargas, investigada junto a su marido por presunta corrupción y blanqueo, adquirió una vivienda en Connecticut
La Guardia Civil detalla el retorno a España del dinero de las mordidas de Zaplana
Un informe remitido al juzgado que instruye el ‘caso Erial’ precisa el entramado utilizado para blanquear tras el paso del dinero por Luxemburgo y Andorra
La Audiencia de Valencia mantiene la acusación contra la secretaria del PP municipal por cohecho
El tribunal archiva la causa en otros tres casos por el delito de blanqueo a través de la fórmula del pitufeo
La Audiencia de Valencia archiva la causa del pitufeo contra 13 de los 49 exconcejales y exasesores del PP investigados
La sala acepta los recursos de apelación de estos acusados y admite “la notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración” del delito de blanqueo
El fiscal suizo archiva la investigación sobre los 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí
Corinna Larsen recibió seis millones de Kuwait y Baréin días después de que el rey emérito visitara ambos países
China detiene al fundador de la principal empresa intermediaria entre los casinos de Macao y los apostadores de alto nivel
Suncity Group cierra todas las salas VIP de apuestas en la excolonia portuguesa tras la detención de Alvin Chau y otras 10 personas por la supuesta creación de una organización dedicada a las apuestas ilegales y el blanqueo de dinero
La caída de ‘El Doro’: fútbol, reguetón y marihuana
Detenido un supuesto narco de Sanlúcar por blanquear más de tres millones de euros en actividades como un concierto de Nicky Jam
Los 20 millones de euros de la estafa de Fórum Filatélico que nadie reclama
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
La acusación particular pide de cuatro a seis años de prisión para el entorno de Barberá por blanqueo
Compromís per València solicita en el escrito que se indemnice al Ayuntamiento de Valencia con cerca de 1,8 millones de euros
El ‘rey del acero’ Alonso Ancira promete pagar los primeros 50 millones de dólares a Pemex en las próximas horas
El empresario siderúrgico acusado de lavado de dinero por el ‘caso Agronitrogenados’ asegura al juez que ingresará el primer pago del acuerdo reparatorio de 216 millones de dólares con el que salió de prisión
El rastro de Alex Saab en Ecuador reaviva una trama millonaria de exportaciones ficticias
La Asamblea investiga los antecedentes en territorio ecuatoriano del presunto testaferro de Nicolás Maduro por el abuso de un sistema de pagos virtuales entre los países del ALBA
El Banco de España podrá cesar a los consejeros de las entidades si sospecha que hay blanqueo de capitales
El supervisor estrecha el cerco sobre los bancos en esta materia al aumentar los sistemas de control sobre el dinero ilícito
Jerarcas chavistas usaron a un joyero para blanquear cinco millones con la compra de 250 relojes Rolex y Cartier
Una jueza andorrana investiga por lavar fondos a uno de los dueños de la joyería Daoro de Caracas
Octogenarios al servicio del narco
Un abogado de Madrid usó a un grupo de ancianos sin recursos, que llegó a controlar 414 propiedades, para blanquear fondos de una red que movió 4.000 kilos de cocaína
Un directivo de Petróleos de Venezuela ocultó siete millones de dólares en Suiza
José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos